印鑒管理規(guī)定

1、印鑒管理規(guī)定1. 定義、適用范圍規(guī)范集團(tuán)各類印鑒的管理和使用流程。印鑒分類：行政類印鑒行政公章、法人章業(yè)務(wù)類印鑒業(yè)務(wù)專用章、校對(duì)章、簽單章、報(bào)關(guān)章、合同章等財(cái)務(wù)類印鑒財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、結(jié)算專用章等黨團(tuán)組織印鑒黨委章、團(tuán)委章、工會(huì)章2. 流 程2.1 行政印鑒用印程序文件類別簽批 人隨附文件蓋印集團(tuán)級(jí)體系、公司級(jí)合同、協(xié)議法人代表或法法人代表或法人代立項(xiàng)審批表、合同公章人代表授權(quán)人表授權(quán)人評(píng)審表集團(tuán) ISO 文件董事長(zhǎng) /總裁、集團(tuán)發(fā)文評(píng)審表公章各中心總經(jīng)理其他對(duì)外文件董事長(zhǎng) /總裁、總裁總經(jīng)理或總公章如保函、證明、申請(qǐng)、 總裁授權(quán)人、裁總經(jīng)理授權(quán)人介紹信等中心總經(jīng)理2.2 其他印鑒的用印

2、程序業(yè)務(wù)印鑒由各體系、公司根據(jù)業(yè)務(wù)流程制訂印鑒管理規(guī)定備查；財(cái)務(wù)印鑒由財(cái)務(wù)中心按照財(cái)務(wù)行業(yè)規(guī)則及工作流程制訂印鑒管理規(guī)定備查。2.3 印鑒的制作、更新、報(bào)廢行政印鑒：由用印單位根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)書的權(quán)限自行刻制，印樣在行政中心備案， 每年更新； 印鑒報(bào)廢經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后由用印單位負(fù)責(zé)收回、銷毀；業(yè)務(wù)印鑒：由各體系、公司自行刻制并管理，印鑒報(bào)廢需由負(fù)責(zé)部門收回；財(cái)務(wù)印鑒：用印單位向財(cái)務(wù)中心申報(bào)審批通過后，由財(cái)務(wù)中心安排刻制，印鑒報(bào)廢需由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)收回。3. 規(guī)定及權(quán)限3.1 集團(tuán)的行政類印鑒、黨團(tuán)組織印鑒由集團(tuán)行政中心管理。3.2 各體系、公司行政印鑒、業(yè)務(wù)印鑒由各體系、公司管理。3.3 集團(tuán)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)印鑒由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理管理。3.4 集團(tuán)所有印鑒必須有專人保管使用，并建立嚴(yán)格的用印程序及臺(tái)帳；3.5 集團(tuán)公章使用前需填寫 印鑒使用申請(qǐng)單 ，并由用印單位經(jīng)理簽字。3.6 印鑒一律不得外借；內(nèi)部借用須經(jīng)總經(jīng)理簽批。3.7 不得在提單、保函、介紹信等空白單據(jù)上簽章。3.8 以上印鑒管理人員如不能親自履行管理職責(zé)，應(yīng)書面授權(quán)他人代管。4. 標(biāo)準(zhǔn)化格式印鑒備案表備案單位：時(shí)間：印鑒名稱管理人使用人印 模印鑒名稱管理人使用人印