業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序

1、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序1.目的根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求，結(jié)合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段 性的業(yè)務(wù)計(jì)劃和經(jīng)營冃標(biāo)及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強(qiáng)企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提 升，以促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經(jīng)營。2 范圍本程序適用于有限公司短期的（1-2年）和長期（3年或3年以上）的業(yè)務(wù)計(jì)劃。3.引用文件Q/6DG13.402-2003質(zhì)量記錄控制程序Q/6DG13. 501-2003管理職責(zé)程序Q/6DG13.802-2003（顧客滿意度管理程序Q/6DG13. 504-2003信息管理程序4.術(shù)語和定義（包括經(jīng)營目標(biāo)），年度業(yè)務(wù)計(jì)劃:指公司根據(jù)每

2、年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況所制定的下一年的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃其主要著重于跟上一年度相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容制定岀各相應(yīng)的目標(biāo)或指標(biāo)，使公3年或3年以上的長期業(yè)務(wù)計(jì)司全體人員都能圍繞經(jīng)營目標(biāo)或指標(biāo)進(jìn)行工作。長期業(yè)務(wù)計(jì)劃：指公司根據(jù)長遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的劃（包括經(jīng)營目標(biāo)），其主要著重于引導(dǎo)和指明公司的經(jīng)營方向和發(fā)展戰(zhàn)略?；鶞?zhǔn)確定：指調(diào)查確定競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品和過程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析、比較，并明確 其差距和制定趕超計(jì)劃并付諸實(shí)施的活動。5.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃并對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤及效果驗(yàn)

3、證和評價(jià)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和執(zhí)行。各部門主管負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行評審。工作流程工作內(nèi)容說明使用表單確定公司經(jīng)營方針仁總經(jīng)理根據(jù)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本經(jīng)營方針, 公司基本的經(jīng)營理念。以表明2.總經(jīng)理于每年年度結(jié)束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭制定長期業(yè)務(wù)計(jì)劃對手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平、市場調(diào)研結(jié)果、市場風(fēng)險(xiǎn)評估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望組織各相關(guān)部門主管以行業(yè)競爭對手分析手法（SWO）制定正式的、形成文件的全面的長期業(yè)務(wù)計(jì)劃。工作內(nèi)容說明使用表單3.經(jīng)理部于每年年度結(jié)束前根據(jù)公司長期業(yè)務(wù)計(jì)劃和當(dāng)年實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績（包括當(dāng)年的公工

4、作流程司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關(guān)資料組織各相關(guān)部門主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，并將競爭對手或同類廠家的產(chǎn)品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進(jìn)行分析比較，然后明確其差距并制定趕超計(jì)劃。4.業(yè)務(wù)計(jì)劃（指年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和長期業(yè)務(wù)計(jì)劃）的內(nèi)容可采用以下客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率及方法:4.1與市場有關(guān)的問題（如；產(chǎn)品在市場中的占有率、銷售產(chǎn)值、銷售額、銷售利潤、銷售產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場調(diào)研、市場風(fēng)險(xiǎn)評估、市場開拓、目前世界及國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢、汽車工業(yè)的趨勢、目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)的形勢、競爭 對手和/或同類廠家和/或世界級最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平的趨勢、

5、顧客當(dāng)前和未來的需求與期望等）,由經(jīng)理部于每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總。4.1.1顧客當(dāng)前和未來的需求與期望之信息收集工作由研究所和各分廠市場部人員于每季度一次針對顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調(diào)查的結(jié)果、中的趨勢）等進(jìn)行，并對其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總,等所反饋的信息（包括需求與期望）、投訴/市場調(diào)研報(bào)告（包括市場的形勢和產(chǎn)品在市場然后將其提交本單位主管由其進(jìn)行確認(rèn)、審查后報(bào)經(jīng)理部，由經(jīng)理部于每年度結(jié)束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計(jì)、匯總的顧客當(dāng)前和未來的需 求與期望的信息資料進(jìn)行整理，列入公司的年 度業(yè)務(wù)計(jì)劃或長期業(yè)務(wù)計(jì)劃中。木劃及成本工作流程（工程收集增長預(yù)測信3

6、收集工廠/設(shè)施1收集目標(biāo)成本1收集人力資源開發(fā)、t、-計(jì)E收集研究與刁開發(fā)計(jì)戈廠收集預(yù)期庫肖售額1F收集質(zhì)量目成本、質(zhì)量成本包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部和外部不良質(zhì)量的成本、銷售成本等），由財(cái)務(wù)部每年度結(jié)部。工作內(nèi)容說明使用表單使用表單質(zhì)量成本、顧客抱怨/投訴公司總的年度質(zhì)量目標(biāo)如不良率、合格率、報(bào) 交貨準(zhǔn)時(shí)率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷售額、質(zhì)量成本、顧客抱怨/投訴等等），由質(zhì)量部每年度結(jié)束42財(cái)務(wù)策劃及成本（如：財(cái)務(wù)預(yù)算、采購成本、生產(chǎn)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收 集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供給經(jīng)理43增長預(yù)測（如：利潤增長預(yù)測、產(chǎn)量增長預(yù) 測、產(chǎn) 值增長預(yù)測、產(chǎn)能增長預(yù)測等），由制造部及財(cái)務(wù)部每 年度結(jié)束前根據(jù)以上

7、內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)并提供 給經(jīng)理部。44工廠/設(shè)施計(jì)劃（如：機(jī)器設(shè)備投資計(jì)劃、企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)投資計(jì)劃等），由制造部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、 匯整、統(tǒng)計(jì)并提 供經(jīng)理部。4.5 標(biāo)成本（如：銷售目標(biāo)成本、利潤目標(biāo)成本、質(zhì) 量目標(biāo)成本等），由財(cái)務(wù)部和質(zhì)量部等部門每年度結(jié)束 前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)并提供給經(jīng)理 部。4. 6人力資源開發(fā)（如：人員內(nèi)訓(xùn)/外訓(xùn)項(xiàng)目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)等），由人力資源部每年度結(jié)束 前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)并提供給經(jīng)理部。4. 7研究與開發(fā)計(jì)劃，預(yù)算及已有經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目（如:技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的研究與開發(fā)計(jì)劃、新產(chǎn)品項(xiàng)目的研究與開發(fā)計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)

8、目的研究與 開發(fā)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)預(yù)算、新產(chǎn)品項(xiàng)目的研究與開發(fā)計(jì)劃經(jīng) 費(fèi)預(yù)算等），由研究所和各相關(guān)部門每年度結(jié)束前根據(jù) 以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總、并提供給經(jīng)理部。48預(yù)期銷售額（如：月度預(yù)期銷售額、季度預(yù) 期銷售 額、半年度預(yù)期銷售額、年度預(yù)期銷售額等），由經(jīng)理 部每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總。49質(zhì)量目標(biāo)（包括：公司各部門的年度質(zhì)量目標(biāo)如 不良率、合格率、報(bào)廢率、交貨準(zhǔn)時(shí)率、生產(chǎn)產(chǎn)值、銷 售額、 等、 廢率、前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯整、統(tǒng)計(jì)。4.9.1公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)） 的統(tǒng)計(jì)由各責(zé)任部門主管自行安排人員于每月度結(jié)束后 W日內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總后，由質(zhì) 量部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)

9、 量分析會進(jìn)行評審。年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)） 如未能W0%達(dá)成時(shí)各部門主管應(yīng)對其進(jìn)行原因分析，并提岀 糾正和預(yù)防措施對其進(jìn)行改進(jìn)，以便于下一步能達(dá)成其質(zhì)量目標(biāo)；對已達(dá)成或工作內(nèi)容說明超過的質(zhì)量目標(biāo)，由各部門主管每半年一次分析 其可 再提高的可能性，重新確定其新的目標(biāo)值，并制定執(zhí) 行措施，以確保達(dá)成新的質(zhì)量目標(biāo)從而實(shí)現(xiàn)對公司質(zhì) 量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。4. 9. 2公司年度質(zhì)量目標(biāo)（包括各部門年度質(zhì)量目標(biāo)）完成情況各部門必須在每次管理評審會議上進(jìn)行 提報(bào)和分析，其具體的工作由各相關(guān)部門 按管理職收集顧客滿意責(zé)程序中的管理評審的規(guī)定進(jìn)行作 業(yè)。4. 2顧客滿意計(jì)劃目標(biāo)由經(jīng)理部每半

10、年收集統(tǒng)計(jì)一次。收集內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)4.11關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量及運(yùn)行能力指標(biāo)（如：關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量過程能力指標(biāo)Ppk或Cpk、Cmk PPM等，由質(zhì)量部每年度結(jié)束前負(fù)責(zé)收集、匯總、并 提供給經(jīng)理部。收集安全及環(huán)境問4J2安全及環(huán)境問題（如：員工的身體健康和 安全保障、廢品、廢物、廢水、污水、垃圾等環(huán) 保處理）,由技安處每年度結(jié)束前根據(jù)以上內(nèi)容負(fù)責(zé)收集、匯總并提供給經(jīng)理部。5. 6業(yè)務(wù)計(jì)劃（指年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和長期業(yè)務(wù)計(jì)劃）和業(yè)務(wù)目標(biāo)必須以對競爭對手產(chǎn)品的分析或 汽車行業(yè)內(nèi)同類廠家的產(chǎn)品性能水平的基準(zhǔn)確定研究為基礎(chǔ)。5. 7業(yè)務(wù)計(jì)劃（指年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和長期業(yè)務(wù)計(jì)劃）和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部

11、 依文件和資料控制程序進(jìn)行分發(fā)、檔等作業(yè)。回收、歸5. 8業(yè)務(wù)計(jì)劃為公司機(jī)密文件，原則上只分發(fā)到 部門文件編號主管，其內(nèi)容不提交第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，經(jīng)理部進(jìn)行分發(fā)作業(yè)時(shí)，應(yīng)在文件上標(biāo)明“機(jī)密"字樣，嚴(yán)禁未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員的批準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)印、拷貝等;當(dāng)業(yè)務(wù)計(jì)劃有修訂、更新時(shí),過期或無效的業(yè)務(wù)計(jì)劃由經(jīng)理部依文件和資料控制程序進(jìn)行回收、歸檔、銷毀等作業(yè)。工作內(nèi)容說明使用表單5.9業(yè)務(wù)計(jì)劃分發(fā)后，各部門主管應(yīng)根據(jù)年度業(yè) 務(wù)計(jì)劃中的相關(guān)內(nèi)容和項(xiàng)目及指標(biāo) 結(jié)合本部門的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況將其轉(zhuǎn)換成本部門計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)（必要時(shí)制定相 關(guān)具體措施或?qū)⑵渎鋵?shí)到個(gè)人），經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后實(shí)施，

12、并將 其在本部門全體員工中進(jìn)行貫徹和溝 通，使本部門全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)該計(jì)劃和目標(biāo) 而努力的積極性。5.9.1各部門主管應(yīng)于每季度針對本部門的計(jì)劃進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行追蹤、總結(jié)，對未能 達(dá)成的計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行檢討和原因分析并擬定糾正與預(yù)防 措施，直到此問題得到有效處理。業(yè)務(wù)計(jì)劃溝通業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施和執(zhí)行6. 業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)經(jīng)審核批準(zhǔn)頒布分發(fā)后，總經(jīng)理按信息管理程序中的規(guī) 定將其在公司全體員工中進(jìn)行貫徹，以確保該計(jì)劃和目標(biāo)在公司整個(gè)組織中得到適 當(dāng)?shù)膶?shí)施和溝通，使公司全體員工產(chǎn)生為實(shí)現(xiàn)其計(jì)劃和目標(biāo)而努力的積極性。7. 為確保業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)在公司得到有效 運(yùn)作和實(shí)施及執(zhí)行，總經(jīng)理在每年度 結(jié)束前至少一次對業(yè)務(wù)計(jì)劃的運(yùn)行進(jìn)行追蹤、總結(jié)和評審，業(yè)務(wù)計(jì)劃的評審詳見管理職責(zé)程序中的管理評審，對未能達(dá)成的計(jì)劃和目標(biāo)由相關(guān)責(zé)任部門