全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告12p

1、jfe魚(yú)*/ *匸全面瘋雪理扌艮【經(jīng)典資料，WORD文檔，可編輯修改】【經(jīng)典考試資料，答案附后，看后必過(guò)，WORD文檔，可修改】公司2015年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一、2011年度企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧（一）企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃完成情況在上年開(kāi)展企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)公司全面風(fēng) 險(xiǎn)管理體系的建設(shè)，制訂了公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度和辦法，公司根據(jù)上 市要求和集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部控制要求以及公司實(shí)際需要成立了審計(jì) 部，審計(jì)部為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的專(zhuān)職部門(mén)。按照集團(tuán)公司要求，結(jié)合公司 的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、崗位設(shè)臵等實(shí)際情況，在全公司范圍內(nèi)對(duì)各部門(mén)積極開(kāi)展 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)工作，各部門(mén)查找提出自身存在

2、的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)其 加以識(shí)別，再組織各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯總、歸納、整理出公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)其進(jìn) 行識(shí)別、評(píng)估，經(jīng)過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)成因分析，找出策略和解決方案。并將各類(lèi) 風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任落實(shí)到相應(yīng)部門(mén)及個(gè)人。編制了風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，把公司 所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)納入到管理體系中。明確公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工，相關(guān) 問(wèn)題由部門(mén)提出，專(zhuān)職部門(mén)提出審核意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，進(jìn)一 步細(xì)化了各層級(jí)和各部門(mén)的職責(zé)分工。從全年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃執(zhí)行情況來(lái)看都較好的完成了目標(biāo)任 務(wù)，全年沒(méi)有出現(xiàn)一般以上的風(fēng)險(xiǎn)因素，全面完成了公司經(jīng)濟(jì)效益和預(yù) 算目標(biāo)任務(wù)。（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況2011年公司全年整體運(yùn)行良好，公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前 提下

3、，采取多種措施，加大管理力度，出臺(tái)一系列政策、辦法、措施， 有針對(duì)性的解決，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)，堅(jiān)決杜絕各類(lèi)事故、問(wèn)題的 發(fā)生，通過(guò)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，采取應(yīng)對(duì)措施，對(duì)防止風(fēng)險(xiǎn)、 穩(wěn)定質(zhì)量、提高效率、減少損失、增加效益，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展起 到了積極作用。全年沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事故。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的監(jiān)督檢查情況通過(guò)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理 有效性進(jìn)行檢驗(yàn)。公司每年根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)根 據(jù)類(lèi)別、輕重來(lái)重新劃分等級(jí)或重點(diǎn)，有針對(duì)性的加以重點(diǎn)控制和管理，根據(jù)新發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性采取措施，進(jìn)行監(jiān)督檢查落實(shí)，以防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā) 生，把風(fēng)險(xiǎn)降到

4、最低并化解，把我公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提高到一個(gè)新 水平。通過(guò)分析，公司認(rèn)為銷(xiāo)售回款不及時(shí)易產(chǎn)生呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步修 訂和調(diào)整政策，加大對(duì)逾期回款的考核力度，把回款賬期進(jìn)一步縮減， 有效地考核業(yè)務(wù)員，年底把賬期控制在計(jì)劃目標(biāo)之內(nèi)，全年沒(méi)有發(fā)生一 筆呆壞賬，為全面完成公司預(yù)算目標(biāo)任務(wù)做出了積極貢獻(xiàn)。（四）內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)情況公司將根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)展，進(jìn)一步梳理和優(yōu)化公司辦事流 程，不斷探索，改革創(chuàng)新，全面風(fēng)險(xiǎn)管理員將全面參與風(fēng)險(xiǎn)流程的各個(gè) 環(huán)節(jié)，公司將根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求建立起風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)企業(yè) 內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理并提出預(yù)警功能體系，同時(shí)迎接集團(tuán)公司對(duì)全 面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督和檢

5、查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，有效地推動(dòng)公司 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控工作。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控工作的重視和領(lǐng)導(dǎo)，公司新成立一審計(jì)部， 專(zhuān)門(mén)進(jìn)行對(duì)內(nèi)控工作的管理指導(dǎo)工作， 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部所有部門(mén)內(nèi)控制度建設(shè)檢查，分析公司內(nèi)控制度漏點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，查找問(wèn)題，建立健全了一系列內(nèi)控 制度，有效保證了公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。（五）風(fēng)險(xiǎn)管理信息化有關(guān)情況公司將按照集團(tuán)公司的要求，進(jìn)一步做好風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的錄入 工作，做好系統(tǒng)能上線前的準(zhǔn)備工作，全面落實(shí)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)的各項(xiàng)要求和指示，爭(zhēng)取盡快完成風(fēng)險(xiǎn)管理 信息系統(tǒng)的上線工作。目前公司正在規(guī)劃全面信息化管理工作，正與幾家單位進(jìn)行洽談、 培訓(xùn)、招標(biāo)工

6、作，新的信息化系統(tǒng)將代替原有的小系統(tǒng)，也將公司風(fēng)險(xiǎn) 管理系統(tǒng)納入。（六）建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系其他有關(guān)情況1、建立建全風(fēng)險(xiǎn)管理文化制度。根據(jù)集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等 要求，制定出公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度，規(guī)范全面風(fēng)險(xiǎn)管理，明確公司各 部門(mén)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)和程序。2、 建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。董事會(huì)是公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的 最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性負(fù)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。成立以公司領(lǐng)導(dǎo)為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的集中審議?？偨?jīng)理對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性向董事會(huì)負(fù)責(zé)。總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)組 織全面風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。審計(jì)部為風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)，負(fù)責(zé)公司全 面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

7、的組織協(xié)調(diào)和綜合管理工作。另外，公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn) 管理小組，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，在全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中接受風(fēng)險(xiǎn)管理 職能部門(mén)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督。各部門(mén)為采集風(fēng)險(xiǎn)信息指定了信 息員，主要負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)信息的采集和評(píng)估報(bào)告的提交工作。3、本企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)或考核有關(guān)工作情況。明確了風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理工作納入各部門(mén)業(yè)績(jī)考核體系，并將考核結(jié)果與員工獎(jiǎng)懲掛鉤針對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)，對(duì)銷(xiāo)售從風(fēng)險(xiǎn)管理制度和考核方面加大力度，為加 快成品發(fā)貨、加速資金回籠，制定了逾期開(kāi)票、逾期發(fā)貨、逾期回款的 考核辦法，從業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、區(qū)域經(jīng)理，到銷(xiāo)售公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、 主管副總、總經(jīng)理一條線進(jìn)行考核，每月都進(jìn)行獎(jiǎng)

8、罰兌現(xiàn)。制定了銷(xiāo)售 應(yīng)急方案、自查銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、修訂了合同管理辦法、客戶(hù)信用管理制度 等。針對(duì)生產(chǎn)部門(mén)，重新梳理了生產(chǎn)部的重點(diǎn)控制點(diǎn)，從人身傷害、設(shè) 備事故、消防安全，至U質(zhì)量損失控制全部建立制度，從責(zé)任人到車(chē)間主 任、生產(chǎn)部經(jīng)理、分管副總都進(jìn)行責(zé)任追究和獎(jiǎng)罰考核。二、2012年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況（一）我公司所處行業(yè)為包裝印刷業(yè)，網(wǎng)絡(luò)信息將會(huì)帶來(lái)較大影響。 據(jù)有關(guān)資料，隨著網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)展，電腦終端（或手機(jī)）就能閱讀刊物、 報(bào)紙等，這將會(huì)對(duì)平面印刷、書(shū)刊印刷帶來(lái)革命，大批書(shū)刊印刷、報(bào)紙 印刷市場(chǎng)會(huì)大大萎縮。勢(shì)必對(duì)包裝印刷帶來(lái)較大沖擊，在一個(gè)時(shí)期公司 將會(huì)面臨在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的壓力，因此公司必須認(rèn)真分析

9、內(nèi)外部環(huán)境因素 變化，加快發(fā)展步伐，采取多種措施，比如在印刷數(shù)字化、綠色印刷等 領(lǐng)域做專(zhuān)、做強(qiáng)，創(chuàng)出一條路子來(lái)，才能在日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中占有 一席之地。（二）企業(yè)開(kāi)展2012年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍、方式及參與人員等情況公司開(kāi)展2012年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍是根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)模等來(lái)進(jìn)行的。公司開(kāi)展2012年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作是在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行的。審計(jì)部組織牽頭公司各部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估工作，各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)參與 者先對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，各部門(mén)兼職的風(fēng)險(xiǎn)管理員匯總本部門(mén) 的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并向公司風(fēng)險(xiǎn)管理員上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)，最后公司風(fēng)險(xiǎn)管理員匯 總各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估后報(bào)總經(jīng)

10、理審批。參與人員主要涉及內(nèi)勤管理人員、財(cái)務(wù)人員、人力資源管理人員、 審計(jì)人員、部分中層管理人員、公司咼層人員等。（三）按照公司的實(shí)際情況，對(duì)公司面臨或?qū)?lái)可能發(fā)生的各種風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)，目前存在或以后潛在的風(fēng)險(xiǎn)主要包括戰(zhàn)略類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、公共安 全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)四大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)公司2012年度全部風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、發(fā)生后對(duì)公司目標(biāo)的影響程度等評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分 析后，認(rèn)為相對(duì)重大、重要的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果主要是公共安全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)、人才保障風(fēng)險(xiǎn)、資金管理風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)。2012年度公司主要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果見(jiàn)下表：序 號(hào)一級(jí) 目錄二級(jí)目錄風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)發(fā)生可能性影響 程度評(píng)估得分1運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)

11、公共安全 風(fēng)險(xiǎn)違反消防、設(shè)備操作規(guī)程，監(jiān) 管不到位，造成消防、設(shè)備、 人身火災(zāi)等安全事故一般 風(fēng)險(xiǎn)13.393.392運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)市場(chǎng)信息掌握不及時(shí)，不準(zhǔn) 確，監(jiān)管不到位，造成應(yīng)收賬 款呆賬、壞賬一般 風(fēng)險(xiǎn)13.373.373運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)受市場(chǎng)和客戶(hù)影響，回款率過(guò) 低，不能保證正常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng) 資金需求一般 風(fēng)險(xiǎn)1.033.263.364運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)違反操作規(guī)程，員工責(zé)任心不 強(qiáng)，出現(xiàn)各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題一般 風(fēng)險(xiǎn)1.152.913.355戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)人才保障 風(fēng)險(xiǎn)工作時(shí)間長(zhǎng)，上夜班，造成人 員流失風(fēng)險(xiǎn)一般 風(fēng)險(xiǎn)1.033.243.346運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)訂

12、單全年不均衡，影響正常生 產(chǎn)，不能滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)一般 風(fēng)險(xiǎn)1.053.173.337運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)供貨不及時(shí)，影響正常生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)一般 風(fēng)險(xiǎn)13.323.328運(yùn)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)不嚴(yán)格按照合同發(fā)貨，造成庫(kù) 存占?jí)哼^(guò)大一般 風(fēng)險(xiǎn)13.33.39財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)資金管理 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資金管理不 到位導(dǎo)致資金斷裂，影響業(yè)務(wù) 按時(shí)開(kāi)展一般 風(fēng)險(xiǎn)13.293.2910財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理 風(fēng)險(xiǎn)公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)與預(yù)算值偏 大，影響公司實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng) 目標(biāo)一般 風(fēng)險(xiǎn)13.293.29以上所列示的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果是按照集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估軟件和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行的，也是按照發(fā)生的可能性和對(duì)公司目標(biāo)影星程度排列的

13、。（四）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析1、公司是生產(chǎn)型企業(yè)，也是一個(gè)勞動(dòng)密集型企業(yè)，人員多、生產(chǎn)設(shè) 備多，主要材料都是紙張、油墨，都是易燃物品，對(duì)消防、防火安全帶 來(lái)一定難度。如果不嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，極易造成設(shè)備損壞，也會(huì)造成員工人身傷害， 因此加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理， 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)， 遵守規(guī)章制度是防止各類(lèi)事故發(fā)生的主要措施。2、 公司主要是為制藥企業(yè)提供紙制品包裝盒，是一個(gè)完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 的行業(yè)，處于一個(gè)買(mǎi)方市場(chǎng)地位。很多企業(yè)資金困難回款不及時(shí)，造成回款率低，如果業(yè)務(wù)人員跟蹤不到位，企業(yè)發(fā)生諸如重組、倒閉、破產(chǎn) 等情況信息掌握不及時(shí)、不準(zhǔn)確，不能夠及時(shí)采取訴訟保全等措施，也 極易造成

14、應(yīng)收賬款呆壞賬，必須加大對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核力度，與個(gè)人業(yè) 績(jī)獎(jiǎng)罰掛鉤，承擔(dān)到底，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的責(zé)任心教育，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采 取措施應(yīng)對(duì)。3、所生產(chǎn)產(chǎn)品的廠家多、品種多、交貨期短，有些產(chǎn)品的工藝多且 復(fù)雜，稍不注意有可能造成產(chǎn)品出現(xiàn)瑕疵和各種質(zhì)量問(wèn)題，必須嚴(yán)格按 照操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)對(duì)員工的技能培訓(xùn)和責(zé)任心培養(yǎng)，最大限度的減 少質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。4、由于印刷是一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)，必須三班連續(xù)生產(chǎn)，相對(duì)需要上夜班 的人員較多，很多時(shí)候需要上對(duì)時(shí)（一天上12小時(shí)休12小時(shí)且連續(xù)上） 很多員工難以承受，特別是現(xiàn)在的年輕人更不愿意上夜班，容易造成人 員流失，需要公司采取多種措施加以解決。5、受藥廠影響，公司有淡旺季

15、之分，一般夏季為淡季，其它時(shí)間為 旺季。另外受?chē)?guó)家政策影響，產(chǎn)品需要改版、需要增加電子監(jiān)管防偽， 等等，也造成要貨時(shí)間前后松緊不一致，使公司正常生產(chǎn)受到影響，不 能均衡生產(chǎn)，影響效率、消耗、質(zhì)量等，需要加強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的管理，提前 了解情況，加強(qiáng)公司調(diào)度，組織協(xié)調(diào)好進(jìn)度，保證交貨期，協(xié)調(diào)好與客 戶(hù)關(guān)系。（五）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，我公司均是一般風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)，因此沒(méi) 有重大風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。三、2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況（一） 2012年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃1、總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)公司 2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出的要求是： 嚴(yán)格執(zhí)行省國(guó)資委、集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，加強(qiáng)

16、制度建設(shè)，完善內(nèi)部管理，結(jié)合公司實(shí)際，重點(diǎn)在安全生產(chǎn)管理、資金 管理、應(yīng)收賬款管理、人力資源管理等方面下功夫，保證不出現(xiàn)重大風(fēng) 險(xiǎn)。2、企業(yè)2012年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展公共安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作。針對(duì)公共安全風(fēng)險(xiǎn)，公司各級(jí)領(lǐng) 導(dǎo)重新層層簽訂消防安全責(zé)任書(shū)，對(duì)公司消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)重新進(jìn)行修 繕，以完善自動(dòng)噴淋系統(tǒng)改造，擬投入資金約20多萬(wàn)元進(jìn)行改造。加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)、養(yǎng)護(hù)制度的落實(shí)，對(duì)設(shè)備按照機(jī)修人員進(jìn)行劃片包干， 分工明確、責(zé)任到人。加大對(duì)一般員工操作規(guī)程、定臵管理、防火安全 和勞動(dòng)技能的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，修訂考核辦法，與個(gè)人工作成果和業(yè)績(jī)掛鉤， 調(diào)動(dòng)員工積極性，使安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)落到實(shí)處。繼續(xù)

17、開(kāi)展運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的問(wèn)題， 根據(jù)不同工序，出現(xiàn)問(wèn)題的重點(diǎn)部位，重新修訂制度和操作規(guī)程，做出重點(diǎn)提示和注意 事項(xiàng)，分別下發(fā)了關(guān)于印刷首件簽樣規(guī)定、關(guān)于清廢工序?qū)Σ缓细癞a(chǎn)品的控制的規(guī)定、關(guān)于中間工序（包括上光、覆膜、模切）對(duì)不合格品控制的規(guī)定 關(guān)于糊盒工序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行控制的規(guī)定、關(guān)于印刷工序?qū)Σ缓?格品進(jìn)行控制和自檢的規(guī)定、生產(chǎn)部質(zhì)量問(wèn)題處罰細(xì)則等，加大 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制，加大考核力度和處罰措施，把質(zhì)量問(wèn)題控制在合理 范圍內(nèi)。繼續(xù)開(kāi)展財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。公司把銷(xiāo)售、回款指標(biāo)分解到區(qū)域、 個(gè)人，提取費(fèi)用、提取工資同個(gè)人業(yè)績(jī)掛鉤，造成呆壞賬個(gè)人負(fù)責(zé)，同 時(shí)修訂、完善了逾期回款考核、

18、庫(kù)存積壓考核、合同評(píng)估審批等多項(xiàng)政 策的考核力度，保證了銷(xiāo)售和回款指標(biāo)超額完成，同時(shí)銷(xiāo)售質(zhì)量也不斷 提高，在2011年度中沒(méi)有出現(xiàn)呆壞賬，也沒(méi)有出現(xiàn)超賬期的應(yīng)收賬款， 保證了銷(xiāo)售質(zhì)量，取得了較好業(yè)績(jī)。繼續(xù)開(kāi)展人力資源短缺風(fēng)險(xiǎn)管理工作。積極提高員工收入和福利待 遇，適時(shí)讓員工享受到公司發(fā)展成果。公司在提高員工收入，完善分配 政策、調(diào)整收入結(jié)構(gòu)上也采取了一些有效的措施。在“向骨干傾斜、向 一線員工傾斜、向老員工傾斜”的基礎(chǔ)上又提出了 “向骨干傾斜的同時(shí) 兼顧工作環(huán)境差的崗位，向一線傾斜的同時(shí)兼顧管理上的優(yōu)秀員工，向老員工傾斜的同時(shí)兼顧年輕員工中的優(yōu)秀員工”的“三個(gè)兼顧”原則。公司縮短了生產(chǎn)部部分崗位新員工的試用期， 試用期工資由800元/月調(diào) 整為1000元/月。給上對(duì)時(shí)的員工增加對(duì)時(shí)補(bǔ)貼，每人夜班 25元、白班 15元。繼續(xù)執(zhí)行遠(yuǎn)期支付獎(jiǎng)勵(lì)政策。就餐補(bǔ)貼由 100元/月提高至150 元/月。積極創(chuàng)造條件改善員工生活環(huán)境。 生產(chǎn)部在生產(chǎn)組織方式上本著 “能 上白班不上夜班、能少上夜班不多上夜班”，盡可能的改善員工工作條件； 通過(guò)通風(fēng)、除塵、溫控等措施，進(jìn)一步為員工創(chuàng)造一個(gè)好的工作環(huán)境； 在廠區(qū)綠化、食堂管理、宿舍管理等方面都有了新的提高，為了讓員工 得到更好的放松，在就餐時(shí)播放音樂(lè)，給大家提供了一個(gè)舒暢安逸的就 餐環(huán)境。探討在有條件的工序改變生產(chǎn)組織方式，進(jìn)一步減少