1、陜西行政管理制度

1、陜西華尊立達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司行政管理制度中國西安2013年10月第一章會(huì)議管理制度11第二章公文管理制度66第三章證件管理制度1010第四章保密管理制度1313第五章信息管理制度1515第六章檔案管理制度1717第七章辦公用品管理制度2323第八章車輛管理制度2626第九章衛(wèi)生管理制度3333第十章附則3535附件：3535第一章會(huì)議管理制度第一節(jié)總則第一條目的為提高會(huì)議效率，會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。第二條原則強(qiáng)調(diào)會(huì)前通知、會(huì)時(shí)簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落實(shí)的四項(xiàng)原則。第三條適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。第二節(jié)會(huì)議內(nèi)容和形式第四條周例會(huì)1、周例會(huì)于每周一下午2:00召開，如有變動(dòng)由辦公室負(fù)

2、責(zé)通知。2、周例會(huì)出席人員為公司中高層，根據(jù)情況增加列席人員。會(huì)議由辦公室主任主持，辦公室主任因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。3、會(huì)例會(huì)會(huì)議內(nèi)容主要包括匯報(bào)各部門及上周工作情況；制定本周的工作計(jì)劃；并就一些重大事項(xiàng)做出決定。4、周例會(huì)由辦公室秘書做好會(huì)議記錄，在會(huì)議上形成決議的由辦公室根據(jù)會(huì)議記錄擬定周例會(huì)紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。5、周例會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要等均為公司涉密文件，由辦公室妥善保管，并于每年年底前歸檔。查閱會(huì)議材料、記錄等須由辦公室主任批準(zhǔn)。第五條部門例會(huì)1、部門例會(huì)每周召開一次，原則上，各部門于每周一下午4:00召開。特殊情況下,各部門例會(huì)具體召開時(shí)間可由各部門自行安排，但必須

3、服從公司統(tǒng)一安排，開會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等不得與公司會(huì)議沖突。2、部門例會(huì)由部門負(fù)責(zé)人主持，部門內(nèi)部全體人員參加，部門負(fù)責(zé)人因公出差無法主持時(shí)，由部門指定人員主持。3、部門會(huì)議內(nèi)容主要包括總結(jié)匯報(bào)本部門及各崗位上周工作情況；制定本周的工作計(jì)劃，提出本周工作具體安排和有關(guān)要求；傳達(dá)公司有關(guān)精神，并就本部門的一些重大事項(xiàng)做出決定4、部門會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人安排專人進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)議記錄資料留存，由辦公室每月進(jìn)行一次不定期檢查，并報(bào)人力資源部作為考核依據(jù)。第六條現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)議1、由總經(jīng)理召集中高層相關(guān)管理者與施工單位參與的現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)議。2、現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)議不定期召開。3、現(xiàn)場(chǎng)工作會(huì)議主要解決項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)急需解決的

4、問題，以及與施工單位協(xié)調(diào)、協(xié)商的問題。4、由總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。第七條經(jīng)營分析會(huì)經(jīng)營分析會(huì)分為年度經(jīng)營分析會(huì)、半年度經(jīng)營分析會(huì)、季度經(jīng)營分析會(huì)。1、年度經(jīng)營分析會(huì)由辦公室組織，于每年1月份召開，總經(jīng)理主持。參加人員為中高層管理人員，會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)上年工作；對(duì)本年工作做出計(jì)劃；對(duì)各部門的工作做出評(píng)價(jià)；確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略；并就公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。2、半年度經(jīng)營分析會(huì)由辦公室組織，于每年7月份召開，總經(jīng)理主持。參加人員為中高層管理人員，會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)半年工作；對(duì)下半年工作做出計(jì)劃；對(duì)各部門及所屆公司的工作做出評(píng)價(jià)；并就公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。3

5、、季度經(jīng)營分析會(huì)由辦公室組織，于每季最后一個(gè)月的最后一個(gè)星期的星期五下午召開，總經(jīng)理主持。參加人員為中高層管理人員，會(huì)議內(nèi)容包括總結(jié)上季度工作；對(duì)下季度工作做出計(jì)劃；對(duì)各部門及所屆公司的工作做出評(píng)價(jià)；并就公司的一些特大事項(xiàng)做出決定。若集團(tuán)召開年度經(jīng)營分析會(huì)，邀請(qǐng)各分公司參加的，各分公司應(yīng)邀參加集團(tuán)年度分析會(huì)，本公司年度經(jīng)營分析會(huì)取消；反之則自行組織召開并邀請(qǐng)集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。第八條專項(xiàng)會(huì)議1、公司專項(xiàng)會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項(xiàng)工作召開的辦公會(huì)議。2、專項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。3、專項(xiàng)會(huì)議由專項(xiàng)工作牽頭部門

6、負(fù)責(zé)組織和記錄，辦公室配合。4、專項(xiàng)會(huì)議議定事項(xiàng)形成專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要，由專項(xiàng)工作牽頭部門起草，經(jīng)辦公室審核，報(bào)主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。第九條臨時(shí)會(huì)議公司及部門其他的臨時(shí)會(huì)議，另行安排。第三節(jié)會(huì)議程序和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)第十條會(huì)議通知1、常規(guī)會(huì)議，無變更情況，不再另行通知。2、其他會(huì)議，按“誰主辦，誰通知”原則進(jìn)行會(huì)議通知。3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天通知與會(huì)人員和會(huì)務(wù)服務(wù)部門。4、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需特別說明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議書面通知單形式通知。第十一條會(huì)議其他準(zhǔn)備工作1、根據(jù)需要，會(huì)議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料(包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人

7、應(yīng)提交的資料等)；落實(shí)布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備會(huì)議所需各種設(shè)施、用品等。2、公司召開的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)。3、各部門召開部門例會(huì)需用會(huì)議室的，應(yīng)向辦公室提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。第十二條會(huì)議組織1、會(huì)議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則2、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：(1) 主持人應(yīng)不遲丁會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。(2) 主持人一般應(yīng)丁會(huì)議開始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題等，進(jìn)行必要的說明。(3) 會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推

8、進(jìn)及會(huì)議效率。(4) 屆討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。(5) 主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。3、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：(1) 應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在會(huì)議簽到表上簽到；(2) 會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題；(3) 遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；(4) 屆工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；(5) 遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會(huì)人處，原則上不允許接

9、聽電話，如須接聽，請(qǐng)到會(huì)場(chǎng)外接聽；(6) 必須做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。第十三條會(huì)議記錄會(huì)議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，且公司各類會(huì)議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄。1、會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：(1) 以專用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要;(2) 對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；(3) 會(huì)議原始記錄應(yīng)丁會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲丁會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；(4) 負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；(5) 做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的會(huì)議簽到表的考勤記錄報(bào)考勤人員。2、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸

10、檔：(1) 公司會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔備查；(2) 各部門的會(huì)議記錄，由本部門常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同時(shí)將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；(3) 會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條會(huì)議跟進(jìn)與落實(shí)1、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定；2、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；3、主辦部門或會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況；4、部門會(huì)議的跟

11、進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門自行安排。第四節(jié)會(huì)議處罰規(guī)定第十五條如確有特殊情況不能按時(shí)參會(huì)的，需向會(huì)議的主持人請(qǐng)假，并獲得準(zhǔn)許，否則依然按遲到處理。第十六條處罰1、關(guān)丁會(huì)議遲到問題的處理：會(huì)議遲到10分鐘內(nèi)，高管每人每次罰款100元，各部門經(jīng)理每人每次處罰款50元，普通員工處罰款20元；遲到超過10分鐘的，高管每人每次罰款200元，各部門經(jīng)理每人每次處罰款100元，普通員工處罰款40元。2、無故缺勤處理：會(huì)議參加人員無故缺席會(huì)議的處罰款300元并給予行政處分。3、處罰方式：被處罰人當(dāng)場(chǎng)交納處罰金。第十七條免罰規(guī)定1、關(guān)丁會(huì)議遲到問題的處理，凡是事先向會(huì)議主持人請(qǐng)假并獲得批準(zhǔn)的參會(huì)人員，遲到免丁

12、處罰；沒有接到會(huì)議通知的（即不知情）的情況下免予處罰。2、確有特殊原因的，須經(jīng)公司總經(jīng)理特批才能免予處罰。第二章公文管理制度第一節(jié)總則第一條目的為規(guī)范和嚴(yán)肅公司發(fā)文工作，提高發(fā)文效率、保證發(fā)文質(zhì)量，保證文書的安全、及時(shí)傳遞，特制定本制度。第二條管理部門公司所有文書的呈批和發(fā)文由辦公室統(tǒng)一管理。第二節(jié)行文規(guī)則第三條公文的種類公文類別主要有：通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、決定、決議、批復(fù)、函、會(huì)議紀(jì)要、總結(jié)、計(jì)劃、簡報(bào)、制度、規(guī)定、辦法等。第四條公文的要求1、公文必須簡明扼要，一文一事，語言措詞力求準(zhǔn)確規(guī)范。2、公文應(yīng)注明以下事項(xiàng)：文號(hào)、發(fā)文日期、發(fā)文組織（發(fā)文者）、收文組織（收文者）、文件標(biāo)題、文件擬

13、稿人及有關(guān)責(zé)任者。3、公文標(biāo)題應(yīng)簡潔明了、準(zhǔn)確地體現(xiàn)文件內(nèi)容。4、文字表達(dá)應(yīng)盡可能標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，切忌口語化。5、行文要層次活楚，重點(diǎn)突出。6、對(duì)于文書中引用的其他相關(guān)文件，要注明其文號(hào)及日期。第五條公文的格式公文格式一般包括：標(biāo)題、主送部門（領(lǐng)導(dǎo)）、正文、附件、發(fā)文單位（單位公章）、發(fā)文時(shí)間、抄送單位、文件版頭、公文編號(hào)、機(jī)密等級(jí)、緊急程度、閱讀范圍等項(xiàng)。后附通報(bào)、通知、會(huì)議紀(jì)要等公文具體行文格式。1、標(biāo)題：公文的標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡要地概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明發(fā)文部門、事由和公文種類。2、主送部門：指公文主要送達(dá)的單位（領(lǐng)導(dǎo)）或部門，凡是向上級(jí)報(bào)送均為主送部門；一般只寫一個(gè)主送部門，不得多頭主

14、送。如需要同時(shí)報(bào)送另一上級(jí)，可以用抄報(bào)的形式。3、正式公文的主體：文字簡明扼要、條理活楚、實(shí)事求是。4、發(fā)文單位：寫在公文下面偏右，要寫全稱，如以領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人名義行文，應(yīng)冠以職務(wù)身份。5、發(fā)文日期：公文必須注明發(fā)文日期，以表明從何時(shí)開始下文。發(fā)文日期在發(fā)文部門下面向右錯(cuò)開，要寫全年月日。發(fā)文日期一般以簽發(fā)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)。6、抄報(bào)、抄送單位：屆上級(jí)的列入抄報(bào)，平行或下級(jí)列入抄送。7、文件版頭：正式公文一般都有版頭，版頭以紅色大寫印上“陜西華尊立達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司文件”，下面加一道紅線，通常稱為紅頭文件。所有以公司名義下發(fā)的公文一律用紅頭文件形式。8、公文編號(hào)：一般包括編字、年號(hào)、順序號(hào)。9、機(jī)密等

15、級(jí)：機(jī)密公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)機(jī)密程度劃分等級(jí)，分別注明“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”、“公開”字樣。10、附件：公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后，發(fā)文部門之前注明附件名稱和件數(shù)。第六條公司發(fā)文字號(hào)集團(tuán)：寧華尊集字(XX年)XX號(hào)，由辦公室辦理，董事長簽署，使用“寧夏華尊立達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)”印章。陜西公司：陜?nèi)A尊立房字(XX年)XX號(hào)，由辦公室辦理，總經(jīng)理簽署，使用“陜西華尊立達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司”印章。第三節(jié)發(fā)文程序及要求第七條發(fā)文程序包括擬稿、校對(duì)、審核、簽發(fā)、用印、發(fā)文、歸檔等程序。1、公文的草擬、打印、校對(duì)(1) 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)公文的起草(包括錄入、排版)。草擬公文必須使用統(tǒng)一格式的公文稿紙，起草公文的人

16、名、地點(diǎn)、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)要準(zhǔn)確，時(shí)間要寫具體的年月日。人名、地名、文件名稱、事物名稱等，不得用簡稱。(2) 起草公文后，到辦公室統(tǒng)一打印，辦公室秘書負(fù)責(zé)核對(duì)公文符合公文格式后加蓋“擬文專用章”。(3) 公文打印后、由擬稿人校對(duì)無誤后簽字2、公文審核文件起草后，由經(jīng)辦部門經(jīng)理審核、簽字。如涉及其他部門，經(jīng)辦部門送相關(guān)部門會(huì)簽把“文件呈批單”(具體格式見附表)，同文件一并交辦公室。3、公文的核稿所有公文呈批前由辦公室負(fù)責(zé)核稿。核稿的主要內(nèi)容包括：(1) 文件呈批單是否填寫準(zhǔn)確，完整。所有相關(guān)部門是否都已簽字。(2) 公文打印、排版格式是否符合公司要求；(3) 公文意思是否得表達(dá)活楚、準(zhǔn)確。如核稿不

17、合格，辦公室簽署修改意見后交經(jīng)辦人重新辦理。4、公文的呈批辦公室核稿通過后，在“文件呈批單”上填寫公文編號(hào)和密級(jí)，簽署處理意見。在“發(fā)文登記表”上登記后，由辦公室主任根據(jù)事情的輕重緩急，在文件呈批表上加蓋“特急”和“急件”字樣。按審批權(quán)限、業(yè)務(wù)性質(zhì)分類，分別呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。辦公室不得積壓文件，要及時(shí)呈批或下發(fā)。5、公文批閱(1) 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱文件，“特急”文件須馬上批辦，“急件”須當(dāng)天批辦。所有文件的必須在兩個(gè)工作日之內(nèi)閱批完畢。(2) 公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為文稿與原意不符，由辦公室退回?cái)M稿人重寫。如果僅涉及文字問題，直接由辦公室負(fù)責(zé)修改。(3) 擬稿人重寫后，再次送簽時(shí)必須附上修改前的所有原稿

18、。辦公室負(fù)責(zé)核對(duì)修改稿與原稿，確保公文嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行了修改，并且經(jīng)辦人已經(jīng)告知相關(guān)部門經(jīng)理(由辦公室副主任或秘書電話查詢)。6、公文打印(1) 公文簽發(fā)后，交辦公室主任。辦公室主任審查后交辦公室副主任或秘書登記、打印正式文稿；打印前辦公室副主任或秘書瀏覽文件內(nèi)容，檢查所打印文件的合法性、并在打印登記簿上詳細(xì)登記文件名、份數(shù)、貞數(shù)、經(jīng)辦人等；(2) 對(duì)于不需要蓋章的文件，在打印正式文稿后，由辦公室副主任或秘書填寫“發(fā)文登記簿”后，進(jìn)行發(fā)文，同時(shí)將一份正式文件、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的原稿中的終稿、文件呈批單及該文件電子版存檔備案。(3) 對(duì)于需要蓋章的文件見下一步。7、公文蓋印、登記(1) 需要蓋章的文件

19、，打印后由辦公室副主任或秘書履行蓋章手續(xù)。對(duì)兩張以上的文件另外加蓋騎縫蓋?！拔募逝鷨巍庇赊k公室副主任或秘書留存?zhèn)洳?，辦公室副主任或秘書須在文件呈批單上簽字。(2) 文件蓋章后，將一份正式文件、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的原稿中的終稿、文件呈批單及該文件電子版存檔備案。同時(shí)由辦公室副主任或秘書填寫“發(fā)文登記表”后發(fā)文。8、發(fā)文對(duì)外發(fā)文要求：(1) 辦公室副主任或秘書通知經(jīng)辦人到辦公室辦理文件領(lǐng)用手續(xù)后，由經(jīng)辦人帶文件外出自行辦理(特殊情況下，如絕密文件須有他人陪同前往);領(lǐng)取文書的當(dāng)事人必須在登記簿上簽名。(2) 需要以信函、特快專遞或以電子郵件形式發(fā)文的，統(tǒng)一由辦公室副主任或秘書辦理。(3) 公司對(duì)外發(fā)放的紅

20、頭文件，必須經(jīng)由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并在辦公室存底，不允許各部門私自發(fā)出，否則給公司帶來損失，追究其責(zé)任。對(duì)內(nèi)發(fā)文要求：(1) 對(duì)內(nèi)發(fā)文采取在公司局域網(wǎng)上公布或加蓋“對(duì)內(nèi)發(fā)文章”后向相關(guān)部門發(fā)文(紙質(zhì)文件)兩種方式；(2) 對(duì)于在公司局域網(wǎng)上公布的公文，由辦公室副主任或秘書通知相關(guān)人員及時(shí)上網(wǎng)查閱，并在發(fā)文登記簿上登記；(3) 對(duì)于確需發(fā)紙質(zhì)文件的，只發(fā)復(fù)印件。并由辦公室專人在文件上加蓋“對(duì)內(nèi)發(fā)文章”并復(fù)印后，通知相關(guān)部門到辦公室辦理文件領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)取復(fù)印件。第八條文件分發(fā)處理要求1、所有對(duì)內(nèi)對(duì)外文件分發(fā)時(shí)必須登記，注明發(fā)文字號(hào)、文件標(biāo)題、發(fā)文份數(shù)、收文部門(收文者)簽名，并注明收文日期。辦公室要

21、不定期抽查發(fā)文接收情況。2、重要文件、專遞文件直接送達(dá)文件接收人，在接收人不在的情況下，可委托部門主管轉(zhuǎn)交，接收文書者在接收單上簽名。3、凡機(jī)密或親啟文書，辦公室可標(biāo)明“絕密”、“密”“親啟”等字樣后發(fā)送。第三章證件管理制度第一節(jié)總則第一條目的為切實(shí)加強(qiáng)員工資質(zhì)證書的管理工作，促進(jìn)公司經(jīng)營活動(dòng)的良好開展，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。第二節(jié)證件種類第二條證件含員工職業(yè)資質(zhì)證書和個(gè)人證書。第三條員工資質(zhì)證書分以下類別：1、職（執(zhí)）業(yè)資格證書（建造師證、物業(yè)管理師證、注冊(cè)會(huì)計(jì)師證，經(jīng)濟(jì)師證、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書、注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格證書、注冊(cè)質(zhì)量工程帥執(zhí)業(yè)資格證書、注冊(cè)造價(jià)工程師造價(jià)員執(zhí)業(yè)資格證書、試

22、驗(yàn)檢測(cè)證、測(cè)繪證、專業(yè)技術(shù)人員職稱證等）；2、崗位證書（安全生產(chǎn)考核合格證、質(zhì)檢證、內(nèi)審員證、施工員、預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員、爆破員證、材料員等）；3、職業(yè)技能鑒定等級(jí)證書（鋼筋工、測(cè)量工、龍門吊司機(jī)、鉗工等）；4、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)合格證（專業(yè)技術(shù)人員知識(shí)更新培訓(xùn)證書等）等；5、個(gè)人證書：員工個(gè)人的學(xué)歷證、學(xué)位證等。第三節(jié)證書管理機(jī)構(gòu)第四條必須建立員工證件登記臺(tái)帳。記載證件名稱、數(shù)量、批準(zhǔn)時(shí)間、批準(zhǔn)部門、證書經(jīng)營范圍、有效時(shí)間、年檢時(shí)間。第五條員工證件由人力資源部統(tǒng)一專人保管。第六條人力資源部對(duì)相關(guān)崗位資格予以審核并造表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。第四節(jié)證件保管和使用第七條嚴(yán)禁任何人擅自復(fù)印員工證件，更不

23、得涂改、出租、出借、偽造、轉(zhuǎn)讓或出嚴(yán)肅處理賣員工證件，違反上述規(guī)定者，追究證件管理人員及當(dāng)事人責(zé)任,第八條建立員工證書使用登記簿。第九條員工證書的借用、借出及復(fù)?。河山枳C人在企業(yè)證書使用登記簿上進(jìn)行登記。證書管理人員必須在證書復(fù)印件加蓋“注明用途、使用范圍”的專用章，并注明有效期限。任何證件（包含原件及復(fù)印件），均需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，人力資源部才予辦理。第五節(jié)責(zé)任罰則第十條未按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)相關(guān)資料，造成與企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證申辦、變更、注銷和年檢不能辦理的和不按規(guī)定時(shí)間送交員工資質(zhì)證書的，處以責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo)500元/本罰款，處以直接責(zé)任人200元/本罰款；第十一條證書保管部門和個(gè)人，未經(jīng)批準(zhǔn)

24、擅自借出資質(zhì)證書的和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)借資質(zhì)證書的，處以保管個(gè)人500元/本罰款；第十二條出賣或變相出賣資質(zhì)證書的，對(duì)責(zé)任部門主要領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人分別處以3000元5000元的罰款。第十三條損毀或丟失資質(zhì)證書的，處以直接責(zé)任人3000元/本罰款。第十四條一旦發(fā)現(xiàn)用假證冒充，處以直接責(zé)任人5000元罰款/本罰款。第六節(jié)取得相關(guān)資質(zhì)證書的獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助發(fā)放第十五條一次性獎(jiǎng)勵(lì)范圍及標(biāo)準(zhǔn)1、凡已考取一級(jí)建造帥執(zhí)業(yè)資格并已在人資部門注冊(cè)者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)3000元；乂考取第二專業(yè)一級(jí)建造帥執(zhí)業(yè)資格并在人資部門注冊(cè)的再獎(jiǎng)勵(lì)2000元。公司原則上不再給不適用的專業(yè)提供報(bào)名審查材料。2、凡已考取注冊(cè)會(huì)計(jì)師證、注冊(cè)質(zhì)量工程帥、

25、造價(jià)工程帥、注冊(cè)安全工程師、并已在人資部門注冊(cè)者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)2000元。3、以上人員的報(bào)名費(fèi)用、考試費(fèi)用和年審費(fèi)用由公司按每證一次，全額報(bào)銷。4、現(xiàn)在崗人員，無崗位資格證的，公司鼓勵(lì)大家積極報(bào)考，待取得相關(guān)證件的，費(fèi)用公司全額報(bào)銷。5、以上人員必須在獲得證件后在公司服務(wù)期滿5年，不滿5年離職者退回獎(jiǎng)勵(lì)以及相關(guān)報(bào)銷費(fèi)用。第十六條相關(guān)資質(zhì)證書的月補(bǔ)助范圍、標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放1、月補(bǔ)貼800元的資質(zhì)證書：一級(jí)建造師，注冊(cè)安全工程師、注冊(cè)質(zhì)量工程師、注冊(cè)造價(jià)工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、物業(yè)管理帥、經(jīng)濟(jì)師證。2、同一人有多個(gè)注冊(cè)證件在本公司的，每證月補(bǔ)貼增加300元。3、從外單位借調(diào)入本公司注冊(cè)的人員，補(bǔ)貼待遇按協(xié)商標(biāo)

26、準(zhǔn)執(zhí)行。4、執(zhí)業(yè)注冊(cè)證書使用期間，月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每年評(píng)估一次，由人力資源部審查會(huì)簽補(bǔ)貼人員名單。經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。第十七條領(lǐng)取資質(zhì)證書時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)及補(bǔ)貼費(fèi)用退還標(biāo)準(zhǔn)：凡領(lǐng)取了執(zhí)業(yè)資格一次性獎(jiǎng)勵(lì)和月補(bǔ)貼的員工，其資質(zhì)證書按兩項(xiàng)累加每年扣繳10%經(jīng)公司批準(zhǔn)的內(nèi)部正常調(diào)動(dòng)除外）但其資格證書須在注冊(cè)期滿后方能領(lǐng)取。第七節(jié)錄用第十八條根據(jù)崗位需要，有崗位資格證的人員優(yōu)先錄取，升職加薪均優(yōu)先考慮。第十九條今后公司招聘新員工，部門提出任職資質(zhì)要求，無資質(zhì)的人員原則上將不予錄用。第二十條工作人員應(yīng)具備與崗位職責(zé)相應(yīng)的資質(zhì)證書。第四章保密管理制度第一節(jié)總則第一條目的為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。

27、第二條適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。第二節(jié)保密分類第三條保密等級(jí)分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)等級(jí)。第四條絕密指最重要的公司秘密，一旦泄露會(huì)使公司權(quán)益受到重大損害的文件資料，包括：財(cái)務(wù)分析報(bào)告、工程決算材料；合同、協(xié)議文本；對(duì)高層管理者的考核報(bào)告、評(píng)議等；對(duì)工資分配方案及所屆文件；涉及項(xiàng)目成本、利潤的報(bào)告或論證材料；如投資計(jì)劃與分析、項(xiàng)目可研報(bào)告等；公司尚未實(shí)施或正在實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略決策、公司項(xiàng)目技術(shù)的核心資料；其它按檔案法或公司規(guī)定認(rèn)為應(yīng)列入絕密范疇內(nèi)的文件資料及聲像材料。第五條機(jī)密指重要的公司文件，一旦泄露會(huì)使公司權(quán)益受到損害的文件資料，包括：公司注冊(cè)及相關(guān)文件；技術(shù)資料、工程建設(shè)的重要圖

28、紙；立項(xiàng)報(bào)告、業(yè)務(wù)進(jìn)度分析報(bào)告；各種未正式批復(fù)或采取的計(jì)劃、方案；涉及公司尚未公開或不宜公開情報(bào)的來往文書，政府部門對(duì)公司的處罰決定等；其它按檔案法或公司規(guī)定認(rèn)為應(yīng)列入機(jī)密范疇內(nèi)的文件資料及聲像材料，如經(jīng)濟(jì)糾紛、工程招投標(biāo)文件等。第六條秘密是指與本公司經(jīng)營、人事有較大利益關(guān)系，一旦泄露會(huì)使公司的安全和利益遭受損害的文件資料，包括：各種證明材料；工程方面的洽商等；其它按檔案法或公司規(guī)定認(rèn)為應(yīng)列入秘密范疇內(nèi)的文件資料及聲像材料，如給領(lǐng)導(dǎo)的函件、竣工圖、竣工資料等。第三節(jié)保密措施第七條任何個(gè)人或部門不得為外單位人員提供保密資料或信息，不得利用各種工具進(jìn)行復(fù)制、翻拍、影印、毀損。第八條發(fā)現(xiàn)盜竊或故意損

29、壞公司保密資料或信息的，公司有權(quán)對(duì)其作出行政或經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。第九條公司員工發(fā)現(xiàn)內(nèi)部人員或他人有竊取企業(yè)機(jī)密的現(xiàn)象，應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并協(xié)助查活事實(shí)。第十條對(duì)舉報(bào)泄密、竊密人員，將依據(jù)具體情況給予嘉獎(jiǎng)。第四節(jié)責(zé)任與處罰第十一條出現(xiàn)下列情況之一者，給予通報(bào)批評(píng)，并扣發(fā)工資10元以上500元以下:1、泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；2、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。第十二條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。1、故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；2、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；3、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保

30、密規(guī)定的。第五章信息管理制度第一節(jié)總則第一條目的為加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的管理，提高工作質(zhì)量和管理有效性，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)信息維護(hù)、操作規(guī)范化，確保計(jì)算機(jī)信息安全、可靠運(yùn)作，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二節(jié)信息管理體制第二條信息管理模式實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息管理模式。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：即公司對(duì)信息管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。垂直管理：集團(tuán)對(duì)子公司的信息管理工作實(shí)行垂直管理。第三條職能部門公司辦公室配備兼職網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和信息管理人員，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門。第三節(jié)計(jì)算機(jī)信息管理制度第四條公司電腦使用1、公司辦公室負(fù)責(zé)電腦日常使用管理工作，未經(jīng)許可，任何人不得隨便使

31、用其他電腦設(shè)備。2、未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。3、嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)。4、公司嚴(yán)禁上班時(shí)間玩電腦游戲。第五條電腦維護(hù)1、公司確立專職網(wǎng)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護(hù)。2、電腦發(fā)生故障時(shí)，使用者作簡易處理仍不能排除的，應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)絡(luò)工程師。3、電腦維修維護(hù)過程中，首先確保對(duì)公司信息進(jìn)行拷貝，造成信息遺失后果自負(fù)。4、電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，報(bào)辦公室批準(zhǔn)。5、造成重大電腦軟件、硬件損失事故的，如人為破壞列入專案調(diào)查處理，追究其責(zé)任6、外請(qǐng)人員對(duì)電腦進(jìn)行維修時(shí)，公司應(yīng)有人自始至終地陪同。7、凡因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使

32、用者賠償。第六條電腦病蠹的防治1、凡需引入使用的軟件，均須首先防止病蠹傳染。2、電腦出現(xiàn)病蠹，操作人員不能殺除的，須及時(shí)報(bào)網(wǎng)絡(luò)工程師處理。3、建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到軟盤上，以防遭病蠹破壞而遺失。第七條公用電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、相機(jī)的使用規(guī)定1、辦公室指定專人管理。2、打印、復(fù)印、傳真時(shí)只需將文件資料利用局域網(wǎng)操作，并做登記。3、所有打印的文件、資料辦公室不負(fù)責(zé)保存，由各部室自己負(fù)責(zé)保存。辦公室將定期活理共用電腦的硬盤，如因活理過程中造成其他部門文件丟失概不負(fù)責(zé)。第八條電話的使用規(guī)定1、業(yè)務(wù)聯(lián)系應(yīng)長話短說，不得長時(shí)間占用電話閑聊。2、各部門應(yīng)厲行節(jié)約、合理控

33、制電話費(fèi)。3、私事不能使用公司電話。第六章檔案管理制度第一節(jié)總則第一條目的為規(guī)范公司各部門的文件和檔案的管理，做到文檔流轉(zhuǎn)及時(shí)、保管安全，特制定本制度第二條檔案管理的原則1、歸檔原則（1）集中管理原則公司各檔案資料由辦公室集中管理，辦公室檔案管理員為檔案管理責(zé)任人。（2）各部門主動(dòng)上交與檔案管理員主動(dòng)催收相結(jié)合原則1）檔案管理員主動(dòng)催收各業(yè)務(wù)部門檔案，監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門檔案的歸檔，特別是工程施工資料，每個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)交納的資料如果沒有交付，應(yīng)限期施工單位交納。否則，不予結(jié)算，工程款不予支付。工程部項(xiàng)目經(jīng)理、副總、法律顧問必須監(jiān)督執(zhí)行。檔案管理員定期每半年度對(duì)各檔案資料進(jìn)行檢查。2）財(cái)務(wù)部的各檔案資料在半

34、年內(nèi)由財(cái)務(wù)部門保管，財(cái)務(wù)總監(jiān)為各財(cái)務(wù)檔案資料負(fù)責(zé)人，半年后交由辦公室管理。3）工程部、預(yù)算部、前期部等業(yè)務(wù)部門各檔案資料按項(xiàng)目完成時(shí)間界定，在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后一個(gè)月之內(nèi)，所有資料（包括所有原始資料和手續(xù)等）交由辦公室管理。任何領(lǐng)導(dǎo)、個(gè)人手中不得留有上述文件、資料、合同、協(xié)議等資料的原件。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的處罰責(zé)任。在項(xiàng)目未結(jié)前，各業(yè)務(wù)部門檔案資料由各業(yè)務(wù)部門保管，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各檔案資料安全負(fù)責(zé)。4）前期、工程、預(yù)算、財(cái)務(wù)、銷售、辦公室、物業(yè)、法律顧問除移交的資料、文件屆單個(gè)的外，整批、數(shù)量大、多的資料，文件，應(yīng)由相關(guān)部門按照檔案室的規(guī)定，制定表格，登記造冊(cè)，并向檔案室提交電子版。以減少不必要的

35、重復(fù)勞動(dòng)。5）所有的資料、文件歸檔后，檔案員要向移交人出具收條、活單。雙方簽字確認(rèn)。6）人力資源部門的人事檔案由人力資源部集中管理，人力資源部經(jīng)理對(duì)公司人事檔案負(fù)責(zé)，并指定人力資源專員負(fù)責(zé)保管。2、詳細(xì)登記原則各部門將原文或其他各種介質(zhì)的預(yù)歸資料整理完好，標(biāo)注活楚，以便分類歸檔。3、交接原則(1) 員工離職或請(qǐng)假超過15個(gè)工作日的，當(dāng)事人必須主動(dòng)將經(jīng)辦的檔案資料向接辦人員交接活楚，不得擅自帶走或銷毀。檔案資料有損壞或缺失的，根據(jù)檔案資料的重要性，每損壞或缺失一份，在考核結(jié)果中對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任處理；(2) 檔案資料交接單是員工辦理離職或請(qǐng)假時(shí)必須具備的文件，沒有合法的檔案資料交接單，公司不予

36、辦理相關(guān)手續(xù)。第二節(jié)公司文檔分類第三條文檔分類1、合同類文檔：指公司與其他法律實(shí)體簽訂的具有法律效力的文件，包括合同、協(xié)議以及備忘錄等。2、規(guī)劃類文檔：指涉及到公司發(fā)展和計(jì)劃的各種文件。公司發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計(jì)劃、公司市場(chǎng)營銷計(jì)劃、公司年度銷售計(jì)劃、公司人力資源計(jì)劃、公司年度預(yù)算方案等。3、制度、政策類文檔：指公司各種規(guī)章制度文件、公司銷售政策和公司的各類通知及公司的各類人事檔案如日常收集員工履歷表、轉(zhuǎn)正定級(jí)審批表、各種獎(jiǎng)勵(lì)、職務(wù)任免、異動(dòng)表、續(xù)簽合同等資料等。4、報(bào)告類文檔：指各種最終提交的方案或者分析結(jié)果。各期財(cái)務(wù)分析報(bào)告、市場(chǎng)分析報(bào)告、經(jīng)營計(jì)劃的報(bào)告、廣告和促銷方案的報(bào)告等。5、方案

37、類文檔：指各種未最終獲得通過的申請(qǐng)報(bào)告、計(jì)劃或者方案。各種計(jì)劃方案、工程建設(shè)方案、廣告促銷方案、項(xiàng)目策劃及設(shè)計(jì)變更方案等。6、信息類文檔：指記錄客戶信息的各種文檔以及財(cái)務(wù)部的各種會(huì)計(jì)記錄?？蛻魴n案和會(huì)計(jì)帳目、會(huì)計(jì)憑證等。7、表單類文檔：指公司運(yùn)作過程中產(chǎn)生的各種表單。借款單、報(bào)銷單、銷售訂單、出庫單、入庫單、采購申請(qǐng)單、送貨單、辦公用品領(lǐng)用單等等。8、外來文檔：指和公司業(yè)務(wù)無直接聯(lián)系的各種外來文檔。書籍、報(bào)刊、雜志、信件等。9、使用說明書：機(jī)械設(shè)備、電器、辦公設(shè)備等。第四條文檔的編號(hào)和管理規(guī)劃類檔案、報(bào)告類檔案和制度政策類檔案的編號(hào)：檔案按照留存部門進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)規(guī)則：總經(jīng)理存檔：總年檔類號(hào)1

38、辦公室存檔：【辦】_年檔n】人力資源部存檔：【人】年檔_類_號(hào)市場(chǎng)部存檔：【市】_年檔n】銷售部存檔：【銷】_年檔n】設(shè)計(jì)部存檔：【設(shè)】_年檔n】財(cái)務(wù)部存檔：【財(cái)】_年檔n】規(guī)則說明：前一個(gè)“【】”內(nèi)文字為部門第一個(gè)字；后一個(gè)“【】”填“絕密”、“機(jī)密”或“秘密”，表示該檔案是否屆丁公司秘密，機(jī)密檔案按照保密管理制度進(jìn)行管理?！澳隀n類”是某年某個(gè)類別第幾個(gè)檔案，年份和編號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字，類別主要為：規(guī)劃類、計(jì)劃類、預(yù)算類、報(bào)告類、制度類、政策類。第三節(jié)檔案借閱管理第五條借閱權(quán)限公司員工可以根據(jù)公司確定的查閱權(quán)限，查閱有關(guān)文件。由辦公室秘書按相應(yīng)的查閱權(quán)限原則上執(zhí)行，如需越權(quán)查閱，需上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)

39、批準(zhǔn)。序號(hào)職位查閱權(quán)限（A級(jí)一絕密，B級(jí)一機(jī)密，C級(jí)一秘密，D級(jí)一公開）i總經(jīng)理A、8GD級(jí)文件資料2公司局層管理人員B級(jí)（含）以下文件資料3部門經(jīng)理C級(jí)（含）以下文件資料4一般員工D級(jí)文件資料A級(jí)文件（絕密）：指最重要的公司秘密，一旦泄露會(huì)使公司權(quán)益受到重大損害的文件資料，包括：財(cái)務(wù)分析報(bào)告、工程決算資料；合同、協(xié)議文本；對(duì)高層管理者的考核報(bào)告、評(píng)議等；對(duì)工資分配方案及所屆文件；涉及項(xiàng)目成本、利潤的報(bào)告或論證資料；如投資計(jì)劃與分析、項(xiàng)目可研報(bào)告等；公司尚未實(shí)施或正在實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略決策、公司項(xiàng)目技術(shù)的核心資料；公司其它認(rèn)為應(yīng)列入絕密范疇內(nèi)的文件資料及聲像資料。B級(jí)文件（機(jī)密）:指重要的公司文件

40、，一旦泄露會(huì)使公司權(quán)益受到損害的文件資料，包括：公司注冊(cè)及相關(guān)文件；技術(shù)資料、工程建設(shè)的重要圖紙；立項(xiàng)報(bào)告、業(yè)務(wù)進(jìn)度分析報(bào)告；各種末正式批復(fù)或采取的計(jì)劃、方案；涉及公司尚未公開或不宜公開情報(bào)的來往文書，政府部門對(duì)公司的處罰決定等；公司其它認(rèn)為應(yīng)列入機(jī)密范疇內(nèi)的文件資料及聲像資料。如經(jīng)濟(jì)糾紛、工程招投標(biāo)文件等。C級(jí)文件（秘密）:包括：各種證明資料；工程方面的洽商等；公司其它應(yīng)列為秘密的文件資料及聲像資料，如給領(lǐng)導(dǎo)的函件、竣工圖、竣工資料等。D級(jí)文件（公開）:指一般性的，可以提供給所有的員工查考利用的文件資料，包括：平時(shí)各種工作條例、規(guī)章制度；一般業(yè)務(wù)工作來往文件（不涉及絕密、機(jī)密的文件）；各類一

41、般性的請(qǐng)示、通知、會(huì)議紀(jì)要，簡報(bào)、情況反映等；行政管理工作的計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；一般性的月、季工作計(jì)劃與總結(jié)報(bào)告；有關(guān)十部任免、調(diào)配、定級(jí)等的文件；財(cái)產(chǎn)、物資、檔案等各類行政交接手續(xù)憑證，其它。查（借）閱檔案（包括資料、文件、光盤）必須在檔案查（借）閱登記簿登記后方可查（借）閱；密級(jí)檔案在辦公室查閱，不能帶出，必須帶出辦公室查閱的，需辦公室主任審核報(bào)總經(jīng)理簽字方可。第六條檔案的外借檔案原件一般不外借，如必須借閱，一般檔案時(shí)間不超過十天，密級(jí)檔案不超過一周。并且必須得到辦公室主任審批并辦理相關(guān)手續(xù)。借閱檔案的人必須愛護(hù)檔案，要保護(hù)檔案的安全與保密，不得擅自涂改、勾畫、裁減、抽取、拆散、摘抄、復(fù)印、

42、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞。第七條檔案的打印復(fù)印和摘抄借檔人確因工作原因需要打印、復(fù)印、摘抄文件，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)并辦理相關(guān)手續(xù)。并由辦公室秘書負(fù)責(zé)打印、復(fù)印。但須進(jìn)行技術(shù)處理，保證復(fù)印件與原件有明顯的區(qū)別，并且只復(fù)印文件上相關(guān)的部分，其他與其查閱無關(guān)的內(nèi)容在復(fù)印時(shí)必須進(jìn)行遮蔽處理。第八條檔案的借閱期限借用的檔案，當(dāng)事人必須在規(guī)定時(shí)間歸還辦公室；如確需延期，當(dāng)事人必須提前一個(gè)工作日辦理續(xù)借手續(xù)。否則視為無故不及時(shí)歸還，在考核結(jié)果中對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任處理。借閱檔案交還時(shí)，必須當(dāng)面點(diǎn)交活楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報(bào)告辦公室主任，并根據(jù)文件性質(zhì)、損壞程度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理第九條外部合作單位的借閱外部合作單位查

43、閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能查閱，但不能將檔案帶離辦公室。外部合作單位摘抄卷內(nèi)檔案，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意，對(duì)摘抄的資料要進(jìn)行審查、簽章。第四節(jié)檔案的其他管理第十條檔案的銷毀1、任何個(gè)人或部門非經(jīng)公司總經(jīng)理書面同意，不得銷毀檔案資料。2、檔案資料失效需要銷毀時(shí)，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交由辦公室主任審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對(duì)，將批準(zhǔn)的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔，登記表永久保存。4、銷毀檔案資料時(shí)，必須由總經(jīng)理指定專人銷毀，辦公室主任、各部門經(jīng)理監(jiān)督。第十一條檔案的保管1、公司各種門類和載體的檔案均

44、由辦公室集中統(tǒng)一保管，辦公室在接收檔案時(shí)必須認(rèn)真檢查驗(yàn)收并履行交接手續(xù)。2、存放檔案要用專用箱柜并進(jìn)行科學(xué)分類、排列、編目，以便查找。3、檔案室內(nèi)必須做好防盜、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施。4、做到檔案室內(nèi)無雜物堆放、經(jīng)常保持室內(nèi)活潔衛(wèi)生。5、檔案保管員定期檢查檔案保管狀況，每年核對(duì)一次，做到資料盒內(nèi)資料與電子目錄相符，對(duì)破損和變質(zhì)檔案要及時(shí)修復(fù)和復(fù)制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，及時(shí)處理、并認(rèn)真做好記錄。6、檔案室鑰匙由辦公室檔案員保管，非檔案人員不得擅自進(jìn)入檔案庫房，進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門。7、檔案管理人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，對(duì)所管檔案必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)，交接雙方和監(jiān)交人都必須簽名。第十二條檔案的統(tǒng)

45、計(jì)制度1、檔案統(tǒng)計(jì)工作必須遵循國家統(tǒng)計(jì)工作要求，用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)和方法，做好檔案統(tǒng)計(jì)工作，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的科學(xué)依據(jù)。2、建立各種資料臺(tái)賬，及時(shí)做好檔案收進(jìn)、移出、整理、保管、利用等方面的登記。3、檔案統(tǒng)計(jì)工作，必須做到實(shí)事求是第七章辦公用品管理制度第一節(jié)總則第一條為規(guī)范公司辦公用品的計(jì)劃、購買、領(lǐng)用、維護(hù)、報(bào)廢等管理，特制定本制度C第二條本制度適用于公司各部門。第三條辦公室是公司辦公用品的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審批及監(jiān)控各部門辦公用品的申購及使用情況，負(fù)責(zé)辦公用品的驗(yàn)收、發(fā)放和管理等工作。第四條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦公用品費(fèi)用的監(jiān)控。第五條使用部門和個(gè)人負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。第六

46、條本制度所指辦公用品包括：1. 耐用品：第一類：辦公家俱類，如：各類辦公桌、辦公椅、會(huì)議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺(tái)、保險(xiǎn)箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。第二類：辦公設(shè)備類，如：電腦、打印機(jī)及其耗材、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、照相機(jī)、電風(fēng)扇、音響器材及相應(yīng)耗材（如機(jī)器耗材）等。2. 低值易耗品：第三類：辦公文具類，如：復(fù)印紙、鉛筆、膠水、單（雙）面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、剪刀、釘書釘、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。第四類：生活用品，如：面巾紙、衛(wèi)生紙、布碎、茶具等。第二節(jié)辦公用品的采購程序第七條采購辦公用品由辦公室

47、根據(jù)部門需要申請(qǐng)購買，統(tǒng)一領(lǐng)出保管、按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上每季度一次。第八條辦公用品的定額管理各部門所需的辦公用品實(shí)行定額管理，每年的額度由辦公室根據(jù)部門實(shí)際情況和歷史需求量確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。第九條辦公用品的招標(biāo)工作辦公室每年年初應(yīng)做好辦公用品采購的招標(biāo)工作，盡量做到“貨比三家”、降低成本。由辦公室主任、辦公室副主任、采購人員組成招標(biāo)小組，開展招標(biāo)工作，招標(biāo)合同實(shí)行一年一簽。第三節(jié)辦公用品的費(fèi)用控制及申領(lǐng)流程第十條辦公用品申購實(shí)行費(fèi)用預(yù)算制度，各部門本著實(shí)事求是，節(jié)約經(jīng)營成本的原則，每年年初編制本部門本年度辦公用品費(fèi)用預(yù)算并報(bào)辦公室審批，每月辦公用品的購置應(yīng)嚴(yán)格按照審批的部門辦公用品費(fèi)用預(yù)算

48、編制月度申領(lǐng)計(jì)劃。第十一條辦公用品統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)申購，具體流程如下：填寫“辦公用品購置需求表”部門負(fù)責(zé)人審核辦公室審批一財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批辦»置登十隊(duì)率配發(fā)第十二條第三、四類辦公用品的申領(lǐng)流程：填寫“辦公/生活用品申領(lǐng)計(jì)劃表”（各部門，每月2日前）一S門負(fù)責(zé)人審核辦公室伸*領(lǐng)取發(fā)修十每月5日后）。第四節(jié)辦公用品的使用、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢第十三條辦公用品應(yīng)愛惜使用、厲行節(jié)約，打印或復(fù)印資料時(shí)紙張要雙面使用；回形針、大頭針應(yīng)重復(fù)使用，不得隨意丟棄；圓珠筆應(yīng)更換筆芯使用。第十四條辦公用品的保養(yǎng)，主要由各部門自行負(fù)責(zé)，辦公室將進(jìn)行不定期檢查。第十五條各部門辦公用品在日常使用中，發(fā)現(xiàn)有故障或損壞

49、，應(yīng)及時(shí)通知辦公室安排維修（主指第一、二類辦公用品）。第十六條價(jià)值低丁2000元的辦公用品的報(bào)廢流程：填寫“辦公用品報(bào)廢單”一部門負(fù)責(zé)人審核一辦公室復(fù)核一總經(jīng)理審批辦公室變賣財(cái)務(wù)部入賬。第五節(jié)附則第十七條屆固定資產(chǎn)范圍（價(jià)值2000元以上）的辦公用品的購置、維護(hù)、報(bào)廢等，按財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。第十八條辦公室應(yīng)每月公布各部門辦公用品的用量。第十九條個(gè)人使用的辦公用品，因調(diào)動(dòng)或辭職時(shí)，須到辦公室管理人員處辦理活還手續(xù)。第二十條辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工級(jí)別變動(dòng)后的辦公用品進(jìn)行增補(bǔ)或削減。第八章車輛管理制度第一節(jié)總則第一條根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r及車輛配備情況，規(guī)范車輛日常管理，保證車輛安全

50、行駛，降低費(fèi)用開支，特制定本制度。第二條本制度所稱車輛是公司所有車輛。第二節(jié)管理原則第三條車輛實(shí)行賬實(shí)分管的模式。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)車輛的預(yù)算管理、價(jià)值核算；辦公室負(fù)責(zé)車輛的實(shí)物管理和日常維護(hù)等工作。第四條辦公室是車輛實(shí)物管理部門，履行車輛配置、調(diào)撥的審批及報(bào)批組織工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)車輛的預(yù)算管理調(diào)撥的賬務(wù)處理審批及報(bào)批。第五條司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的實(shí)物管理及日常維護(hù)保養(yǎng)工作，辦公室人員負(fù)責(zé)車輛使用維護(hù)保養(yǎng)的監(jiān)督管理。第六條公司所有車輛實(shí)行專管員制度，辦公室應(yīng)指定人員專門負(fù)責(zé)車輛的管理，負(fù)責(zé)對(duì)本單位車輛進(jìn)行統(tǒng)一的日常臺(tái)賬登記、維護(hù)、保養(yǎng)、年檢等。第七條未經(jīng)公司批準(zhǔn)，各部門不得私自報(bào)廢、出租、出售、贈(zèng)予車輛或

51、將車輛調(diào)往其他部門。擅自租用車輛的，已租車輛予以退租，由此引起的所有費(fèi)用及造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，并給予責(zé)任人相應(yīng)的行政處分。第三節(jié)車輛派遣第八條辦公室在保證業(yè)務(wù)優(yōu)先的前提下，統(tǒng)籌安排好車輛的調(diào)配，行政管理部門用車可以臨時(shí)調(diào)派給業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)用車一般不得調(diào)派給行政管理部門使用；第九條部門因工作需要外出有三人以上（需有一個(gè)中層十部）且同一地點(diǎn)的可申請(qǐng)使用公司車輛；因公出差往返機(jī)場(chǎng)、火車站、汽車站的一律乘坐民航班車或市內(nèi)公交車，產(chǎn)生的費(fèi)用按照公司財(cái)務(wù)部相關(guān)要求結(jié)報(bào)；特殊情況需辦公室負(fù)責(zé)人簽批同意后方可派車接送；公司高管人員已享受車貼的，市區(qū)公出不再派遣車輛，省內(nèi)公出的原則上不派遣車輛，

52、特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審批后可派遣車輛。第十條普通員工原則上不予派車，以下情況可申請(qǐng)派車1、財(cái)務(wù)出納人員前往銀行提款；2、各部門提貨、發(fā)貨（憑收發(fā)貨單據(jù)視情況派車）；3、突發(fā)事件確需用車的，由辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可派車。第十一條車輛申請(qǐng)一般應(yīng)提前一天由使用人提出，到車管員處填寫派車單，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見后交車輛管理人員處，由車輛管理員報(bào)送辦公室負(fù)責(zé)人簽字同意后根據(jù)需要統(tǒng)籌安排車輛。第十二條駕駛員出車必須有車輛管理員簽發(fā)的派車單，特殊情況下，經(jīng)車輛管理員同意，可以先出車后補(bǔ)辦派遣手續(xù)。第十三條駕駛員必須按派車單上注明的車輛行車路線和時(shí)間執(zhí)行任務(wù)，中途不得隨意改變線路，如有特殊情況要及時(shí)向車輛管理

53、員報(bào)告。第十四條使用人在中途提出非派車單上注明線路或其他事項(xiàng)的，在未得到車輛管理人員允許的情況下，駕駛員有權(quán)拒絕。如因私自改變行駛線路發(fā)生交通事故的，全部責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由使用人和駕駛員承擔(dān)連帶責(zé)任。第十五條派車單按不同行駛區(qū)域或范圍實(shí)行分級(jí)簽發(fā)管理，市區(qū)內(nèi)用車由車管員簽批、省內(nèi)用車由辦公室負(fù)責(zé)人簽批、出省用車由總經(jīng)理簽批。第十六條工作時(shí)間內(nèi)駕駛員無出車任務(wù)的，應(yīng)隨時(shí)在辦公室區(qū)域等候。出車回來后應(yīng)立即向車輛管理員報(bào)到。第十七條駕駛員應(yīng)執(zhí)行車輛管理員的工作安排，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見的應(yīng)先執(zhí)行車管員工作安排，事后可向辦公室負(fù)責(zé)人反映。第四節(jié)車輛保管第十八條車輛應(yīng)指定專人駕駛與保管

54、，駕駛員要對(duì)所保管的車輛安全和使用負(fù)責(zé)。車輛專管員應(yīng)建立車輛資料檔案，并妥善保管車輛有關(guān)資料及各項(xiàng)證件。第十九條駕駛員不得私自交換駕駛與保管車輛，更不得將車交給他人駕駛。公司其他人員不允許自己駕駛車輛，有違反規(guī)定者，對(duì)該駕駛員進(jìn)行相應(yīng)的行政處分并承擔(dān)由此發(fā)生的一切后果。對(duì)私自駕駛車輛者，按照情節(jié)進(jìn)行處罰。第二十條公司車輛原則上不得外借他人，如因工作需要必須外借車輛，則須由辦公室負(fù)責(zé)人同意，在外借結(jié)束后，原保管人須對(duì)車輛進(jìn)行外觀和性能檢查，對(duì)異常情況進(jìn)行登記并上報(bào)。第二一條在工作日內(nèi)，駕駛員必須保持車輛外觀活潔。在當(dāng)日工作結(jié)束時(shí)，駕駛員必須對(duì)車輛進(jìn)行內(nèi)外活潔和整理工作。第二十二條下班后和節(jié)假日期

55、間，駕駛員必須將車輛集中停放在公司指定的停車場(chǎng)內(nèi)，完成必要的安全防范措施后駕駛員方可離開。駕駛員不得將車輛行駛證、車輛停放憑證及其他相關(guān)證件、留在車內(nèi)。第二十三條執(zhí)行公務(wù)時(shí)，若下班前不能按時(shí)返回公司，須向車輛管理員提前說明原因。在完成任務(wù)后，車輛需停放在公司指定停車場(chǎng)，不得擅自將公司車輛開往其他地方停放。對(duì)違規(guī)停放造成的損失，由駕駛員全部承擔(dān)。第二十四條異地執(zhí)行公務(wù)當(dāng)日不能返回的，須由車輛管理員上報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人，經(jīng)批準(zhǔn)后將車輛停放至有人看管并符合安全管理要求的停車場(chǎng)內(nèi)。第五節(jié)費(fèi)用管理第二十五條車輛管理人員應(yīng)按公司要求準(zhǔn)確編制年度費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。第二十六條辦公室車管員應(yīng)建立車輛費(fèi)用臺(tái)

56、賬，分別核算，每車每年發(fā)生費(fèi)用不得超過預(yù)算額度。第二十七條車輛因公發(fā)生的日常費(fèi)用，如油料費(fèi)、路橋費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)等可據(jù)實(shí)報(bào)銷，按照要求分別建立相應(yīng)的管理臺(tái)賬，并與派車單一并管理，車輛管理員應(yīng)保留并裝訂保管相關(guān)臺(tái)賬及派車單以備查。第二十八條公司應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定，確定一家正規(guī)的油料供應(yīng)商，簽訂油料供應(yīng)合同，實(shí)行憑卡按車牌號(hào)加油，燃油費(fèi)用以轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算。第二十九條公司車輛確因外出執(zhí)行任務(wù)不能在指定地點(diǎn)加油的，駕駛員需報(bào)車輛管理員同意后方可現(xiàn)金加油，同時(shí)車管員應(yīng)及時(shí)登記，報(bào)銷時(shí)由車管員在票據(jù)上簽字確認(rèn)后，方可予以報(bào)銷。不按規(guī)定所發(fā)生的加油費(fèi)用由駕駛員個(gè)人承擔(dān)。第三十條因違反交通法規(guī)或因證照不全被執(zhí)法部門罰款的，由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。第三十一條車輛每年必須按時(shí)參加機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，并嚴(yán)格按照公司指定的財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)行購買，相關(guān)手續(xù)由車輛管理員負(fù)責(zé)辦理，保險(xiǎn)單據(jù)統(tǒng)一保管在相關(guān)單位辦公室。因人為因素不按期續(xù)保并在此期間因交通事故而造成的損失由相關(guān)車管人員承擔(dān)。第三十二條車輛每年必須按公司要求足額投保車輛損失險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)（保額不低于20萬元）、司機(jī)座位責(zé)任險(xiǎn)（保額不低于10萬元），前排座位責(zé)任險(xiǎn)（保額不低于6萬元）后排座位責(zé)任險(xiǎn)（每座保額不低于2萬元）及附加險(xiǎn)中機(jī)動(dòng)車盜搶險(xiǎn)。使用五