有關(guān)股東會議紀要范文

1、有關(guān)股東會議紀要范文模板會議紀要其內(nèi)容是客觀真實性。下面是挑選較好的有關(guān)股東會議紀要模板范文，供大家參考閱讀。一、有關(guān)股東會議紀要模板時間：地點：召集人：主持人：記錄人：出席人：議題：建立健全公司印章管理使用制度*(主持人)：公司股東會根據(jù)*的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于*年*月*日*時，在西安市本公司辦公室由*召開、*主持了股東會臨時會議。*出席了本次會議。本次股東會會議于_年_月_日以_方式通知全體股東到會參加會議，符合?公司法?及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按?公司法?及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照?公司法?及公司章程之有關(guān)

2、規(guī)定有效通知。出席會議的股東為*和*，持有公司*%的股權(quán)，會議合法有效。會議由*主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合?公司法?及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對以上事項是否有異議?*：無異議。*(主持人)：現(xiàn)在請*就今日之議題發(fā)表意見。*：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：1、公司根據(jù)需要另行刻制合同專用章。自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公

3、司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在?公司公章使用記錄表?或?合同專用章使用記錄表?(兩表格式見附件)上登記和簽字。?公司公章使用記錄表?或?合同專用章使用記錄表?由*負責保管。5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。*(主持人)：請大家就*的上述提議發(fā)表意見。*：無異議。同意按*的上述提議形成股東會決議。*(主持

4、人)：根據(jù)?公司法?及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照*的上述提議形成*號股東會決議。二、有關(guān)股東會議紀要模板時間：地點：參加人：主持人：應到股東_人，實際到會股東_人，代表全體股東100%股權(quán)。會議內(nèi)容;1、變更股東及股權(quán)2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事3、變更名稱4、變更注冊資金、實收資本5、變更經(jīng)營范圍6、變更地址7、變更經(jīng)營期限8、變更企業(yè)類型9、修改公司章程本次股東會議按照?公司法?(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過如下決議：1、某某退出公司，吸收*為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的*萬元股權(quán)(實收資本*萬元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購置權(quán)?，F(xiàn)股東

5、出資情況如下：股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例2、注冊資金、實收資本由多少萬元增加到多少萬元，其中某某增加多少萬元，某某增加多少萬元現(xiàn)股東出資情況如下：股東名稱營業(yè)執(zhí)照(身份證)號碼出資方式認繳出資額實繳出資額及出資時間余額及繳付時限出資比例3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務。4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時免去某某監(jiān)事職務。5、公司名稱由某某變更為某某。6、公司經(jīng)營范圍由什么變更為什么(以公司登記機關(guān)核準為準)7、公司經(jīng)營地址由什么地址更到什么地址。同意使用由*簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場所使用。8、公司經(jīng)營類型由什么變?yōu)槭裁?、公