網(wǎng)絡(luò)公司管理規(guī)章制度匯卒

1、xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司治理制度匯編（修正版）目 錄 TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 錄 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一編 PAGEREF _Toc529160127 h 4 HYPERLINK l _Toc529160128 行政治理制度 PAGEREF _Toc529160128 h 4 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件治理制度 PAGEREF _Toc529160129 h 5 HYPERLINK l _Toc5291601

2、30 第二章 檔案治理制度 PAGEREF _Toc529160130 h 8 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章使用治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160131 h 12 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 證照治理制度 PAGEREF _Toc529160132 h 14 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明函治理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 15 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會(huì)議治理制度 PAGEREF _Toc529160134 h 15 H

3、YPERLINK l _Toc529160135 第七章 物資治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160135 h 16 HYPERLINK l _Toc529160136 第八章 公司車輛治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160136 h 17 HYPERLINK l _Toc529160137 第九章考勤治理制度 PAGEREF _Toc529160137 h 18 HYPERLINK l _Toc529160138 第十章 出差治理制度 PAGEREF _Toc529160138 h 19 HYPERLINK l _Toc529160139 第十一章 通訊費(fèi)用治理制度 PAGE

4、REF _Toc529160139 h 21 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非工程采購及收貨治理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 21 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 庫房治理方法 PAGEREF _Toc529160141 h 22 HYPERLINK l _Toc529160142 第二編 PAGEREF _Toc529160142 h 27 HYPERLINK l _Toc529160143 人力資源治理制度 PAGEREF _Toc529160143 h 27 HYPERLINK l _Toc529160

5、144 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160144 h 28 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 錄用 PAGEREF _Toc529160145 h 28 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 職員治理 PAGEREF _Toc529160146 h 32 HYPERLINK l _Toc529160147 第四章 薪酬及福利 PAGEREF _Toc529160147 h 33 HYPERLINK l _Toc529160148 第五章 休假 PAGEREF _Toc529160148 h 34 HYPERLINK l _Toc5

6、29160149 第六章 保密治理規(guī)定 PAGEREF _Toc529160149 h 37 HYPERLINK l _Toc529160150 第七章 職員培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160150 h 38 HYPERLINK l _Toc529160151 第八章 獎(jiǎng)勵(lì) PAGEREF _Toc529160151 h 38 HYPERLINK l _Toc529160152 第九章 處分 PAGEREF _Toc529160152 h 39 HYPERLINK l _Toc529160153 第十章 附則 PAGEREF _Toc529160153 h 39 HYPERLINK l

7、 _Toc529160154 附：培訓(xùn)制度 PAGEREF _Toc529160154 h 40 HYPERLINK l _Toc529160155 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160155 h 40 HYPERLINK l _Toc529160156 第二章 培訓(xùn)治理功能 PAGEREF _Toc529160156 h 40 HYPERLINK l _Toc529160157 第三章 培訓(xùn)工作程序 PAGEREF _Toc529160157 h 42 HYPERLINK l _Toc529160158 第四章 部門培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160158 h 43 H

8、YPERLINK l _Toc529160159 第五章 晉職培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160159 h 43 HYPERLINK l _Toc529160160 第六章 專題培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160160 h 44 HYPERLINK l _Toc529160161 第七章 層級(jí)培訓(xùn) PAGEREF _Toc529160161 h 44 HYPERLINK l _Toc529160162 第八章 培訓(xùn)治理 PAGEREF _Toc529160162 h 45 HYPERLINK l _Toc529160163 第九章 培訓(xùn)檔案治理 PAGEREF _Toc5291

9、60163 h 45 HYPERLINK l _Toc529160164 第十章 培訓(xùn)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc529160164 h 45 HYPERLINK l _Toc529160165 第十一章 培訓(xùn)紀(jì)律 PAGEREF _Toc529160165 h 45 HYPERLINK l _Toc529160166 第三編 PAGEREF _Toc529160166 h 47 HYPERLINK l _Toc529160167 財(cái)務(wù)治理制度 PAGEREF _Toc529160167 h 47 HYPERLINK l _Toc529160168 第一章 物資治理方法 PAGEREF _T

10、oc529160168 h 48 HYPERLINK l _Toc529160169 第二章 借款、報(bào)銷流程及方法 PAGEREF _Toc529160169 h 51 HYPERLINK l _Toc529160170 第四編 PAGEREF _Toc529160170 h 54 HYPERLINK l _Toc529160171 合同治理方法 PAGEREF _Toc529160171 h 54 HYPERLINK l _Toc529160172 附件1: 業(yè)務(wù)類合同治理方法 PAGEREF _Toc529160172 h 60 HYPERLINK l _Toc529160173 第一章

11、總則 PAGEREF _Toc529160173 h 60 HYPERLINK l _Toc529160174 第二章 業(yè)務(wù)類合同（或協(xié)議）類不 PAGEREF _Toc529160174 h 60 HYPERLINK l _Toc529160175 第三章 標(biāo)準(zhǔn)合同 PAGEREF _Toc529160175 h 60 HYPERLINK l _Toc529160176 第四章 合同審批權(quán)限 PAGEREF _Toc529160176 h 60 HYPERLINK l _Toc529160177 第五章 業(yè)務(wù)合同（或協(xié)議）簽訂流程 PAGEREF _Toc529160177 h 62 HYP

12、ERLINK l _Toc529160178 第六章 業(yè)務(wù)類合同檔案治理 PAGEREF _Toc529160178 h 62 HYPERLINK l _Toc529160179 附件二：工程合同治理方法 PAGEREF _Toc529160179 h 63 HYPERLINK l _Toc529160180 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160180 h 63 HYPERLINK l _Toc529160181 第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 PAGEREF _Toc529160181 h 63 HYPERLINK l _Toc529160182 第三章 合同檔案治理 P

13、AGEREF _Toc529160182 h 67 HYPERLINK l _Toc529160183 第五編 PAGEREF _Toc529160183 h 69 HYPERLINK l _Toc529160184 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)治理方法 PAGEREF _Toc529160184 h 69 HYPERLINK l _Toc529160185 第一章 總則 PAGEREF _Toc529160185 h 70 HYPERLINK l _Toc529160186 第二章 治理運(yùn)行維護(hù)工作差不多制度 PAGEREF _Toc529160186 h 71 HYPERLINK l _Toc529160

14、187 第三章 設(shè)備治理 PAGEREF _Toc529160187 h 80 HYPERLINK l _Toc529160188 第四章 機(jī)房治理 PAGEREF _Toc529160188 h 82 HYPERLINK l _Toc529160189 第五章 網(wǎng)管維護(hù)治理 PAGEREF _Toc529160189 h 95 HYPERLINK l _Toc529160190 第六章 質(zhì)量治理 PAGEREF _Toc529160190 h 98 HYPERLINK l _Toc529160191 附件一 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)治理記錄 PAGEREF _Toc529160191 h 101 HYP

15、ERLINK l _Toc529160192 附件二：IP故障處理流程 PAGEREF _Toc529160192 h 107第一編行政治理制度第一章 文件治理制度第一節(jié) 總則一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)治理，做好公司文件治理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。二、公司文件是傳達(dá)方針政策，公布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的治理工作，有效地為公司進(jìn)展服務(wù)。三、公司全體職員都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)

16、定的時(shí)限和要求完成。公司文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié) 文件分類一、規(guī)定。公布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論通過并要求貫徹的事項(xiàng)，用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通知”。四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議，用“報(bào)告”。六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)”。七、函。商洽工作、詢問問題、向有關(guān)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用“函

17、”。八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和要緊精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。 第三節(jié) 文件格式一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)刻、印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報(bào)（送）單位（部門）等部份組成。二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的要緊內(nèi)容。三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：“xxx發(fā)”、“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號(hào)的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。

18、力避隨意發(fā)文?！皒xx發(fā)”用于公司及各部門的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“xxx人發(fā)”、“xxx客發(fā)”分不用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文件由發(fā)文部門自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“xxx發(fā)”的代號(hào)發(fā)文，以、代號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。）五、文件必須蓋章或簽字。六、密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清晰、觀點(diǎn)鮮亮、條理清晰、文字精煉、用語準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁文件應(yīng)標(biāo)明頁碼。十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié) 收文一、收文一

19、律使用xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿。二、外單位來文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，依照文件屬性及時(shí)分送相關(guān)部門。第五節(jié) 辦文一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。第六節(jié) 發(fā)文一、發(fā)文一律使用xxx信息港寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙。二、發(fā)文程序如下：公司內(nèi)部發(fā)文:擬稿人部門經(jīng)理核準(zhǔn)主管副總

20、經(jīng)理 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)打印蓋章（簽字）發(fā)文備案對(duì)外發(fā)文:擬稿人部門經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理總經(jīng)理核準(zhǔn)總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)打印蓋章（簽字）發(fā)文備案第七節(jié) 其他一、時(shí)限要求：1、特急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。2、急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。3、平：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照檔案治理制度執(zhí)行。第二章 檔案治理制度檔案是全面反映公司經(jīng)營治理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案治理工作。第一節(jié)

21、檔案范圍公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。其中，文件包括：規(guī)劃、打算、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。第二節(jié) 檔案分類及編號(hào)一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類：1、行政類2、財(cái)務(wù)類3、人事類4、業(yè)務(wù)類5、工程類6、拓展類二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其要緊類不進(jìn)行編號(hào)。四、歸檔后須填寫檔案治理登記表（附表1）。第三節(jié) 機(jī)要檔案一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三

22、級(jí)。其中：二、劃分標(biāo)準(zhǔn)：絕密檔案包括：公司經(jīng)營進(jìn)展中的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬元以上的重大合同。機(jī)密檔案包括：1、財(cái)務(wù)資料；2、公司重要會(huì)議紀(jì)要；3、公司經(jīng)營情況；4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同；5、技術(shù)資料；6、金額在10萬-100萬元的合同。秘密檔案包括：1、重要項(xiàng)目資料；2、項(xiàng)目合同協(xié)議。第四節(jié) 檔案裝訂一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。第五節(jié) 保存期限檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理：一、永久保存：

23、1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；4、公司證照；5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營打算；8、公司年度經(jīng)營總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年的文書。四、一年保存：1、部門工作打算及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)后無長期保存必要文書。五、公

24、司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。第六節(jié) 保管部門一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書保管。四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。第七節(jié) 檔案移交一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、治理。五、其余檔案半年移交一次，時(shí)刻為每年的月和月。六、檔案移交須填寫檔案移交清冊(cè)（附表2）。七、檔案移交清冊(cè)一式三份，移交雙

25、方各一份，總經(jīng)辦留存一份。第八節(jié) 檔案調(diào)閱一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫檔案調(diào)閱申請(qǐng)單（附表3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見機(jī)要檔案治理制度）。三、檔案治理人員必須嚴(yán)格按照檔案調(diào)閱申請(qǐng)單的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請(qǐng)單里注明的查閱人。五、檔案調(diào)閱申請(qǐng)單由檔案治理人員留存?zhèn)洳?。六、檔案借閱時(shí)刻最長不超過8個(gè)工作時(shí)。七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)刻延

26、長，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié) 檔案銷毀一、超過保存期，且無保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。二、需銷毀的檔案由保管部門填報(bào)檔案銷毀申請(qǐng)表（附表4），經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表（附表5）。五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的月和月。六、檔案銷毀申請(qǐng)表、檔案銷毀登記表各一式二份，申請(qǐng)部門一份，總經(jīng)辦一份。第十節(jié) 其他一、檔案治理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。三

27、、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。四、本制度附件包括：機(jī)要檔案治理制度。五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。第三章 印章使用治理規(guī)定一、依照公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用方法。二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章治理登記表（附表1），備案并留好印章樣圖。三、總經(jīng)理通過授權(quán)給予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。各部門在使

28、用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表：序號(hào)印章名稱使用范圍保管部門使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對(duì)外所有正式文件,對(duì)內(nèi)通知等正式行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財(cái)務(wù)專用章公司正式財(cái)務(wù)文件、報(bào)告、證明、票據(jù)等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理審批，除支票用印按照財(cái)務(wù)治理制度相關(guān)規(guī)定外，其余均由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)3合同專用章公司各類合同總經(jīng)辦參見參見合同治理規(guī)定財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理核準(zhǔn)4法定代表人?。ㄖ保┲必?cái)務(wù)會(huì)計(jì)部見財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定見財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定5法定代表人?。ǔ蓖猓┕菊降暮贤?cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù)總經(jīng)辦總

29、經(jīng)理或授權(quán)人合同治理規(guī)定6行政部章公司物品進(jìn)出證明行政治理部行政部經(jīng)理7人力資源部章公司人事證明職員聘用、解聘等各類通知工資發(fā)放,調(diào)整通知對(duì)口單位函件往來人力資源部人力資源部經(jīng)理重大事項(xiàng)與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批8工程專用印章工程施工告示工程建設(shè)中與相關(guān)單位的非正式函件往來工程建設(shè)維護(hù)中心工程建設(shè)維護(hù)中心負(fù)責(zé)人9客服中心印章用戶通知、告示客戶申述處理的回復(fù)客服中心客服中心經(jīng)理印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。當(dāng)印章治理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫“印章治理登記表”。印章的使用1、 每

30、枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫印章使用審批單（附表2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)要緊責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用審批單歸檔保存。2、 公司印章原則不同意攜帶外出，如確系專門需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫印章借用申請(qǐng)表（見附表3），并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。3、 職員如需要公

31、司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽字后方可蓋章。責(zé)任1、 印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出依照事件的嚴(yán)峻程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。第四章 證照治理制度公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營許可證等等。證照的使用包括借

32、用、復(fù)印等。證照使用必須填寫證照使用申請(qǐng)單。證照借用程序：借用人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。證照復(fù)印程序：借用人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表。第五章 證明函治理制度證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)托付書等。公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理。使用證明函必須填寫證明函使用申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。法定代表人證明書、授權(quán)托付書須經(jīng)主管副

33、總經(jīng)理核準(zhǔn)。使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，幸免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。第六章 會(huì)議治理制度一、總經(jīng)理辦公例會(huì)1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。2、工作例會(huì)于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。3、專題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。4、總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。二、部門主管工作例會(huì)1、部門主管工作例會(huì)于每周一定期召開。2、公司經(jīng)營班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出

34、席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。2、會(huì)議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、部門內(nèi)工作例會(huì)1、部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)刻由部門自定。2、部門經(jīng)理主持。五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)：1、專題會(huì)議的召開應(yīng)填寫會(huì)議提案表。2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)會(huì)議通知單。3、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議預(yù)備，準(zhǔn)時(shí)出席。7、因故無法出席或無法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無故缺席處理。8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤

35、工作。9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟５谄哒?物資治理規(guī)定為使辦公用品治理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、治理消耗品及治理品三種。1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?、治理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。3、治理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)

36、、大型釘書機(jī)等。三、消耗品及治理消耗品每月25日申請(qǐng)一次，治理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上不再另行申請(qǐng)。四、各部門于每年的1月25日填報(bào)部門年度固定資產(chǎn)申購單，交行政部匯總，并會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定公司年度固定資產(chǎn)購置打算。五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后另行申請(qǐng)。六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并操縱辦公用品的領(lǐng)用狀況。七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新職員辦公用品

37、領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門專門表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一治理。十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將依照具體緣故追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。關(guān)于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。第八章 公司車輛治理規(guī)定為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部治理，并指派專職司機(jī)駕駛

38、并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫派車單，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有專門情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。五、用車原則：1、部門經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車；2、公司其他職員因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。六、公司非公用派車：1、部門經(jīng)理級(jí)以上職員因私人性事務(wù)用車，需填寫申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意，行政部可依照公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請(qǐng)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過路橋費(fèi)停車費(fèi)及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公

39、司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司職員（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司職員不得駕駛本公司車輛。七、車輛的維修及保養(yǎng)1、車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全；2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒

40、；2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)覺損壞或其它問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部.3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場(chǎng)。如遇專門情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、違規(guī)和事故的處理：、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償；、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 考勤治理制度為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司職員考勤治理，特制定下列規(guī)定：一、考勤時(shí)刻

41、：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。三、具體規(guī)定公司職員考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時(shí)刻考勤兩類, 業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護(hù)中心職員將依照其工作實(shí)際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類職員, 其他職員將同公司其他部門職員納入作息時(shí)刻考勤類. 作息時(shí)刻考勤類職員每天上班時(shí)刻必須準(zhǔn)時(shí)到公司簽到.公出：如因?qū)ｉT情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提早填寫外出申請(qǐng)單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從第三次起，依照遲到次數(shù)每次扣罰工資10元

42、。遲到超過一小時(shí)及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼?、曠工：職員無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請(qǐng)假或無法出具有關(guān)的證明以曠工處理。曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50；曠工兩天以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書面申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫“請(qǐng)假申請(qǐng)表”，以便行政部作考勤依據(jù)。6、職員在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否則，作假的時(shí)刻部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。7、除公司表揚(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的職員，應(yīng)該由總經(jīng)

43、理在當(dāng)月分配（上月的）獎(jiǎng)金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由公司頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的職員，年底將由公司頒發(fā)500元獎(jiǎng)金。8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭(zhēng)議問題，重大問題向總經(jīng)理申報(bào)處理。第十章 出差治理制度為了公司職員出差治理有序，嚴(yán)格操縱費(fèi)用開支，依照國家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。第一節(jié) 出差一、本公司職員出差分為：1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差

44、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：1、職員當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、長途出差：4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二節(jié) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長出差時(shí)刻，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。三、職員出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳

45、見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷：五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長途出差需搭乘長途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。第十一章 通訊費(fèi)用治理制度一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司職員因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。(通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參見附表2)二、除專門情況外，公司不為職員購買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和

46、手機(jī)卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。三、如職員使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的職員負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷。四、職員應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報(bào)銷。五、職員應(yīng)保證在工作時(shí)刻內(nèi)開啟登記報(bào)銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無專門緣故在工作時(shí)刻內(nèi)關(guān)閉通訊工具而阻礙到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)峻的將取消其報(bào)銷資格。第十二章 非工程采購及收貨治理制度一、所有部門的非工程采購需通過行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。二、經(jīng)行政部采購的項(xiàng)目包括

47、（不僅限于）下列采購項(xiàng)目：1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。3、機(jī)票、酒店代理。4、物資運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。5、廣告、印刷服務(wù)。6、辦公保險(xiǎn)。7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。那個(gè)地點(diǎn)的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購需先申報(bào)治理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購。三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%，或大于人民幣10

48、0元，需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走物資，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定

49、訂單有效性。第十三章 庫房治理方法第一節(jié) 總則為加強(qiáng)庫房治理，提高庫房治理質(zhì)量，特制定本方法。本方法中所指的庫房治理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。本公司的庫房治理依本方法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運(yùn)行流程入庫程序：采購員采購供貨商供貨采購員檢驗(yàn)物資質(zhì)量采購員填寫入庫單，并簽字庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在入庫單上簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求打算單項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并簽字庫管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫退料單，并簽字項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字庫管人員驗(yàn)收，并簽字登賬或

50、錄入數(shù)據(jù)庫財(cái)務(wù)稽核4、庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗(yàn)收物資的驗(yàn)收由采購員和庫管員共同完成。采購員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無打算不收；逾期不收。關(guān)于不合格品，采購員要督促供方及時(shí)換貨。采購員在送貨單上注明到貨時(shí)刻。采購員填寫入庫單，在庫管員處辦理入庫。驗(yàn)收

51、合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在入庫單上簽字確認(rèn)。物資入庫后，庫管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無打算不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。物資發(fā)放出庫時(shí)，必須嚴(yán)格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。庫管員接到領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。庫管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量預(yù)備貨品，等

52、待發(fā)放。物資發(fā)放時(shí)刻為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 現(xiàn)在段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（特不緊急事件除外）。部門因?qū)ｉT緣故經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)刻為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié) 物資的回收領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫。辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫退料單，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。退料單上應(yīng)注明退料緣故，物資詳細(xì)情況。退庫時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。庫管員應(yīng)按入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物

53、資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。物資的回收時(shí)刻為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：00-11：40 下午16：00-17：10 現(xiàn)在段外，原則上不進(jìn)行物資回收。第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫房進(jìn)行不定期的抽查。物資盤點(diǎn)的要緊內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采納實(shí)地盤點(diǎn)法。盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫管人員）必須在場(chǎng)。按盤點(diǎn)打算有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)

54、導(dǎo)批閱。庫管員應(yīng)隨時(shí)與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。非人為緣故造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運(yùn)按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，幸免人員傷亡和物資損壞。放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié) 物資的安全庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著

55、，平復(fù)，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力操縱火勢(shì)。庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。10、人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。12、保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)峻時(shí)應(yīng)撥打“110”。13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。14、每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫房的清潔庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。每周做一次大

56、掃除，由公司清潔工配合庫房員完成?？罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。第十節(jié) 考勤制度庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。上午上班，庫管員必須在公司前臺(tái)處打卡，9：00前到達(dá)庫房，預(yù)備發(fā)料。24小時(shí)保持通訊暢通。若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫房保安去向及返回時(shí)刻。若請(qǐng)假，需提早一天提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。附表:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)都市實(shí)報(bào)實(shí)銷市外其他都市市內(nèi)部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)都市40010080市外其他都市3508060市內(nèi)3005040高級(jí)專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)都

57、市3509070市外其他都市3007050市內(nèi)2505030專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)都市2006060市外其他都市1505040市內(nèi)1003030一般職員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)都市1505050市外其他都市1004040市內(nèi)1003030注: 憑票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。第二編人力資源治理制度第一章 總則一、目的：為了提高職員勞動(dòng)效率、增強(qiáng)公司凝聚力、調(diào)動(dòng)職員積極性、使日常治理有制度依據(jù)，特制定本制度。二、適用范圍：、本公司職員的治理除依照勞動(dòng)法外，均依據(jù)本治理制度。、本制度所稱職員指公司所有正式及試用職員（包括臨時(shí)工）。三、為了不斷完善治理制度和薪酬福利制度，本公司將進(jìn)一步修訂本制度

58、。第二章 錄用一、因工作需要，用人部門需增加職員時(shí)，應(yīng)向人力資源部提交書面申請(qǐng)并提供詳細(xì)崗位描述，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部會(huì)同用人部門執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時(shí)刻以人力資源部核準(zhǔn)時(shí)刻為最后依據(jù)；原則上職員的試用期為三個(gè)月，如職員在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理申請(qǐng)人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用時(shí)刻。職員試用期滿后應(yīng)于人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表后送交人力資源部提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。三、試用期表現(xiàn)不合格者，公司可隨時(shí)終止試用期，予以辭退。 四、試用人員報(bào)道時(shí)，必須向人力資源部送交以下材料：、身份證原件、復(fù)印件、畢業(yè)證、職稱證書原件、復(fù)印件、公司職員登記

59、表（如實(shí)填寫）、體檢合格表（市級(jí)醫(yī)院）、一寸彩色登記照兩張、其它必要文件五、職員一經(jīng)正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關(guān)內(nèi)容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同及保密合同，辦理相應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)及其它手續(xù)。六、如合同期未滿公司須裁員，職員補(bǔ)償費(fèi)按勞動(dòng)法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序1、目的：完善招聘程序，使招聘工作更有打算性、時(shí)效性。2、適用范圍：公司內(nèi)部有用人需要的所有部門。3、政策：公司各部門經(jīng)理有責(zé)任在制定年度打算的同時(shí)制定新增職位的打算。部門經(jīng)理須填寫職位講明書，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部按用人需求進(jìn)行人員招聘、錄用工作。4、招募渠道：人力資源部在接到主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的聘用申請(qǐng)表后，按打算

60、通過下列渠道進(jìn)行招募：刊登招聘廣告（報(bào)刊、網(wǎng)站）參加人才招聘會(huì)通過獵頭公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)職員推舉5、篩選人才：人力資源部從收到的簡(jiǎn)歷中進(jìn)行第一輪篩選工作，將符合差不多條件的申請(qǐng)人簡(jiǎn)歷轉(zhuǎn)給相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行再次篩選。6、面試：簡(jiǎn)歷經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理篩選后，由預(yù)先確定的面試小組成員（最少兩人）分不對(duì)職位申請(qǐng)人進(jìn)行面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報(bào)告，交人力資源部復(fù)核。最終，人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人是否被錄用。依照具體情況，人力資源部會(huì)對(duì)職位申請(qǐng)人簡(jiǎn)歷中描述的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。7、面試小組成員構(gòu)成：面試小組至少由職能部門經(jīng)理（或由其指定代理負(fù)責(zé)人）和人力資源部招聘經(jīng)理構(gòu)成；部門經(jīng)理（含）