工程項目公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理 手 冊ZT1101GT2011E版符合：GB/T 190012008 GB/T 240012004 GB/T 280012001 GB/T504302007 2011825公布實施中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司公布目 錄公布實施令 1企業(yè)概況 21.0 范圍 42.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 53.0 術(shù)語和定義 64.0 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系檢查 95.0 治理職責(zé) 136.0 資源治理 287.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 308.0 環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱 369.0測量、分析和改進(jìn) 4110.0 責(zé)任成本操縱 4701 文件資料操縱程序 480

2、2 法律法規(guī)與其它要求治理程序 6403 目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案操縱程序 6904治理評審程序 7705信息溝通與協(xié)商操縱程序 8206人力資源治理程序 9107設(shè)備治理程序 9908與顧客有關(guān)的過程操縱程序 10709采購操縱程序 12410外部勞務(wù)操縱程序 14611施工過程操縱程序 16112監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序 17413內(nèi)部審核程序 18214監(jiān)視和測量操縱程序 19315不合格品操縱程序 20116糾正與預(yù)防措施操縱程序 20717環(huán)境治理與操縱程序 21418危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序 23019施工作業(yè)安全操縱程序 24020職業(yè)健康操縱程序 24721化學(xué)危險品操縱程

3、序 25122節(jié)能降耗治理程序 27423 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序 27724記錄操縱程序 281附錄1：中鐵十一局第一工程有限公司治理體系文件一覽表 284附錄2：中鐵十一局第一工程有限公司治理體系組織結(jié)構(gòu)圖 286附錄3：中鐵十一局第一工程有限公司治理體系職能分配表 287附錄4：治理記錄清單 289發(fā)布令依據(jù) GB/T 190012008 質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 240012004 環(huán)境治理體系要求及使用指南、GB/T 280012001 職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范、GB/T504302007質(zhì)量治理規(guī)范和集團(tuán)公司治理手冊（F版）的要求，在本公司D版治理體系文件的基礎(chǔ)上，特制定了適合我

4、公司治理體系的治理手冊（E版），它是建立、保持和持續(xù)改進(jìn)我公司治理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體職工開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的行為準(zhǔn)則，公司各部門、各單位和全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確理解并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。本治理手冊經(jīng)審定，現(xiàn)予公布，自二O一一年八月二十五日起實施，原治理體系文件（D版）同時廢止。授權(quán)公司副總工程師陳林生同志為公司治理者代表，負(fù)責(zé)公司治理體系的建立、實施和保持，并確保持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。總經(jīng)理：二0一一年八月二十五日企 業(yè) 概 況公司是國有大型施工企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，專業(yè)門類齊全，施工設(shè)備精良，擁有總資產(chǎn)218656萬元，流淌資產(chǎn)187149萬元。現(xiàn)有各種大型施工機械設(shè)備和

5、檢測設(shè)備452臺(套)，總功率36127千瓦，動力裝備率15.5千瓦/人，技術(shù)裝備率4.2萬元/人。年施工能力達(dá)40億元以上。中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司曾有著光輝燦爛的昨天和碩果累累的今天，也一定會制造更加輝煌的改日！ 地址：湖北省襄陽市襄州區(qū)航空路73號 電話：07103712517（安質(zhì)環(huán)保部）郵編：441104 07103712780（市場開發(fā)部）傳真：07103712730 07103712721（工程治理部）1.0范圍范圍1.1本治理手冊適用于公司所承建的各類鐵路、公路、市政、機場場道、地基與基礎(chǔ)、土石方等綜合性工程施工過程。1.2本治理手冊的差不多要求適用于公司治理體系覆蓋的所

6、有部門和人員。1.3公司所從事的工程施工不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，因此對GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3要求予以刪減。1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系覆蓋辦公區(qū)和所有施工場所。1.5本治理手冊可作為業(yè)主和社會對公司治理體系進(jìn)行評價的依據(jù)，以及認(rèn)證機構(gòu)再認(rèn)證和監(jiān)督審核的依據(jù)。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)引 用 標(biāo) 準(zhǔn)GB/T190002008 idtIS09000：2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012008 idtIS09001：2008質(zhì)量治理體系 標(biāo)準(zhǔn)GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范GB/T240012004 idtIS014001：2004 環(huán)境治理體

7、系 要求及使用指南GB/T280012001 3.0術(shù)語和定義術(shù) 語 和 定 義治理手冊均采納GB/T190002008、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T50430-2007中的術(shù)語和定義，另外給出下列定義或解釋：3.1治理體系：是指包含公司質(zhì)量治理、環(huán)境治理、職業(yè)健康安全治理在內(nèi)的一體化治理體系，覆蓋了公司的所有相關(guān)職能部門、項目部、工程隊、機械隊、模架專業(yè)隊、經(jīng)租站及施工現(xiàn)場和人員。3.2集團(tuán)公司：“中鐵十一局集團(tuán)有限公司”的簡稱。3.3公司：“中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司”簡稱。3.4相關(guān)部門：亦稱“責(zé)任部門”，指公司機關(guān)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體

8、系有關(guān)的職能部門。3.5業(yè)主：即GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中所指的“顧客”。以協(xié)議或合同形式將其擁有的建設(shè)項目交與建筑企業(yè)承建的組織。業(yè)主的含義包括其授權(quán)人，也稱為“建設(shè)單位”。3.6項目經(jīng)理部：指由公司派出的工程施工和治理的機構(gòu)，簡稱“項目部”。注：為對外聯(lián)絡(luò)的需要或滿足業(yè)主的要求，以集團(tuán)公司名義中標(biāo)的工程項目，其治理機構(gòu)由公司派出，有時用“工程指揮部”，本手冊使用“項目部”這一名稱時，亦包括此種“工程指揮部”。3.7項目經(jīng)理：項目部的負(fù)責(zé)人，是受公司法定代表人的托付，在工程項目部的代理人。3.8專門項目：以下三種情況之一為專門項目：a) 墊資項目；b) 1000萬元以上公司尚無施工業(yè)績

9、的項目；c) 合同標(biāo)的額3000萬元以上，扣除預(yù)付款資金凈投入500萬元以上的項目；3.9一般項目：專門項目以外的項目。3.10投議標(biāo)小組：依照公司工程經(jīng)營需要而設(shè)立的臨時組織。由主管經(jīng)營的副總經(jīng)理任組長，市場開發(fā)部負(fù)責(zé)具體實施。3.11難點工程：指公司史上未曾承建過、技術(shù)含量高的工程。3.12單位工程：是指工程項目的組成部分，并可獨立組織施工的工程。3.13分部工程：按照一個完整部位或要緊結(jié)構(gòu)及施工時期劃分，是單位工程的組成部分。3.14分項工程：按照工種、工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成，是分部工程的組成部分。3.15工地試驗室：是公司派出到工地負(fù)責(zé)測試工作的機構(gòu)。3.16供應(yīng)商：向公司提供工

10、程材料、半成品或設(shè)備的組織。供應(yīng)商是GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種。3.17外部勞務(wù)：以合同或協(xié)議形式承擔(dān)本企業(yè)建設(shè)合同范圍內(nèi)部分工程的勞務(wù)組織。3.18工程設(shè)備：構(gòu)成工程實體的永久部分、屬于業(yè)主財產(chǎn)的設(shè)備。3.19機械設(shè)備：亦稱施工設(shè)備，指用于工程施工，但不構(gòu)成工程實體部分設(shè)備，包括施工現(xiàn)場的機械和車輛。3.20壓力容器：壓力大于或等于0.1Mpa的固定式和移動式壓力容器。3.21監(jiān)視和測量設(shè)備：泛指測量、測繪儀器和設(shè)備，試驗儀器和設(shè)備，職業(yè)健康安全、環(huán)境監(jiān)視儀器、設(shè)備和測量儀器、設(shè)備等。3.22專門過程（工序）：指對形成的產(chǎn)品是否合格，不易或不能經(jīng)濟地進(jìn)行驗證，要求預(yù)先鑒定過程

11、能力的過程。通俗地講，即對工程質(zhì)量起重大阻礙的過程。3.23隱蔽工程：指被下一道工序或其他分項工程所掩蓋/覆蓋后，無法直接檢查的工程項目。3.24嚴(yán)峻不合格品：指直接經(jīng)濟損失超過30萬元的不合格品。3.25一般不合格品：指直接經(jīng)濟損失30萬元以下的不合格品。3.26采購產(chǎn)品：指由供應(yīng)商提供的用于工程項目建設(shè)的產(chǎn)品，包括物資（原材料、半成品、成品）、工程設(shè)備、“四電”（電力、通信、信號、電氣化）設(shè)備等。3.27A類物資：用于工程實體的對工程質(zhì)量有重大阻礙建筑材料，如鋼材、水泥等。3.28B類物資：用于鐵路工程線路上部建筑材料（尼龍擋板座、絕緣緩沖墊板、絕緣緩沖墊片、襯墊、防爬支撐、軌距桿）、木材

12、、瀝青、砂、石、石灰、裝飾材料。3.29C類物資：A類物資和B類物資以外的、轉(zhuǎn)化生產(chǎn)產(chǎn)品的物資（非金屬材料；建筑材料；化工材料；電工材料；土工布、土工網(wǎng)；給排水管路；各類閥門管件等）。3.30集采專供物資：鐵道部集中采購專門供應(yīng)的物資，如鋼軌、道岔、魚尾板等。3.31培訓(xùn)工作：為提高職工素養(yǎng)，對在職職工所進(jìn)行的專業(yè)知識、專業(yè)技能和操作能力的各項教育培訓(xùn)活動。3.32崗位培訓(xùn)：按照崗位標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的要求，對在職職工進(jìn)行上（在）崗、轉(zhuǎn)崗、晉升等資格培訓(xùn)和依照生產(chǎn)（工作）進(jìn)展的需要而進(jìn)行的各種適應(yīng)性培訓(xùn)。3.33應(yīng)急打算：針對重大事故隱患可能導(dǎo)致發(fā)生的事故所制定的應(yīng)急措施。3.34重大危險源因素：指

13、可能發(fā)生重大事故的危險、危險源。3.353.36重大事故：指對職工、公眾或環(huán)境以及生產(chǎn)設(shè)備造成即刻或延遲性嚴(yán)峻危害的事故。3.37事故隱患：可導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及治理上的缺陷。3.38職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的阻礙而引起的、由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機構(gòu)確認(rèn)的疾病。3.39高處作業(yè)：指凡在墜落高度基準(zhǔn)面2米（含）以上的施工或輔助作業(yè)。3.40應(yīng)急預(yù)案：針對可能導(dǎo)致發(fā)生的事故隱患所制定的應(yīng)急方案。3.41職員代表：公司規(guī)定企業(yè)職工代表為職員代表。4.0 治理體系質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求4.1.1公司依據(jù)GB/T 190012008質(zhì)量治

14、理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南、GB/T280012001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范的要求，建立了治理體系并形成文件，公司全體職員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，確保其有效性。4.1.2公司治理體系的建立是按照過程方法識不出治理體系所需過程，明確了過程之間的相互關(guān)系，規(guī)定這些過程的接口，確定了保證這些過程有效運行和操縱所需的程序、方法，并形成文件。公司對過程實施治理的方法是：a) 識不公司生產(chǎn)運行過程以及各項工作的具體過程；b) 確定這些過程的順序、接口和相互作用；c) 各過程編制了程序和必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d) 建立了獵取顧客要求、

15、信息、內(nèi)部信息傳遞的渠道并配備了足夠的資源，支持過程運行，監(jiān)視和測量其有效性；e) 對產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及相關(guān)方建立了監(jiān)視、測量和分析程序；f) 通過市場調(diào)研、過程分析總結(jié)會、內(nèi)部審核、治理評審、顧客溝通等方法獵取必要的信息，通過數(shù)據(jù)分析方法進(jìn)行分析，實施糾正和預(yù)防措施，以及實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；g) 當(dāng)外部勞務(wù)參與工程施工時，對外部勞務(wù)的選擇、施工過程以及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)和安全生產(chǎn)作出明確規(guī)定。4.2文件要求本公司治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1總則a) 形成文件的治理方針和治理目標(biāo)；b) 治理手冊；c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的以及依照本公司需要建立的程序文件；d) 公司支持性治理

16、文件（包括規(guī)章制度、治理方法等）和作業(yè)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）；e) 外來文件：法律法規(guī)以及各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件；f) GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2001所要求的記錄，依照生產(chǎn)治理需要，記錄均規(guī)范了標(biāo)識和保存期限；g) 其他有關(guān)的文件。文件編寫的差不多要求：文件規(guī)定應(yīng)與實際操作保持一致，應(yīng)隨著治理體系的變化及治理方針和治理目標(biāo)的變化及時修訂治理手冊，定期評審，確保治理體系的有效性、充分性和適宜性。4.2.2治理手冊治理手冊的編寫要求：依據(jù)GB/T190

17、012008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實際情況進(jìn)行編制，對GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50430-2007規(guī)范、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行整合，以GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)條款順序號為基礎(chǔ)，各標(biāo)準(zhǔn)共性要求整合在一起敘述，各標(biāo)準(zhǔn)個性要求以適當(dāng)?shù)捻樞蜻M(jìn)行編號，單獨進(jìn)行描述。治理手冊向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的差不多信息，用以對公司治理體系做出綱領(lǐng)性和概括性的描述。治理手冊的要緊內(nèi)容包括：a) 治理方針和治理目標(biāo)；b)

18、公司組織機構(gòu)和要緊部門職責(zé)描述；c) 規(guī)定了治理體系的適用范圍，以及對GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和講明；d) 對治理體系程序文件的概括講明或引用；e) 治理體系過程及其相互關(guān)系描述；f) 關(guān)于手冊定期評審、修改和操縱的規(guī)定；g) 術(shù)語和定義；h) 附件。4.2.3文件操縱公司編制并實施文件和資料操縱程序，要緊對文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識、使用、更改、處置做出了具體的規(guī)定，以確保治理手冊的持有者能及時獲得相應(yīng)的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。4.2.3.1公司治理體系文件要緊包括：治理手冊、公司內(nèi)部治理性作業(yè)文件（包括公司規(guī)章制度、治理方法等）和技術(shù)性作業(yè)文件（包括

19、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）、外來法律法規(guī)文件和其它有關(guān)文件。4.2.3.2文件的編制、審批和公布a) 治理手冊由安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)組織擬訂，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布；b) 技術(shù)性作業(yè)文件由各相關(guān)的主管業(yè)務(wù)部門編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公布。4.2.3.3文件操縱方法a) 文件的形式分受控和非受控兩種。每份受控文件按規(guī)定給予唯一編碼，確保文件易于識不，公司內(nèi)部編制的各類文件均由主管部門編號、登記、發(fā)放；b) 外來文件保持原標(biāo)識，主管部門操縱發(fā)放范圍；c) 為使文件有效狀態(tài)及時的識不，編制受控有效文件清單。4.2.3.4通過適宜的形式對文件進(jìn)行評審，對文件的適宜性和更改提出

20、意見。4.2.3.5文件在使用過程中，如發(fā)覺已不適用，即提出更改申請，經(jīng)由原擬稿部門審查屬實后負(fù)責(zé)更改。4.2.3.6文件換版與作廢a) 當(dāng)文件內(nèi)容大篇幅修改時應(yīng)進(jìn)行換版；b) 作廢文件由文件歸口部門回收，就地銷毀，并填寫銷毀記錄；c) 作廢留用文件要加蓋“作廢留用”標(biāo)識章；d) 技術(shù)文件的更改換版要以文件形式通知相關(guān)部門和文件持有人。4.2.3.7文件歸檔及治理a) 文件底稿由文件主管部門即檔案室保存；b) 人員調(diào)動要辦理所持文件交接手續(xù)；c) 文件復(fù)制、借閱要經(jīng)批準(zhǔn)后方可復(fù)制、借閱。4.2.4 4.2.4.1記錄范圍包括a) 治理體系策劃、項目策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)、經(jīng)營策劃記錄（包括治理評審記錄

21、）；b) 各種檢驗、試驗、檢查、質(zhì)量評定記錄；c) 物資、設(shè)備治理、施工治理、監(jiān)控記錄；d) 現(xiàn)場安全治理及工程防護(hù)等記錄；e) 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱及績效監(jiān)測、合規(guī)性評價記錄；f) 不符合、糾正和預(yù)防措施記錄；g) 顧客和相關(guān)方提供的信息記錄。4.2.4.2記錄一般采納書面形式，也可采納錄音帶、錄像帶、照片、磁盤等記錄。a) 記錄的格式應(yīng)是適宜的；b) 記錄的填寫應(yīng)字跡清晰，正確完整、易于識不；c) 記錄應(yīng)妥善保管，便于存取和檢索；d) 記錄應(yīng)規(guī)定適宜的保存期限，到期的記錄應(yīng)及時處置（銷毀或標(biāo)識保留），歸檔的記錄執(zhí)行檔案治理的有關(guān)規(guī)定。4.2.4.3記錄標(biāo)識、編號及檢索a) 對各項記錄

22、的名稱、編號等標(biāo)識作出統(tǒng)一規(guī)定；b) 各職能部門和項目部按規(guī)定對記錄進(jìn)行編目，便于檢索。c) 納入程序文件的記錄，由安質(zhì)環(huán)保部統(tǒng)一編號，編號方法為： JL 記錄號程序號 記錄的漢語拼音縮寫程序號：指該程序在所有程序文件中的編號。記錄號：指該記錄在本程序所有記錄中的編號。d) 項目部使用的記錄，由項目部參照上述條款的編號方法自行編制。e) 國家、行業(yè)、業(yè)主、監(jiān)理和相關(guān)方規(guī)定的記錄，應(yīng)直接引用表格原號，無表號的按上述條款中的規(guī)則編號。f) 錄音帶、錄像帶、照片、磁盤（指僅有電子版的）等記錄，除在帶、盤上注明漢字外，可用職能部門（項目部）的拼音縮寫加記錄的序列號作為記錄的編號。4.2.4.4記錄的收

23、集、保管和歸檔a) 應(yīng)對在用的記錄收集整理，分類保存，有效編碼，以利于檢索；b) 記錄的保存環(huán)境要適宜，注意防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害；c) 應(yīng)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)記錄的歸檔和保管情況，并形成記錄；d) 項目部在工程交付前記錄各自保存，工程交付時由項目部匯總及時移交相關(guān)方；e) 項目部的施工記錄在工程竣工后，需納入竣工文件的按業(yè)主及中鐵十一局集團(tuán)有限公司檔案治理方法規(guī)定執(zhí)行，其它記錄移交業(yè)務(wù)主管部門記錄清單。4.2.4.5記錄保存期限和處置a) 超過保存期的記錄，由各部門/單位登記后自行銷毀；如需接著保存的記錄，可延期保存。b) 保存在公司檔案室超過保存期的記錄，按檔案治理規(guī)定執(zhí)行。5.0治理職責(zé)管

24、 理 職 責(zé)5.1治理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動提供證據(jù)，對建立和實施治理體系的有效性作出承諾：a) 通過辦公會、職代會、生產(chǎn)例會、文件傳達(dá)等方式向職員貫徹滿足顧客要求及法律、法規(guī)要求的重要性；b) 組織職員制定治理目標(biāo)和治理方案，并采取措施貫徹實施；c) 進(jìn)行治理評審，對治理體系運行的有效性、治理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行全面的評價；d) 落實董事會決議，配備適宜的生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施、環(huán)境愛護(hù)和安全生產(chǎn)設(shè)施，配備適宜的技術(shù)、檢驗、操作以及治理人員。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以滿足顧客要求為目標(biāo)，對以下要求進(jìn)行確定并予以滿足：5.2.1對顧客規(guī)定或顧客盡管沒有明示規(guī)定的用途

25、或已知的預(yù)期用途所必需的要求；5.2.2公司應(yīng)承擔(dān)的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)；5.2.3法律法規(guī)方面的要求；5.2.4公司自身治理體系的要求以及企業(yè)在治理方面的承諾。5.3治理方針5.3以人為本 守法誠信 關(guān)愛環(huán)境 建筑精品以人為本職員是企業(yè)之本，企業(yè)的全部治理過程都要職員去實踐，只有通過關(guān)注職員職業(yè)健康安全，持續(xù)改善工作條件，加強勞動安全愛護(hù)，杜絕重大事故，減少職業(yè)病的發(fā)生，才能充分激發(fā)每個職員的積極性和責(zé)任感，增強職員的主人翁意識，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等治理過程得到有效操縱，實現(xiàn)治理方針和治理目標(biāo)。守法誠信企業(yè)不僅要遵守法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，而且要遵守市場道德規(guī)范，講求老實信用，取信于

26、顧客和相關(guān)方，贏得社會信賴。遵守法律是國家的強制要求，是生存的前提；老實信用是市場的競爭規(guī)則，是進(jìn)展的必要條件。企業(yè)要生存要進(jìn)展，就必須守法誠信，有法必依，有諾必踐。關(guān)愛環(huán)境環(huán)境是我們賴以生存和進(jìn)展的最寶貴的資源，愛護(hù)環(huán)境是國家和企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展的必要條件，關(guān)懷、愛護(hù)環(huán)境是企業(yè)對社會應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。堅持施工生產(chǎn)與環(huán)境愛護(hù)同步進(jìn)行，有利于提高職員環(huán)境愛護(hù)意識，愛護(hù)施工區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境，保證職員身心健康，樹立良好企業(yè)形象，促進(jìn)經(jīng)濟效益和社會效益的共同提高。建筑精品要樹立建筑精品的意識，在每一項工程建設(shè)中要高標(biāo)準(zhǔn)、高起點、嚴(yán)要求，以修建精品工程為目標(biāo)，精益求精，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高單位工程優(yōu)良率，

27、建筑出顧客中意、企業(yè)受益、職員引以為榮的優(yōu)質(zhì)工程。5.35.4策劃5.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：1、工程竣工驗收合格率100%；2、單位工程質(zhì)量一次驗收合格率100%；3、顧客中意度評價達(dá)到90%以上。環(huán)境目標(biāo)：1、施工揚塵、有毒有害氣體及鍋爐大氣污染物排放操縱在國家或地點排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；2、施工污水排放操縱在工程所在地環(huán)保部門要求標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)；3、環(huán)境敏感地區(qū)施工現(xiàn)場場界噪聲達(dá)標(biāo)排放；4、能源、原材料消耗操縱在打算以內(nèi)；5、環(huán)境污染責(zé)任事故為零。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、職員因工死亡率、重傷率、輕傷率分不操縱在0.15、0.5和5以下；2、重大事故為零；3、每年對從事有害作業(yè)的人

28、員進(jìn)行健康檢查，職員因工職業(yè)病發(fā)生率小于0.5。公司編制并實施目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案操縱程序，以確保在組織的相關(guān)職能和各層次上建立治理目標(biāo)。治理目標(biāo)應(yīng)具體、指標(biāo)應(yīng)是可測量的，并逐層分解到各責(zé)任部門，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與治理方針保持一致，包括對持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防的承諾，滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。a) 在制定治理目標(biāo)時，應(yīng)考慮顧客要求和公司的質(zhì)量宗旨；b) 治理目標(biāo)的建立和評審，應(yīng)考慮：法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)自身環(huán)境因素和危險源、可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求及相關(guān)方的意見；c) 當(dāng)治理方針、法律法規(guī)、治理方案實施方案及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時，治理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評價和修改。5.4.2治理體系策劃5

29、.4.2.1 治理體系的具體策劃由安質(zhì)環(huán)保部在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。策劃時應(yīng)確保治理體系滿足以下要求：a) 公司治理方針和目標(biāo)的要求；b) 治理手冊中4.1總要求。5.4.2.2 安質(zhì)環(huán)保部應(yīng)依照企業(yè)進(jìn)展、市場變化情況以及其他方面的要求及時提出治理體系的變更方案，該方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，在對治理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持治理體系的完整性和連續(xù)性。5.5職責(zé)、權(quán)限和信息溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司最高治理層與各級部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定，并形成文件。職責(zé)和權(quán)限均應(yīng)得到負(fù)責(zé)各級工作領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，并下發(fā)到每一個相關(guān)人員，確保所有相關(guān)人員都明確自己的

30、職責(zé)和權(quán)限，以便他們正確履行自己的職責(zé)和行使自己的職權(quán)；5.5.1.2 公司各級領(lǐng)導(dǎo)采取相應(yīng)措施向部門負(fù)責(zé)人、職員明確其職責(zé)和權(quán)限；5.5.1.3 公司治理體系組織機構(gòu)設(shè)置情況見附錄2：中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司治理體系組織機構(gòu)圖，治理體系職能分配情況見附錄3：中鐵十一局第一工程有限公司治理體系職能分配表。5.5.1.4 部分重要崗位職責(zé)和權(quán)限如下：(1) 執(zhí)行董事a) 決定公司經(jīng)營打算及年度經(jīng)營目標(biāo)；制定公司的進(jìn)展戰(zhàn)略、中長期進(jìn)展規(guī)劃和企業(yè)文化建設(shè)方案，并對事實上施進(jìn)行監(jiān)控；b) 對建立、實施和持續(xù)改進(jìn)治理體系所需資源作出決策；c) 制定公司差不多治理制度；簽署公司重要文件；d) 負(fù)責(zé)決

31、策與顧客及相關(guān)方溝通中的重大事項。(2) 總經(jīng)理a) 主持治理體系的策劃工作，任命治理者代表，批準(zhǔn)公布治理手冊；b) 主持治理評審會議，并對治理體系實施過程中有關(guān)問題提出意見和要求；c) 參加外部審核首末次會議，并對有關(guān)問題提出持續(xù)改進(jìn)的意見。(3) 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)）a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，貫徹實施治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系在其分管部門有效運行；b) 協(xié)助總經(jīng)理做好難點工程資源的合理配置；c) 領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門開展質(zhì)量、環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理工作。(4) 副總經(jīng)理（主管經(jīng)營）a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，貫徹實施治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系在其分管部門有效運行；b) 領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研與預(yù)測，對公司工程承攬

32、進(jìn)行可行性分析，處理經(jīng)營活動中出現(xiàn)的重難點問題；c) 領(lǐng)導(dǎo)制定企業(yè)中、長期經(jīng)營進(jìn)展規(guī)劃并督促實施；d) 對公司經(jīng)營工作負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理組織經(jīng)營分析活動；e) 領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門開展環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全治理工作。(5) 副總經(jīng)理（主管行政）a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，貫徹實施治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系在其分管部門有效運行；b) 負(fù)責(zé)公司治理性文件的批準(zhǔn)公布；c) 負(fù)責(zé)公司行政治理、職工隊伍建設(shè)，協(xié)助總經(jīng)理搞好人力資源配置。 (6) 總工程師a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，貫徹實施治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司治理體系在其分管部門的有效運行；b) 對全公司的工程質(zhì)量治理、工程技術(shù)治理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門開展環(huán)境愛護(hù)和

33、職業(yè)健康安全治理工作，指導(dǎo)公司所屬項目總工程師有效行使職權(quán)；c) 領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)中、長期質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、科技攻關(guān)、科技創(chuàng)新和“四新”技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃；d) 負(fù)責(zé)審批難點工程項目的施工組織設(shè)計，以及難點工程的施工技術(shù)措施和方案；e) 領(lǐng)導(dǎo)編制公司中、長期科技進(jìn)展規(guī)劃和技術(shù)人才培訓(xùn)規(guī)劃，制定近期質(zhì)量、技術(shù)開發(fā)目標(biāo)；f) 對檢驗測試機構(gòu)、人員、設(shè)備、儀器、儀表的配備以及檢驗、測量和試驗手段、治理制度、檢驗和試驗狀態(tài)操縱，承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)和行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；g) 領(lǐng)導(dǎo)開展工程質(zhì)量評定、質(zhì)量聯(lián)檢和重大工程質(zhì)量事故調(diào)查處理；h) 組織對一般工程不合格品和集團(tuán)公司授權(quán)的嚴(yán)峻不合格品的評審。(7) 總經(jīng)濟師a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)

34、，貫徹實施治理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)治理體系在其分管部門的有效運行；b) 負(fù)責(zé)工程信息收集、篩選、跟蹤及協(xié)調(diào)工作；c) 負(fù)責(zé)組織項目評估、施工成本定額的修訂治理及應(yīng)用。(8) 總會計師a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，貫徹實施治理方針和目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)制定中、長期財務(wù)規(guī)劃和年度財務(wù)打算，領(lǐng)導(dǎo)實施財務(wù)治理和經(jīng)濟核算；b) 負(fù)責(zé)對全公司的責(zé)任成本進(jìn)行預(yù)測和操縱，督促有關(guān)部門制定措施，降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；c) 組織全公司的資金運作，保證資金運行的有效性。(9) 安全總監(jiān)a)負(fù)責(zé)建立健全公司安全治理體系，組織制定安全治理規(guī)章制度，并指導(dǎo)項目建立安全治理體系；b)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)活動，開展安全檢查，落實安全

35、預(yù)防措施，分析安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，落實安全責(zé)任；c)負(fù)責(zé)辨識、評價危險源并制定、監(jiān)督實施預(yù)防措施或治理方案； d) 負(fù)責(zé)組織開展職員安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)工作；e) 參與生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理。(10)綜合部a) 是文件和資料操縱程序、信息溝通與協(xié)商操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)對以上程序的運行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；b) 負(fù)責(zé)各類文件的操縱、治理和發(fā)放工作；c) 負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會的具體聯(lián)絡(luò)工作和記錄，協(xié)調(diào)信息交流與協(xié)商中的有關(guān)問題；d) 負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照的治理，負(fù)責(zé)建筑師的培訓(xùn)、考核和治理工作；e) 負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理，組織有關(guān)人員對辦公區(qū)的環(huán)境/風(fēng)險因素進(jìn)行識不、評價和環(huán)境愛護(hù)、風(fēng)

36、險操縱；f) 落實治理評審會議決議。(11) 工程治理部a) 是施工過程操縱程序、監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序、應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)上述程序的編制、更改、換版及其運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)國家、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的識不和發(fā)放，負(fù)責(zé)公司技術(shù)資料的保管、發(fā)放和更改，對技術(shù)文件和資料進(jìn)行治理和操縱，檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)項目部施工技術(shù)資料的治理；c) 負(fù)責(zé)公司承建工程的施工過程操縱和組織對難點工程實施性施工組織設(shè)計的評審；d) 負(fù)責(zé)工程技術(shù)治理，組織制定和實施科技進(jìn)展規(guī)劃，主持對新材料、新技術(shù)、新設(shè)備和新工藝的推廣應(yīng)用工作，組織施工技術(shù)攻關(guān)和科技成果的整理、呈報及鑒定；e) 負(fù)責(zé)施工組

37、織安排、施工進(jìn)度、生產(chǎn)指揮調(diào)度等方面的內(nèi)部溝通，f) 負(fù)責(zé)工程監(jiān)視和測量設(shè)備治理工作的監(jiān)督和檢查；g) 參與工程不合格品、施工安全事故及鐵路行車事故的調(diào)查處理；h) 落實治理評審會議決議。(12) 安全質(zhì)量環(huán)保部（簡稱安質(zhì)環(huán)保部）a) 是貫徹GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004、GB/T280012001、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)的主管部門，在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下建立、保持和完善公司治理體系，組織貫徹落實治理體系文件，負(fù)責(zé)治理體系的持續(xù)改進(jìn)工作；b) 是目標(biāo)指標(biāo)治理方案操縱程序、治理評審程序、內(nèi)部審核程序、監(jiān)視和測量操縱程序、不合格品操縱程序

38、、糾正和預(yù)防措施操縱程序、環(huán)境治理與操縱程序、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱程序、施工作業(yè)安全操縱程序、記錄操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)上述程序的編制、更改、換版及其運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；c) 負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全目標(biāo)、指標(biāo)并組織實施，負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對環(huán)境因素、重要環(huán)境因素、職業(yè)安全危險源、重大風(fēng)險進(jìn)行辨識、評價，編制、評審、修訂公司的環(huán)境治理方案和職業(yè)安全治理方案并監(jiān)督檢查方案的執(zhí)行情況；d) 負(fù)責(zé)收集整理治理評審輸入信息，編制治理評審打算和治理評審報告，記錄評審結(jié)果，并監(jiān)督檢查評審措施的落實情況；e) 負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審核，對審核中發(fā)覺的不符合或潛在的不符合所采取的糾正

39、和預(yù)防措施實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對內(nèi)審員進(jìn)行治理；f) 負(fù)責(zé)公司與國家、行業(yè)相關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的識不發(fā)放，負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)資料的保管、發(fā)放和更改，對技術(shù)文件和資料進(jìn)行治理和操縱；g) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、施工安全有關(guān)的事故、事件、不符合進(jìn)行監(jiān)測，并對制訂的糾正和預(yù)防措施實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織對質(zhì)量事故和嚴(yán)峻不合格品的調(diào)查分析；h) 依據(jù)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，對公司的工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢，對中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的特性檢驗進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不合格品的處置進(jìn)行跟蹤驗證；i) 組織推行全面質(zhì)量治理，組織指導(dǎo)QC小組活動和成果公布；j) 對半成品標(biāo)識和可追溯性的治理工作進(jìn)行督促檢查；k) 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品

40、、最終產(chǎn)品的特性試驗和監(jiān)測工作，并收集、分析試驗和監(jiān)測數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)工程交付后與業(yè)主的溝通與聯(lián)系；l) 組織對工程不合格品、施工安全事故、鐵路行車事故和參與對采購不合格品的調(diào)查和處理；m) 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全/環(huán)境治理體系的運行是否符合相關(guān)法律法規(guī)作出評價；n) 落實治理評審會議決議(13) 物資部a) 是采購操縱程序、節(jié)能降耗操縱程序、化學(xué)危險品操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)上述程序的編制、更改、換版及其運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)A類物資供應(yīng)商的調(diào)查與評價，建立合格供應(yīng)商名冊并采購，A類物資的采購經(jīng)授權(quán)后可由項目部進(jìn)行采購，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商供貨情況的跟蹤；c) 審批工程施工所需要緊物資的需求打

41、算，制定能源（油）和原材料消耗指標(biāo)，掌握物資供應(yīng)動態(tài)，統(tǒng)籌安排，保證工程所需物資材料供應(yīng)；d) 檢查和監(jiān)督物資采購、搬運、貯存和驗證情況，確保采購物資的質(zhì)量和供貨期，對易燃易爆品的關(guān)鍵特性監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督治理，并收集分析采購產(chǎn)品的特性驗證數(shù)據(jù)；檢查、監(jiān)督顧客財產(chǎn)的操盡情況；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位對物資材料的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的治理情況；f) 負(fù)責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對托付的試驗樣品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識和治理；g) 負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的危爆物品進(jìn)行監(jiān)督治理；h) 落實治理評審會議決議與本部門相關(guān)的工作。(14) 機械設(shè)備部a) 是設(shè)備治理程序的主管部門，負(fù)責(zé)該程序的編制、更改、換版及其

42、運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)三萬元以上的機械設(shè)備及工程設(shè)備供應(yīng)商的調(diào)查與評價；建立機械設(shè)備臺帳、技術(shù)檔案，掌握機械設(shè)備技術(shù)狀況和使用情況，按規(guī)定編報各類統(tǒng)計報表；c) 負(fù)責(zé)機械設(shè)備的購置、調(diào)配、保養(yǎng)、維修和報廢；負(fù)責(zé)機械設(shè)備運行的環(huán)境愛護(hù)和安全治理；d) 負(fù)責(zé)年度機械設(shè)備大檢查及評優(yōu)工作，制定公司機械設(shè)備的年度購置打算、年度大修打算，并組織實施；e) 負(fù)責(zé)設(shè)備施工的安全治理，負(fù)責(zé)重大施工設(shè)備及交通事故的調(diào)查報告和處理，并參與調(diào)查處理鐵路行車事故，對采購新產(chǎn)品及設(shè)備出現(xiàn)的嚴(yán)峻不合格品進(jìn)行評審和處置；對公司所屬試驗機構(gòu)的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；f) 落實治理評審會議決議。(15)市場開

43、發(fā)部a) 是與顧客有關(guān)的過程操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)該程序的編寫、修改、更新、和換版及其運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集、跟蹤工程信息；負(fù)責(zé)工程投標(biāo)、合同評審簽訂和治理；c) 負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營方針的制定，實現(xiàn)承攬任務(wù)指標(biāo)；d) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程信息的溝通；e) 負(fù)責(zé)投標(biāo)成本測算及投標(biāo)資料的收集整理；f) 對顧客中意度的收集、整理和匯總；g) 落實治理評審會議決議。(16)人力資源部a) 是人力資源治理程序和外部勞務(wù)操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)上述程序的編寫、修改、更新和換版及其運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)制訂治理體系內(nèi)各崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)及能力要求，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)干部證書的

44、辦理和治理工作，負(fù)責(zé)干部的選拔、任免調(diào)配、績效考核和治理工作；c) 負(fù)責(zé)機構(gòu)設(shè)置、編制定員的治理和工人的培訓(xùn)、考核、調(diào)配和治理工作，并依照企業(yè)編制設(shè)置需要制定崗位職責(zé)，編制五年規(guī)劃；d) 負(fù)責(zé)副部職（含）以上領(lǐng)導(dǎo)干部崗位培訓(xùn)打算的落實，負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作五年規(guī)劃和年度打算的制定，并對培訓(xùn)打算組織實施；e) 負(fù)責(zé)組織制定公司中、長期職工培訓(xùn)規(guī)劃和年度職工培訓(xùn)打算，審核業(yè)務(wù)部門的臨時培訓(xùn)打算，負(fù)責(zé)職工技術(shù)技能鑒定、職業(yè)資格證書和崗位證書的治理工作，界定與治理體系有關(guān)的專門工種人員；f) 對各單位的職工教育和職工培訓(xùn)工作進(jìn)行檢查評估，并指導(dǎo)基層開展全員培訓(xùn)和專業(yè)知識輪訓(xùn)及治理手冊宣貫工作；g) 負(fù)責(zé)制定勞

45、務(wù)治理方法，對項目部外部勞務(wù)的調(diào)查、評價工作實施監(jiān)督檢查，并對其使用情況進(jìn)行跟蹤；h) 落實治理評審會議決議。(17) 社會事業(yè)部a) 是職業(yè)健康操縱程序的主管部門，負(fù)責(zé)該程序的編寫、更新和換版及其運行情況的督促、檢查和指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)職業(yè)病防治專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和職業(yè)健康教育、健康愛護(hù)、職業(yè)危害監(jiān)控及作業(yè)場所危害監(jiān)督檢查的具體實施；c) 負(fù)責(zé)收集、識不與職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求，收集、分析職業(yè)健康方面的信息，并對職業(yè)健康方面的糾正和預(yù)防措施實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d) 落實治理評審會議決議。(18)法律事務(wù)部a) 是法律法規(guī)與其它要求治理程序的主管部門，負(fù)責(zé)對以上程序的運行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

46、b) 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其它要求的收集、匯總及公布及其他法律事務(wù)工作；c) 落實治理評審會議決議。 (19) 財務(wù)部a) 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)治理、財務(wù)決算、會計成本、資金籌集和調(diào)劑，財務(wù)監(jiān)察、稅收、購買財產(chǎn)保險等工作；b) 負(fù)責(zé)銀行資信度、資金風(fēng)險的評審，辦理銀行信貸證明、投標(biāo)保函、履約保證金或履約保函工作；c) 審查工程承攬及施工中資金運作、預(yù)付款支付、工程價款撥付結(jié)算；d) 負(fù)責(zé)擬定公司責(zé)任成本治理方案并組織實施，制訂責(zé)任成本預(yù)算的編制原則，明確成本中心的責(zé)任范圍、治理權(quán)限和經(jīng)濟責(zé)任。編制公司機關(guān)經(jīng)費預(yù)算，分解到各責(zé)任成本中心并負(fù)責(zé)核算、考核；e) 負(fù)責(zé)對環(huán)境、職

47、業(yè)健康安全治理方案的投入進(jìn)行評估并確保運作，參加公司治理方案的治理；(20) 經(jīng)濟治理部a) 制定企業(yè)年度施工生產(chǎn)打算、季度生產(chǎn)打算，并參與制定企業(yè)中長遠(yuǎn)進(jìn)展規(guī)劃；b) 負(fù)責(zé)搜集、整理各項統(tǒng)計資料，監(jiān)督、指導(dǎo)相關(guān)統(tǒng)計工作；c) 負(fù)責(zé)組織編制工程二次預(yù)算和工程驗工計價工作，指導(dǎo)項目部二次預(yù)算的編制及驗工計價；d) 負(fù)責(zé)擬定責(zé)任成本治理方案，并組織實施，負(fù)責(zé)按規(guī)定責(zé)任成本預(yù)算的編制原則，明確各責(zé)任成本中心的職責(zé)范圍、治理權(quán)限和經(jīng)濟責(zé)任；e) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟合同、勞務(wù)合同的治理。(21) 工會工作部a) 貫徹國家及總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用；b)

48、 加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督，對任何單位和個人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止；c) 負(fù)責(zé)組織職工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動，并參與企業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全規(guī)章制度和勞動愛護(hù)條例的制定；d) 關(guān)懷職工職工健康安全條件的改善，加強女工愛護(hù)，并做好傷亡事故的善后處理工作；e) 貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，落實治理評審決定。(22) 項目經(jīng)理a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，落實國家、地點、行業(yè)關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全的方針、政策、法律和法規(guī)，貫徹落實公司治理方針和治理目標(biāo)，確定顧客明示的和隱含的要求并予以滿足，以不斷增強顧客的中意為目標(biāo)，建立、保持和持續(xù)改進(jìn)本單位的治理體

49、系；b) 組織制定項目治理目標(biāo)，并采取有效操縱措施，確保項目治理目標(biāo)的實現(xiàn)；c) 依照相關(guān)要求，組織編制、批準(zhǔn)實施性施工組織設(shè)計，并嚴(yán)格執(zhí)行：注：相關(guān)要求包括：顧客要求（要緊是設(shè)計文件、業(yè)主文件）、公司治理手冊的要求、項目治理目標(biāo)的要求等。d) 合理安排施工進(jìn)度，按環(huán)保設(shè)計要求組織施工，嚴(yán)格操縱施工過程，實現(xiàn)安全、文明生產(chǎn)，實現(xiàn)最佳經(jīng)濟效益；e) 負(fù)責(zé)項目部解散前資產(chǎn)清理移交工作；f) 組織實施治理評審決議。(23) 機關(guān)職能部門各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限由公司人力資源部規(guī)定；項目部各部門重要崗位人員的職責(zé)和權(quán)限由各單位進(jìn)行細(xì)化和分工，制定崗位職責(zé)，并形成文件，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。(24) 內(nèi)審

50、員a) 經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b) 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握GB/T 190012008、GB/T50430-2007、GB/T 240012004、GB/T 280012001標(biāo)準(zhǔn)、公司治理體系文件及相關(guān)知識，努力提高審核水平，遵守職業(yè)道德和審核規(guī)定；c) 配合、支持審核組組長的工作；d) 認(rèn)真編制審核文件，為實施現(xiàn)場審核作好充分的預(yù)備；e) 認(rèn)真作好內(nèi)審記錄，客觀、公正地收集證據(jù)，記錄、分析、評價觀看結(jié)果，指導(dǎo)受審核方做好對不合格項的整改關(guān)閉工作；f) 公正務(wù)實、高質(zhì)量地完成審核任務(wù)，為受審核方改進(jìn)工作出謀劃策。(25) 職員代表a) 參與職業(yè)健康安全治理體系的建立、實施和改進(jìn)；b) 代表職員對涉及職

51、員職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門進(jìn)行協(xié)商；c) 參與職業(yè)健康安全監(jiān)督治理和參與事故調(diào)查處理。(26) 質(zhì)量檢查人員a) 經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b) 貫徹執(zhí)行國家、地點、行業(yè)工程質(zhì)量治理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量治理方針，對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查；c) 對隱蔽工程進(jìn)行檢查和驗收，并通知監(jiān)理檢查、簽證；d) 對工程質(zhì)量有一票否決權(quán)，有權(quán)越級向上反映工程質(zhì)量事故；e) 組織開展QC質(zhì)量活動；f) 參與不合格品的評審、處置；g) 加強與監(jiān)理單位的聯(lián)系，積極配合做好對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，主動爭取監(jiān)理部門的指導(dǎo)與關(guān)心；h) 總結(jié)施工質(zhì)量治理經(jīng)驗，按規(guī)定上報統(tǒng)計報表。(27) 試驗人員a) 經(jīng)培訓(xùn)合格后

52、持證上崗；b) 熟悉國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法；c) 熟悉本專業(yè)各種試驗儀器的用途、操作性能和維護(hù)方法，正確使用試驗儀器設(shè)備；d) 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗條件，在測試儀器、設(shè)備正常和適宜的工作環(huán)境下進(jìn)行監(jiān)測和試驗；e) 按照標(biāo)準(zhǔn)對受檢項目做出結(jié)論，提交試驗報告，并對測試過程的技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)，對檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論負(fù)責(zé)；f) 負(fù)責(zé)檢驗和試驗設(shè)備自檢、校準(zhǔn)和日常維護(hù)工作，配合做好計量器具的周期鑒定，以保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠；g) 負(fù)責(zé)對托付試驗的樣品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。(28) 測量人員a) 經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b) 熟悉測量儀器的性能、指標(biāo)和操作、維護(hù)方法，正確使用測量儀器設(shè)備；c

53、) 堅持各項測量復(fù)核制度，對測量數(shù)據(jù)和結(jié)論負(fù)責(zé)；d) 保管好自己治理的測量設(shè)備，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定，按規(guī)定的操作程序操作。(29) 安全員a) 經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗；b) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)，對安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督治理；c) 參與制定本單位有關(guān)安全生產(chǎn)治理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，對工地設(shè)備、機具、車輛、生產(chǎn)作業(yè)場所、生產(chǎn)通道等各種安全裝置與措施和職工勞動安全等進(jìn)行監(jiān)督檢查；d) 審查安全生產(chǎn)技術(shù)措施和施工方案中有關(guān)改善勞動條件確保安全生產(chǎn)的措施，并監(jiān)督實施；e) 參與本單位安全事故調(diào)查處理，定期分析安全生產(chǎn)情況，提出防止事故、減少傷亡的措施和建議，并對執(zhí)行情況進(jìn)

54、行監(jiān)督檢查；f) 對勞動愛護(hù)用品發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；g) 有權(quán)越級向上級反映安全問題；h) 監(jiān)督消除事故隱患和危害職工健康的因素，抓典型，總結(jié)交流先進(jìn)經(jīng)驗。(30) 環(huán)境監(jiān)察工程師a) 對環(huán)境治理體系運行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；b) 組織草擬公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案；c) 評估各部門環(huán)境狀況及環(huán)境因素的識不；d) 組織公司重要環(huán)境因素的評估，對新建、擴建項目環(huán)境愛護(hù)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5.2治理者代表治理者代表由總經(jīng)理在公司領(lǐng)導(dǎo)層中指定一名成員擔(dān)任，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)給予以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織公司治理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)；b) 領(lǐng)導(dǎo)

55、和協(xié)調(diào)各責(zé)任部門/單位開展質(zhì)量治理、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安全治理工作，及時處理治理體系運行中的有關(guān)問題；c) 負(fù)責(zé)策劃和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作；d) 總結(jié)治理體系的運行情況，向總經(jīng)理報告，提出改進(jìn)建議，為治理評審和體系改進(jìn)提供信息；e) 審核治理評審打算并參加治理評審會議，報告公司治理體系運行綜合情況，對存在的問題提出改進(jìn)的意見和建議，督促各部門/單位落實治理評審會議決議，組織人員跟蹤驗證。5.5.3溝通與協(xié)商5.5.3.1公司編制并實施信息溝通與協(xié)商操縱程序，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的信息能在公司內(nèi)外部及時溝通與協(xié)商。5.5.3.2內(nèi)部協(xié)商與溝通a) 內(nèi)部協(xié)商和溝通的范圍包括領(lǐng)導(dǎo)層之間、領(lǐng)導(dǎo)

56、層與職員之間、部門之間、部門內(nèi)部等；b) 內(nèi)部信息包括常規(guī)信息、不符合信息和潛在不符合信息、緊急信息及其他內(nèi)部信息；c) 工會代表是企業(yè)的職員代表；d) 公司職員參與和協(xié)商的安排應(yīng)形成文件，并通報相關(guān)方；職員應(yīng)參與風(fēng)險治理方針和程序的制定及評審；職員應(yīng)參與商討阻礙自身工作場所職業(yè)健康安全的變化；職員應(yīng)了解職業(yè)健康安全的職員代表和指定的治理者代表的作用、職責(zé)和權(quán)限。5.5.3.3外部信息溝通a) 外部信息溝通的范圍包括公司與上級治理部門、顧客、其他相關(guān)方；b) 外部信息包括認(rèn)證機構(gòu)、當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保監(jiān)督、安全生產(chǎn)監(jiān)督部門監(jiān)測、檢查反饋的信息。5.5.3.4信息協(xié)商和溝通方式能夠是文件、會議

57、、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、各種媒介等形式。5.6治理評審5.6.1總要求a) 公司制訂并實施治理評審程序，以操縱治理評審過程；b) 總經(jīng)理每年組織進(jìn)行一次治理評審，時刻間隔不超過12個月，可結(jié)合公司安全、質(zhì)量專題會議召開。當(dāng)有專門情況時，可由總經(jīng)理決定追加治理評審。通過治理評審確保治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.6.2治理評審輸入編制并實施治理評審打算，各相關(guān)部門/單位/人員按照分工預(yù)備評審所需的各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料并形成書面匯報材料。匯報材料中，應(yīng)講明工作業(yè)績、環(huán)境績效、目標(biāo)完成情況、存在問題、今后設(shè)想等，并結(jié)合集團(tuán)公司內(nèi)外部環(huán)境變化可能阻礙治理體系的變更，提出改進(jìn)建議。5.6.3治

58、理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，相關(guān)人員參加。按照提交的報告或資料進(jìn)行分析和討論，確定整改/改進(jìn)項目，并進(jìn)行緣故分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施打算和要求，落實責(zé)任部門。安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)會議記錄。5.6.4治理評審輸出安質(zhì)環(huán)保部依照評審結(jié)果編寫治理評審報告，報治理者代表審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門/單位。治理評審報告的要緊內(nèi)容包括：a) 治理體系及其過程改進(jìn)的決定；b) 與顧客或相關(guān)方要求方面的改進(jìn)要求；c) 資源需求；d) 治理體系的適宜性（包括治理方針、目標(biāo)/指標(biāo)、組織機構(gòu)和文件的適宜性）；e) 針對評審中發(fā)覺的問題，提出需要制訂糾正措施的要求；f) 對評審會議其他內(nèi)容做出相應(yīng)結(jié)論

59、。5.6.5安質(zhì)環(huán)保部會同有關(guān)職能部門制定改進(jìn)和糾正預(yù)防措施，發(fā)至相關(guān)部門/單位，并對措施的實施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗證，其結(jié)果應(yīng)向總經(jīng)理和治理者代表報告。6.0資源治理資 源 管 理6.1資源的提供公司配備足夠資源：包括人力資源和專項技能、技術(shù)以及財力資源，以確保實施和保持治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和滿足顧客要求，提高顧客中意度。6.2人力資源6.2.1總則治理體系中各崗位人員應(yīng)能勝任其承擔(dān)的工作。對其能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗等方面考慮。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識公司編制并實施人力資源治理程序，充分考慮職員不同的職責(zé)、能力、文化程序及質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安全風(fēng)險的要求

60、，確保與治理體系有關(guān)的所有崗位人員具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和工作經(jīng)驗，以勝任其所擔(dān)任的工作。并依照公司的現(xiàn)狀及進(jìn)展、相關(guān)人員應(yīng)具有的能力意識，識不和確定培訓(xùn)需求，策劃培訓(xùn)方案，制定培訓(xùn)打算和人力資源長遠(yuǎn)進(jìn)展規(guī)劃并予以實施。6.2.2.1崗位能力規(guī)定a) 人力資源部組織制定從事阻礙質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全活動崗位人員的能力標(biāo)準(zhǔn)，這種能力標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合其所從事的活動的要求；b) 業(yè)務(wù)部門應(yīng)努力發(fā)覺未達(dá)到能力標(biāo)準(zhǔn)要求或其工作對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理有阻礙的人員，確定培訓(xùn)需求，通過培訓(xùn)或其它措施使其達(dá)到要求。6.2.2.2培訓(xùn)實施a) 業(yè)務(wù)部門應(yīng)對培訓(xùn)或采取其他措施的有效性進(jìn)行評價；b) 各單位應(yīng)