11董事會一屆一次會議文件_第1頁
11董事會一屆一次會議文件_第2頁
11董事會一屆一次會議文件_第3頁
免費預覽已結束，剩余6頁可下載查看

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、致董事候選第一屆董事會第一次會議擬定20154110時在包頭市會議室召致董事候選第一屆董事會第一次會議擬定20154110時在包頭市會議室召一、本次會議審議下述事項1.審議為公司董事長的2. 審議關于聘為公司總經理的議案審議總經理工作細則審議董事工作制度審議關于指辦理變更設工商登記議案二、特別說如果未被創(chuàng)立為董事，則不能參加本次會議，但應議資料。董事201541各位董第一屆董事會第一次會議擬定20154110各位董第一屆董事會第一次會議擬定20154110會議室召開一、本次會議審議下述事項1.審議為公司董事長的2. 審議關于聘為公司總經理的議案審議總經理工作細則審議董事工作制度5.關于指工商登

2、記議案辦理變更設特此通董事201541姓 號職簽時備董董董董董姓 號職簽時備董董董董董（： 代表表決票1 1關2關于聘34董事工（： 代表表決票1 1關2關于聘34董事工作7關于指定 辦理變更設立會議時間：20154110會議地點：包頭市新達科會議召集人：的董缺席會議的董事：、高中鋒人議程1介紹會議時間：20154110會議地點：包頭市新達科會議召集人：的董缺席會議的董事：、高中鋒人議程1介紹，宣布大會2、推舉計票人、監(jiān)票表決3、宣讀審議議4、審議關為公司董事長的議案發(fā)言要點：同表決結果：同意票五票零票，棄權票零票5、審議關于為公司總經理的議案發(fā)言要點：同表決結果：同票零票，棄權票零票6、審議

3、總經理工作細發(fā)言要點：同表決結果：同意票五票零票，棄權票零票7、審議董事工作制度發(fā)言要點：同表決結果：同意票五票零票，棄權票零票表決結果：同意票五票零票，棄權票零票8、審議關于指定辦理變更設工商登記的議案發(fā)言要點：同表決結果：同意票五票零票，棄權票零票9、宣讀表決結10、與會董事在會議決議上11宣布會議（以下無正文（本頁無正文，（本頁無正文，為第一屆董事會第一次會議會簽字頁的董事簽字公公司第一屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議）于 2015 年 4 月 1 10時會議室召議應出席董事公公司第一屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議）于 2015 年 4 月 1 10時會議室召議應出席董事 人，實際出席董事5會巨財先生主持。會議的召集和符合公司法和公司章程的規(guī)定經與會董事審議并記名投票表決，通過1.以5贊成，0，0 票棄權，通過關為公司董事長的先生擔任公司第一屆董事會董事長2.以5成，0，0 票棄權，通過關于聘為公司總經理的先生為公司總經理35贊成，0，0 票棄權，通過總經理工作細則4.以5成，0，0 票棄權，通過工作5.以5票贊成，0，0 票棄權，通過關于指定辦理變立工商登記的議根據

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論