境外上市公司退市之股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議

1、PAGE PAGE 10XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）入伙協(xié)議本入伙協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由下列各方于xx年【】月【】日簽訂：甲方：XX國際集團(tuán)有限公司住所：XX法定代表人：XX乙方：XX集團(tuán)新能源有限公司住所：XXX法定代表人：XX 丙方：住所：法定代表人：如若丙方為個人，請?zhí)鎿Q為：丙方： 身份證號：（甲方、乙方以下合稱“原合伙人”；甲方、乙方，丙方以下合稱“各方”）鑒于：截至本協(xié)議簽署日，甲方為XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合伙企業(yè)”）的普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人，乙方為合伙企業(yè)的有限合伙人。丙方擬依照本協(xié)議商定的方式加入合伙企業(yè)，并通過合伙企業(yè)參加XX（以下稱“目標(biāo)公

2、司”）私有化交易等關(guān)于目標(biāo)公司及其資產(chǎn)的境內(nèi)外并購重組事項(xiàng)（以下簡稱“本次合作”）；原合伙人同意丙方加入合伙企業(yè)。本著誠實(shí)信用、互利共贏的原則，根據(jù)中華人民共和國合伙企業(yè)法及原合伙人簽署的XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）合伙協(xié)議（以下簡稱“合伙協(xié)議”），各方就丙方加入合伙企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致協(xié)議如下，以資恪守。定義表為表述方便，在本協(xié)議中，除非另有說明，以下左欄所列詞語具有該詞語相應(yīng)右欄所作表述的定義：本協(xié)議指本XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）入伙協(xié)議入伙指本協(xié)議第1.1條所述加入合伙企業(yè)的行為合伙企業(yè)指XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）目標(biāo)公司指XX，一家依據(jù)開曼群島法律注冊設(shè)立的公司，在美國

3、納斯達(dá)克交易所掛牌上市私有化交易指指根據(jù)普通合伙人于20XX年1xx月5日與XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽署財(cái)團(tuán)協(xié)議（Consortium Agreement），前述兩方及嗣后通過簽署其他法律資料文件成為財(cái)團(tuán)協(xié)議一方的法人或自然人擬進(jìn)行的將目標(biāo)公司私有化并退市的交易本次合作指丙方依照本協(xié)議商定的方式加入XX股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），并通過合伙企業(yè)參加私有化交易等關(guān)于目標(biāo)公司及其資產(chǎn)的境內(nèi)外并購重組事項(xiàng)稅費(fèi)指任何及所有應(yīng)支付的稅收，包括但不限于征收、收取或攤派的任何增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅、契稅或其他適用稅種, 或政府關(guān)于部門征收的費(fèi)用法律指中國現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、行政規(guī)章或其它

4、具有普遍法律約束力的規(guī)范性資料文件，包括其不時的修改、修正、補(bǔ)充、說明或重新制定工作日指除星期六、星期日及法定節(jié)假日以外的中國法定工作時間元指人民幣元入伙丙方擬加入合伙企業(yè)，成為合伙企業(yè)的有限合伙人，并依照本協(xié)議的商定履行相關(guān)權(quán)利義務(wù)；原合伙人同意丙方加入合伙企業(yè)。出資額及出資方式、出資額和繳付期限各方同意，丙方將以現(xiàn)金認(rèn)繳合伙企業(yè)【】萬元出資額并取得相應(yīng)的合伙企業(yè)權(quán)益份額。由于甲方與相關(guān)方就私有化交易整體安排的協(xié)商正在進(jìn)行中，各方確認(rèn)本協(xié)議項(xiàng)下丙方的認(rèn)繳出資金額并非最終出資金額。在本協(xié)議生效之日起至合伙企業(yè)參加私有化交易的出資金額總額經(jīng)生效的私有化交易資料文件確定之日起三個工作日內(nèi)，甲方有權(quán)

5、以書面通知丙方的方式對丙方在合伙企業(yè)的認(rèn)繳出資金額進(jìn)行調(diào)低（但調(diào)低后的認(rèn)繳出資金額不得少于乙方按本協(xié)議第2.1條認(rèn)繳的出資金額的【30%】），在此情形下，甲方應(yīng)向丙方返還丙方實(shí)繳金額超過甲方調(diào)低后的丙方認(rèn)繳出資金額的差額部分資金以及差額部分資金存放于合伙企業(yè)銀行賬戶期間實(shí)際造成或產(chǎn)生利息，丙方在合伙企業(yè)的實(shí)繳出資金額、合伙權(quán)益份額亦將相應(yīng)調(diào)減。在前述認(rèn)繳出資金額調(diào)低的情況發(fā)生時，丙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方書面通知配合辦理合伙協(xié)議修訂以及變更登記的相關(guān)手續(xù)。本次合作項(xiàng)下丙方的保證金繳付義務(wù)、丙方對合伙企業(yè)的實(shí)繳出資義務(wù)、丙方供資信證明資料文件的義務(wù)、甲方依據(jù)本協(xié)議第2.2條調(diào)低丙方出資金額后向丙方返還現(xiàn)金

6、的義務(wù)以及前述義務(wù)對應(yīng)的違約責(zé)任等相關(guān)具體事宜，均適用甲方與丙方于xx年【】月【】日另行簽署的投資合作協(xié)議關(guān)于條款的商定。合伙人的權(quán)利、義務(wù)丙方同意依照合伙協(xié)議商定，享有作為有限合伙人的權(quán)利并承擔(dān)相關(guān)義務(wù)。未經(jīng)甲方書面同意，丙方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方或退伙。丙方同意，甲方作為合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人，有權(quán)自行決定為私有化交易之目的，以合伙企業(yè)名義或以各合伙人的實(shí)繳出資提供對外擔(dān)保。丙方同時授權(quán)甲方與相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定擔(dān)保相關(guān)條款、簽署擔(dān)保相關(guān)資料文件及辦理擔(dān)保所有手續(xù)，丙方將予以配合。丙方同意，在合伙企業(yè)存續(xù)期內(nèi)按年度向甲方支付管理費(fèi)，年度應(yīng)支付的管理費(fèi)依照丙方認(rèn)繳的合伙

7、企業(yè)出資總額的2%計(jì)算。丙方同意繼續(xù)委托甲方為執(zhí)行事務(wù)合伙人。陳述、保證與承諾各方共同且分別地聲明與保證：（1）其有權(quán)簽署及履行本協(xié)議；（2）其簽署及履行本協(xié)議的行為，不違反其在本協(xié)議簽署前已與任何第三人簽署的有約束力的協(xié)議或協(xié)議，也不會抵觸、違反或違反其營業(yè)執(zhí)照、公司章程或任何法律或任何政府機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)的規(guī)定。丙方保證其用于認(rèn)繳合伙企業(yè)出資份額的資金來源合法合規(guī)。稅費(fèi)除本協(xié)議另有商定外，各方應(yīng)各自承擔(dān)其就磋商、簽署或履行本協(xié)議和本協(xié)議所預(yù)期或相關(guān)的所有事宜所造成或產(chǎn)生或關(guān)于的費(fèi)用、收費(fèi)及支出。因簽訂和履行本協(xié)議而發(fā)生的法定稅費(fèi)，各方應(yīng)依照關(guān)于法律各自承擔(dān)，相互之間不存在任何代付、代扣以及代繳義

8、務(wù)。協(xié)議的生效、履行、變更及解除本協(xié)議于各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章之后設(shè)立并生效。本協(xié)議項(xiàng)下商定的各方的權(quán)利義務(wù)全部履行完畢方可視為本協(xié)議最終履行完畢。對本協(xié)議任何條款的變更均需以書面形式作出，各方可通過簽署補(bǔ)充協(xié)議的方式對本協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充商定。不可抗力本協(xié)議所稱不可抗力事件是指不可抗力受影響一方未能合理監(jiān)控的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本協(xié)議全部或部分的履行在客觀上成為不可能的任何事件。此等事件包括但不限于水災(zāi)、火災(zāi)、臺風(fēng)、地震、罷工、暴亂及戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）以及國家法律、政策的調(diào)整。提出受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡

9、可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方。提出不可抗力事件致使其對本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能的一方，有責(zé)任盡所有合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。任何一方由于受到本協(xié)議第7.1條商定的不可抗力事件的影響，部分或全部未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，將不構(gòu)成違約，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。不可抗力事件或其影響終止或消除后，各方須立即恢復(fù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)。如不可抗力事件及其影響延續(xù)30天或以上并且致使協(xié)議任何一方完全喪失繼續(xù)履行本協(xié)議的能力，則任何一方有權(quán)決定終止本協(xié)議。違約責(zé)任本協(xié)議任何一方不履行或不全面履行或遲延履行本協(xié)議項(xiàng)下其承

10、擔(dān)的除第二條項(xiàng)下義務(wù)以外的任何義務(wù)，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，負(fù)責(zé)賠償另一方因此遭受的全部經(jīng)濟(jì)損失。任何一方違反本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)或其在本協(xié)議項(xiàng)下所作陳述、承諾，或其所作出的保證不實(shí)，且經(jīng)守約方書面通知后30日內(nèi)仍未作出有效補(bǔ)救的，守約方有權(quán)立即單方解除本協(xié)議，違約方應(yīng)當(dāng)賠償守約方因此所遭受的全部損失。保密除非另一方事先書面同意或法律另有規(guī)定，任何一方未能直接或間接地披露，或允許其董事、職員、代表、代理、咨詢顧問和律師披露本協(xié)議的存在及本協(xié)議涉及的任何內(nèi)容。本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而終止。適用法律和爭議解決本協(xié)議的簽訂、效力、履行、說明和爭議的解決均適用中國法律。凡因本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)

11、議關(guān)于的任何爭議，各方應(yīng)爭取以友好協(xié)商方式解決。若協(xié)商未能解決時，任何一方均可依法向甲方所在地有權(quán)管轄的人民法院提起訴訟。通知本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)出的的每項(xiàng)通知、要求或其他通訊應(yīng)為書面形式，并按下列辦公地址或傳真號碼號碼（或收件人以三個工作日事先書面通知向另一方指派的其它辦公地址或傳真號碼號碼）交付或傳真號碼給關(guān)于一方：致：甲方辦公地址： X郵政號碼：X傳真號碼：X聯(lián)系人： X電話 : X致：乙方辦公地址： X郵政號碼：X傳真號碼：X聯(lián)系人：X電話 :X致：丙方辦公地址： 郵政號碼：傳真號碼：電話:任何依照上述辦公地址或傳真號碼號碼發(fā)給關(guān)于一方的通知、要求或其它通訊在下列時間被視為已送達(dá)：（1）如采取

12、當(dāng)面送交方式，在實(shí)際送交上述辦公地址時；（2）如以郵寄方式送達(dá)，在收件人實(shí)際收到郵件時或最遲為交郵之日起第3個工作日；（3）如以傳真號碼方式發(fā)出，在傳真號碼發(fā)出時。其他在本協(xié)議簽署后，本協(xié)議各方同意對合伙協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)修訂并簽署。本協(xié)議作為合伙協(xié)議的一部分，與合伙協(xié)議一起構(gòu)成對各方的約束。本協(xié)議商定與合伙協(xié)議不同或有沖突的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。本協(xié)議任何一方對權(quán)利的放棄僅以書面形式作出方為有效。當(dāng)事人未行使或遲延行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成棄權(quán)；當(dāng)事人部分行使權(quán)利或救濟(jì)亦不得阻礙其行使其它權(quán)利或救濟(jì)，但本款所述事宜在本協(xié)議另有商定的除外。除非各方在本協(xié)議中商定或另有書面商定，否則任何一方在未經(jīng)另一方事先書面同意之前，不得向第三方全部或部分轉(zhuǎn)讓本協(xié)議或本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利、權(quán)益或義務(wù)。本協(xié)