德信股份：利潤(rùn)分配管理制度

1、證券代碼：832749證券簡(jiǎn)稱：德信股份主辦券商：申萬(wàn)宏源新疆德信燃?xì)夤煞萦邢薰纠麧?rùn)分配管理制度本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。一、審議及表決情況2020年2月12日，公司召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了關(guān) 于制定 新疆德信燃?xì)夤煞萦邢薰纠麧?rùn)分配管理制度的議案，表決結(jié)果為同 意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股 東大會(huì)審議。二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：第一章總則第一條 為規(guī)范新疆德信燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）的利潤(rùn)分配

2、行為，建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分配機(jī)制，增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度，切實(shí)保護(hù)中小 投資者合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)證券法等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件（以下合 稱“法律法規(guī)”）以及新疆德信燃?xì)夤煞萦邢薰菊鲁蹋ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司章 程”）并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條公司將進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，嚴(yán)格依照公司法和公司章程 的規(guī)定，自主決策公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等 權(quán)利，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。第三條公司制定利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行必要的決策程 序。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就股

3、東回報(bào)事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，詳細(xì)說明規(guī)劃安排的理由等 情況。公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道（包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等） 充分聽取中小股東的意見，做好現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的信息披露。第二章利潤(rùn)分配順序第四條公司應(yīng)當(dāng)重視投資者特別是中小投資者的合理投資回報(bào)，制定持續(xù)、穩(wěn) 定的利潤(rùn)分配政策。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，公司稅后利潤(rùn)按下列順序分配：（一）公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。（二）公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法 定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。（三）公司從稅后

4、利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后 利潤(rùn)中提取任意公積金。（四）公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例 分配。（五）股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東 分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。（六）公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。第五條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公 司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。第六條應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案實(shí) 施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。第七條如扣稅的，說明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。第三章利潤(rùn)分配的原則和政策第八條利潤(rùn)分配的原則公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，公司股利分配方案應(yīng)從公司盈利情況 和戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，應(yīng)保持持續(xù)、穩(wěn)