業(yè)務(wù)流程管理流程

業(yè)務(wù)流程管理流程文件編號(hào)CMPD-SZ-YY-PD001版本/修訂A/0第8頁(yè)共9頁(yè)業(yè)務(wù)流程管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期版本號(hào)修改內(nèi)容修改人審核人審批人流程圖無(wú)流程概況流程目的為規(guī)范公司的業(yè)務(wù)流程文件管理，明確業(yè)務(wù)流程文件的版式、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保管、更改及作廢管理，特制訂本流程。適用范圍適用于公司業(yè)務(wù)流程文件的規(guī)范化管理。定義業(yè)務(wù)流程體系文件包括：業(yè)務(wù)流程、工作指引（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范）、記錄等。業(yè)務(wù)流程：為規(guī)范公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中跨職能/跨部門(mén)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)過(guò)程而形成的管理文件。公司流程文件體系中，此級(jí)文件主要包括跨職能/跨部門(mén)的業(yè)務(wù)流程及專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作規(guī)范。工作指引：為明確公司房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中各項(xiàng)具體活動(dòng)的操作，明確操作的程度及深度而形成的描述性文件。公司流程文件體系中，此級(jí)文件主要包括指導(dǎo)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)的工作指引、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件及規(guī)范等。標(biāo)準(zhǔn)：指由各職能部門(mén)根據(jù)公司項(xiàng)目操作實(shí)際需要，在國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上制定的適應(yīng)公司項(xiàng)目操作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。技術(shù)文件：指公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所依據(jù)的國(guó)家法律、法規(guī)、行政規(guī)章、涉及質(zhì)量管理體系的規(guī)范等文件總稱(chēng)。記錄：為明確階段性工作所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。公司流程文件體系中，此級(jí)文件以表單、模板為主。流程主導(dǎo)部門(mén)運(yùn)營(yíng)管理中心流程參與部門(mén)各職能部門(mén)部門(mén)流程中承擔(dān)職責(zé)運(yùn)營(yíng)管理中心規(guī)范業(yè)務(wù)流程文件的格式，并負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)流程文件體系的統(tǒng)籌管理。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程文件的發(fā)放、更改、保管、作廢的管理。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)流程、工作指引的編寫(xiě)及修訂需求。負(fù)責(zé)編制本部門(mén)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)流程、工作指引（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范）及相關(guān)的表單、模板，并組織相關(guān)部門(mén)會(huì)簽。各分管領(lǐng)導(dǎo)審核所分管部門(mén)、區(qū)域編制的跨職能/跨部門(mén)的業(yè)務(wù)流程文件。審批所分管部門(mén)、區(qū)域提交的部門(mén)內(nèi)工作指引及表單、模板。總經(jīng)理審批公司跨部門(mén)的業(yè)務(wù)流程文件。工作程序文件管理權(quán)限公司業(yè)務(wù)流程文件體系由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一歸口管理，運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)制定文件管理規(guī)范，并對(duì)控股總部、區(qū)域管理總部及城市公司各部門(mén)的文件管理人員進(jìn)行工作指導(dǎo)。文件統(tǒng)一的封面格式統(tǒng)一的封面要求：業(yè)務(wù)流程體系文件封面上設(shè)置公司的標(biāo)志、文件名稱(chēng)、文件的編制、審核、批準(zhǔn)以及修訂記錄文件的編號(hào)、版本?！拔募Q(chēng)”的要求：貼切：業(yè)務(wù)流程文件名稱(chēng)要與活動(dòng)領(lǐng)域、文件內(nèi)容一致；簡(jiǎn)潔：盡可能用較少的文字涵蓋文件內(nèi)容，文件名一般不超過(guò)20個(gè)字；字體和字號(hào)：宋體，當(dāng)文件名不超過(guò)15個(gè)字時(shí)，采用二號(hào)字體加黑，居中；超過(guò)15個(gè)字時(shí)，可以用小二號(hào)字體，文件名稱(chēng)要求一行內(nèi)寫(xiě)完。編制、審核、批準(zhǔn)及日期編制、審核、批準(zhǔn)及日期均為宋體五號(hào)字，居中；“編制”后位置需填寫(xiě)——此份業(yè)務(wù)流程文件編寫(xiě)人員的姓名；“審核”后位置需填寫(xiě)——部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名；“批準(zhǔn)”后位置需填寫(xiě)——業(yè)務(wù)流程文件規(guī)定的批準(zhǔn)人；“批準(zhǔn)”欄后為修訂記錄。修訂記錄“修訂記錄”為四號(hào)宋體居中，內(nèi)容部分為五號(hào)字體加粗居中，不允許跨到下一頁(yè)。封面表頭表頭包括：公司標(biāo)志、文件名稱(chēng)、文件編號(hào)、版本/修訂、頁(yè)碼等，為固定格式，不需調(diào)整。統(tǒng)一的頁(yè)面設(shè)置頁(yè)眉文件名稱(chēng)：必須是該文件的全稱(chēng)，與封面一致，字體為宋體，字號(hào)為四號(hào)加粗；文件編號(hào)、版本/修訂號(hào)：字體為宋體小五號(hào)；文件頁(yè)碼：頁(yè)碼統(tǒng)一為“第X頁(yè)，共X頁(yè)”，字體為宋體小五號(hào)。字體、字號(hào)：文件正文描述使用宋體，小四號(hào)，每章的名稱(chēng)要加粗；正文部分第一行縮進(jìn)兩個(gè)字體；表格內(nèi)的字體為五號(hào)，特殊情況可按排版需要調(diào)整。行間距：均要求1.5倍行距。章節(jié)編號(hào)流程文件設(shè)置為：章、節(jié)、條、款；編號(hào)層次設(shè)計(jì)，如下所示：章1節(jié)1.1條1.1.1款1）款下級(jí)a)再下級(jí)①。段落之間不能有空行。統(tǒng)一的章、節(jié)設(shè)置業(yè)務(wù)流程文件采用流程圖的形式體現(xiàn)，對(duì)流程每一個(gè)操作步驟需做文字說(shuō)明的應(yīng)在“流程說(shuō)明”一欄規(guī)定清楚，文件結(jié)構(gòu)如：3.3.4條第10)款i)中所規(guī)定的“流程符號(hào)定義”所示。標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范類(lèi)文件采用簡(jiǎn)單的分點(diǎn)描述即可，結(jié)構(gòu)如下：1、……2、……流程文件均統(tǒng)一設(shè)置為五個(gè)章節(jié)。所有章節(jié)不能缺少，該章節(jié)沒(méi)有內(nèi)容時(shí)要寫(xiě)“無(wú)”。五個(gè)章節(jié)具體為：1、流程圖2、流程概況3、工作程序4、支持性文件5、相關(guān)記錄各章節(jié)內(nèi)容的表述要求“概況中的目的”：概述本流程/工作指引文件的編寫(xiě)目的和實(shí)施本文件期望達(dá)到的效果；“概況中的適用范圍”：概述本流程/工作指引文件由誰(shuí)來(lái)使用、何時(shí)使用。適用范圍應(yīng)具體、準(zhǔn)確、全面，明確列出本流程/工作指引控制的范圍；“概況中的定義”：概述本流程/工作指引文件中使用的、需要特別明確的特定名稱(chēng)或縮寫(xiě)。如沒(méi)有則寫(xiě)“無(wú)”，不能留空；“概況中的主導(dǎo)部門(mén)”：明確本流程/工作指引文件所描述活動(dòng)的主導(dǎo)部門(mén)；“概況中的參與部門(mén)”：明確本流程/工作指引文件所描述活動(dòng)的配合參與部門(mén)；“概況中的職責(zé)”：明確涵蓋本項(xiàng)活動(dòng)所涉及的部門(mén)/崗位在本活動(dòng)中所擔(dān)負(fù)的職責(zé)和權(quán)限，職責(zé)分工要清晰，不要遺漏部門(mén)/崗位，并且要對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確，不要有空白，也不要重疊。部門(mén)/崗位要具體，部門(mén)/崗位名稱(chēng)要與組織結(jié)構(gòu)中一致；“工作程序”：按照所描述活動(dòng)順序列出該項(xiàng)活動(dòng)的細(xì)節(jié)（方法、記錄），描述做什么（What），由誰(shuí)做（Who），何時(shí)做（When），在何地做（Where），如何做（How），留下何種證據(jù)（記錄），具體會(huì)與哪些支持文件接口等。在流程、工作指引文件中做某項(xiàng)工作時(shí)產(chǎn)生的記錄和引用的支持性文件用《》表示?！爸С中晕募保骸肮ぷ鞒绦颉敝幸玫降闹С中晕募膮R總，要按照“工作程序”中引用的順序排列支持性文件（同名的文件只寫(xiě)一次）。如沒(méi)有則寫(xiě)“無(wú)”，不能留空；“相關(guān)記錄”：記錄是對(duì)流程/工作指引文件內(nèi)容的補(bǔ)充，是文件中引用的工作證據(jù)的名稱(chēng)，要按照“工作程序”引用順序排列記錄（同名的記錄只寫(xiě)一次）。如沒(méi)有則寫(xiě)“無(wú)”，不能留空；“流程圖”：是對(duì)該流程走向和跨職能/跨部門(mén)配合參與活動(dòng)的直觀表述：采用VISIO軟件繪制跨職能/跨部門(mén)工作流程圖，采用宋體；流程名稱(chēng)：采用14號(hào)字體、加粗；崗位、部門(mén)：12號(hào)字體、中間對(duì)齊；流程圖文字：10/8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊；連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊；流程圖的起始為工作內(nèi)容輸入，流程的過(guò)程均以基本工作活動(dòng)以及相互間的邏輯關(guān)系順序?yàn)橹鳎乙詣?dòng)詞表達(dá)，流程圖的結(jié)束為工作內(nèi)容輸出；流程圖的走向?yàn)樽陨隙拢瑥淖蟮接?，并按流程走向編制流程符?hào)；繪制流程圖時(shí)應(yīng)盡量避免流向連線交叉；流程符號(hào)定義：部門(mén)崗位描述：盡可能描述到崗位而不是部門(mén)，特別是審核、批準(zhǔn)類(lèi)；文字描述要求：框圖內(nèi)用活動(dòng)來(lái)描述，采用如申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)、文件編制、記錄保存、歸檔等，語(yǔ)言簡(jiǎn)練，字?jǐn)?shù)不超過(guò)8個(gè)，如根據(jù)培訓(xùn)需求編制年度計(jì)劃，應(yīng)為“編制年度計(jì)劃”。文件標(biāo)識(shí)業(yè)務(wù)流程管理體系文件由控股總部運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一歸口管理。文件編碼標(biāo)識(shí)：完整的文件編號(hào)形式為★★★★-

-■■-○○▲▲▲，其中：★★★★代表公司代碼（CMPD）；

代表文件的適用區(qū)域（SZ、BJ、SH、GZ……），即以區(qū)域名稱(chēng)的漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)稱(chēng)命名；■■代表文件編制部門(mén)代碼（DepartmentCode）（FZ、CH、GC……），即以文件編制部門(mén)的漢語(yǔ)拼音簡(jiǎn)稱(chēng)命名；○○代表文件類(lèi)型，業(yè)務(wù)流程以PD（ProcessDocument）表示，工作指引（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范）以WI（WorkingInstruction）表示，業(yè)務(wù)流程對(duì)應(yīng)的記錄以PR（ProcessRecord）表示，工作指引（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范）對(duì)應(yīng)的記錄以WR（WorkingRecord）表示；▲▲▲代表文件的流水號(hào)，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示從001-999；文件版本標(biāo)識(shí)所有文件均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號(hào)；版本和更改次數(shù)格式和規(guī)則：X/Y—版本號(hào)/更改次數(shù)，版本號(hào)以A、B、C……26個(gè)英文大寫(xiě)字母為代碼，更改次數(shù)以0、1、2……阿拉伯?dāng)?shù)字為代碼；版本和更改次數(shù)升級(jí)原則：版本采取十次做一次升級(jí)的原則，首次簽發(fā)的文件版本和更改次數(shù)為A/0，第一次更改后文件版本和更改次數(shù)為A/1，依次為A/2、A/3、A/4……A/9，第十次更改標(biāo)識(shí)為B/0，依次為B/1、B/2、B/3、B/4……B/9，依此類(lèi)推。文件編寫(xiě)跨職能/跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程文件編制程序運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)公司需要及實(shí)際情況，指定某項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的主導(dǎo)部門(mén)起草形成公司文件草案；公司各職能部門(mén)可根據(jù)部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，提出文件編制需求，說(shuō)明新編文件的原因及與業(yè)務(wù)流程體系中其他文件的關(guān)聯(lián)情況，組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)專(zhuān)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)相關(guān)部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)審核新編文件的編制目的、適用范圍等，避免文件之間存在交叉、矛盾，運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)進(jìn)行文件標(biāo)識(shí)；業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)起草形成文件草案，并協(xié)調(diào)文件草案所涉及的各部門(mén)開(kāi)展文件研討，各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核部門(mén)所負(fù)責(zé)的專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)，文件主導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)將協(xié)調(diào)修訂后的草案及發(fā)文會(huì)簽單報(bào)送運(yùn)營(yíng)管理中心；運(yùn)營(yíng)管理中心根據(jù)公司管理要求對(duì)草案進(jìn)行審核，并形成正式文件報(bào)專(zhuān)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批；各區(qū)域管理總部及城市公司可在控股總部業(yè)務(wù)流程文件管理的原則指導(dǎo)下編寫(xiě)區(qū)域管理總部、城市公司的業(yè)務(wù)管理文件，并按權(quán)限報(bào)城市公司總經(jīng)理、區(qū)域總或控股總部審批。專(zhuān)業(yè)內(nèi)/部門(mén)內(nèi)工作指引文件（含標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范、表單、模板）制定程序各部門(mén)可在公司業(yè)務(wù)流程文件管理原則的指導(dǎo)下，編制專(zhuān)業(yè)內(nèi)/部門(mén)內(nèi)的工作指引、表單及模板等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后，送運(yùn)營(yíng)管理中心編號(hào)標(biāo)識(shí)；各區(qū)域管理總部、城市公司文件管理部門(mén)分別為區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理小組及城市公司工程采購(gòu)部。文件發(fā)放運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)公司各級(jí)業(yè)務(wù)流程文件進(jìn)行統(tǒng)籌管理。業(yè)務(wù)流程文件按權(quán)限經(jīng)各級(jí)人員在原版紙質(zhì)文件上簽字批準(zhǔn)后，由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一發(fā)放。業(yè)務(wù)流程文件可以電子文件或紙質(zhì)文件形式發(fā)布，運(yùn)營(yíng)管理中心在公司OA固定目錄下建立《流程文件清單》，以列明流程體系文件的名稱(chēng)、編號(hào)及最新修訂狀態(tài)。同時(shí)，將各流程文件的電子文檔放在相應(yīng)目錄下，通過(guò)設(shè)置權(quán)限控制發(fā)放范圍，確保使用人員得到有效文件。該固定目錄對(duì)流程專(zhuān)員以外人員均為只讀，由流程專(zhuān)員根據(jù)文件修訂需求及時(shí)更新和維護(hù)。信息技術(shù)部配合運(yùn)營(yíng)管理中心發(fā)布電子流程文件，新版或修訂版流程文件由信息技術(shù)部在OA中相應(yīng)目錄下正式發(fā)布，同時(shí)，通過(guò)OA電子郵件方式通知相關(guān)部門(mén)和人員。電子文檔的流程文件需保持與簽字審批的原版紙質(zhì)文本形式的流程文件一致。更新后紙質(zhì)文件發(fā)放時(shí)流程專(zhuān)員要填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收登記表》。文件變更時(shí)流程專(zhuān)員要將舊版的紙質(zhì)受控文件收回，將新版的紙質(zhì)流程文件發(fā)放，填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收登記表》。在OA中發(fā)布的業(yè)務(wù)流程文件電子文檔和發(fā)放的紙質(zhì)文件均為受控文件，并以此作為正式文件。文件的更改業(yè)務(wù)流程文件使用過(guò)程中，根據(jù)公司的發(fā)展和部門(mén)職能、業(yè)務(wù)變更等需要增加、刪除、修改現(xiàn)有的流程體系文件時(shí)，由業(yè)務(wù)主導(dǎo)部門(mén)填寫(xiě)《流程優(yōu)化方案審批表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按權(quán)限審批后，電子版連同修改的紙質(zhì)文件一并交由運(yùn)營(yíng)管理中心保管，該文件進(jìn)行修改后應(yīng)重新發(fā)文，以新版本文件覆蓋原版文件，不作文件補(bǔ)丁。文件修改獲批后，按第3.7節(jié)要求、發(fā)放。其它非受控文件不受以上規(guī)則的限制。作廢文件的處理作廢的業(yè)務(wù)流程文件紙質(zhì)正本（業(yè)務(wù)流程、工作指引（標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、規(guī)范）、記錄），由運(yùn)營(yíng)管理中心蓋“作廢”章留存