開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)議管理制度

開(kāi)發(fā)有限公司會(huì)議管理制度第一章總則第一條會(huì)議是信息交流和溝通的主渠道。為進(jìn)一步提高會(huì)議質(zhì)量，及時(shí)解決經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題，提高工作效率和效益，創(chuàng)造和諧、融洽的內(nèi)部氛圍，促進(jìn)公司內(nèi)部溝通與信息傳遞，制定本制度。第二條會(huì)議管理總則（一）會(huì)議應(yīng)盡可能精簡(jiǎn)，能通過(guò)正常工作制度、流程處理的問(wèn)題不通過(guò)會(huì)議解決，無(wú)關(guān)的部門(mén)與人員一律不參加會(huì)議，以保證各業(yè)務(wù)部門(mén)及工作人員有充分的工作時(shí)間按照制度與常規(guī)辦公。（二）會(huì)議目標(biāo)要明確，例行會(huì)議依例會(huì)的要求組織，專(zhuān)題會(huì)議一般由會(huì)議主持人或組織部門(mén)寫(xiě)出提綱，列明要解決的問(wèn)題、議程、會(huì)議擬達(dá)到的目標(biāo)、要求與會(huì)人員準(zhǔn)備的材料與資料。（三）公司級(jí)會(huì)議一般由辦公室安排聯(lián)系，根據(jù)會(huì)議重要程度，對(duì)出席人員要提前一天以上發(fā)出書(shū)面或口頭通知，以備會(huì)議出席者能安排好工作。（四）會(huì)議中，對(duì)需要解決的問(wèn)題要明確解決的方法、責(zé)任人、目標(biāo)和期限，避免議而不決，不了了之。第三條公司會(huì)議分為公司總經(jīng)理辦公會(huì)、部門(mén)經(jīng)理例會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、員工大會(huì)等。第二章公司總經(jīng)理辦公會(huì)第四條公司總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，或委托總經(jīng)理助理主持?？偨?jīng)理根據(jù)工作需要不定時(shí)召集會(huì)議。第五條參見(jiàn)公司總經(jīng)理辦公會(huì)的人員有：（一）公司總經(jīng)理；（二）公司副總經(jīng)理、總工程師；（三）總經(jīng)理指定的其他人員。第六條公司總經(jīng)理辦公會(huì)的主要事項(xiàng)：（一）研究決定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；（二）研究決定重大投資、融資方案；（三）研究決定固定資產(chǎn)投資、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和合作開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目；（四）研究決定中高層管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和任免；（五）研究決定公司的績(jī)效考核和薪酬方案；（六）研究決定其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)；（七）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。第七條會(huì)議召開(kāi)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)盡可能詳細(xì)地說(shuō)明會(huì)議討論事項(xiàng)的緣由、過(guò)程、現(xiàn)狀。參會(huì)人員應(yīng)全面、客觀地發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)。第八條為便于科學(xué)決策。公司鼓勵(lì)發(fā)表反對(duì)意見(jiàn)。第九條會(huì)議未能形成決議的，總經(jīng)理可直接進(jìn)行決策。第十條出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露未決議或有爭(zhēng)議的事項(xiàng)。泄漏有關(guān)信息的，公司一經(jīng)查證屬實(shí)，將取消其一至三個(gè)月參加會(huì)議的資格。屢次違反的，將永久取消其參加會(huì)議的資格。第三章部門(mén)經(jīng)理例會(huì)第十一條部門(mén)經(jīng)理例會(huì)每周召開(kāi)一次（時(shí)間另行規(guī)定），由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持辦公會(huì)時(shí)，可委托副總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理有權(quán)根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，臨時(shí)召集部門(mén)經(jīng)理會(huì)議。第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)參加人員：（一）總經(jīng)理；（二）副總經(jīng)理、總工程師；（三）各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；（四）總經(jīng)理指定的列席人員。臨時(shí)會(huì)議和特殊情況下，以辦公室通知為準(zhǔn)。第十三條部門(mén)經(jīng)理例會(huì)主要內(nèi)容為：（一）傳達(dá)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決議和有關(guān)文件及精神；（二）各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)一周工作情況、本周工作計(jì)劃及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其他部門(mén)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題；（四）由總經(jīng)理對(duì)公司上周工作情況進(jìn)行通報(bào)總結(jié)，對(duì)本周公司總體工作計(jì)劃進(jìn)行布置和安排；（五）其它需要解決的問(wèn)題。第十四條各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)于每月25日前將月度工作總結(jié)與計(jì)劃以書(shū)面和電子版報(bào)辦公室匯總后呈總經(jīng)理。為提高會(huì)議效率，縮短會(huì)議時(shí)間，無(wú)需其他部門(mén)或項(xiàng)目部協(xié)調(diào)的重要工作各項(xiàng)目經(jīng)理可單獨(dú)向總經(jīng)理匯報(bào)，專(zhuān)項(xiàng)工作召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。第十五條為提高會(huì)議效率、防止浪費(fèi)所有參會(huì)人員的時(shí)間，總經(jīng)理辦公會(huì)一般不對(duì)單項(xiàng)具體問(wèn)題的處理進(jìn)行深入探討，對(duì)會(huì)上提出的問(wèn)題可確定時(shí)間組織召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議研究解決。第十六條辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并在會(huì)后進(jìn)行落實(shí)、督辦，將會(huì)議決定事項(xiàng)的執(zhí)行情況及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理，并在下次部門(mén)經(jīng)理例會(huì)上通報(bào)；負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要的存檔。第四章專(zhuān)題會(huì)第十七條總經(jīng)理根據(jù)需要或公司副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托或按照分管的工作的需要可就某項(xiàng)工作召集有關(guān)人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)。第十八條專(zhuān)題會(huì)議包括：（1）資金計(jì)劃會(huì)議及預(yù)算執(zhí)行情況分析會(huì)；（2）薪酬及考核會(huì)議；（3）項(xiàng)目定位及策劃會(huì)議；（4）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案評(píng)審會(huì)議；（5）招標(biāo)評(píng)審會(huì)；（6）工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全會(huì)議；（7）項(xiàng)目市場(chǎng)推廣、營(yíng)銷(xiāo)會(huì)議；（8）其他專(zhuān)項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)議。第十九條專(zhuān)題會(huì)議由分管副總經(jīng)理或負(fù)責(zé)人召集并主持。會(huì)議召集人決定參加專(zhuān)題會(huì)議的人員。第二十條為了提高會(huì)議效率，會(huì)議開(kāi)始前召集人（或委托專(zhuān)人）應(yīng)將與會(huì)議有關(guān)的資料發(fā)給參會(huì)人員，以便參會(huì)人員提前熟悉資料。會(huì)議召開(kāi)時(shí)，主持人應(yīng)盡可能簡(jiǎn)短地說(shuō)明會(huì)議討論事項(xiàng)的緣由、過(guò)程、現(xiàn)狀，并盡量有文字資料。第二十一條專(zhuān)題會(huì)會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議討論議題的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)記錄，并于會(huì)后1～3日內(nèi)完成并由主持人簽發(fā)，抄送各與會(huì)部門(mén)備查。第五章員工大會(huì)第二十二條公司在舉行重大活動(dòng)或討論涉及全體員工切身利益的重大事項(xiàng)時(shí)召開(kāi)員工大會(huì)。第二十三條員工大會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)組織籌備。第二十四條員工大會(huì)由總經(jīng)理主持。第二十五條會(huì)議主要內(nèi)容：（一）傳達(dá)公司重要決策、有關(guān)文件及精神；（二）總結(jié)過(guò)去一定時(shí)期的工作，部署今后工作；（三）表?yè)P(yáng)先進(jìn)集體和個(gè)人；（四）其他應(yīng)提交員工大會(huì)的事項(xiàng)。第二十六條公司辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄保存期為五年。第六章其它會(huì)議第二十七條部門(mén)內(nèi)部會(huì)議（一）部門(mén)、項(xiàng)目部?jī)?nèi)部會(huì)議由部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集和主持。（二）部門(mén)內(nèi)部會(huì)議召開(kāi)時(shí)間不固定，但每周至少召開(kāi)一次。具體召開(kāi)時(shí)間由各部門(mén)、項(xiàng)目部確定。（三）參見(jiàn)人員：各部門(mén)全體人員。總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理可列席參加。（四）會(huì)議事項(xiàng)：傳達(dá)有關(guān)會(huì)議精神和領(lǐng)導(dǎo)指示；總結(jié)、安排相關(guān)工作；明確改進(jìn)措施。第二十八條外聯(lián)會(huì)議上級(jí)或外單位在本公司召開(kāi)的會(huì)議（如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、辦公會(huì)等）或外聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)（如推廣會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)、客戶(hù)座談會(huì)等）由公司責(zé)任部門(mén)安排，辦公室協(xié)助做好會(huì)務(wù)工作。第七章會(huì)議的組織安排和會(huì)議紀(jì)律第二十九條為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，全公司正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)。第三十條辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排會(huì)議室。原則上，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)、局部服從整體的原則，重要的和提前安排的會(huì)議可優(yōu)先使用會(huì)議室。第三十一條凡已下達(dá)通知的會(huì)議，如需改期，召集人應(yīng)提前兩小時(shí)通知參加人員。第三十二條會(huì)議準(zhǔn)備（一）所有會(huì)議主持人、召集人和與會(huì)人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決定草案通知與會(huì)人等）。（二）會(huì)議主持人和召集人應(yīng)按通知的會(huì)議時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)，不應(yīng)因個(gè)別人的遲到而延遲會(huì)議召開(kāi)時(shí)間。第三十三條會(huì)議紀(jì)律（一）會(huì)議參加人員必須準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)議室。因特殊情況不能參加者，須向會(huì)議召集人請(qǐng)假。任何原因遲到者，未經(jīng)會(huì)議主持人同意嚴(yán)禁進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。并對(duì)遲到者給予處罰（總經(jīng)理200元/次，副總經(jīng)理150元/次，部門(mén)負(fù)責(zé)人100元/次，其他員工50元/次）。進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后，必須站立向全體人員說(shuō)明原因并致歉，經(jīng)會(huì)議主持人同意后方可就座。未經(jīng)會(huì)議主持人同意進(jìn)入會(huì)場(chǎng)的，會(huì)議主持人可責(zé)令退場(chǎng)。會(huì)議主持人未請(qǐng)遲到者致歉的，會(huì)議記錄人員應(yīng)如實(shí)做好記錄，公司將給予會(huì)議主持人100元/人次的罰款。（二）未經(jīng)會(huì)議主持人允許，任何參加人員嚴(yán)禁在會(huì)議室吸煙。（三）與會(huì)期間，請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至震動(dòng)，如遇緊急電話(huà)向會(huì)議主持人眼神會(huì)意請(qǐng)假出去接聽(tīng)電話(huà)。如有違反者罰款50元。（四）參加會(huì)議的人員到達(dá)會(huì)議室后要按照規(guī)定在《會(huì)議簽到表》上簽字。（五）會(huì)議參加人員要主動(dòng)、積極發(fā)言，嚴(yán)禁“會(huì)上不發(fā)言，會(huì)后亂議論”，嚴(yán)禁“開(kāi)小會(huì)”，嚴(yán)禁起哄、吵鬧。在會(huì)議上吵架、耍態(tài)度、擅自退出會(huì)議情況的，分別給予200元的處罰。（六）會(huì)議參加人員要恪守、嚴(yán)禁泄漏會(huì)議秘密。第八章附則第三十五條本制度由辦公室修改并負(fù)責(zé)解釋。第三十六條本制度自頒布之日起施行。

______________會(huì)議簽到表會(huì)議名稱(chēng)時(shí)間年月日主持人地點(diǎn)簽名序號(hào)姓名部門(mén)序號(hào)姓名部門(mén)會(huì)議通知：茲定于年月日午時(shí)分在召開(kāi)會(huì)議，請(qǐng)?zhí)崆白龊脺?zhǔn)備并準(zhǔn)時(shí)參加。如有提案，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《會(huì)議提案書(shū)》一份，于月日午時(shí)之前交處。特此通知。召集人：時(shí)間：年月日附：會(huì)議議程表會(huì)議議程預(yù)計(jì)時(shí)間備注議程1議程2議程3議程4議程5議程6議程7議程8議程9

會(huì)議提案書(shū)提案人職務(wù)提案名稱(chēng)提