關(guān)鍵崗位員工輪換和強(qiáng)制休假管理制度

關(guān)鍵崗位員工輪換和強(qiáng)制休假管理制度（暫行）為防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位人員的管理和控制，根據(jù)集團(tuán)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范的要求》，在公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系下，特制訂本制度。一、 崗位輪換原則（一） 本公司實(shí)行崗位輪換及強(qiáng)制休假機(jī)制以防止舞弊。人力資源部制定崗位輪換制度明確輪崗人員范圍、輪崗審批流程等；（二） 本公司做出的關(guān)鍵崗位輪換決策必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，不得由于實(shí)施的員工崗位輪換而影響企業(yè)正常工作的開(kāi)展；（三） 本公司崗位輪換必須符合企業(yè)人力資源發(fā)展規(guī)劃。輪換至關(guān)鍵管理崗位的人員，必須滿足該崗位的任職資格，有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)工作的管理經(jīng)驗(yàn)；（四） 人力資源部根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的實(shí)際情況，經(jīng)申報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定實(shí)施崗位輪換及強(qiáng)制休假制度的部門(mén)及崗位。按年度組織相關(guān)部門(mén)共同制訂工作輪換計(jì)劃。二、 崗位輪換人員范圍本制度所指的關(guān)鍵崗位人員范圍：（一） 由公司派出的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（二） 公司總部和各個(gè)子（分）公司的會(huì)計(jì)、出納及貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)崗位人員，支付款項(xiàng)印章和重要憑證、票據(jù)保管人員。（三） 公司總部和各個(gè)子（分）公司的原材料、物資、固定資產(chǎn)采購(gòu)的業(yè)務(wù)人員；（四） 公司總部和各個(gè)子（分）公司的重要信息系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員。（五） 公司根據(jù)內(nèi)控需要，年度確定的其他關(guān)鍵崗位人員。三、有關(guān)規(guī)定（一） 在同一關(guān)鍵崗位上連續(xù)工作滿2年（特殊情況不能超過(guò)5年，應(yīng)經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）的人員，都要進(jìn)行輪崗。（二） 關(guān)鍵崗位人員休假必須由公司或子（分）公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議根據(jù)工作需要研究決定，有計(jì)劃的安排休假，并安排好頂崗人員和交接工作。特殊情況可實(shí)行強(qiáng)制休假。（三） 涉及到本規(guī)定關(guān)鍵崗位員工的部門(mén)，按年度擬定參加輪換的工作人員名單及輪崗事項(xiàng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)人力資源部。由人力資源部制定當(dāng)年工作輪崗計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（四） 崗位輪換及休假必須堅(jiān)持先移交后離崗再上崗的原則，關(guān)鍵崗位人員輪崗和休假，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理全部移交手續(xù)；對(duì)強(qiáng)制休假的人員，休假時(shí)間視實(shí)際情況需要確定。根據(jù)崗位重要性及休假性質(zhì)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，對(duì)相關(guān)人員在上崗前進(jìn)行離崗審計(jì)。（六） 關(guān)鍵崗位人員在強(qiáng)制休假期間，審計(jì)監(jiān)察部門(mén)要及時(shí)按有關(guān)規(guī)定對(duì)其經(jīng)辦的工作進(jìn)行全面審計(jì)，審計(jì)結(jié)束后，對(duì)審計(jì)結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，作出審計(jì)結(jié)論。對(duì)審計(jì)出確有問(wèn)題人員按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。涉及違法行為的移交司法機(jī)關(guān)依法處置。頂崗人員在頂崗期間如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向公司審計(jì)監(jiān)察人員報(bào)告。四、崗位輪換流程（一） 在公司崗位輪換制度約束下，實(shí)施崗位輪換的部門(mén)會(huì)同集團(tuán)人力資源部制定年度輪崗及強(qiáng)制休假計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以實(shí)施；（二） 實(shí)施崗位輪換的部門(mén)，對(duì)輪換員工進(jìn)行短期崗前培訓(xùn)，使接替員工對(duì)新崗位的規(guī)章制度、工作內(nèi)容、工作性質(zhì)和要求、基本工作流程和規(guī)范等都有相應(yīng)了解，能夠快速適應(yīng)新的工作崗位；（三） 輪崗人員按要求進(jìn)行工作交接，填寫(xiě)工作交接表。承擔(dān)重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任的人員在輪崗前例行接受離崗審計(jì)，待審計(jì)