企業(yè)工作督查督辦管理辦法

企業(yè)工作督查督辦管理辦法第一章

總則第一條

目的為及時落實××××有限公司（以下簡稱“公司”）各項決策事項，提高工作效率和執(zhí)行力，按照緊急事項跟蹤督辦、重點事項重點督辦、難辦事項反復督辦的原則，實現(xiàn)督辦工作規(guī)范化、制度化、程序化，保障各項工作的有效落實，制定本辦法。第二條

適用范圍本辦法適用于公司及下屬單位。第三條

風險點（一）督辦工作未發(fā)揮實效，出現(xiàn)漏辦、遲辦、錯辦等情況。（二）督辦過程不跟蹤，結果不反饋，問題不考核，缺陷不整改。

第二章職責分工第四條

行政部行政部是公司工作督辦落實的歸口管理部門。主要職責：（一）督促、檢查和總結各部門貫徹落實公司重要決策部署及領導指示精神，辦理上級單位和外部單位來文來函處理情況；具體負責黨委會、董事會相關會議、總經理辦公會、專項調度會決策事項的督辦。（二）組織、實施、協(xié)調和管理督辦事項，包括督辦的立項審核、跟蹤、指導、協(xié)調和總結。（三）不定期地督促、檢查、通報、總結、考核行動跟蹤事項的完成情況。

第五條

相關職能部門（一）上級單位、政府部門對公司的督辦事項，由歸口職能部門牽頭督辦。（二）第三方提出的企業(yè)管理建議，經公司領導批準后，由歸口的職能管理部門牽頭督辦。（三）除黨委會、董事會相關會議、總經理辦公會、專項調度會以外的其他會議，相關決策事項由會議組織部門牽頭督辦。（四）以文件形式要求貫徹落實的事項，由業(yè)務歸口部門牽頭督辦。（五）日常工作中檢查、審核、事件、應急演練發(fā)現(xiàn)等除督辦外的，無法立即整改的事項由所轄業(yè)務部門組織行動跟蹤。

第三章管理要求第六條

工作原則（一）服務公司重點工作。圍繞公司重點工作部署開展督辦，突出重點、注重實效。（二）實行目標責任制。分解各項督辦目標任務，按照“誰主管誰負責”的原則，明確主辦部門、協(xié)辦部門、經辦人、辦結時限及要求，落實責任到人。（三）按照業(yè)務歸屬，嚴格遵循“誰的事項誰跟蹤”，由業(yè)務歸屬部門明確行動跟蹤事項來源，負責人，整改期限，補救措施等。（四）分工明確、職責清晰。督辦啟動部門要明確主辦及協(xié)辦部門，提醒及督促各方強化執(zhí)行力，確保優(yōu)質高效辦結督辦事項。主辦部門和協(xié)辦部門應明確督辦事項的辦理要求和辦結時限，及時反饋工作進展及存在問題。主辦部門為督辦事項的責任部門，應對督辦事項進行全流程跟蹤；協(xié)辦部門應積極配合開展工作，不得推諉責任、拖延時限。（五）合理安排，按時辦結。主辦部門和協(xié)辦部門應提前安排工作計劃，把握工作節(jié)奏，避免前松后緊，確保按時辦結督辦事項。（六）加強溝通、主動協(xié)調。督辦人要加強與承辦部門責任人的信息溝通，實時掌握工作進度，及時進行工作協(xié)調和請示匯報，共同努力加快督辦工作落實。

第七條

工作內容（一）督辦內容1.政府機關和上級單位要求落實的工作事項；2.公司各類會議決定的重大事項；3.公司發(fā)文要求各部門貫徹落實的事項；4.各級領導批示、講話要求落實的事項；5.第三方提出，且經公司研究確認合理的企業(yè)管理建議；6.其它需要督辦的事項。（二）行動跟蹤內容日常檢查、審核、事件、應急演練中發(fā)現(xiàn)的問題，無法立即整改的事項等。第八條

工作程序（一）年度督辦1.督辦人以公司工作會議確定的年度重點工作為依據(jù)，細化分解任務目標，明確每項工作的主辦部門、協(xié)辦部門、辦結時限及要求等，形成年度重點事項通知并下發(fā)到相關部門。2.由行政部針對年度重點督辦事項在辦公系統(tǒng)平臺“督辦管理”流程上直接立項督辦。3.主辦部門及協(xié)辦部門負責在辦公系統(tǒng)平臺“督辦管理”流程填報督辦事項的辦理狀態(tài)和推進情況。4.由行政部定期匯總并通報公司年度重點工作推進情況和存在問題，為公司決策部署提供參考和依據(jù)。（二）日常督辦1.立項交辦（1）各部門督辦人以公司各類會議決議、情況通報、領導批示等為依據(jù)，篩選重點工作列為日常重點督辦事項，通過辦公系統(tǒng)平臺“督辦管理”流程提交督辦發(fā)起部門經理審核。（2）督辦事項應當明確主辦部門、協(xié)辦部門、辦結時限及要求。對辦理時限有明確要求的，按要求設定辦結時限；無明確要求的，一般事項1個月內辦結，需調查研究后編制方案或做出決策的事項，由督辦部門與主辦部門協(xié)商確定辦結時限。（3）督辦人通過辦公系統(tǒng)平臺“督辦管理”流程向主辦部門和協(xié)辦部門發(fā)送督辦提醒，主辦部門及協(xié)辦部門在辦公系統(tǒng)平臺對督辦事項、計劃完成時間等進行確認，并填寫應對措施，從而完成督辦事項的交辦。2.承辦（1）按照“誰主管誰負責”的原則，主辦部門對督辦事項應積極組織落實相關工作，并加強與協(xié)辦部門的溝通配合，在規(guī)定時限內辦結。（2）主辦部門應嚴格對照既定目標和計劃，及時在辦公系統(tǒng)平臺上填寫督辦事項進展。（3）因故不能在規(guī)定時限內辦結的督辦事項，主辦部門應及時在督辦管理流程中填寫原因并向督辦人反饋。對于情況較為復雜、確有執(zhí)行困難的事項，應報請分管領導決策，并在該督辦事項工作流程中申請延期辦結。3.催辦與協(xié)調（1）督辦人負責督辦事項的催辦、協(xié)調和信息反饋。緊急事項應當實時跟蹤催辦；非緊急事項按月催辦，每月由系統(tǒng)自動發(fā)送督辦提醒。（2）對于督辦執(zhí)行過程中的問題和爭議，由督辦部門牽頭協(xié)調；督辦部門無法協(xié)調的問題，報公司領導研究決定。（三）行動跟蹤1.按照“誰的事項誰跟蹤”的原則，業(yè)務部門對無法立即整改的事項開展行動跟蹤，包括：內外部檢查、內外部審核、審計需限期整改的事項等，加強跟蹤事項的催辦，確保在限定時限內整改落實。2.行動跟蹤事項對于已有信息系統(tǒng)或手段可進行行動跟蹤的，可繼續(xù)沿用，若無有效手段，應使用《行動跟蹤表格》（見附件），明確行動跟蹤內容，來源，重要程度、發(fā)現(xiàn)日期、整改日期、責任人、整改情況說明。3.對于不能在規(guī)定時限內完成的跟蹤事項，要說明是否超期、超期原因、補救措施及情況說明。（四）檢查、通報及總結1.各部室應該根據(jù)實際情況，檢查本部室的行動跟蹤完成情況，定期對行動跟蹤事項進行排查、整理和匯總。2.根據(jù)督辦事項的重要性，行政部將定期以《督辦情況反映》形式公示通報各部門辦事效率。3.《督辦情況反映》的內容包括：在督辦事項范圍內，事項件數(shù)、應辦結件數(shù)、已辦結件數(shù)、逾期未辦結件數(shù)、辦結率以及逾期未辦結事項具體情況等。

第九條

考核與監(jiān)督（一）各部室應定期對行動跟蹤整改完成情況的質量開展自查，對重復發(fā)生的問題進行分析，針對性的解決。（二）行政部將不定期對各部室的行動跟蹤執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對行動跟蹤不利的部門，予以通報。（三）行政部應加強對督辦事項的監(jiān)督、管理，防止漏催、遲催、錯催等督辦不力的情況。針對在限期內未辦結的事項，督辦部門應針對性的進行評價分析，提出補救措施和建議，提報至公司領導決策。（四）因督辦不力造成嚴重后果的，將追究相關人員責任；因督辦工作落實不力，