保險(xiǎn)公司章程指引

保險(xiǎn)公司章程指引（征求意見(jiàn)稿）【說(shuō)明保險(xiǎn)公司章程指引（以下簡(jiǎn)稱(chēng)章程指引）適用于股份制保險(xiǎn)公司，其他保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司參照?qǐng)?zhí)行。章程指引僅就保險(xiǎn)公司章程的必備條款作出規(guī)定，公司可以在不改變章程指引原則的前提下，對(duì)章程指引要求的內(nèi)容做合理的調(diào)整和變動(dòng)。保險(xiǎn)公司除必須具備公司法和章程指引要求的內(nèi)容外，可以根據(jù)實(shí)際情況增加其他內(nèi)容。相關(guān)法律法規(guī)對(duì)上市保險(xiǎn)公司另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！縓X公司章程章程制定與修改記錄序號(hào)章程制定決議時(shí)間會(huì)議名稱(chēng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文號(hào)1章程制定年月日創(chuàng)立大會(huì)2第一次修訂年月日【注釋公司應(yīng)當(dāng)在章程正文前，注明經(jīng)中國(guó)保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的日期，并用表格形式列明章程的制定及歷次修改情況，包括作出章程修改決議的時(shí)間、會(huì)議名稱(chēng)、中國(guó)保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)文件文號(hào)】第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）、中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)保險(xiǎn)法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照公司法、保險(xiǎn)法和其他有關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定成立的【公司組織形式】（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）。第三條公司經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)保監(jiān)會(huì)”）在【批準(zhǔn)時(shí)間】批準(zhǔn)【（開(kāi)業(yè)批準(zhǔn)文件文號(hào)）】，由【設(shè)立人名稱(chēng)】，以【設(shè)立方式】設(shè)立，并于【注冊(cè)時(shí)間】在【具體的公司登記機(jī)關(guān)】注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼【】。第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)【中文全稱(chēng)】【中文簡(jiǎn)稱(chēng)】【英文全稱(chēng)】【英文簡(jiǎn)稱(chēng)】第五條公司住所【公司住所地址全稱(chēng)，郵政編碼】。第六條公司為永久存續(xù)的【公司組織形式】?！咀⑨寣?duì)于設(shè)有存續(xù)期限的，則明確具體的存續(xù)期限?！康谄邨l公司法定代表人由【董事長(zhǎng)或總經(jīng)理】擔(dān)任。第八條公司全部資本分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任?！咀⑨寣?duì)于有限責(zé)任公司，本條表述“股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任”?！康诰艞l本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。第十條本章程所稱(chēng)高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合規(guī)負(fù)責(zé)人、總精算師、審計(jì)責(zé)任人以及董事會(huì)確定的其他高級(jí)管理人員。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)中國(guó)保監(jiān)會(huì)任職資格核準(zhǔn)。第十一條公司必須遵守法律、法規(guī)，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的金融保險(xiǎn)方針、政策，接受中國(guó)保監(jiān)會(huì)的監(jiān)督管理。第十二條公司依照法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，建立和完善公司基本制度，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層依照法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。第十三條公司發(fā)起人協(xié)議、股東出資協(xié)議或其他股東協(xié)議中的內(nèi)容與章程規(guī)定不一致時(shí)，以本章程為準(zhǔn)。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十四條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨【宗旨內(nèi)容】第十五條公司的經(jīng)營(yíng)范圍是【經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容】第三章注冊(cè)資本與股份【注釋有限責(zé)任公司沒(méi)有“股份”、“股票”、“股本”等概念，公司章程中相應(yīng)內(nèi)容適用“出資額”、“股權(quán)”、“注冊(cè)資本”等表述?！康谝还?jié)注冊(cè)資本與股份發(fā)行第十六條公司注冊(cè)資本為人民幣【注冊(cè)資本數(shù)額】元。第十七條公司股份總數(shù)為【股份數(shù)額】。第十八條公司的股份采取股票的形式，每股面值人民幣1元。第十九條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同種類(lèi)的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第二十條公司設(shè)立時(shí)注冊(cè)資本為人民幣【設(shè)立時(shí)的注冊(cè)資本數(shù)額】元，發(fā)起人情況如下發(fā)起人名稱(chēng)出資額（人民幣/元）認(rèn)購(gòu)股份（股）占總股本比例出資方式出資時(shí)間12【注釋公司章程應(yīng)當(dāng)編制發(fā)起人表，詳細(xì)記載發(fā)起人情況，包括發(fā)起人全稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)及持股比例。發(fā)起人已全部轉(zhuǎn)讓所持股份的，發(fā)起人表應(yīng)當(dāng)保留其記錄并予以注明。】第二十一條公司股本結(jié)構(gòu)情況如下股東名稱(chēng)持有股份數(shù)（股）占總股本比例備注【注釋公司章程應(yīng)當(dāng)編制股份結(jié)構(gòu)表，詳細(xì)記載股份情況，包括股份總數(shù)、股東全稱(chēng)、持股數(shù)量及持股比例。股東轉(zhuǎn)讓股份的，應(yīng)當(dāng)在備注中注明歷次股份轉(zhuǎn)讓情況，包括轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量、交易對(duì)方、轉(zhuǎn)讓時(shí)間及中國(guó)保監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)文件文號(hào)或公司的報(bào)請(qǐng)備案文件文號(hào)。股東已全部轉(zhuǎn)讓所持股份的，不再列入股份結(jié)構(gòu)表，但應(yīng)當(dāng)在股份結(jié)構(gòu)表備注中保留該股東的持股記錄。公司已上市的，股份結(jié)構(gòu)表應(yīng)當(dāng)記載限售流通股股東的持股情況，包括股東全稱(chēng)、持股數(shù)量、持股比例及限售流通股的鎖定期。股份結(jié)構(gòu)表記載內(nèi)容較多的，可以將股份結(jié)構(gòu)表列入章程附件。發(fā)起人表和股份結(jié)構(gòu)表記載內(nèi)容完全一致的，兩表可以合并?！康诙?jié)股份增減第二十二條根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，公司可以增加或減少注冊(cè)資本。公司增加或減少注冊(cè)資本，按照公司法、中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十三條公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東大會(huì)并做出決議。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)上報(bào)中國(guó)保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)并依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。【注釋公司可根據(jù)公司法、中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定對(duì)增加注冊(cè)資本的方式，以及收購(gòu)本公司股份的情形、方式等內(nèi)容予以明確?！康谌?jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十四條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)仨毞现袊?guó)保監(jiān)會(huì)及有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和本章程的有關(guān)規(guī)定。第二十五條公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。第二十六條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。第二十七條股東轉(zhuǎn)讓公司股份或?qū)⒐竟善辟|(zhì)押、解質(zhì)押時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法辦理股份轉(zhuǎn)讓或股票質(zhì)押、解質(zhì)押手續(xù)并將相關(guān)情況及時(shí)以書(shū)面形式通知公司?！咀⑨屚ㄟ^(guò)證券交易所購(gòu)買(mǎi)上市保險(xiǎn)公司股票的除外。】第二十八條公司不得為董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買(mǎi)本公司股票提供借款、擔(dān)保等形式的財(cái)務(wù)資助。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二十九條股東為依法持有本公司股份的人，按其持有股份份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第三十條公司設(shè)股東名冊(cè)，依法辦理登記事宜。股東名冊(cè)為證明股東持有公司股份的證據(jù)。第三十一條公司股東享有下列權(quán)利（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之【】以上股份的股東有提名董事或監(jiān)事的權(quán)利；【注釋若不能明確上述比例，則須寫(xiě)明股東享有提名董事或監(jiān)事的權(quán)利，以及詳細(xì)具體的提名規(guī)則?！浚ㄋ模?duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（五）依照法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（六）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（九）股東名冊(cè)記載及變更請(qǐng)求權(quán)；（十）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十二條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。第三十三條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)一百八十日以上單獨(dú)或合并持有公司百分之一以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起三十日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第三十四條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東有權(quán)向人民法院提起訴訟。第三十五條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的或損害股東利益的，股東有權(quán)直接向中國(guó)保監(jiān)會(huì)反映問(wèn)題并提供相關(guān)證據(jù)材料。第三十六條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)（一）遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股款；（三）除法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的情形外，不得退股；（四）以其所認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；（五）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；否則依法承擔(dān)賠償責(zé)任；（六）不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益，否則對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任（七）公司償付能力達(dá)不到監(jiān)管要求時(shí)，主要股東應(yīng)支持公司改善償付能力；（八）持有公司百分之五以上股份的股東之間產(chǎn)生關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)在五個(gè)工作日內(nèi)向公司提交書(shū)面報(bào)告；（九）所持公司股份涉及訴訟或仲裁時(shí)，應(yīng)當(dāng)于訴訟或仲裁發(fā)生后五個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知公司，公司應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況及時(shí)通知其他股東；（十）股東在其法定代表人、公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、經(jīng)營(yíng)范圍及其他重大事項(xiàng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)通知公司負(fù)責(zé)股權(quán)管理的職能部門(mén)，并報(bào)公司董事會(huì)備案；（十一）服從和執(zhí)行股東大會(huì)的有關(guān)決議；（十二）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十七條公司的股東不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十八條公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。控股股東應(yīng)當(dāng)對(duì)同時(shí)在控股股東和公司任職的人員進(jìn)行有效管理，防范利益沖突。控股股東的工作人員不得兼任公司的執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員，控股股東的董事長(zhǎng)除外?！咀⑨尡ｋU(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司作為控股股東的，按照保險(xiǎn)集團(tuán)公司管理辦法及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。】第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定【注釋有限責(zé)任公司可根據(jù)公司法的規(guī)定適當(dāng)簡(jiǎn)化程序或作適應(yīng)調(diào)整。】第三十九條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券或者其他有價(jià)證券及上市作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改本章程，制定并修改股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；（十一）對(duì)收購(gòu)本公司股票作出決議；（十二）對(duì)公司聘用、解聘或不再續(xù)聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十三）審議批準(zhǔn)公司設(shè)立法人機(jī)構(gòu)、重大對(duì)外投資、重大資產(chǎn)購(gòu)置、重大資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、重大資產(chǎn)抵押、重大對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)；（十四）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)事宜；（十五）審議法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過(guò)授權(quán)形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使?！咀⑨尡緱l第（十三）項(xiàng)所述重大對(duì)外投資、資產(chǎn)購(gòu)置、資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)，須在章程中明確具體額度或具體內(nèi)容范圍。對(duì)于保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司涉及到本條第（十三）項(xiàng)所述的對(duì)外投資事項(xiàng)，是指以公司自有資金進(jìn)行投資的情況，公司使用受托資金投資的情況應(yīng)在章程中另行約定?！康谒氖畻l股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。（一）年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六個(gè)月內(nèi)舉行。（二）有下列情形之一，公司在事實(shí)發(fā)生之日起二個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)1、董事人數(shù)不足本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；2、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；3、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；4、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5、監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；6、二分之一以上且不少于兩名獨(dú)立董事提議召開(kāi)時(shí)；7、法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程規(guī)定的其他情形。前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。第四十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。通過(guò)視頻、電話(huà)等方式召開(kāi)會(huì)議，能夠保證參會(huì)的全體股東進(jìn)行即時(shí)交流討論的，視為現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。對(duì)需要以股東大會(huì)決議的方式審議通過(guò)，但股東之間交流討論的必要性不大的議案，可以采取通訊表決的方式進(jìn)行。應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的議案，不得采用通訊表決方式召開(kāi)會(huì)議。第三節(jié)股東大會(huì)的召集【注釋有限責(zé)任公司可根據(jù)公司法的規(guī)定適當(dāng)簡(jiǎn)化程序或作適應(yīng)調(diào)整?！康谒氖l股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集，監(jiān)事會(huì)不召集的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集。第四十三條獨(dú)立董事提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程的規(guī)定，在收到提議后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)告。第四十四條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程的規(guī)定，在收到提案后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后十日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。第四十五條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后十日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第四十六條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知【注釋有限責(zé)任公司可根據(jù)公司法的規(guī)定適當(dāng)簡(jiǎn)化程序或作適應(yīng)調(diào)整?！康谒氖邨l提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程的有關(guān)規(guī)定。第四十八條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知。除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第四十七條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議。第四十九條召集人應(yīng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)二十日前通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東。【注釋公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，決定是否在章程中規(guī)定催告程序。有限責(zé)任公司的股東會(huì)召開(kāi)通知期限可根據(jù)公司實(shí)際情況規(guī)定?！康谖迨畻l股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議期限和召集人；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）以明顯的文字說(shuō)明全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話(huà)號(hào)碼。第五十一條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；（二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露持有本公司股份數(shù)量；（四）是否受過(guò)中國(guó)保監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰。第五十二條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開(kāi)日前至少二個(gè)工作日通知股東并說(shuō)明原因。第五節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)【注釋有限責(zé)任公司可根據(jù)公司法的規(guī)定適當(dāng)簡(jiǎn)化程序或作適應(yīng)調(diào)整?！康谖迨龡l本公司董事會(huì)和其他召集人應(yīng)采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，應(yīng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。第五十四條公司全體股東或其代理人均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第五十五條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容（一）代理人的名稱(chēng)；（二）持有表決權(quán)的股份數(shù)額；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第五十六條股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢(xún)。第五十七條股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，可重新推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。第五十八條公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第五十九條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事應(yīng)作出述職報(bào)告。第六十條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第六十一條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱(chēng)；（二）會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員姓名；（三）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；（六）計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容?！咀⑨尮緫?yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況，在章程中規(guī)定股東大會(huì)會(huì)議記錄需要記載的其他內(nèi)容?！康诹l召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書(shū)及表決情況的有效資料一并保存。第六十三條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快恢復(fù)召開(kāi)股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)。第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議【注釋有限責(zé)任公司可根據(jù)公司法的規(guī)定適當(dāng)簡(jiǎn)化程序或作適應(yīng)調(diào)整。】第六十四條股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第六十五條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)（一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事監(jiān)事的報(bào)酬和支付方法；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（四）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）聘用、解聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（八）除法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第六十六條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（二）發(fā)行公司債券或者其他有價(jià)證券及上市；（三）收購(gòu)本公司股票；（四）公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形式；（五）本章程的修改；（六）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等相關(guān)事宜（七）公司涉及設(shè)立法人機(jī)構(gòu)、重大對(duì)外投資、重大資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、重大資產(chǎn)抵押、重大對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)；（八）免去獨(dú)立董事職務(wù)；（九）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第六十七條股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第六十八條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)?！咀⑨尮緫?yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況，在章程中制訂有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的回避和表決程序?！康诹艞l董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，鼓勵(lì)實(shí)行累積投票制。【注釋公司中有單個(gè)股東（包括關(guān)聯(lián)方）持股比例超過(guò)50的，股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，必須實(shí)行累積投票制。公司應(yīng)當(dāng)在章程中規(guī)定董事、監(jiān)事提名的方式和程序，以及累積投票制的相關(guān)事宜。】第七十條除累積投票制外，股東大會(huì)應(yīng)對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第七十一條股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第七十二條股東大會(huì)采取記名方式投票表決。出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表以下意見(jiàn)之一同意、反對(duì)、棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第七十三條股東大會(huì)形成書(shū)面決議，會(huì)議主持人或其授權(quán)人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。第七十四條公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議作出后三十日內(nèi)，向中國(guó)保監(jiān)會(huì)報(bào)告決議情況。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第七十五條公司董事為自然人，應(yīng)具有良好的品行和聲譽(yù)，具備與其職責(zé)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并符合法律法規(guī)及中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定有關(guān)董事資格或條件的情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。第七十六條董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期不超過(guò)三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從正式任命之日起計(jì)算至該屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一?！咀⑨尮菊鲁虘?yīng)規(guī)定規(guī)范、透明的董事選聘程序。董事會(huì)成員中可以有公司職工代表，設(shè)立職工代表董事的公司，其公司章程應(yīng)明確本公司職工代表?yè)?dān)任董事的名額。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入董事會(huì)?！康谄呤邨l董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（四）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。【注釋除以上各項(xiàng)義務(wù)要求外，公司可以根據(jù)具體情況，在章程中增加對(duì)本公司董事其他義務(wù)的要求。】第七十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（六）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)?！咀⑨尮究梢愿鶕?jù)具體情況，在章程中增加對(duì)本公司董事勤勉義務(wù)的要求?！康谄呤艞l董事的職責(zé)包括（一）董事應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信勤勉，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，保證有足夠的時(shí)間履行職責(zé)。（二）董事應(yīng)當(dāng)并有權(quán)要求管理層全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地提供反映公司經(jīng)營(yíng)管理情況的各種資料或就相關(guān)問(wèn)題作出說(shuō)明。（三）董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)行充分審查，在審慎判斷的基礎(chǔ)上獨(dú)立作出表決。（四）董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或公司章程，致使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，投贊成票和棄權(quán)票的董事應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)責(zé)任。第八十條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者股東應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。董事一年內(nèi)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，公司應(yīng)當(dāng)向其發(fā)出書(shū)面提示。第八十一條董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，并有義務(wù)在辭職報(bào)告中對(duì)其他董事和股東應(yīng)當(dāng)注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)，在新的董事就任前，提出辭職的董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。除前款所列情形或其他約定條件外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第八十二條當(dāng)董事會(huì)人數(shù)低于章程所定董事會(huì)人數(shù)三分之二時(shí)，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)董事補(bǔ)選程序，在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)選舉董事。第八十三條董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在辭職生效或任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效?！咀⑨尮菊鲁虘?yīng)規(guī)定董事辭職生效或者任期屆滿(mǎn)后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限?！康诎耸臈l未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第八十五條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程的規(guī)定，或任職尚未結(jié)束但因其擅自離職，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)獨(dú)立董事【注釋一人有限責(zé)任公司可不設(shè)立獨(dú)立董事?！康诎耸鶙l獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備較高的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和良好的信譽(yù)，符合法律法規(guī)和中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件。第八十七條獨(dú)立董事通過(guò)下列方式提名（一）單獨(dú)或者聯(lián)合持有保險(xiǎn)公司百分之三以上股份的股東可直接向股東大會(huì)提名，但每一股東只能提名一名獨(dú)立董事。（二）董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名；（三）監(jiān)事會(huì)提名；（四）中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他方式。第八十八條獨(dú)立董事任職任期屆滿(mǎn)可以連任，連續(xù)任職期不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事一屆任職內(nèi)未親自出席董事會(huì)議次數(shù)達(dá)五次以上的，不得連任。第八十九條除具有公司法和其他有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程賦予董事的職權(quán)外，獨(dú)立董事還具有下述職權(quán)（一）對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易的公允性、內(nèi)部審查程序執(zhí)行情況以及對(duì)被保險(xiǎn)人權(quán)益的影響進(jìn)行審查，所審議的關(guān)聯(lián)交易存在問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)出具書(shū)面意見(jiàn)，并可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為判斷的依據(jù)；（二）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（三）提議召開(kāi)董事會(huì)；（四）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)；（五）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第九十條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司股東大會(huì)或者董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀(guān)、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，尤其應(yīng)當(dāng)就以下事項(xiàng)向董事會(huì)或者股東大會(huì)發(fā)表意見(jiàn)（一）重大關(guān)聯(lián)交易；（二）董事的提名、任免以及高級(jí)管理人員的聘任和解聘；（三）董事和高級(jí)管理人員的薪酬；（四）利潤(rùn)分配方案；（五）非經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)的投資、租賃、資產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)、擔(dān)保等重大交易事項(xiàng)；（六）其他可能對(duì)保險(xiǎn)公司、被保險(xiǎn)人和中小股東權(quán)益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)；（七）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或者本章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。第九十一條二分之一以上且不少于兩名獨(dú)立董事認(rèn)為有必要的，可以對(duì)公司相關(guān)事務(wù)進(jìn)行調(diào)查，也可以聘請(qǐng)獨(dú)立的中介機(jī)構(gòu)提供意見(jiàn)，調(diào)查費(fèi)用由保險(xiǎn)公司承擔(dān)。第九十二條獨(dú)立董事有下列情形之一的，為嚴(yán)重失職（一）泄露公司商業(yè)秘密，損害公司合法利益；（二）在履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益，或者利用獨(dú)立董事地位謀取私利；（三）明知董事會(huì)決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或者本章程，而未提出反對(duì)意見(jiàn)；（四）明知或應(yīng)知關(guān)聯(lián)交易會(huì)導(dǎo)致公司重大損失，而未行使否決權(quán)的；（五）中國(guó)保監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為。第九十三條獨(dú)立董事因嚴(yán)重失職被中國(guó)保監(jiān)會(huì)取消任職資格的，其職務(wù)自任職資格取消之日起解除。第九十四條為保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供下列必要的條件（一）公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)；（二）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司董事會(huì)秘書(shū)及其他有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合；（三）獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的合理費(fèi)用及行使職權(quán)時(shí)所需的合理費(fèi)用由本公司承擔(dān)；（四）公司應(yīng)提供獨(dú)立董事履行職責(zé)所必需的工作條件。第九十五條獨(dú)立董事有下列情形的，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)有權(quán)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免（一）嚴(yán)重失職；（二）喪失獨(dú)立董事任職資格條件，本人未提出辭職的；（三）連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議亦未委托其他獨(dú)立董事出席，或者連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議；（四）法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定不適合繼續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事的其他情形。第九十六條公司對(duì)獨(dú)立董事支付報(bào)酬和津貼。支付標(biāo)準(zhǔn)由董事會(huì)制訂，股東大會(huì)審議通過(guò)。獨(dú)立董事履行職責(zé)時(shí)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三節(jié)董事會(huì)【注釋對(duì)于一人有限責(zé)任公司、不設(shè)董事會(huì)的有限責(zé)任公司，可根據(jù)公司法的規(guī)定相應(yīng)調(diào)整董事會(huì)的內(nèi)容?！康诰攀邨l公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第九十八條董事會(huì)由【人數(shù)】名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)【人數(shù)】人，執(zhí)行董事【人數(shù)】人，非執(zhí)行董事【人數(shù)】人，獨(dú)立董事【人數(shù)】人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生?！咀⑨尪聲?huì)人數(shù)應(yīng)當(dāng)符合公司法的規(guī)定，鼓勵(lì)公司建立由713名董事組成的董事會(huì)，董事會(huì)構(gòu)成應(yīng)明確，獨(dú)立董事人數(shù)應(yīng)符合有關(guān)監(jiān)管要求。】第九十九條董事會(huì)行使下列職權(quán)（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，審議批準(zhǔn)公司設(shè)立法人機(jī)構(gòu)、對(duì)外投資、資產(chǎn)購(gòu)置、資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、資產(chǎn)抵押、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；擬定股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則；制訂董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）選聘實(shí)施公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；（十七）法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程授予的其他職權(quán)?！咀⑨寣?duì)于本條第（八）項(xiàng)職權(quán)，涉及投資及資產(chǎn)交易等事項(xiàng)的，應(yīng)明確額度或比例。對(duì)于保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司涉及到本條第（八）項(xiàng)所述的對(duì)外投資事項(xiàng)，是指以公司自有資金進(jìn)行投資的情況，公司使用受托資金投資的情況應(yīng)在章程中另行約定?！康谝话贄l董事會(huì)職權(quán)由董事會(huì)集體行使。董事會(huì)法定職權(quán)原則上不得授予董事長(zhǎng)、董事或其他個(gè)人及機(jī)構(gòu)行使，確有必要授權(quán)的，應(yīng)通過(guò)董事會(huì)決議的方式依法進(jìn)行。授權(quán)一事一授，不得將董事會(huì)職權(quán)籠統(tǒng)或永久授予公司其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人行使。第一百一條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百二條董事會(huì)擬定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)?！咀⑨尡ｋU(xiǎn)資產(chǎn)管理公司涉及本條的事項(xiàng)，應(yīng)區(qū)分以公司自有資金和以受托資金兩種情況，在章程中進(jìn)行明確規(guī)定?！康谝话偃龡l董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)?！咀⑨尪聲?huì)應(yīng)謹(jǐn)慎授予董事長(zhǎng)職權(quán)，章程中不得出現(xiàn)董事長(zhǎng)可以代行董事會(huì)職權(quán)等方面的相關(guān)表述?！康谝话偎臈l董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日前，將會(huì)議通知以書(shū)面方式送達(dá)董事，同時(shí)通知列席會(huì)議的監(jiān)事，會(huì)議通知同時(shí)報(bào)告中國(guó)保監(jiān)會(huì)。第一百五條有下列情形之一的，公司召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（一）代表百分之十以上表決權(quán)的股東提議；（二）三分之一以上董事提議；（三）兩名以上獨(dú)立董事提議；（四）監(jiān)事會(huì)提議；（五）董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要的。除定期會(huì)議和董事長(zhǎng)提議的臨時(shí)會(huì)議外，董事長(zhǎng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第一百六條公司召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)在向董事發(fā)出會(huì)議通知的同時(shí)，報(bào)告中國(guó)保監(jiān)會(huì)。第一百七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式；（二）會(huì)議召集人；（三）會(huì)議提案；（四）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（五）發(fā)出通知的日期。第一百八條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括委托其他董事代為出席的董事）出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。【注釋章程中可以規(guī)定特別決議的特別通過(guò)要求?！康谝话倬艞l董事會(huì)在審議重大關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不得行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的非關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行。董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事三分之二以上通過(guò)。出席董事會(huì)會(huì)議的非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將交易提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)每年向股東大會(huì)報(bào)告關(guān)聯(lián)交易情況和關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況。【注釋保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司、保險(xiǎn)公司與其控股子公司之間及其子公司之間的關(guān)聯(lián)交易審查程序由公司按照保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法等相關(guān)制度要求，在關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部管理制度中予以明確?！康谝话僖皇畻l董事會(huì)會(huì)議可采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議方式舉行。定期會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議盡量采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以采用通訊會(huì)議方式。涉及利潤(rùn)分配方案、薪酬方案、重大投資及資產(chǎn)處置、聘任及解聘高管人員以及其他涉及公司風(fēng)險(xiǎn)管理的議案，不得采用通訊表決方式召開(kāi)會(huì)議。第一百一十一條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百一十二條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案永久保存。第一百一十三條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容（一）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和主持人；（二）董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及反對(duì)和棄權(quán)票的董事姓名）；（六）列席會(huì)議的監(jiān)事的意見(jiàn)；（七）其他需要記錄的情況。第一百一十四條公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議后三十日內(nèi)，將會(huì)議決議報(bào)告中國(guó)保監(jiān)會(huì)。第一百一十五條公司根據(jù)監(jiān)管規(guī)定與公司實(shí)際需要，在董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。【注釋公司應(yīng)在章程中明確董事會(huì)下設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的名稱(chēng)、構(gòu)成及主要職責(zé)?！康诹卤O(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百一十六條公司監(jiān)事應(yīng)具有良好的品行和聲譽(yù)，具備與其職責(zé)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并符合法律法規(guī)及中國(guó)保監(jiān)會(huì)規(guī)定的條件。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百一十七條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第一百一十八條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。第一百一十九條監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第一百二十條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。第一百二十一條監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第一百二十二條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定或本章程的規(guī)定，或任職尚未結(jié)束但因其擅自離職，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)【注釋對(duì)于有限責(zé)任公司，可根據(jù)公司法的規(guī)定相應(yīng)調(diào)整監(jiān)事會(huì)的內(nèi)容?！康谝话俣龡l公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由【人數(shù)】名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，可以設(shè)副主席。監(jiān)事會(huì)主席和副主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于三分之一。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生?！咀⑨尡O(jiān)事會(huì)成員不得少于三人，不得為區(qū)間數(shù)?！康谝话俣臈l監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。九監(jiān)事會(huì)可以提名獨(dú)立董事。【注釋公司章程可以規(guī)定監(jiān)事的其他職權(quán)。】第一百二十五條監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或公司章程時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法要求其立即改正。董事會(huì)拒絕或者拖延采取改正措施的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。第一百二十六條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò)?！咀⑨尮究梢愿鶕?jù)實(shí)際情況在公司章程中對(duì)監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序進(jìn)行其他規(guī)定?！康谝话俣邨l監(jiān)事會(huì)擬定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策?！咀⑨尡O(jiān)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)和表決程序。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則由監(jiān)事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)?！康谝话俣藯l監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說(shuō)明性記載。第一百二十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容（一）舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第七章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第一百三十條公司設(shè)總經(jīng)理1名。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、合規(guī)負(fù)責(zé)人、總精算師、審計(jì)責(zé)任人和【職務(wù)】為公司高級(jí)管理人員?！咀⑨尮緫?yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司具體情況，在章程中規(guī)定屬于公司高級(jí)管理人員的人選。根據(jù)監(jiān)管有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)在章程中對(duì)上述人員職責(zé)和權(quán)力予以明確的，應(yīng)在章程中列明。公司同時(shí)設(shè)首席執(zhí)行官和總經(jīng)理職位的，章程應(yīng)當(dāng)明確其各自職權(quán)與產(chǎn)生方式。公司章程對(duì)首席執(zhí)行官的規(guī)定不得違背法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定?！康谝话偃粭l總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。【注釋公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，在章程中制訂符合公司實(shí)際要求的總經(jīng)理的職權(quán)和具體實(shí)施辦法。】第一百三十二條總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百三十三條經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容（一）經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（二）經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百三十四條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公