有限責(zé)任公司章程參考指引

1、有限責(zé)任公司章程參考指引 有限責(zé)任公司章程參考指引第一章 總 則 第一條(制定目的)為加強(qiáng)行政指導(dǎo),有效發(fā)揮有限責(zé)任公司章程(以下簡稱公司章程)的功能作用,引導(dǎo)公司完善治理結(jié)構(gòu),建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度,根據(jù)公司法、公司登記管理?xiàng)l例等法律、行政法規(guī),制定本指引。 第二條(指引作用)有限責(zé)任公司股東應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī),參照本指引,結(jié)合公司實(shí)際,制定合理規(guī)范的公司章程。 第三條(章程原則)制定公司章程應(yīng)當(dāng)遵循合法、自治、真實(shí)、公平的原則。 第四條(章程約束力)設(shè)立有限責(zé)任公司必須依法制定公司章程。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。 第五條(章程內(nèi)容)公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)

2、: (一)公司名稱和住所; (二)公司經(jīng)營范圍; (三)公司注冊(cè)資本; (四)股東的姓名或者名稱; (五)股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間; (六)公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則; (七)公司法定代表人; (八)股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。 第六條(章程制定)設(shè)立有限責(zé)任公司,公司章程由股東共同制定。 國有獨(dú)資公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定,或者由董事會(huì)制訂報(bào)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 第七條(章程修改)公司章程中載明的下列公司登記事項(xiàng)發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)依法修改公司章程,并到公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記: (一)名稱; (二)住所; (三)法定代表人; (四)注冊(cè)資本; (五)

3、公司類型; (六)經(jīng)營范圍; (七)營業(yè)期限; (八)股東的姓名或者名稱。 公司章程修改未涉及登記事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)將修改后的公司章程或者公司章程修正案送公司登記機(jī)關(guān)備案。 法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定公司章程修改須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)依法辦理批準(zhǔn)手續(xù)。第二章 公司名稱和住所 第八條(公司名稱)公司章程中載明的名稱應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的企業(yè)名稱。 第九條(原有名稱記載)非公司制企業(yè)或者事業(yè)單位改制為有限責(zé)任公司的,公司章程可以同時(shí)記載原法人名稱,體現(xiàn)主體延續(xù)性。 第十條(公司住所)公司章程載明的住所應(yīng)當(dāng)是公司主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并與公司住所使用證明的記載一致。 公司的住所只能有一個(gè)。 第三章

4、 公司經(jīng)營范圍 第十一條(經(jīng)營范圍批準(zhǔn))有限責(zé)任公司的經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn)。經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。 第十二條(經(jīng)營范圍用語)公司章程載明的經(jīng)營范圍用語應(yīng)當(dāng)規(guī)范。 經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)使用批準(zhǔn)文件、證件中的表述。批準(zhǔn)文件、證件對(duì)許可經(jīng)營項(xiàng)目沒有表述的,依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定和國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類表述。 經(jīng)營范圍中屬于其他經(jīng)營項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中的類別表述。國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類未明確表述的,可以參照政策文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)資料、國際慣例、習(xí)慣說法等通行用語。 第

5、四章 公司注冊(cè)資本 第十三條(注冊(cè)資本)公司章程載明的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。公司股東應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際繳付能力范圍內(nèi)理性認(rèn)繳出資。 法律、行政法規(guī)以及國務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本實(shí)繳、注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 依法實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳的公司的章程應(yīng)當(dāng)載明公司注冊(cè)資本已實(shí)繳。 第十四條(幣種)有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)以人民幣表示,法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。 第十五條(繳付方式) 公司章程可以載明注冊(cè)資本的繳付方式。 公司注冊(cè)資本的繳付方式包括一次性繳付和分期繳付兩種。 第十六條(注冊(cè)資本變更)有限責(zé)任公司可以變更注冊(cè)資本。 公司變更注冊(cè)資本的方式包括增加注冊(cè)資

6、本和減少注冊(cè)資本兩種。 公司增加注冊(cè)資本的,公司章程可以載明全體股東約定的認(rèn)繳新增出資的方式。未載明按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的,股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。 公司減少注冊(cè)資本的,公司章程載明的減資后的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)符合本指引第十三條第二款的規(guī)定。 第十七條(公司重組)公司章程可以載明公司合并分立重組方式。 公司合并包括吸收合并和新設(shè)合并兩種。 公司分立包括存續(xù)分立和解散分立兩種。 因合并而存續(xù)或者新設(shè)的公司,其注冊(cè)資本數(shù)額由合并協(xié)議約定,但不得高于合并前各公司的注冊(cè)資本之和。合并各方之間存在投資關(guān)系的,計(jì)算合并前各公司的注冊(cè)資本之和時(shí),應(yīng)當(dāng)扣除投資所對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本數(shù)額。 因分立而存續(xù)

7、或者新設(shè)的公司,其注冊(cè)資本數(shù)額由分立決議或者決定約定,但分立后公司注冊(cè)資本之和不得高于分立前公司的注冊(cè)資本。 公司合并、分立前注冊(cè)資本未足額繳納的,合并、分立后存續(xù)或者新設(shè)公司的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)根據(jù)合并協(xié)議、分立決議或者決定的約定,按照合并、分立前規(guī)定的出資期限繳足。 第十八條(公司重組注冊(cè)資本最低限額)因合并分立而存續(xù)或者新設(shè)公司的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)符合本指引第十三條第二款的規(guī)定。 第五章 股東的姓名或者名稱 第十九條 股東公司章程載明的有限責(zé)任公司股東的姓名或名稱,應(yīng)當(dāng)與有限責(zé)任公司股東名冊(cè)的記載一致。 自然人股東的姓名應(yīng)當(dāng)與其身份證件記載的姓名一致。 非自然人股東的名稱應(yīng)當(dāng)與其主體資格證明記載的名

8、稱一致。其中,國有獨(dú)資公司股東的名稱應(yīng)當(dāng)是國務(wù)院或者地方人民政府,公司章程應(yīng)當(dāng)同時(shí)載明由本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)。 第二十條(股東名冊(cè)置備)有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)。公司章程可以載明置備股東名冊(cè)的具體期限。 第二十一條(股東名冊(cè)管理)公司章程可以載明負(fù)責(zé)股東名冊(cè)管理的部門及其管理、更新、使用規(guī)則。 第六章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間 第二十二條(分別記載)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間。 有限責(zé)任公司注冊(cè)資本分期繳付的,公司章程可以載明全體股東約定的出資期限內(nèi)各股東分期出資的期數(shù)和每一期的出資額、出資時(shí)間、出資方式。 公司章程應(yīng)

9、當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳出資方式、出資額、出資時(shí)間、實(shí)繳情況由公司通過市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公布,并由股東對(duì)繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。 第二十三條(出資方式)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東的出資方式,主要有以下幾種: (一)貨幣; (二)實(shí)物; (三)知識(shí)產(chǎn)權(quán); (四)土地使用權(quán); (五)股權(quán); (六)債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán); (七)可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn)。 公司章程不得載明股東以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資。 第二十四條(本人名義出資)有限責(zé)任公司股東應(yīng)當(dāng)以自己的名義出資。 冒用他人名義出資并將該他人作為股東在公司登記機(jī)關(guān)

10、登記的,冒名登記行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 第二十五條(評(píng)估作價(jià))公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的,從其規(guī)定。 第二十六條(出資額)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本分期繳付的,公司章程載明的股東認(rèn)繳出資額,應(yīng)當(dāng)為其各期認(rèn)繳的出資額之和。 第二十七條(出資時(shí)間)公司章程載明的出資時(shí)間,可以是全體股東約定的出資期限,也可以是出資期限內(nèi)的年、月、日或者其組合。 全體股東約定的出資期限應(yīng)當(dāng)具有合理性及可行性。公司章程規(guī)定了明確的營業(yè)期限的,出資期限應(yīng)當(dāng)在營業(yè)期限內(nèi);股東為法人或者其他組織且其主體資格證明規(guī)定了存續(xù)期限的,其

11、出資期限應(yīng)當(dāng)在存續(xù)期限內(nèi);股東為自然人的,其出資期限應(yīng)當(dāng)在人類壽命的合理范圍內(nèi)。 第二十八條(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式包括公司法規(guī)定的轉(zhuǎn)讓方式和股東在章程中另行約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式兩種。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司應(yīng)當(dāng)修改公司章程和股東名冊(cè)中關(guān)于股東及其出資額的記載。因股權(quán)轉(zhuǎn)讓修改公司章程的該項(xiàng)記載,不需另行進(jìn)行股東會(huì)表決。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)按照本指引第七條規(guī)定辦理變更登記或章程備案。 第二十九條(未實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓)有限責(zé)任公司股東未完成實(shí)繳出資轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,公司章程關(guān)于認(rèn)繳出資中尚未實(shí)繳出資的部分,可以按照股東的約定,記載其變化情況;關(guān)于認(rèn)繳

12、出資中已經(jīng)實(shí)繳出資部分的出資方式、出資額和出資時(shí)間的記載不變。 第三十條(繼承股東資格)有限責(zé)任公司自然人股東死亡,其合法繼承人繼承股東資格的,公司章程應(yīng)當(dāng)按照本指引第二十九條的規(guī)定,對(duì)繼承人認(rèn)繳的出資方式、出資額、出資時(shí)間予以記載。 第三十一條(增資)有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的,公司章程應(yīng)當(dāng)在原記載內(nèi)容上增加相關(guān)股東本次認(rèn)繳出資的出資方式、出資額和出資時(shí)間。 第三十二條(減資)有限責(zé)任公司減少注冊(cè)資本的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明減資后全體股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間。 第三十三條(合并分立)因公司合并、分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司,其股東認(rèn)繳的出資額,由合并協(xié)議、分立決議或者決定約定。法律、行政

13、法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定公司合并、分立涉及認(rèn)繳出資額必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過批準(zhǔn)。 公司章程應(yīng)當(dāng)按照本指引第二十九條的規(guī)定,對(duì)公司合并分立后存續(xù)或者新設(shè)的公司股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間作出記載。 第三十四條(非公司變公司)非公司企業(yè)法人改制為有限責(zé)任公司,應(yīng)當(dāng)制定新的公司章程。 非公司企業(yè)法人改制為一人有限責(zé)任公司的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明,該一人股東的出資方式為原非公司企業(yè)法人凈資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的貨幣或者非貨幣財(cái)產(chǎn),出資額為公司注冊(cè)資本總額,出資時(shí)間為原出資人的出資時(shí)間。 非公司企業(yè)法人改制為二個(gè)以上股東有限責(zé)任公司的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明全體股東約定的各自的出資額,其出資方式和出資時(shí)間同前款規(guī)定。

14、第三十五條(實(shí)繳情況)公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東對(duì)于認(rèn)繳注冊(cè)資本的實(shí)繳出資額、出資方式和出資時(shí)間(下文簡稱實(shí)繳情況)。記載實(shí)繳情況的,股東實(shí)繳發(fā)生變化時(shí)應(yīng)當(dāng)按照本指引第七條規(guī)定辦理章程備案。 公司章程載明有限責(zé)任公司股東實(shí)繳情況的,實(shí)繳出資額應(yīng)當(dāng)為其已經(jīng)完成繳付的各期出資額之和。 有限責(zé)任公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,公司章程中對(duì)于所轉(zhuǎn)讓股權(quán)中實(shí)繳出資的部分,其出資方式、出資額和出資時(shí)間的記載不變,出資股東姓名或名稱由出讓方改為受讓方。 有限責(zé)任公司自然人股東死亡,其合法繼承人繼承股東資格的,公司章程中對(duì)于所繼承股權(quán)中實(shí)繳出資的部分同前款規(guī)定。 因合并、分立而續(xù)存或者新設(shè)的有限責(zé)任公司,其股東實(shí)繳

15、的出資額,由合并協(xié)議、分立決議或者決定約定,出資額對(duì)應(yīng)的出資時(shí)間、出資方式在原公司章程中載明的,記載不變。第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第三十六條(公司機(jī)構(gòu))公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu):股東會(huì);董事會(huì);監(jiān)事會(huì)。 一人有限責(zé)任公司的股東、代表本級(jí)人民政府履行出資人職責(zé)的國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司的執(zhí)行董事、不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事,行使相應(yīng)公司機(jī)構(gòu)的職權(quán)。 第三十七條(股東會(huì)職權(quán))公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東會(huì)的下列職權(quán): (一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃; (二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)

16、; (三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告; (四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告; (五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議; (八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; (九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十)修改公司章程。 除前款規(guī)定外,公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東會(huì)的其他職權(quán),包括但不限于下列情形: (一)對(duì)公司聘用、解聘律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議; (二)審議股東的提案; (三)審議批準(zhǔn)章程規(guī)定的公司對(duì)外擔(dān)保、投資事項(xiàng); (四)檢查和監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的情況; (五)股東認(rèn)為需要

17、記載的其他職權(quán)。 一人有限責(zé)任公司的章程應(yīng)當(dāng)載明,一人有限責(zé)任公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使本條第一款、第二款規(guī)定的職權(quán)。 國有獨(dú)資公司的章程應(yīng)當(dāng)載明,國有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì),由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使股東會(huì)職權(quán)。國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán),決定公司的重大事項(xiàng),但公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券,必須由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定;其中,重要的國有獨(dú)資公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后,報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn)。 對(duì)本條第一款、第二款所列事項(xiàng),有限責(zé)任公司股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定

18、,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 一人有限責(zé)任公司股東作出本條第一款、第二款所列決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽名、蓋章后置備于公司。 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)作出本條第一款、第二款所列決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并蓋章后置備于公司。 第三十八條(股東會(huì)定期會(huì)議)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東會(huì)定期會(huì)議的召開時(shí)間。 股東會(huì)定期會(huì)議的召開時(shí)間,一般可以約定為公司會(huì)計(jì)年度的期中或者期末。 第三十九條(股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議)公司章程可以載明,代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開有限責(zé)任公司股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。 第四十條(股東會(huì)會(huì)

19、議召集)公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議的召集程序。 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司由執(zhí)行董事召集;董事會(huì)、執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)召集,不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司由監(jiān)事召集;監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事不召集的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集。 有限責(zé)任公司股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集。 第四十一條(股東會(huì)會(huì)議主持)公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議的主持人規(guī)則。 董事會(huì)召集的股東會(huì)會(huì)議,由董事長主持,董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,設(shè)立副董事長的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉

20、一名董事主持;不設(shè)立副董事長的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 執(zhí)行董事召集的股東會(huì)會(huì)議,由執(zhí)行董事主持。 監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事召集的股東會(huì)會(huì)議,由監(jiān)事會(huì)或者該監(jiān)事主持。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東自行召集的股東會(huì)會(huì)議,由該股東主持。 有限責(zé)任公司股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東主持。 第四十二條(股東會(huì)通知)公司章程應(yīng)當(dāng)載明,召開有限責(zé)任公司股東會(huì),應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。 公司章程可以另行規(guī)定,或者全體股東可以另行約定前款規(guī)定的會(huì)議通知時(shí)間。 公司章程可以載明股東會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)容,包括但不限于股東會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等。 公司章程可以載明股東

21、會(huì)會(huì)議通知的送達(dá)方式及送達(dá)標(biāo)志。 第四十三條(股東表決權(quán)行使方式)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議股東行使表決權(quán)的方式。 股東會(huì)會(huì)議可以由股東按照認(rèn)繳的出資比例、實(shí)繳的出資比例,或者公司章程規(guī)定的其他比例行使表決權(quán)。 第四十四條(股東會(huì)決議)有限責(zé)任公司股東會(huì)的議事方式和表決程序,除公司法有明確規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定。 公司章程應(yīng)當(dāng)載明,有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 公司章程應(yīng)當(dāng)載明,股東會(huì)作出本條第二款所列事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)的決議所需要的表決權(quán)比例。 第四十

22、五條(董事會(huì)職權(quán))設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事會(huì)的下列職權(quán): (一)召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作; (二)執(zhí)行股東會(huì)的決議; (三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案; (五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案; (七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案; (八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (九)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng); (十)制定公司的基本管理制度; 除前款規(guī)定外,公司

23、章程可以載明有限責(zé)任公司董事會(huì)的其他職權(quán),包括但不限于下列情形: (一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng); (二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案; (三)向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換為公司提供審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所; (四)聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作; (五)公司章程規(guī)定或者股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明執(zhí)行董事行使本條第一款、第二款規(guī)定的全部或者部分職權(quán)。 第四十六條(董事資格提示)有限責(zé)任公司董事無須持有公司股權(quán)。 有下列情形之一的,不得擔(dān)任公司董事: (一)無民事行為能力或者限制民事行為

24、能力; (二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年; (三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年; (四)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年; (五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。 有限責(zé)任公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事,該選舉、委派無效。 第四十七條(董事人數(shù))公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司董事的人數(shù)。 有限責(zé)任公司設(shè)立董事

25、會(huì)的,其成員為三人至十三人,其中可以有職工代表。 國有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員中,應(yīng)當(dāng)有職工代表。 兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有職工代表。 股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)立董事會(huì),并由公司章程載明。 第四十八條(董事產(chǎn)生)設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事會(huì)成員的產(chǎn)生方式。 董事會(huì)成員中的非職工代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 一人有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中的非職工代表由股東決定產(chǎn)生。 國有獨(dú)資公司董事會(huì)成員中的非職工代表由國有資產(chǎn)

26、監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生,職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。 本條第二款、第四款規(guī)定的職工代表作為董事的,在有限責(zé)任公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺,待公司成立后選舉產(chǎn)生,再到公司登記機(jī)關(guān)備案。 第四十九條(董事任期)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司董事任期。 董事任期由股東會(huì)或者股東決定,但每屆任期不得超過三年。董事任期屆滿,連選可以連任。 第五十條(董事長產(chǎn)生方式)設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,董事會(huì)設(shè)董事長一人,可以設(shè)副董事長。公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事長、副董事長的產(chǎn)生方式。不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明執(zhí)行董事的產(chǎn)生方式。 董事長、副董事長應(yīng)當(dāng)從董事中產(chǎn)生。 設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程可

27、以規(guī)定董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生、股東會(huì)選舉產(chǎn)生、股東委派產(chǎn)生,或者章程約定的其他方式產(chǎn)生。 不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程可以規(guī)定執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生、股東委派產(chǎn)生,或者章程約定的其他方式產(chǎn)生。 第五十一條(董事會(huì)決議)有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的,董事會(huì)的議事方式和表決程序,除公司法有明確規(guī)定的以外,由公司章程規(guī)定。 公司章程應(yīng)當(dāng)載明,董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。 公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定所需要的表決權(quán)比例。 第五十二條(對(duì)外投資擔(dān)保)公司章程應(yīng)當(dāng)載明,公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由董事會(huì)或者股東會(huì)決議;公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,必須

28、經(jīng)股東會(huì)決議。 公司章程可以對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額進(jìn)行限額規(guī)定。 第五十三條(經(jīng)理)有限責(zé)任公司可以根據(jù)公司規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東狀況等,自由選擇是否設(shè)立經(jīng)理。但國有獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)設(shè)經(jīng)理。 有限責(zé)任公司設(shè)立經(jīng)理的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)理的產(chǎn)生方式、任期。 設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,經(jīng)理由董事會(huì)聘任產(chǎn)生。經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意,國有獨(dú)資公司董事會(huì)成員可以兼任經(jīng)理。 不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,經(jīng)理可以由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生、股東會(huì)聘任產(chǎn)生,或者章程約定其他方式產(chǎn)生,并可以由執(zhí)行董事兼任。 經(jīng)理的任期應(yīng)當(dāng)以聘任文書的記載為準(zhǔn)。經(jīng)理由執(zhí)行董事、國有獨(dú)資公司董事會(huì)成員兼任的,其任期可以

29、與該董事任期相同。 第五十四條(經(jīng)理職權(quán))設(shè)立經(jīng)理的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)理行使下列全部或者部分職權(quán): (一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議; (二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案; (三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案; (四)擬訂公司的基本管理制度; (五)制定公司的具體規(guī)章; (六)提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; (八)公司章程或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第五十五條(經(jīng)理資格提示)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)由具有完全民事行為能力的自然人擔(dān)任,但無須持有公司股權(quán)。 經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合本指引第四十

30、七條第二款的規(guī)定。 公司違反前款規(guī)定聘任經(jīng)理的,該聘任無效。 第五十六條(監(jiān)事會(huì)職權(quán))設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事會(huì)的下列職權(quán): (一)檢查公司財(cái)務(wù); (二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議; (三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正; (四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議; (五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案; (六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 除前

31、款規(guī)定外,公司章程可以載明有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)的其他職權(quán),包括但不限于下列情形: (一)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān); (二)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見; (三)公司章程規(guī)定或者股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 國有獨(dú)資公司的監(jiān)事會(huì)行使本條第一款第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)規(guī)定的職權(quán)和國務(wù)院規(guī)定的其他職權(quán)。 不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,由監(jiān)事行使本條第一款、第二款規(guī)定的職權(quán)。 第五十七條(監(jiān)事資格提示)監(jiān)事無須持有公司股權(quán)。 監(jiān)事的任職資格應(yīng)當(dāng)符合本指引第四十七條第二款的規(guī)定。 有限責(zé)任公司董事、高級(jí)管

32、理人員不得兼任監(jiān)事。 公司違反規(guī)定選舉、委派監(jiān)事的,該選舉、委派無效。 第五十八條(監(jiān)事人數(shù))公司章程應(yīng)當(dāng)載明公司監(jiān)事的人數(shù)。 有限責(zé)任公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)的,監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規(guī)定。 國有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)成員不得少于五人,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規(guī)定。 股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一至二名監(jiān)事,不設(shè)監(jiān)事會(huì),其中可以有職工代表,并由公司章程載明。 第五十九條(監(jiān)事產(chǎn)生)公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事的產(chǎn)生方式。 有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)中的非職工代表、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的

33、有限責(zé)任公司非職工監(jiān)事,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 一人有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)中的非職工代表、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司非職工監(jiān)事,由股東決定產(chǎn)生。 國有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)中的非職工代表,由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生,職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。 本條第二款、第四款規(guī)定的職工代表作為監(jiān)事,在有限責(zé)任公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺,待公司成立后選舉產(chǎn)生,再到公司登記機(jī)關(guān)備案。 第六十條(監(jiān)事任期)公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事任期為三年。監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。 第六十一條(監(jiān)事會(huì)主席產(chǎn)生方式)設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明,監(jiān)事會(huì)設(shè)主

34、席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 國有獨(dú)資公司章程應(yīng)當(dāng)載明,監(jiān)事會(huì)主席由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從監(jiān)事會(huì)成員中指定。 第六十二條(監(jiān)事會(huì)會(huì)議)設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事會(huì)年度會(huì)議的召開時(shí)間。 第六十三條(監(jiān)事會(huì)決議)設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,除公司法有明確規(guī)定的以外,由公司章程規(guī)定。 公司章程應(yīng)當(dāng)載明,監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。 第六十四條董事、監(jiān)事、高管的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)提示)公司章程可以載明董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),包括但不限于下列情形: (一)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使股東、公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國

35、家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)符合公司章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍; (二)公平對(duì)待所有股東; (三)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況; (四)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見; (五)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)(不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán); (六)保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整; (七)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。 第六十五條(董事、監(jiān)事、高管的賠償責(zé)任)公司章程可以載明,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第八章 法定代表人 第六十六條(法定代表人)公司章程應(yīng)

36、當(dāng)載明,公司法定代表人由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任,并只能選擇其一。 公司章程載明法定代表人姓名的,按照公司法和公司章程規(guī)定的程序產(chǎn)生新的法定代表人后,應(yīng)當(dāng)辦理法定代表人變更登記,并提辦理章程備案。 第六十七條 (法定代表人權(quán)利義務(wù))公司章程可以載明法定代表人的權(quán)利、義務(wù)以及當(dāng)法定代表人存在濫用職權(quán)、未履行義務(wù)等情況時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任、處置方式。 第六十八條(法定代表人解任)公司章程應(yīng)當(dāng)載明,公司法定代表人出現(xiàn)下列情形的,公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù),重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人: (一)法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的; (二)法定代表人由董事長或者執(zhí)行董事?lián)?/p>

37、,喪失董事資格的; (三)法定代表人由經(jīng)理擔(dān)任,喪失經(jīng)理資格的; (四)因被羈押等原因喪失人身自由,無法履行法定代表人職責(zé)的; (五)其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的情形。 第九章 章程記載的其他事項(xiàng) 第六十九條(公司名稱轉(zhuǎn)讓)公司章程可以載明公司名稱是否允許轉(zhuǎn)讓以及轉(zhuǎn)讓程序。 公司名稱可以隨企業(yè)或者企業(yè)的一部分一并轉(zhuǎn)讓,并且只能轉(zhuǎn)讓給一戶企業(yè)。 第七十條(股東權(quán)利及義務(wù))公司章程可以根據(jù)公司法的規(guī)定載明股東權(quán)利、義務(wù)。 第七十一條(違反出資義務(wù)的責(zé)任)公司章程應(yīng)當(dāng)載明股東違反出資義務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任。股東不按照規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

38、 公司章程可以載明股東承擔(dān)違約責(zé)任的具體方式,便于監(jiān)督和執(zhí)行。 公司章程應(yīng)當(dāng)載明,有限責(zé)任公司成立后,股東作為出資的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程規(guī)定數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額。原出資中的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)重新評(píng)估作價(jià)。 第七十二條(自然人股東資格繼承)公司章程可以對(duì)自然人股東死亡后,其股東資格繼承進(jìn)行規(guī)定。 有限責(zé)任公司允許自然人股東資格繼承的,應(yīng)當(dāng)載明自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格。 有限責(zé)任公司不允許自然人股東資格繼承的,可以載明自然人股東死亡后,其合法繼承人不能繼承股東資格,同時(shí)應(yīng)當(dāng)載明股權(quán)

39、的處置方式,包括由公司其他股東按照協(xié)商或者規(guī)定的比例,以合理的價(jià)格購買死亡股東的股權(quán),或者將死亡股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給繼承人之外新的股東,繼承人取得死亡股東生前所持股權(quán)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值等。 第七十三條(營業(yè)期限)公司章程可以載明公司營業(yè)期限。 營業(yè)期限可以約定為永久存續(xù)、固定年限,或者具體規(guī)定到年、月、日。 營業(yè)期限屆滿前,可以通過修改公司章程而存續(xù)。據(jù)此修改公司章程,有限責(zé)任公司須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 公司章程未載明公司營業(yè)期限的,視為永久存續(xù)。但許可經(jīng)營項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、證件對(duì)營業(yè)期限另有規(guī)定的除外。 第七十四條(公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度)公司章程可以載明公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 公司聘用、解聘承辦公司審