房產(chǎn)公司部門經(jīng)理會議制度

1、部門經(jīng)理會議制度1 0 目的部門經(jīng)理會議作為總經(jīng)理的輔助機構(gòu)， 審議、 決議公司內(nèi)外重要或重大事項。2 0 制定與廢除本規(guī)程的制定、修改與廢除的決定權(quán)在總經(jīng)理。3 0 會議成員構(gòu)成部門經(jīng)理會議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。 在總經(jīng)理認為有必要的情況下， 可以要求部門經(jīng)理以下級別人員參加，聽取他們的意見。4 0 會議召開部門經(jīng)理會議分兩種，一是例會，二是臨時會議。例會每周一上午9 時在總經(jīng)理辦公室召開； 如果例會日適逢節(jié)假日， 或遇不測事件不能如期召開， 則改定 在適宜的日子召開。臨時會議由總經(jīng)理認定必要的時候召開。5 0 會議主持會議由總經(jīng)理召集并主持召

2、開，總經(jīng)理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持會議。 其他會議成員可以用書面或口頭的形式， 說明理由， 申請并 獲取會議召集和主持權(quán)。 在這種情況下， 召集和主持權(quán)獲得者， 必須盡早召集會 議。6 0 審議事項審議事項如下：7 1 方針與計劃事項6 1 2 經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的實施方案要點和對策。6 1 3 總經(jīng)理認為特別有必要審議的其他事項。6 2 機構(gòu)與制度事項6 2 1 業(yè)務(wù)組織機構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修改與廢除。6 2 2 與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財務(wù)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項。6 2 3 各部門在業(yè)務(wù)上重要的報告、請示與聯(lián)絡(luò)事項。6 2 4 總經(jīng)理認為特別必要的其他事項。6 3

3、 財務(wù)事項6 3 1 一項 10 萬元以上固定資產(chǎn)（無形資產(chǎn)）的獲取、處理、租賃、借貸以及重要的改造事項。6 3 2 一項金額在100 萬元以上的長期資金（兩年以上）的借入以及債務(wù)保證事項。6 33一項金額在30萬元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項。6 34對一方進行20萬元以上的投資事項。6 35對一方進行20萬元以上的貸款事項。6 36融資與集資事項。6 37重要的對外擔(dān)保事項。6 3 8 一項美元 1 萬、日元 100 萬外幣買賣事項。6 39不良債權(quán)的處置事項。6 3 10 總經(jīng)理認為有特別必要寓言的其他事項。6 4 項目經(jīng)營事項6 4 1 重要的項目經(jīng)營機會與風(fēng)險事項。6 4 2

4、項目決策事項。643項目的實施與監(jiān)控事項。644大宗交易事項。645一項價值 30 萬元人民幣索賠事項。646重要交易關(guān)系的建立與解除事項。647銷售渠道的選擇事項。648銷售策略的選擇事項。649價格的決定、修改事項。6 4 10 總經(jīng)理認為有特別必要審議的其他事項。65辦公事務(wù)事項651重要的人事任免、調(diào)動和賞罰事項。652干部職工的晉升、提薪、獎金、津貼民以及考核評價事項。653人事招聘、錄用事項。654專家顧問的外聘事項。655一項金額 10 萬元以上的賠償事項。656一項金額5萬元以上的辦公事務(wù)開支事項。657一項金額5萬元以上的聘金、會費、交際費開支事項。658一項金額3萬元以上的

5、招待接待費、差旅費開支事項。659重要的涉外、公關(guān)事項。6510 契約與訴訟事項。6511 總經(jīng)理認為有必要審議的其他事項。6 6 本規(guī)定以外的事項，除總經(jīng)理認為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總經(jīng)理所有。7 0 決議部門經(jīng)理會議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與拍板基礎(chǔ)上進行。8 0 決議執(zhí)行部門經(jīng)理會議一經(jīng)形成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任負責(zé)執(zhí)行，及時貫徹落實決議內(nèi)容與精神。 總經(jīng)理以下的全體職工必須按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。 決議內(nèi)容與精神的變更權(quán)在總經(jīng)理。9 0 會議事務(wù)部門經(jīng)理會議事務(wù)由董事會秘書全權(quán)負責(zé)。9 1 會議議題的資料整理與準備。9 2 會議方程安排。9 3 會議記錄與紀要整理。9 4 會議議決草案起草。9 5 會議文件的保管。9 6 對會議決議實施情況進行調(diào)查，及