紹興越秀外國語職業(yè)學(xué)院董事會(huì)議事規(guī)則

1、紹興越秀外國語職業(yè)學(xué)院董事會(huì)議事規(guī)則（股東大會(huì)通過）第一章總則第一條為規(guī)范紹興越秀外國語職業(yè)學(xué)院（以下簡稱“越秀學(xué)院”）運(yùn)作，完善法人治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)學(xué)院、股東的合法權(quán)益，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)公司法及學(xué)院章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條董事會(huì)是學(xué)院常設(shè)業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)和權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使學(xué)院章程及股東大會(huì)賦予的職權(quán)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。第三條董事會(huì)享有以下職權(quán)，并享有股東大會(huì)另行賦予的職權(quán)：1 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；2 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3 決定學(xué)院的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；4 制訂學(xué)院的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5 制訂學(xué)院的利潤分

2、配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6 制訂學(xué)院增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券及上市方案；7 擬定學(xué)院重大收購、合并、分立和解散方案；8 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定學(xué)院的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；9 決定學(xué)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；10 聘任或者解聘越秀學(xué)院院長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘副院長、院長助理，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；11 制訂學(xué)院基本管理制度；12 制度學(xué)院的章程修改方案；13 聽取院長的工作匯報(bào)并檢查院長的工作；15 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條董事會(huì)由7 名董事組成。第五條董事會(huì)設(shè)董事長一人，并由董事長擔(dān)任董事會(huì)議主席。董事長

3、應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)?，并以全體董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。董事會(huì)設(shè)秘書一人，由董事長提名，董事會(huì)聘任。第六條董事、董事長任期均為三年，任期屆滿可連選連任。任期屆滿前股東大會(huì)或董事會(huì)無故不得解除其職務(wù)。上述人員任期從股東大會(huì)或董事會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。第七條董事、董事長均可以在任期屆滿前提出辭職。但需向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第二章董事第八條董事均為自然人。第九條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和學(xué)院章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)學(xué)院利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以股東和學(xué)院最大利益為行為準(zhǔn)則。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的職權(quán)。應(yīng)當(dāng)保證忠實(shí)、全部履行以下義

4、務(wù)：1 在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；4 不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；5 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占學(xué)院財(cái)產(chǎn)；6 不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；7 不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；8 未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與學(xué)院業(yè)務(wù)有關(guān)的傭金；9 不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者以他人名義開立帳戶儲(chǔ)存；10 不得以學(xué)院資產(chǎn)為股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；第十一條董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)參加董事會(huì)。應(yīng)當(dāng)積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。如確因故不能親自出席董事會(huì)議，可書面委托其他董事代為出席或表決。連續(xù)二次未能親

5、自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。第十二條董事應(yīng)當(dāng)保守學(xué)院及股東的商業(yè)秘密。在任職期內(nèi)，因其失職致使學(xué)院造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三章董事會(huì)議第十三條董事會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每六個(gè)月召集一次， 每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前五日以前書面通知全體董事。召集通知應(yīng)記載會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和主要議題。臨時(shí)會(huì)議，如內(nèi)容單一，明確可以用通訊方式舉行。第十四條有下列情形之一時(shí)，董事長應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)議：1 、董事長認(rèn)為必要時(shí)；2 、三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；4 、院長提議時(shí)；第十六條董事會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

6、董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。每一董事享有一票表決權(quán)，并以舉手表決的方式進(jìn)行表決。對(duì)表決事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的董事，不得參加表決。第十七條就某議題表決，贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長可以多行使一票表決權(quán)；也可由董事長保留該議題，待下次董事會(huì)議表決。第十八條董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)其他人員出席會(huì)議并發(fā)言。第四章決議事項(xiàng)第十九條下列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)議形成決議，方可實(shí)施。1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東大會(huì)的決議；5 、決定學(xué)院經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；6 、制訂學(xué)院年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算報(bào)告；7 、制訂學(xué)院利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；8 、制訂學(xué)院增加或減少注冊(cè)資本

7、方案；9 、制訂公司合并、分立、解散方案；10 、決定公司內(nèi)部重要管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；11 、 聘任或解聘學(xué)院院長、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)院長提名，聘任或解聘副院長、院長助理等，決定其報(bào)酬；12 、制訂學(xué)院基本管理制度；13 、決定設(shè)立或廢止分支機(jī)構(gòu)。上述事項(xiàng)中，凡須經(jīng)股東大會(huì)通過的，應(yīng)提交股東大會(huì)通過，方可生效。15、本公司原有借款的轉(zhuǎn)借由董事長批準(zhǔn)；一次性新增貸款在1000萬元以內(nèi)（包括1000萬元），由董事長批準(zhǔn)；一次性新增貸款在1000萬元以上（不包括 1000萬元）至5000萬元（包括5000萬元）以內(nèi)，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)；一次性新增貸款在5000萬元以上（不包括5000萬元） ，需報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)

8、。16、投資項(xiàng)目運(yùn)用資金超過1000 萬元以上的項(xiàng)目，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。投資項(xiàng)目運(yùn)用資金未超過1000 萬元（包括1000萬元）的項(xiàng)目，由董事會(huì)批準(zhǔn)。17 、 學(xué)院為法人或自然人提供擔(dān)保，實(shí)行董事會(huì)簽制，即每季度最后一個(gè)月末由公司總經(jīng)理向公司董事會(huì)提供下季度內(nèi)需由公司提供擔(dān)保的款項(xiàng)清單，每筆款項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上董事簽字同意方可在該季度中由董事長負(fù)責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由財(cái)務(wù)部具體操作執(zhí)行。擔(dān)保涉及的金額或12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額占學(xué)院最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的10%以上的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議；18、以學(xué)院財(cái)產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)；19、學(xué)院高級(jí)管理人員在其他公司兼職。第五章會(huì)議記錄第二十一條董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)置備會(huì)議記錄。每次會(huì)議結(jié)束，出席會(huì)議的董事及記錄人員，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)議記錄作為公司永久保存檔案保存。第二十二條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程