某餐飲公司股東會會議執(zhí)行說明書

1、濟(jì)公沙鍋餐飲公司第一次股東會會議執(zhí)行說明一、會前準(zhǔn)備工作（一）確定會議召集人及其職責(zé)1、 會議召集人：第一次股東會會議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)濟(jì)公公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會議召集人。2、 會議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組織召開濟(jì)公公司第一次股東會，審議股東提請的議題。3、 會議召集人的職責(zé)分工：主持人，會務(wù)人，清點(diǎn)人，記錄人。會議召集人：根據(jù)公司的具體情況確定會議召開的時間、地點(diǎn)。除股東外，事先通知并明確其他的出席人員是否能出席。確定會議的議題、表決程序和表決方式。初步擬訂董事和監(jiān)事的報酬方案。 主持人：第一次股東會會議的主持人為出資最多的股東，根據(jù)濟(jì)公公司的

2、具體情況，可由公司籌備組推舉會議主持人。會務(wù)人：準(zhǔn)備需要報股東會審議的文本，如公司章程、三會議事規(guī)則；負(fù)責(zé)制定相關(guān)會議文書，發(fā)出會議通知，接聽電話，聯(lián)系相關(guān)人員，處理會前、會中和會后的其他相關(guān)事務(wù)。清點(diǎn)人：清點(diǎn)出席會議股東人數(shù)，告知主持人；提案表決時清點(diǎn)贊成、反對和棄權(quán)人數(shù)，告知支持人。記錄人：根據(jù)要求記錄會議過程。（二）確定會議議程安排；樣本1：濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司第一次股東會會議議程一、宣布大會開幕，介紹參會人員，宣布參會股東代表的股權(quán)數(shù)，會議有效性；二、介紹會議組織機(jī)構(gòu)；三、藍(lán)星公司總經(jīng)理任建新先生致開幕詞；四、藍(lán)星公司改制小組組長 先生致詞；五、濟(jì)公公司籌備組 女士作濟(jì)

3、公公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報告；六、提請決議公司章程和三會議事規(guī)則；七、根據(jù)公司章程的要求選舉董事會成員；確定董事會成員的報酬；八、根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事會成員的報酬；九、通過公司第一次股東大會決議十、濟(jì)公公司董事代表 致閉幕詞；十一、宣布大會閉幕。（三）準(zhǔn)備會議通知；樣本2：濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司召開第一次股東會的通知濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（下稱公司）將定于年月日召開股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、 會議主要議程： 1、 審議關(guān)于公司籌辦情況和設(shè)立費(fèi)用使用情況的報告；2、 審議通過公司章程和三會議事規(guī)則；3、 選舉董事會成員；確定董事的

4、報酬；4、 選舉監(jiān)事會成員；確定監(jiān)事的報酬。二、 出席會議人員1、 藍(lán)星公司總經(jīng)理和改制小組，馬蘭公司代表；2、 濟(jì)公公司籌備組成員、會議召集人；3、 濟(jì)公公司全體股東。股東均有權(quán)出席股東大會，也可以委托代理人出席會議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。三、 出席股東登記辦法4、 法人股東憑股權(quán)證、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證進(jìn)行登記；5、 個人股東持本人身份證、持股憑證；6、 委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書。四、 會議時間地點(diǎn)及聯(lián)系人會議時間：會議地點(diǎn)：聯(lián)系電話：傳真號碼：聯(lián)系人：說明：股東因特殊原因不能與會時，請?jiān)跁h召開前3天通知會議籌備組。股東委托

5、代理人出席會議時，請將授權(quán)委托書于會議召開前1天交會議籌備組。附：授權(quán)委托書樣本，請按樣本統(tǒng)一填寫。 濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司籌備組 年月 日樣本3：授權(quán)委托書茲全權(quán)委托         先生/女士代表本人出席濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司2003 年度第一次股東會，并代為行使表決權(quán)。委托人姓名：           委托人身份證號碼：委托人持股數(shù)：     

6、            委托人出資證明書：代理人姓名：                   代理人身份證號碼：委托事項(xiàng)：有效期限：委托日期： 委托人簽名：（四） 召集人于會議召開十五日前向全體股東發(fā)出會議通知，并在公司公告；（五） 召集人準(zhǔn)備會議需要的相關(guān)文書：出席會議人員簽名冊、會議記錄。樣本4：簽名冊姓名（名稱）身

7、份證號碼住所（地址）出資額持股比例簽名委托代理人簽名備注注：“住所（地址）”欄請仔細(xì)填寫，其有效性自行負(fù)責(zé)。公司將以此地址作為以后的聯(lián)系方式，如有變動請及時告知。樣本5：股東會會議記錄會議記錄由會議召集人制作，可以不必印制固定的格式，但要求記錄人記錄必須的事項(xiàng)和內(nèi)容。會議內(nèi)容：1) 出席股東會的股東及代理人姓名、職務(wù)。2) 召開會議的日期、地點(diǎn)；3) 會議主持人、清點(diǎn)人、記錄人姓名、列席人員的姓名；4) 會議的議程；5) 各發(fā)言人對審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；6) 每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；7) 股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其它內(nèi)容。股東會記錄由出席會議的股東簽字。樣本6：董事候選人推選表

8、股東姓名持股比例推選名單候選人出資額候選人持股比例是否有效注：“候選人出資額”和“候選人持股比例”欄可不填；“是否有效”欄不填。股東合并推選候選人的請?zhí)顚懺谝粡埍砀窭?。樣?：監(jiān)事候選人推選表股東姓名持股比例推選名單是否有效注：“是否有效”欄不填。股東合并推選候選人的請?zhí)顚懺谝粡埍砀窭?。二、大會議程（一） 會務(wù)員組織出席會議的人員簽名，注意將出席會議的股東和其他人員分開填寫；（二） 清點(diǎn)人將統(tǒng)計(jì)的出席會議的股東人數(shù)和持股比例告知會議主持人；（三） 主持人宣布大會開幕，介紹參會人員，介紹參加會議的股東人數(shù)和持股比例，宣布符合公司法的要求，會議有效；（四） 主持人介紹大會議程安排、表決方式、清點(diǎn)人

9、、記錄人；（五） 請藍(lán)星公司總經(jīng)理任建新先生致開幕詞；（六） 請藍(lán)星公司改制小組組長 先生致詞；（七） 濟(jì)公公司籌備組 女士作濟(jì)公公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報告；（八） 提請決議公司章程和三會議事規(guī)則；1、 股東審議公司章程和三會議事規(guī)則；2、 股東按有表決權(quán)的股份表決；3、 清點(diǎn)人清點(diǎn)、合計(jì)表決權(quán)數(shù)并報主持人；4、 主持人宣布表決情況，并宣布是否通過。如通過則進(jìn)行以下議程。（九） 選舉董事會成員；1、 主持人根據(jù)公司章程和三會議事規(guī)則，告知董事候選人的資格；2、 會務(wù)員將董事候選人推選表分發(fā)給股東；3、 股東填寫董事候選人推選表；4、 會務(wù)員收集推選表，清點(diǎn)人確認(rèn)表格填寫的有效性；5、

10、清點(diǎn)人補(bǔ)充表格中的內(nèi)容并確認(rèn)候選人名單，報主持人；6、 主持人確認(rèn)候選人員人數(shù)和資格的有效性，如不符合要求，進(jìn)行新一輪的推選；7、 主持人公布候選人名單；8、 候選人表態(tài)是否同意接受提名并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事的職責(zé)；9、 股東依其持有的表決權(quán)數(shù)選舉董事會成員；10、 清點(diǎn)人清點(diǎn)表決權(quán)數(shù)并報主持人；11、 主持人宣布表決結(jié)果和有效性；12、 主持人宣布是否通過該項(xiàng)議程。（十） 股東審議董事報酬方案；（十一） 選舉監(jiān)事會成員；1、 主持人根據(jù)公司章程和三會議事規(guī)則，告知監(jiān)事候選人的資格；2、 會務(wù)人員將監(jiān)事候選人推選表分發(fā)給股東；3、 股東填寫監(jiān)事候選人推選表；4、 會務(wù)員收集推選表，清點(diǎn)人確認(rèn)

11、表格填寫的有效性；5、 清點(diǎn)人補(bǔ)充表格中的內(nèi)容并確認(rèn)候選人名單，報主持人；6、 主持人確認(rèn)候選人員人數(shù)和資格的有效性，如不符合要求，進(jìn)行再一輪的推選； 7、 主持人公布候選人名單；8、 候選人表態(tài)是否同意接受提名并保證當(dāng)選后切實(shí)履行監(jiān)事的職責(zé)；9、 股東依其持有的表決權(quán)數(shù)選舉監(jiān)事會成員；10、 清點(diǎn)人清點(diǎn)表決權(quán)數(shù)并報主持人；11、 主持人宣布表決結(jié)果和有效性；12、 主持人宣布是否通過該項(xiàng)議程。（十二） 股東審議監(jiān)事報酬方案；（十三） 主持人宣布通過公司第一次股東會決議；（十四） 制作股東會會議決議書；樣本8：濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司2003年第一次股東會決議會議時間：會議地點(diǎn)：出席會議股東： 濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司2003年第一次股東會于 年月日在召開。出席本次會議的股東人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的 以上通過。 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東會表決通過：一、 審議通過濟(jì)公公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報告；二、 審議通過公司章程和三會議事規(guī)則；三、 選舉和成立公司董事會； 四、 選舉和成立公司監(jiān)事會。股東簽名： 年月日_ （十五） 出席會