第一條 為維護(hù)公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益規(guī)范公司的組織和

1、第一章總則第一條為維護(hù)公司規(guī)范公司的組織和行為中華人民共和國(guó)公司法以下簡(jiǎn)稱 制訂本章程財(cái)政部國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局批準(zhǔn)并于1992年2月19日由深圳市人民政府頒發(fā)的和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司公司以募集方式設(shè)立取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照對(duì)照進(jìn)行了規(guī)范第三條公司于1993年2月26日經(jīng)中國(guó)人民銀行經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行深人銀復(fù)字第070號(hào)文批準(zhǔn)其中于1993年6月3日在深圳證券交易所上市于1993年6月3日在深圳證券交易所上市深圳市飛亞達(dá)股份有限公司 SHENZHEN FIYTA HOLDINGS LTD.第五條公司住所郵政編碼公司因增加或減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更并授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)第八

2、條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任即成為規(guī)范公司的組織與行為股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的股東可以依據(jù)公司章程起訴公司股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以飛亞達(dá)名牌產(chǎn)品為龍頭精以優(yōu)秀人才和先進(jìn)管理為基礎(chǔ)在突出主業(yè)的基礎(chǔ)上重點(diǎn)發(fā)展高科技項(xiàng)目第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各種指針式石英表及其機(jī)芯各種計(jì)時(shí)儀器國(guó)內(nèi)商業(yè)不含專營(yíng)專賣商品物業(yè)管理 第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條公司的股份采取股票的形式第十六條公司股份的發(fā)行公平同股同權(quán)第十七條公司發(fā)行的股票第十八條公司的內(nèi)資股和境內(nèi)上市外資股均在深圳證券登記公司

3、集中托管第十九條公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為6100萬股份數(shù)額占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的54.92%ÆÕͨ¹É249,317,999股其他內(nèi)資股股東持有60,749,999股第二十一條公司或公司的子公司不以贈(zèng)與擔(dān)保對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助依照法律經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議ÏòÉç»á¹«ÖÚ·¢ÐÐ¹É·Ý ¶þÏ&

4、#242;ÏÖÓйɶ«ÅÉËͺì¹É ËÄ·¨ÂÉ 第二十三條根據(jù)公司章程的規(guī)定公司減少注冊(cè)資本公司法第二十四條公司在下列情況下并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后為減少公司資本而注銷股份 二除上述情況外第二十五條公司購(gòu)回股份向全體股東按照相同比例發(fā)出購(gòu)回要約 10日內(nèi)注銷該部分股份第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十七條公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓第二十九條發(fā)起人持有的公司股票董事總經(jīng)理以及其他高級(jí)管

5、理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)在其任職期間以及離職后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份將其所持有的公司股票在買入之日起6個(gè)月以內(nèi)賣出由此獲得的利潤(rùn)歸公司所有監(jiān)事第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第三十一條公司股東為依法持有公司股份的人承擔(dān)義務(wù)享有同等權(quán)利第三十二條股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)第三十四條公司召開股東大會(huì)清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配 二依照其所持有的股份份額行使表決權(quán) 四提出建議或者質(zhì)詢五行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓依照法律包括 繳付成本費(fèi)用后得到公司章程繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印本

6、人持股資料股東大會(huì)會(huì)議記錄中期報(bào)告和年度報(bào)告公司股本總額公司終止或者清算時(shí) 法律 第三十六條股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供董事會(huì)的決議違反法律侵犯股東合法權(quán)益的第三十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)一依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金 三法規(guī)規(guī)定的情形外 第三十九條持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起3個(gè)工作日內(nèi)第四十條公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)第四十一條本章程所稱是指具備下列條件之一的股東一可以選出半數(shù)以上的董事二可以行使公司30%以上的表決權(quán)或者可以控制公司30%以上表決權(quán)的行使三持有公司30%以上的股份四可以以其它方式在

7、事實(shí)上控制公司一致行動(dòng)不論口頭或者書面通過其中任何一人取得對(duì)公司的投票權(quán)第二節(jié)股東大會(huì)第四十二條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃 二決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)三決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告 六決算方案七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議 九 5%以上的股東的 提案十四法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)股東年會(huì)每年至少召開一次第四十四條有下列情形之一的董事人數(shù)不足規(guī)定的法定最低人數(shù) 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí) 三不含投票代理權(quán)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí) 五公司章程規(guī)定的其他情形 三第四十五條臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議由董事長(zhǎng)主持由董事長(zhǎng)指

8、定的其他董事主持董事長(zhǎng)也未指定人選的董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的如果因任何理由應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東主持董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開30日以前通知登記公司股東會(huì)議的日期 提交會(huì)議審議的事項(xiàng) 三全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)該股東代理人不必是公司的股東四投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn) 六電話號(hào)碼也可以委托代理人代為出席和表決由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署應(yīng)出示本人身份證和持股憑證應(yīng)出示本人身份證法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議應(yīng)出示本人身份證委托代理人出席會(huì)議的法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或持股

9、憑證代理人的姓名 二分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成 對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán) 決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示五委托人簽名應(yīng)加蓋法人單 位印章股東代理人是否可以按自己的意思表決或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方由其法定代表人或者董事會(huì)第五十三條出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作或單位名稱身份證號(hào)碼持有或者代表 有表決權(quán)的股份數(shù)額或單位名稱第五十四條監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求 并闡明會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨

10、時(shí)股東大會(huì)的通知二提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助第五十五條股東大會(huì)召開的會(huì)議通知發(fā)出后它意外事件等原因因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開時(shí)間的第五十六條董事會(huì)人數(shù)不足規(guī)定的法定最低人數(shù) 或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的5%以上的股東第五十八條股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件一法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸有明確議題和具體決議事項(xiàng) 三第五十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股

11、東的最大利益為行為準(zhǔn)則第六十條董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)包括股東代理人每一股份享有一票表決權(quán)股東大會(huì)作出普通決議包括股東代理人股東大會(huì)作出特別決議包括股東代理人第六十四條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過一董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 三公司年度預(yù)算方案 公司年度報(bào)告 六行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)公司增加或者減少注冊(cè)資本 二公司的分立解散和清算 四回購(gòu)本公司股票 六需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)公司不得與董事第六十七條董事董

12、事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事公司發(fā)起人監(jiān)事會(huì)以書面方式提出董事公司董事會(huì)公司法按照本章 程本章第三節(jié)等有關(guān)規(guī)定作出安排或處理第六十九條每一審議事項(xiàng)的表決投票并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果第七十一條會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票第七十二條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時(shí)可以按照正常程序進(jìn)行表決第七十三條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外第七十四條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)出 席股東大會(huì)的內(nèi)資股股東和境內(nèi)上

13、市外資股股東 所持有表決權(quán)的股份數(shù)召開會(huì)議的日期 會(huì)議主持人姓名 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn) 五在記載表決結(jié)果時(shí)股東的質(zhì)詢意見監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容 第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第七十七條公司董事為自然人第七十八條µÚ57條 并且禁入尚未解除的人員第七十九條董事由股東大會(huì)選舉或更換董事任期屆滿董事在任期屆滿以前董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算第八十條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律忠實(shí)履行職責(zé)當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)并保證一不得越權(quán)二不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易三不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公 司利益的活動(dòng)五不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)六 法律有規(guī)定

14、公眾利益有要求該董事本身的合法利益有要求認(rèn)真以保證一行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求公平對(duì)待所有股東 三財(cái)務(wù)報(bào)告親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)非 經(jīng)法律不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使五第八十二條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)董事以其個(gè)人名義行事時(shí)該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份第八十三條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)公司有權(quán)撤銷該合同但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按本條前兩款規(guī)定采取回避措施后則有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事可參與表決則該位董事不得參與表決

15、交易聲明由于通知所列的內(nèi)容交易則在通知闡明的范圍內(nèi)第八十五條董事連續(xù)2次未能親自出席視為不能履行職責(zé)第八十六條董事可以在任期屆滿以前提出辭職第八十七條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前第八十八條董事提出辭職或者任期屆滿以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除直至該秘密成為公開信息視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短第八十九條任職尚未結(jié)束的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任第九十一條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)設(shè)董事長(zhǎng)1人第九十四條董事會(huì)行使下列職權(quán)一并向大會(huì)報(bào)告工作二決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 四決算方

16、案五制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本 擬訂公司重大收購(gòu)分立和解散方 案八決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 十董事會(huì)秘書聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員制訂公司的基本管理制度 十二管理公司信息披露事項(xiàng) 十四聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作 十六法規(guī)或公司章程規(guī)定第九十五條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)確定其投資額不超過公司凈資產(chǎn)8%的證券期貨等投資股份有限公司或其他經(jīng)濟(jì)組織的投資超過該等限額的單項(xiàng)投資則提交公司股東大會(huì)決議重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)以全

17、體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免主持股東大會(huì)和召集 督促 簽署公司股票 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文 件五在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下 使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)董事會(huì)授予的其他職權(quán) 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定一名董事代行其職權(quán)由董事長(zhǎng)召集第一百零二條有下列情況之一的董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí) 二監(jiān)事會(huì)提議時(shí) 四第一百零三條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為包括信函如果情況特殊通知時(shí)限為如有本章第一百零二條第三規(guī)定的情形 應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的第一百零四條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容一會(huì)議期限 三發(fā)出通知的日期 每一董事享有一

18、票表決權(quán)必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過第一百零六條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下并由參會(huì)董事簽字董事因故不能出席的委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名權(quán)限和有效期限代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利亦未委托代表出席的第一百零八條董事會(huì)決議表決方式為每名董事有一票表決權(quán)出席會(huì)議的董事和記錄人出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載保存期限為10年會(huì)議召開的日期 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事 姓名三高三語文“裝飾與本色”作文導(dǎo)寫與例文下面是某家電視臺(tái)同一頻道在一個(gè)月內(nèi)播放的兩幅畫面畫面一:冬日,晴空。北京的街頭出現(xiàn)了色彩繽紛的花卉和高大繁茂的熱帶

19、雨林,人們饒有興趣地觀看、議論。畫外音園林工人精心裝飾著冬日的北京,讓人們感受到春天的氣息。畫面二:一位生態(tài)學(xué)家,指著街頭一株株仿真椰子樹,說:“這些用化學(xué)原料制成的椰子樹不僅起不到改善生態(tài)環(huán)境的作用,在陽光照耀下還會(huì)釋放有毒氣體”畫外音沒有科學(xué)便沒有環(huán)保,生態(tài)學(xué)家呼吁,去掉裝飾,還原冬天的本色。請(qǐng)以“裝飾與本色”為話題寫一篇不少于800字的文章。題目自擬,除詩歌外,文體不限。佳作推薦從繪畫想起的世界就像變色龍,時(shí)而以巧妙的偽裝掩飾著自己,時(shí)而又露出本有的色彩。 第一百一十四條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門

20、要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告 和文件二并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)準(zhǔn)確 真實(shí)和完整上幼兒園的時(shí)候,有一次比賽吃西瓜,我撐破了肚皮才吃了三瓣兒,眼看著"美食家"的稱號(hào)就要被小胖奪去了,我可不服氣。這時(shí)"裝飾"便對(duì)我說:"你從小胖那里拿兩個(gè)瓜皮,這樣你就能贏了。"嘿!好主意啊!我心里想著這個(gè)方法妙,并準(zhǔn)備出手的時(shí)候,"本色"說話了:"友誼第一,比賽第二,老師說過,誠(chéng)實(shí)的孩子才是好孩子。你不能那樣做。"我吃了一驚,看著"本色"誠(chéng)懇的眼神,我使勁地點(diǎn)了點(diǎn)頭,任&

21、quot;裝飾"再怎么勸我,我也不再動(dòng)心。雖然這次輸?shù)袅吮荣?但是我贏得了誠(chéng)實(shí)。小學(xué)的時(shí)候,老師總夸鄰座的玲玲長(zhǎng)得漂亮,我嫉妒得快要發(fā)瘋了。我常想:她不就是個(gè)子比我高一點(diǎn),皮膚比我白一點(diǎn),眼睛比我大一點(diǎn)嗎?有什么了不起!這時(shí),"裝飾"靠近我,對(duì)我說:"你要是擦點(diǎn)粉,再穿上媽媽的高跟鞋,一定比她更漂亮!""對(duì)啊!我怎么就沒有想到呢?"正當(dāng)我欣喜得意的時(shí)候,"本色"拽住了我"自然才是最美的,你雖然在外表上比玲玲稍稍差了一點(diǎn),但是你可以在其它方面超過她啊!比如在學(xué)習(xí)方面。這樣你也會(huì)得到老師的表揚(yáng)的。&

22、quot;我靜下來想了想,覺得"本色"的話特別有道理。于是,我離開了"裝飾",拿出課本,大聲地讀了起來。公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他 職責(zé)公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘如某一行為需由董事則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出董事會(huì)秘書還應(yīng)當(dāng)遵守公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則中關(guān)于董事會(huì)秘書的規(guī)定由董事會(huì)聘任或解聘但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一公司法第58條規(guī)定的情形以及被中 國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者不得擔(dān)任公司

23、的總經(jīng)理總經(jīng)理連聘可以連任行使下列職權(quán)一并向董事會(huì)報(bào)告工作二公司年度計(jì)劃和投資方案三擬訂公司的基本管理制度 五提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員 八福利決定公司職工的聘用和解聘九公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán) 非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂資金運(yùn)用情況和盈虧情況第一百二十四條總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)第一百二十五條總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則第一百二十六條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容一程序和參加的人員二公司資金簽訂重大合同的權(quán)限 監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度四第一

24、百二十七條公司總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一公司法第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó) 證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者不得擔(dān)任公司的監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換監(jiān)事連選可以連任視為不能履行職責(zé)第一百三十三條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職關(guān)董事辭職的規(guī)定第一百三十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)第一百三十六條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)一對(duì)董事 法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督三總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行損害公司

25、的利益時(shí)必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告四列席董事會(huì)會(huì)議 六第一百三十七條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助第一百三十八條監(jiān)事會(huì)每年至少召開2次會(huì)議第一百三十九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容地點(diǎn)和會(huì)議期限發(fā)出通知的日期由監(jiān)事會(huì)主席主持召開會(huì)議第一百四十一條監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)榈谝话偎氖l監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定第一百四十四條公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后60日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告第一百四十五條公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表 二利潤(rùn)分配表

26、四或現(xiàn)金流量表 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第項(xiàng)以 外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)不以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)按下列順序分配一提取法定公積金10% 5%至10% 四支付股東股利 可以不再提取公益金后公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金第一百四十九條股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)第一百五十條公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后或股份第一百五十一條公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利境內(nèi)上市外資股規(guī)定實(shí)施細(xì)則第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第一百五十二條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第一百五

27、十四條公司聘用取得的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)聘期一年第一百五十五條公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表并有權(quán)要求公司的董事 經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)的資料和說明二列席股東大會(huì) 在股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言董事會(huì)在股東大會(huì)召開前第一百五十八條會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定由董事會(huì)確定第一百五十九條公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定必要時(shí)說明更換原因第一百六十條公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)提出申訴應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)事情以專人送出 二以公告方式進(jìn)

28、行 四第一百六十二條公司發(fā)出的通知一經(jīng)公告第一百六十三條公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知第一百六十四條公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知信函或傳真第一百六十五條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知信函或傳真第一百六十六條公司通知以專人送出的或蓋章被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期自交付郵局之日起的第10個(gè)工作日為送達(dá)日期第一次公告刊登日為送達(dá)日期會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效第十章合并解散和清算第一節(jié)合并或分立第一百六十九條公司可以依法進(jìn)行合并或者分立第一百七十條公司合并或者分立董事會(huì)擬訂合并或者分立方案 二各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同 四處理債權(quán) 辦理解散登記或者變更登記 合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單并于3

29、0日內(nèi)在上公告3次未接到通知書的自第一次公告之日起90日內(nèi)公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的第一百七十三條公司合并或者分立時(shí)第一百七十四條公司合并或者分立各方的資產(chǎn)債務(wù)的處理公司合并后債務(wù)公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)登記事項(xiàng)發(fā)生變更的公司解散的設(shè)立新公司的第二節(jié)解散和清算第一百七十六條有下列情況之一的營(yíng)業(yè)期限屆滿 二因合并或者分立而解散 四違反法律 第一百七十七條公司因有本節(jié)前條第二應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組公司因有本節(jié)前條項(xiàng)情形而解散的 各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理四由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算五由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東第一百七十八條清算組成立后總經(jīng)理的職權(quán)立即停止公司不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通知或者