建筑公司章程

1、山 東 *建 筑 工 程 有 限 公 司 章 程目錄第一章總則第二章公司名稱和住所第三章公司經(jīng)營范圍第四章公司注冊(cè)資本第五章股東的姓名、出資方式、出資數(shù)額和出資時(shí)間第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七章公司的法定代表人第八章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第九章公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第十章附則山東 * 建筑工程有限公司章程第一章總 則第一條依據(jù) 中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法 ） 及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由* 、 *2 人出資設(shè)立山東 * 建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公

2、司名稱：山東* 建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。第四條住所：山東省濟(jì)南市*縣 第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍：建筑工程施工總承包；建筑機(jī)械設(shè)備租賃；水電暖安裝；建筑工程勞務(wù)分包；防水防腐保溫工 程專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包；模板腳手架專業(yè)承包； 建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包；建筑幕墻工程專業(yè)承包；特種 工程專業(yè)承包。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方 可開展經(jīng)營活動(dòng)）第六條 公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，并向 登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政 法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批 準(zhǔn)。第四章公司注冊(cè)資本第七條 公司注冊(cè)資本：1500萬元人民幣

3、，為在公司登 記機(jī)關(guān)登記的股東認(rèn)繳的由資額，股東以其認(rèn)繳的生資額為 限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第八條公司注冊(cè)資本發(fā)生變化，應(yīng)當(dāng)修改公司章程 并向公司登記機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)辦理變更登記。公司增加注冊(cè)資 本的，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作曲之日起30日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè) 資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說 明。第九條 公司變更登記事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng) 變更登記。未經(jīng)變更登記，公司不得擅自變更登記事項(xiàng)。第五章股東的姓名或（名稱）、認(rèn)繳由資額、 由資方式和生資時(shí)間第十條 股東的姓名或（名稱）、住所：股

4、東姓名或（名稱）住所*山東省商河縣*山東省商河縣第十一條 股東姓名或（名稱）、認(rèn)繳由資額（萬元）由資方式和生資時(shí)間如下:第十二條股東姓名或 （名稱）證件號(hào)碼出資 金額出資 方式出資 比例出資時(shí)間1050 萬貨幣70%于2048 年12月1日前繳納450萬貨幣30%于 2048年12月1日前繳納第十二條 公司成立后，向股東簽發(fā)由資證明書；公司置備股東名冊(cè)，股東可以依股東名冊(cè)主張行使股東權(quán)利。公司成立后，股東不得抽逃由資。第十三條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái) 產(chǎn)的，對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì) 計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、

5、職權(quán)、議事規(guī)則第十四條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（ 3） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（ 4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（ 5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（ 6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（ 7）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（ 8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（ 9）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（ 10）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（ 11） 制定 修改公司章程；（ 12）聘任或解聘

6、公司經(jīng)理。第十五條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十六條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議按半年定時(shí)召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。第十八條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權(quán)履行執(zhí)行董事的職權(quán)。第十九條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立

7、、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3 年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十一條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解

8、散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一） 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第二十二條公司設(shè)經(jīng)理1 名，由股東會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（ 2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（ 3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（ 4）擬定公司的基本管理制度；（ 5）制定公司的具體規(guī)章；（ 6）提請(qǐng)聘任

9、或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（ 7）聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條公司設(shè)監(jiān)事1 人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3 年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條監(jiān)事依照 公司法規(guī)定，行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（2） 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（3） 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東會(huì)提出提案（五） 依照

10、 公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；第二十五條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章公司的法定代表人第二十六條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。第二十七條法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30 日內(nèi)申請(qǐng)變更登記。第八章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十八條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十九條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的

11、股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第三十條 公司的營業(yè)期限為 XX年（長(zhǎng)期），自公司營 業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第三十一條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30 日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會(huì)決議解散或者一人有限責(zé)任公司的股東決議解散；（四）依法被吊銷營

12、業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第三十二條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10 日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。第三十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第三十四條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照公司法規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)股東會(huì)（或者人民法院）確認(rèn)的清算報(bào)告，并自清算結(jié)束之日起 30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止。第九

13、章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第三十五條公司要依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定，建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十六條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第三十七條公司依法納稅，稅后利潤按一下順序分配：（一）提取利潤的百分之十列入法定公積金，法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取；（二）法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損；（三）從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金；（四）股東取得紅利。第三十八條公司的公積金依照公司法的有關(guān)規(guī)定列支。第三十九條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶