合同詐騙案件偵查取證及訊問要略

1、合同詐騙案件偵查的取證與訊問要略20062 期第 5 卷 f 總第 2"3 期 )安徽警官職業(yè)學(xué)院JournalofAnhuiVocationalCollegeofPoliceofficersNo.2?2O06GenemINo.-3,Vot.5臺(tái)同詐騙案件偵查的取證與訊問要略沈志宏(安徽公安職業(yè)學(xué)院,安徽合肥230031)【摘要】合同詐騙犯罪危害嚴(yán)重,此類案件偵查一般分兩個(gè)階段:緝捕犯罪嫌疑人前 ,應(yīng)注重對(duì)被害人,相關(guān)證人等全面調(diào)查取證;犯罪嫌疑人到案后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行訊問,做到合法,全面,細(xì)致地獲取其口供.【關(guān)鍵詞】合同詐騙案件;證據(jù)特點(diǎn);依法取證;訊問【中圖分類號(hào)】DF793【文獻(xiàn)標(biāo)

2、識(shí)碼】A【文章編號(hào)】1671-5101(2006)02-0053 02合同詐騙犯罪一直是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種突出的犯罪形式,它嚴(yán)重地危害著社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)秩序,干擾和影響著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展,給國(guó)家,金融,企業(yè) ,個(gè)體經(jīng)營(yíng)者造成無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失.為此,刑法第 224 條專門對(duì)合同詐騙罪加以規(guī)定,把合同詐騙行為從詐騙罪中分離出來,以加大打擊力度.本文從實(shí)戰(zhàn)出發(fā),擬就此類案件偵查的取證和訊問方法作初步探討.,合同詐騙犯罪的證據(jù)特點(diǎn)合同詐騙罪是詐騙犯罪的一種特殊表現(xiàn)形式,其證據(jù)具有一般詐騙罪的特點(diǎn),同時(shí)又具有自身的一些特點(diǎn) ,主要表現(xiàn)如下:一是合同詐騙罪行為人主觀方面的證據(jù)不易收集 .在實(shí)踐中 ,大量的

3、合同詐騙罪經(jīng)常和合同糾紛混雜在一起.區(qū)別兩者的一個(gè)重要方法就是考察行為人是否有履行合同的誠(chéng)意,或者說,有無通過欺騙的方法簽訂合同以企圖非法占有他人財(cái)物的目的.但對(duì)于如何判斷行為人有無非法占有的目的,通常由于和經(jīng)濟(jì)糾紛摻雜在一起,這樣在客觀上就增加了收集詐騙罪行為人主觀方面證據(jù)的難度.二是合同詐騙罪行為人客觀方面的證據(jù)比較容易收集 .構(gòu)成合同詐騙罪客觀方面的證據(jù)主要是物證和書證.其中,物證主要是指行為人利用合同詐騙所取得的貨款和貨物,另外還包括在虛假履行合同中所使用的交通工具,廠房以及偽造的印章,文件等 ,這類犯罪工具在實(shí)際辦案中比較容易查獲和收集 .書證主要是指行為人為了達(dá)到詐騙目的而虛擬的合

4、同 ,偽造的信件,資信證明等,這些證據(jù)在合同訂立過程中,一般另一方當(dāng)事人已經(jīng)過目或在合同中有所反映,因此認(rèn)定起來并不困難.三是合同詐騙罪中犯罪數(shù)額認(rèn)定具有重要意義 .根據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定,在合同詐騙中,詐騙數(shù)額較大的方構(gòu)成詐騙罪.數(shù)額之多少,表明了合同詐騙犯罪后果的嚴(yán)重程度,反映在證據(jù)上,主要有被騙取的定金,貨款,預(yù)付款以及貨物等.二 ,合同詐騙案件偵查的取證合同詐騙案件的偵查大多在犯罪嫌疑人已潛逃消失的情況下進(jìn)行,因此圍繞著舉報(bào)人（被害人）提供的情況進(jìn)行調(diào)查取證,是偵辦此類案件前期的主要工作 .（一 ）詢問被害人首先,注意做到詢問的及時(shí)性.在合同詐騙中,由于合同本身的周期所決定其在時(shí)間上是一個(gè)較

5、長(zhǎng)過程,且整個(gè)詐騙行為都是在極其隱蔽的情況下進(jìn)行的.在被害人發(fā)覺或其他途徑導(dǎo)致詐騙行為案發(fā)后 ,對(duì)被害人及時(shí)進(jìn)行詢問對(duì)于證據(jù)的收集極為重要 .及時(shí)詢問 ,可以在被害人記憶清楚的最大限度內(nèi)獲取有關(guān)案件事實(shí)的信息.反之,將會(huì)因被害人記憶的退化而喪失獲取重要信息特別是一些細(xì)節(jié)的良機(jī) .其次 ,注意做到詢問的全面性.一方面,合同詐騙案件的被害人,往往不是一方當(dāng)事人,在特定情形下 ,合同當(dāng)事人的另一方可以由多人組成.因此在詢問被害人時(shí),應(yīng)當(dāng)盡可能獲取不同被害人的證言,互相印證 ,互相彌補(bǔ) ;另一方面 ,在實(shí)踐中合同詐騙罪所侵害的對(duì)象往往是具有法人資格的公司,企業(yè)或者其他經(jīng)濟(jì)組織.在這種情形下,其證據(jù)收集

6、是通過對(duì)該合同的直接責(zé)任人或者其他的主管人員進(jìn)行的 .在對(duì)其進(jìn)行詢問時(shí),也應(yīng)當(dāng)對(duì)該合同有接觸的人員全面進(jìn)行證據(jù)收集活動(dòng).最后,注意做到詢問內(nèi)容的完整性.通過許多問題詢問被害人,力爭(zhēng)獲取以下內(nèi)容:一是關(guān)于簽訂合同的目的,該目的涉及到怎樣的合同利益;二是關(guān)于與對(duì)方接觸的時(shí)間,地點(diǎn);三是如何與對(duì)方相識(shí)的;四是關(guān)于對(duì)方的外表特征與語(yǔ)言表達(dá);五是對(duì)方是一人還是數(shù)人;六是雙方在合同簽訂過程中怎樣接觸的;七是被害人是如何發(fā)現(xiàn)被詐騙的.（二 ）詢問證人在許多合同中,尤其在一些交易量大的合同中,還牽涉到合同外的第三人（如合同的擔(dān)保人）的利益 .在此情形下,該擔(dān)保人有時(shí)并非合同詐騙的受害人 ,其所提供的有關(guān)案件信

7、息,可作為證人證言形式對(duì)待.這是合同詐騙案件中,作為一種典型的證人的表現(xiàn)形式.事實(shí)上,由于合同詐騙涉及的范圍往往比較廣,行為進(jìn)行的時(shí)間段比較長(zhǎng),通過各種途徑接觸到合同行為的人也比較多,例如合同標(biāo)的物的運(yùn)輸人員,貨物的存儲(chǔ)人員等,同樣,對(duì)該類人員的詢問可以從客觀方面了解合同詐騙行為的具體實(shí)施情況，從而有利于x,-J-作案人的追捕，查明贓款,贓物的去向 .（三 ）全面調(diào)查和收集相關(guān)物證,書證在合同詐騙中,對(duì)證明案件事實(shí)具有重要作用的物證和書證主要有如下幾種:1 .合同.合同詐騙,顧名思義,是利用合同所實(shí)施的詐騙行為.就地位而言,合同實(shí)質(zhì)是犯罪工具的【收稿El 期 l2006 02 10【作者簡(jiǎn)介】

8、沈志宏 （1970 一 ）,男 ,安徽和縣人,安徽公安職業(yè)學(xué)院講師,中國(guó)人民公安大學(xué)2005 級(jí)刑事偵查專業(yè)碩士研究生.安徽蕾官職業(yè)學(xué)院2006?2警察學(xué)論沈志宏:合同詐騙案件偵查的取證與訊問要略種 ,但又'Ij 一般的犯罪12具有所不剛合證據(jù)的收集在實(shí)際辦案l11 一般容易收得,不需經(jīng)過特別的努力.對(duì)I-J證據(jù)的洲查工作卜要圍繞合同是否有效而展開.從本質(zhì)上說,為了行騙而簽訂的合同,本身就是無效合.因此,如果經(jīng)過審查認(rèn)定合同是無效合同 ,而該合同的無效是行為人有意為之,則極有可能構(gòu)成詐騙的行為.根據(jù)我合同法及相關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定,主要應(yīng)當(dāng)從以下幾個(gè)方面審查合同是否有效 :一是合同的主體

9、是否具備合同的簽訂資格二是合同的內(nèi)容是否違法;三是合同是否履行了法定的審批手續(xù);四是當(dāng)事人意志是否真實(shí);五是代理行為是否有效.特別應(yīng)當(dāng)注意合同主體的法人資格是否假冒,這是目前合同詐騙中常見的情形,也是認(rèn)定此類案件的重要依據(jù).2 .其他用作犯罪工具的書證和物證.在合同詐騙犯罪巾,作案人一般留下書證和物證,如在作案中使用的盜竊,仿造的介紹信,工作證 ;簽訂合同留下的收據(jù)等憑證;留有聯(lián)系的地址,電話,名片等,偵查中要注意搜集這些物證，書證.一方面，要x,t被害人參與合同行為所使用的物品進(jìn)行徹底檢查,盡量使被害人提供作案人在被害人處所留下的一些痕跡和物品;另一方面,對(duì)于被害人不能提供的,要試圖從作案人

10、的處所進(jìn)行搜查,同時(shí)通過第三人途徑比如銀行等調(diào)查作案人留下的物證和書證.此外 ,在合同存在保證人的情況下,要注意從保證人那里獲取相關(guān)證據(jù) .3 .贓款,贓物.贓款和贓物是認(rèn)定合同詐騙罪的重要依據(jù)之一.對(duì)其證據(jù)的收集應(yīng)當(dāng)考慮以下因素:一是詐騙財(cái)物的名稱,規(guī)格,品種,花色,型號(hào);二是詐騙財(cái)物的數(shù)額;三是贓款,贓物的去向,保管人 ;四是贓款 ,贓物的用途等.此外,在具體的追贓過程中,要嚴(yán)密控制贓款,贓物的去向,必要時(shí)凍結(jié)有關(guān)銀行賬戶,查封有關(guān)財(cái)產(chǎn),以利于對(duì)贓款,贓物的追繳.三,合同詐騙案件的訊問要略從實(shí)際辦案來看,對(duì)合同詐騙案件中的犯罪嫌疑人的訊問既有有利條件,也有不利因素.有利條件是在其歸案之前,

11、偵查機(jī)關(guān)已經(jīng)搜集到比較有力的證據(jù),且這些人平時(shí)花天酒地,歸案后受羈押極不適應(yīng);不利因素是合同詐騙案中的犯罪嫌疑人同一般詐騙案犯相比,其智能性和技能性更強(qiáng).他們自認(rèn)為腦子好用,能言善辯,應(yīng)變能力強(qiáng),被緝捕后,仍能沉著應(yīng)付,百般辯解,開脫罪責(zé).有的甚至對(duì)偵查人員投其所好,騙取信任,企圖欺騙偵查人員僥幸過關(guān),在對(duì)付訊問上有一套伎倆,開始一般不輕易供述.如何利用有利條件,克服不利因素,依法獲取其口供,是偵破合同詐騙案件中一個(gè)重要環(huán)節(jié).具體方法簡(jiǎn)述如下 :（一）做好訊問前的準(zhǔn)備工作首先,偵查人員要全面熟悉案件材料,重點(diǎn)是犯罪嫌疑人的真實(shí)身份,經(jīng)歷,前科,作案的動(dòng)機(jī),手段和騙得的贓款,贓物等情況.并對(duì)上述

12、情況進(jìn)行認(rèn)真梳理和歸類,做到案情明晰,全面,細(xì)致.其次 ,要準(zhǔn)確分析判斷犯罪嫌疑人的心理障礙,為采取一定方法進(jìn)行矯正提供條件.（二 ）選 ;隹訊問突破口汛 M 突破口是指對(duì)僉清全案具有關(guān)鍵意義而又容易突破的某個(gè)犯罪事實(shí)或共同犯罪中的某個(gè)犯罪嫌疑人 :在訊問合同詐騙案中,突破口一般選擇已查實(shí)的虛似事實(shí)或物證,如假姓名,假證件 ,假身份 ,假信用卡 ,i 乍騙時(shí)抵押的證件,物品,以及共同犯罪成員中的薄弱對(duì)象等.在訊問中 ,此類案件能選為突破r_j 的事實(shí)和對(duì)象可能不止一個(gè),首先要把這樣的事實(shí)和對(duì)象一并列出來,然后進(jìn)行比對(duì)篩選,把最接近訊問突破口條件的,獲勝把握最大的留下來作為訊問突破口使用;另外,

13、要準(zhǔn)備幾個(gè)訊問突破口.由于這類案件犯罪嫌疑人比較狡猾,常使用反訊問的伎倆,僅靠一次突破往往不一定成功,這就需要準(zhǔn)備幾個(gè)訊問突破口,以發(fā)揮連續(xù)突破的作用,不斷消除其拒供心理,從而收到最終擊潰其心理防線之功效.（三）正確使用訊問策略,方法針對(duì)合同詐騙案件犯罪嫌疑人的特點(diǎn),在訊問中要充分應(yīng)用好避實(shí)擊虛和重點(diǎn)突破的訊問策略.避實(shí)擊虛策略是根據(jù)犯罪嫌疑人防御的特點(diǎn)提出的,一般來說,此類案件犯罪嫌疑人在被緝捕后,會(huì)對(duì)自己作案過程進(jìn)行反思,認(rèn)真過濾每個(gè)作案環(huán)節(jié),有無過失之處,并以此編織心理防線對(duì)付即將開始的訊問 ,對(duì)確信無問題的環(huán)節(jié)作為自己防守之虛,對(duì)于失誤之處作為防守之實(shí).在使用避實(shí)擊虛策略時(shí),要注意_一

14、個(gè)問題:第一 ,不僅要能夠發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人防備的虛實(shí)之處,而且要善于運(yùn)用各種方法,如影響情緒 ,分散注意力,造成錯(cuò)覺等,讓其防御由實(shí)轉(zhuǎn)化為虛 ;第二,一旦發(fā)現(xiàn)其防御之虛,要不失時(shí)機(jī)進(jìn)行進(jìn)攻 ,否則當(dāng)其清醒過來或贏得時(shí)間之后,防御之虛就會(huì)因其增強(qiáng)防備意識(shí)或重新布置防線而變成堅(jiān)守之處 .第三,在具體使用訊問方法上,重點(diǎn)應(yīng)使用證據(jù)和利用矛盾,同時(shí)兼用一些輔助方法,特別是心理測(cè)試 ,對(duì)瓦解其心理防線很有成效.此外,此類案件多數(shù)犯罪嫌疑人對(duì)自己作案手段比較自信,白認(rèn)為騙術(shù)高明,沒有什么可抓住的把柄,僥幸心理比較嚴(yán)重 .在汛問中 ,如掌握的證據(jù)比較充分有力,可直接采用重點(diǎn)突破策略,即以選好的訊問突破口為主攻

15、方向,正確使用證據(jù),進(jìn)行正面強(qiáng)攻,一追到底,不讓其有絲毫喘息之機(jī),直至全面擊潰其心理防線.(四 )及時(shí),全面,細(xì)致地固定犯罪嫌疑人的供述和辯解通過合法,有效的訊問,在瓦解犯罪嫌疑人的心理防線并在其自白的基礎(chǔ)上,要注意問清以下幾個(gè)方面問題,全面,細(xì)致地固定口供.一是犯罪預(yù)備情況 .主要包括犯罪嫌疑人以何種身份出現(xiàn),與被害人認(rèn)識(shí)時(shí)出示過何種證件,雙方交往過程中有無中間人 ,知情人,留有哪些物證,書證等.二是詐騙過程和具體情節(jié),如時(shí)間,地點(diǎn),手段,過程,結(jié)果,目的,動(dòng)機(jī) ,而作案動(dòng)機(jī)和目的是重中之中,此乃認(rèn)定合同詐騙罪關(guān)鍵之所在.三是詐騙財(cái)物的有關(guān)情況,如財(cái)物名稱,數(shù)量,特征,價(jià)值,去向等.四是共同

16、詐騙犯罪情況.即 :人數(shù) ,每人參與詐騙的次數(shù),分贓情況 ,在犯罪中的地位,作用以及同案犯的下落等.五是查清有無其他犯罪事實(shí).ABriefAnalysisoftheEvidenceCollectionandInterrogationofInvestigatingthecontractFr audsShenZhihong(AnhuiVocationalCollegeofPublicSecurity,HefeiAnhui230031)【Abstract】Thecontractfraudscrimeisofseriousharm.Theinvestigationofthiskindofcasecanbedivide dintotwostagesgenerally:oneis.infrontofarrestingthesuspect,it'ssupposedtopaygreatattention tothecomprehensiveinvestigationsuchasthevictimandtherelatewitness;