總經(jīng)理辦公會(huì)管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上總裁辦公會(huì)管理規(guī)定第一章 總則第一條 為規(guī)范福建華泰集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)總裁辦公會(huì)議事程序，保證總裁及各部門(mén)負(fù)責(zé)人依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理規(guī)定。第二條 本管理規(guī)定適用于公司。第二章 總裁辦公會(huì)與會(huì)人員第三條 總裁辦公會(huì)由總裁辦召集。第四條 總裁辦公會(huì)成員包括總裁、副總裁、董秘、總裁特別助理、總裁辦主任、人資行政總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，上述人員具有表決權(quán)。與會(huì)議所議事項(xiàng)相關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議，無(wú)表決權(quán)，在議案表決時(shí)須離場(chǎng)。第五條 總裁辦公會(huì)以周例會(huì)的形式召開(kāi)。第六條 每周六下午16：00為例會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。第七條 會(huì)議

2、由總裁主持，總裁因故不能參加，由總裁授權(quán)董秘或總裁特別助理主持。第八條 遇特殊情況時(shí)，總裁可臨時(shí)召集總裁辦公會(huì)。（1） 總裁提出時(shí)；（2） 總裁授權(quán)人認(rèn)為必要時(shí)；（3） 有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（4） 二名以上總裁辦公會(huì)成員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；（5） 有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第九條 總裁辦公會(huì)成員不得無(wú)故缺席會(huì)議，因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前一天應(yīng)向總經(jīng)理請(qǐng)假，并出具“授權(quán)委托書(shū)”委托授權(quán)人參加會(huì)議，并由授權(quán)人行使表決權(quán)。第三章 總裁辦公會(huì)議事程序第十條 總裁辦公會(huì)由公司總裁辦承辦的會(huì)務(wù)事項(xiàng)。第十一條 專(zhuān)項(xiàng)議案提前2天提交總裁辦，總裁辦匯總后提請(qǐng)總經(jīng)理，經(jīng)審批后提前1天分發(fā)參會(huì)人員。

3、第十二條 提交總裁辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對(duì)需要會(huì)議決策的事項(xiàng)，提交議題的參會(huì)人員及相關(guān)部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議。第十三條 每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人做主題發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見(jiàn)?？偛棉k公會(huì)的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使各位參會(huì)人員對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)。第十四條 如參會(huì)成員對(duì)議案無(wú)異議，屬于一致通過(guò)，由參會(huì)人員簽署書(shū)面同意意見(jiàn)。第十五條 如遇到意見(jiàn)明顯分歧，主持人可建議暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后再議。如提案人堅(jiān)持采用表決，則實(shí)施投票表決程序，投票表決實(shí)行一人一票的表決制度，按三分之二多數(shù)通過(guò)

4、的決策原則，由參會(huì)人員簽署書(shū)面同意或反對(duì)意見(jiàn)。第十六條 未通過(guò)議案待補(bǔ)充材料后再議和表決，表決三次未通過(guò)議案不再進(jìn)行表決，由參會(huì)人員簽署書(shū)面同意或反對(duì)意見(jiàn)。第十七條 總裁辦公會(huì)研究討論的問(wèn)題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會(huì)議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會(huì)人員不得向外泄露。第四章 總裁辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第十八條 總裁辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要的形式由總裁辦如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以下事項(xiàng)：（1） 會(huì)議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)； （2） 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3） 討論事項(xiàng)及與會(huì)人員意見(jiàn)；（4） 與會(huì)人員投票表決記錄；（5） 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。第十九條 會(huì)議紀(jì)要由公司總裁辦負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)

5、議紀(jì)要需經(jīng)總裁批準(zhǔn)。第二十條 會(huì)議決議以紅頭文件形式下發(fā)，由總裁簽發(fā)，并加蓋公章。第二十一條 會(huì)議決議的跟蹤落實(shí)工作由總裁辦負(fù)責(zé)，納入與會(huì)人員的績(jī)效考核。第二十二條 總裁辦公會(huì)形成的決議、決定事項(xiàng)，每位成員必須服從，并按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，不得進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事。凡總裁辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由相關(guān)人員向下次總裁辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。第二十三條 決策成員應(yīng)對(duì)總裁辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任?？偛棉k公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的決策成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時(shí)表明不同意見(jiàn)或反對(duì)并記載于總裁辦公會(huì)記錄的決策成員，可免除責(zé)任。第五章 附則第二十四條 本工作細(xì)則由公司總裁辦擬定，經(jīng)公司總裁簽批后生效。第二十五條 附件：附件一、會(huì)議紀(jì)要示例附件二、會(huì)議簽到表附件一、會(huì)議紀(jì)要示例福建華泰集團(tuán)有限公司2011年第 號(hào)會(huì)議紀(jì)要一、會(huì)議時(shí)間：二、參會(huì)人員： 三、會(huì)議地點(diǎn)：四、會(huì)議主持人：