進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)與部門職責(zé)說明書

進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)與部門職責(zé)說明書目錄一、進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)圖 2二、部門職責(zé)說明書 3（一）辦公室職責(zé)說明書 3（二）人力資源部職責(zé)說明書 5（三）黨群工作部職責(zé)說明書 8（四）財務(wù)部職責(zé)說明書 10（五）發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)說明書 12（六）審計部職責(zé)說明書 13（七）安全生產(chǎn)部職責(zé)說明書 15（八）紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé)說明書 17（九）法律事務(wù)部職責(zé)說明書 19（十）風(fēng)險管理部職責(zé)說明書 20（十一）進(jìn)出口部職責(zé)說明書 21（十二）國內(nèi)貿(mào)易部職責(zé)說明書 22（十三）投資管理部職責(zé)說明書 23（十四）經(jīng)營管理部職責(zé)說明書 24進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)與部門職責(zé)說明書一、進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司組織架構(gòu)圖（一）進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司管理層設(shè)有總經(jīng)理、副總經(jīng)理。（二）進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)公司設(shè)置的科室有：辦公室、人力資源部、黨群工作部、財務(wù)部、發(fā)展規(guī)劃部、審計部、安全生產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、法律事務(wù)部、風(fēng)險管理部、進(jìn)出口部、國內(nèi)貿(mào)易部、投資管理部、經(jīng)營管理部。二、部門職責(zé)說明書（一）辦公室職責(zé)說明書辦公室職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)日常行政、綜合協(xié)調(diào)、文書、公文處理、檔案管理、用章管理、車輛管理、會務(wù)管理、各種臨時性事務(wù)及其他事務(wù)性工作等。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)行政會議通過的決定、決議、規(guī)章制度，傳達(dá)院領(lǐng)導(dǎo)指示或批示。根據(jù)情況當(dāng)日發(fā)布、傳達(dá)指示，月內(nèi)匯報；規(guī)章制度每年提示修訂建議指導(dǎo)科室撰寫年度工作計劃、總結(jié)或者專題性的報告以及其他文字材料。按要求完成協(xié)調(diào)各職能科室與業(yè)務(wù)科室的工作聯(lián)系。根據(jù)情況及時協(xié)調(diào)，不能及時協(xié)調(diào)時要向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報公文辦理擬定企業(yè)全年及半年工作總結(jié)、工作計劃。工作計劃、工作總結(jié)每半年次；編制年次草擬上報、下發(fā)及核對各類行政文。按要求上報、下發(fā)及核對行政文件協(xié)調(diào)各職能科室的工作，審核、上報、轉(zhuǎn)送、轉(zhuǎn)發(fā)以企業(yè)名義發(fā)出的各種文件、請示、報告、通知等。按公文規(guī)定程序辦理進(jìn)行企業(yè)文件、通知的登記、發(fā)布、整理、立卷歸檔工作。按公文規(guī)定程序辦理收發(fā)上級文件、登記、轉(zhuǎn)遞傳閱、立卷歸檔、索引查閱。按公文規(guī)定程序辦理辦理及下發(fā)文件和通知、并督促完成相應(yīng)工作。按時完成組織中層干部例會，做好前期會務(wù)準(zhǔn)備、會議記錄，書寫會議紀(jì)要并下發(fā)，督辦會議內(nèi)容、反饋會議決議執(zhí)行情況。中層干部每月例會每月一次做好各類會議的會前通知、會場布置、會務(wù)服務(wù)、出席會議人員考勤等工作。按要求做好會議室的管理工作。合理使用各間會議室行政檔案管理制定完善行政檔案管理制度，做好檔案的保密與安全。檔案管理制度完善收集、歸檔范圍內(nèi)的資料文件，做好辦理交接手續(xù)、整理、裝訂，并確認(rèn)資料的完整性、真實性。按規(guī)定登記、建檔、歸檔收集文書檔案，并整理成冊。按規(guī)定裝訂進(jìn)行檔案資料匯集、掃描、編制目錄、索引、錄入電腦等工作。對檔案資料分類編號、排列有序，便于查閱。對裝有檔案的柜、層，進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識，并與臺帳相一致。確保原始資料及單據(jù)的齊全、完整、保密、易于查找保持檔案室清潔、干燥和衛(wèi)生，切實做好防盜、防火、防蟲、防潮、防塵、防鼠、防高溫、防強(qiáng)光等措施。對檔案資料定期保養(yǎng)、管理，做到帳物相符。檔案保存完好對到期檔案進(jìn)行銷毀。按流程申報銷毀完成檔案查閱、借閱的登記、回收工作，按規(guī)定程序做好檔案的銷毀。保密檔案無流失證照管理管理企業(yè)行政公章、負(fù)責(zé)使用企業(yè)行政公章。按公章管理制度執(zhí)行出具企業(yè)介紹信。按規(guī)定車輛管理進(jìn)行企業(yè)用車的管理和調(diào)配。合理安排車輛做好人員的接送。按要求應(yīng)急管理負(fù)責(zé)突發(fā)應(yīng)急事件的管理工作。按實際情況完成其他事務(wù)性工作承擔(dān)通信聯(lián)絡(luò)、人員接待、文秘、重點活動組織、電話接聽、收發(fā)傳真及處理、報刊征訂、領(lǐng)導(dǎo)用車、文印資料、院內(nèi)通訊錄更新、企業(yè)制度匯編等工作。根據(jù)實際情況、及時辦理（二）人力資源部職責(zé)說明書人力資源部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源規(guī)劃、崗位設(shè)置管理、招聘管理、用工管理、崗位聘任、考勤管理、薪酬福利管理、人事檔案管理以及日常性事務(wù)等工作。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)人力資源規(guī)劃擬定人力資源工作計劃，提交辦公會批準(zhǔn)后執(zhí)行。每三年制定一次人力資源規(guī)劃，每年制定年度工作計劃修訂、完善和更新企業(yè)各項人事管理制度與流程。完整性規(guī)范性根據(jù)企業(yè)人力資源需求計劃，編制定崗定編方案并負(fù)責(zé)落實。有效性參加高等院校及高層次緊缺人才招聘會，根據(jù)需求與畢業(yè)生及高層次緊缺人才達(dá)成意向。參加招聘會做好企業(yè)編外用工招聘，按要求組織筆試與面試，并根據(jù)公開招聘工作要求做好相關(guān)流程管理。保證招聘過程的公正性進(jìn)行企業(yè)新員工崗前培訓(xùn)，協(xié)調(diào)相關(guān)職能科室準(zhǔn)備培訓(xùn)講義，實施培訓(xùn)并進(jìn)行培訓(xùn)效果考核與評估。參加率100%考核合格率100%考核新進(jìn)人員，按試用期考核結(jié)果確定是否轉(zhuǎn)正。新員工考核合格率用工管理簽訂職工聘用合同，并及時準(zhǔn)確做好登記。合同簽訂率100%辦理職工招聘進(jìn)入、調(diào)進(jìn)、調(diào)出、退休、辭職等報批手續(xù)。規(guī)范性及時性簽訂退休返聘、借用人員用工協(xié)議。協(xié)議簽訂率100%簽訂外派進(jìn)修人員的進(jìn)修協(xié)議。協(xié)議簽訂率100%辦理職工內(nèi)部調(diào)配手續(xù)。規(guī)范性做好企業(yè)各類在崗人員的人數(shù)、職稱匯總。及時性正確性崗位聘任建立健全聘用制度和崗位管理制度。規(guī)范性辦理初、中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格考試的報名和資格條件的審核工作。審核的及時性、公正性無差錯辦理高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)考試的報名、資格條件審核和材料送審工作。審核的及時性、資料的完整性無差錯公布聘任崗位職數(shù)、聘任條件，按聘任程序完成各類人員的聘任，做好聘后考核與管理。流程管理規(guī)范參與擬定中層干部競聘方案，做好相關(guān)流程管理。規(guī)范性考勤管理管理職工的考勤工作，落實制度的有效使用。規(guī)范性審核企業(yè)各科室上報的考勤表，嚴(yán)格勞動紀(jì)律管理。公正性審批各種假期（權(quán)限范圍內(nèi)），及時糾正科室出現(xiàn)的不合規(guī)定的休假。公正性糾錯情況薪酬福利管理負(fù)責(zé)職工工資核定、升檔、調(diào)標(biāo)的審核、報批工作。準(zhǔn)確率100%調(diào)整職工薪級工資、崗位津貼、護(hù)齡津貼的報批和兌現(xiàn)工作。每年3月底前完成編制各類福利補(bǔ)貼（含每季度午餐費）發(fā)放表格。準(zhǔn)確性參與新進(jìn)非在編員工獎勵性績效發(fā)放及企業(yè)年終獎勵性績效發(fā)放并按時交財務(wù)科發(fā)放。及時性準(zhǔn)確性編制各類加班費、護(hù)理津貼等發(fā)放表格。及時性準(zhǔn)確性辦理申報員工的各項社會保險，繳納各項社會保險費用，并按年度調(diào)整基數(shù)并交財務(wù)科發(fā)放。及時性準(zhǔn)確性人事檔案管理建立健全人事檔案管理制度和相關(guān)要求并落實。規(guī)范性管理企業(yè)專業(yè)技術(shù)檔案及人事檔案，收集歸檔資料并分類歸檔。符合檔案管理的規(guī)范化要求做好職工個人檔案資料的完整、材料歸檔。符合檔案管理的規(guī)范化要求更新人事信息，及時變更員工花名冊，做好動態(tài)管理。及時性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)研究生學(xué)歷的申報、審核工作及各類學(xué)歷報銷審核。根據(jù)需要辦理負(fù)責(zé)公需課學(xué)習(xí)的組織工作。及時性負(fù)責(zé)出具職工的有關(guān)材料證明（包括職工收入、出境出國等證明材料）。及時性準(zhǔn)確性上報相關(guān)人事、工資報表等各類報表統(tǒng)計。按規(guī)定上報整理并報送科室年度計劃總結(jié)和相關(guān)資料。及時性準(zhǔn)確性做好企業(yè)退休人員的管理工作。規(guī)范性做好其他各類報名考試（如：社會工作者、其他專業(yè)技術(shù)）的組織工作。及時性規(guī)范性培訓(xùn)管理制定企業(yè)新職工培訓(xùn)計劃，并檢查培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況。及時、完整負(fù)責(zé)企業(yè)公需課學(xué)習(xí)的組織工作。及時、到位其他職責(zé)處理和接待有關(guān)人事方面的來信來訪。根據(jù)需要辦理完成上級及院領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性人力資源管理工作。及時性完成率（三）黨群工作部職責(zé)說明書黨群工作部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)黨建工作、黨務(wù)管理、黨員教育管理、輿情監(jiān)測、精神文明建設(shè)、文化建設(shè)、宣傳工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作等。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)制定支部建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制考核細(xì)則，督導(dǎo)、檢查執(zhí)行情況并定期考核，促進(jìn)支部加強(qiáng)思想、政治、組織和作風(fēng)建設(shè)。每年考核1次負(fù)責(zé)黨組織日常活動的檢查、考核和評比(民主評議、評優(yōu)評先等)。按有關(guān)要求黨務(wù)管理推進(jìn)黨建工作信息化管理，維護(hù)、統(tǒng)計、上報黨員信息。負(fù)責(zé)黨員信息管理系統(tǒng)維護(hù)和黨內(nèi)各種報表統(tǒng)計上報。按照上級黨組織的工作要求負(fù)責(zé)黨費收繳、使用和管理。按黨內(nèi)規(guī)定指導(dǎo)各支部培養(yǎng)發(fā)展黨員，審核上報黨員發(fā)展過程中的各類文件材料。根據(jù)情況完成負(fù)責(zé)黨組織其他工作：黨員黨組織關(guān)系接轉(zhuǎn)、外調(diào)證明信、黨員走訪慰問、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、基層黨組織組織生活會等。按要求黨員教育管理組織黨員進(jìn)行主題黨日活動。每月按要求完成開展黨員民主評議工作。每年1次制定中心組理論學(xué)習(xí)計劃，提供參考學(xué)習(xí)資料，完成學(xué)習(xí)總結(jié)；督促中心組成員提交學(xué)習(xí)筆記和管理論文。每人每年學(xué)習(xí)12次、制定黨務(wù)干部教育培訓(xùn)計劃并組織實施。每人每年30學(xué)時發(fā)布黨建工作動態(tài)和信息。每年4篇新聞宣傳負(fù)責(zé)企業(yè)對內(nèi)對外新聞宣傳、輿論引導(dǎo)、新媒體（官方微信）建設(shè)等管理。及時、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)典型選樹宣傳、重大突發(fā)新聞事件處理等工作。弘揚(yáng)正能量統(tǒng)戰(zhàn)工作掌握本單位統(tǒng)戰(zhàn)對象的基本情況，落實上級組織部門要求的具體事宜。按照組織部工作要求黨內(nèi)來信來訪接待。督促、檢查黨群各部門的信訪工作,了解和批轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理來信的情況，及時向黨總支有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。及時、準(zhǔn)確、有效，有記錄網(wǎng)絡(luò)輿情負(fù)責(zé)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息管理、網(wǎng)上輿論引導(dǎo)和網(wǎng)絡(luò)輿情研判處置、落實黨委網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制。網(wǎng)絡(luò)信息安全規(guī)范企業(yè)干部員工上網(wǎng)用網(wǎng)行為，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)陣地安全等工作。網(wǎng)絡(luò)信息安全文化建設(shè)宣傳企業(yè)宗旨、服務(wù)理念、價值觀、愿景等文化理念，推動企業(yè)文化建設(shè)，塑造企業(yè)良好的社會形象。按要求完成落實上級黨委關(guān)于主題活動、文化建設(shè)、品牌建設(shè)任務(wù)要求，配合企業(yè)群團(tuán)組織開展豐富多彩的文化活動。按要求完成負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)牌、指示牌、展板的設(shè)計、制作和管理工作。按要求完成精神文明建設(shè)負(fù)責(zé)企業(yè)精神文明建設(shè)、群眾性文明創(chuàng)建、志愿服務(wù)管理等工作。按要求完成各項創(chuàng)建任務(wù)組織評選道德模范、文明建設(shè)推薦上報等工作。按要求完成工會建設(shè)完成年初工作計劃，年底工作總結(jié)，召開工會委員會會議，指導(dǎo)和推動企業(yè)基層工會開展工作。每年制定一次計劃建設(shè)工會組織，召開職工代表大會，發(fā)揮工會積極分子的先鋒模范作用。按照相關(guān)要求組織職工學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策；學(xué)習(xí)上級組織和企業(yè)的各項決策、決議、決定和規(guī)章制度。每年2-3次辦理新進(jìn)人員入會手續(xù)，按照程序進(jìn)行入會培訓(xùn)，講解新會員入會須知及工會會員的權(quán)利和義務(wù)。按照相關(guān)要求負(fù)責(zé)先進(jìn)個人和勞動模范的評選、表彰、培養(yǎng)和管理工作。每年底評選（四）財務(wù)部職責(zé)說明書財務(wù)部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理工作，包括預(yù)決算管理、資產(chǎn)管理、資金管理、收支管理、債權(quán)債務(wù)管理、薪酬福利發(fā)放等工作，實現(xiàn)財務(wù)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化運(yùn)作，確保企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷提高企業(yè)的財務(wù)管理水平。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)預(yù)決算管理根據(jù)企業(yè)年度計劃和經(jīng)營目標(biāo)，測算、編制企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算和追加單項財務(wù)預(yù)算。根據(jù)實際情況落實定期將預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算進(jìn)行對比分析，及時發(fā)現(xiàn)偏差，調(diào)整預(yù)算。按實際情況調(diào)整。編制年度決算，確保真實、完整、準(zhǔn)確、及時。按要求執(zhí)行。資產(chǎn)管理管理企業(yè)固定資產(chǎn)，納入會計賬目并進(jìn)行會計核算，杜絕賬外資產(chǎn)。確保資產(chǎn)信息的完整、準(zhǔn)確和賬物相符管理企業(yè)流動資產(chǎn)（包含藥品、耗材、總務(wù)物資、低值易耗品）納入會計賬目并進(jìn)行會計核算，杜絕賬外資產(chǎn)。確保資產(chǎn)信息的完整、準(zhǔn)確和賬物相符資金管理對企業(yè)的現(xiàn)金、銀行存款、有價證券進(jìn)行有效管理，對印鑒進(jìn)行有效管理。資金安全及準(zhǔn)確性擬定資金籌措方案，執(zhí)行全部資金的調(diào)度，檢查資金實施情況，負(fù)責(zé)向金融機(jī)構(gòu)的融資工作。按實際情況制定收入支出管理對企業(yè)所有收入、支出納入會計賬目并進(jìn)行會計核算，杜絕賬外收入和支出。按時完成賬目核算、按時上報會計報表對企業(yè)開展全成本核算，正確劃分成本責(zé)任中心，合理確定間接成本分?jǐn)傇瓌t，準(zhǔn)確計提各項成本費用。按時出具成本報表債權(quán)債務(wù)管理對企業(yè)的債權(quán)債務(wù)納入會計賬目并進(jìn)行會計核算，并及時進(jìn)行清理，防止拖欠，減少呆賬。定期出具債權(quán)債務(wù)明細(xì)表薪酬福利發(fā)放按人事相關(guān)規(guī)定調(diào)整職工薪級工資、崗位津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確性按相關(guān)規(guī)定編制職工工資、津補(bǔ)貼、夜班加班費、福利性、獎勵性等工資發(fā)放表格并提交領(lǐng)導(dǎo)審批后按時發(fā)放。準(zhǔn)確性每月按時代扣代繳職工個人所得稅及申繳企業(yè)其他稅費。準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)票據(jù)管理，做好企業(yè)票據(jù)的保管、發(fā)出、使用、收回。確保及時、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)企業(yè)費用的結(jié)算以及簽約單位記賬單的管理。確保及時、準(zhǔn)確采購管理根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定，做好年度采購的預(yù)算工作。及時、準(zhǔn)確、規(guī)范采購進(jìn)口產(chǎn)品申請核準(zhǔn)表報送及審批。及時、準(zhǔn)確、規(guī)范內(nèi)部控制管理做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。按要求完成做好內(nèi)部控制建設(shè)評價工作。按要求完成（五）發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)說明書發(fā)展規(guī)劃部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)的戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實施，年度經(jīng)營計劃的制定與監(jiān)督，管理公司無形資產(chǎn)與品牌等工作。關(guān)鍵職責(zé)職責(zé)描述工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展規(guī)劃負(fù)責(zé)制訂公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)實際情況落實負(fù)責(zé)制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程，主持公司年度經(jīng)營計劃的制訂，協(xié)助各子公司制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃。按實際情況調(diào)整。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，組織和策劃與國內(nèi)外合作者的戰(zhàn)略合作。按要求執(zhí)行。分析和評估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)對公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會與風(fēng)險。按要求執(zhí)行。經(jīng)營分析分析公司的經(jīng)營現(xiàn)狀以及各業(yè)務(wù)單位在行業(yè)內(nèi)的地位，對公司已進(jìn)入和將要進(jìn)入的區(qū)域細(xì)分市場做出市場狀況的分析。按要求執(zhí)行。收集國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高核心競爭力、加快技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見。按要求執(zhí)行。管理公司無形資產(chǎn)與品牌管理和維護(hù)公司的技術(shù)專利、知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)，對公司品牌進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。準(zhǔn)確性其他事務(wù)負(fù)責(zé)上級交辦的其他工作。按要求執(zhí)行。（六）審計部職責(zé)說明書審計部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)審計制度建設(shè)、財務(wù)審計、經(jīng)濟(jì)合同審計、專項審計調(diào)查、合同會簽等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)審計制度建設(shè)組織制定內(nèi)部審計的工作制度和管理制度，并每年對內(nèi)部審計規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行回顧分析，及時完善修訂，確保審計工作按要求規(guī)范開展。每年12月31前完成參與企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度制定的咨詢，并審計企業(yè)內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實情況，對內(nèi)部制度的健全性、執(zhí)行有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。按要求執(zhí)行組織召開審計會議，向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報審計報告，記錄領(lǐng)導(dǎo)成員對審計工作的建議和意見。每年至少一次財務(wù)審計審查財務(wù)收入的合法性、正確性和合理性，財務(wù)支出是否按規(guī)定執(zhí)行，審批手續(xù)是否完備以及賬務(wù)處理是否符合行業(yè)制度規(guī)定。每年各有側(cè)重。審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。對低值易耗品、衛(wèi)生材料、辦公用品和水電材料的購進(jìn)計劃進(jìn)行事前審計，購進(jìn)入庫后不定期對發(fā)票所列品種、規(guī)格、產(chǎn)地實行清查審計。按規(guī)定和要求進(jìn)行。經(jīng)濟(jì)合同審計了解和掌握企業(yè)所有經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容，參與重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的簽訂并監(jiān)督實施，審查經(jīng)濟(jì)合同的合法性、合同內(nèi)容條款的完整性、合同價款或酬金的準(zhǔn)確性、合同履行的可行性以及違約責(zé)任的明確性。一般情況2個工作日內(nèi)完成。基建維修工程項目審計企業(yè)基建維修工程項目實行必審制度，對企業(yè)日常維修改造工程實行事前、事中和事后監(jiān)督審計。規(guī)定時間進(jìn)行，一般5日內(nèi)完成。專項審計調(diào)查在核準(zhǔn)事實的基礎(chǔ)上，依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見。對正在發(fā)生的嚴(yán)重違反財經(jīng)法紀(jì)，嚴(yán)重?fù)p失浪費行為，做出臨時的制止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關(guān)資料的，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采取必要的臨時措施。及時按要求進(jìn)行。合同會簽負(fù)責(zé)對企業(yè)各種經(jīng)濟(jì)合同審簽，各種資產(chǎn)報損、報廢確認(rèn)等。及時完成信息上報編制內(nèi)部審計報告，內(nèi)部審計工作信息。內(nèi)審項目完成期限后內(nèi)進(jìn)行上報檔案管理編制有關(guān)項目審計方案、審計文書，撰寫各類審計報告，做好審計資料記錄、整理、歸檔和保密工作。每個內(nèi)審項目完成后1周內(nèi)整理完檔案（七）安全生產(chǎn)部職責(zé)說明書安全生產(chǎn)部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)制度建設(shè)、安全培訓(xùn)、安全監(jiān)督等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)積極貫徹和宣傳上級的各項安全規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查公司范圍內(nèi)責(zé)任制的執(zhí)行情況。按要求執(zhí)行制定定期安全工作計劃和方針目標(biāo)，并負(fù)責(zé)貫徹實施。按要求執(zhí)行協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織安全活動和檢查。制定或修改安全生產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)審查企業(yè)內(nèi)部的安全操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。每年至少一次安全培訓(xùn)對職工進(jìn)行安全教育，參加特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核，簽發(fā)合格證。每年至少一次開展危險預(yù)知教育活動，逐級建立定期的安全生產(chǎn)檢查活動。監(jiān)督檢查公司每月一次、項目經(jīng)理部每周一次、班組每日一次。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。安全監(jiān)督參加施工組織設(shè)計、會審；參加架子搭設(shè)方案、安全技術(shù)措施、文明施工措施、施工方案會審；參加生產(chǎn)會，掌握信息，預(yù)測事故發(fā)生的可能性。參加新建、改建、擴(kuò)建工程項目的設(shè)計、審查和竣工驗收。一般情況5個工作日內(nèi)完成。參加暫設(shè)電氣工程的設(shè)計和安裝驗收，提出具體意見，應(yīng)監(jiān)督執(zhí)行。參加自制的中小型機(jī)具設(shè)備及各種設(shè)施和設(shè)備維修后在投入使用前的驗收，合格后批準(zhǔn)使用。規(guī)定時間進(jìn)行，一般5日內(nèi)完成。參加一般及大、中、異型特殊手架的安裝驗收，及時發(fā)現(xiàn)問題，監(jiān)督有關(guān)部門或人員解決落實。及時按要求進(jìn)行。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督安全保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對削弱安全管理工作的單位，要及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，督促解決。及時完成參加因工傷亡事故的調(diào)查，進(jìn)行傷亡事故統(tǒng)計、分析，并按規(guī)定及時上報，對傷亡事故和重大未遂事故的責(zé)任者提出處理意見。及時完成其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（八）紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé)說明書紀(jì)檢監(jiān)察部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)、政策制度履行監(jiān)督、紀(jì)律審查、執(zhí)紀(jì)問責(zé)，引導(dǎo)、教育、監(jiān)督黨員干部、職工廉潔行醫(yī)、廉潔履責(zé)等。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)黨風(fēng)廉政建設(shè)按照黨總支要求加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。及時通報中央和省、州、市有關(guān)反腐倡廉工作的重要會議精神、重要工作部署，提出貫徹落實的意見和建議。有關(guān)會議召開后及時傳達(dá)將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分解到各部門，加強(qiáng)檢查考核，促進(jìn)各項任務(wù)落實。每年進(jìn)行一次目標(biāo)制定與任務(wù)分解對各科室落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進(jìn)行檢查考核，在全面檢查基礎(chǔ)上，每季抽取1-2個科室對落實黨風(fēng)廉政建設(shè)情況進(jìn)行重點檢查。每年進(jìn)行一次全面檢查，每季度進(jìn)行一次重點科室檢查根據(jù)上級黨委要求開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動，將反腐倡廉宣傳教育與黨性黨紀(jì)黨風(fēng)教育結(jié)合起來，適應(yīng)新媒體時代信息傳播趨勢，搭建廉政教育平臺，不斷創(chuàng)新廉政教育載體，堅持以多種形式開展警示教育、崗位廉政教育，積極推進(jìn)企業(yè)廉政文化建設(shè)。每年組織開展一次警示教育規(guī)范工作報告制度。

每年一次對黨員紀(jì)律、作風(fēng)上出現(xiàn)的苗頭性問題，早糾正、早查處，及時采取提醒、函詢、誡勉談話等措施，幫助黨員干部認(rèn)識問題，改正錯誤。及時準(zhǔn)確對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)需要追究紀(jì)律責(zé)任的，依紀(jì)依法給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；需要給予組織處理的，及時向黨總支提出組織處理的意見建議。及時準(zhǔn)確依紀(jì)依法嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件，切實查處發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題，特別是基建工程、設(shè)備采購的違法違紀(jì)案件。及時準(zhǔn)確執(zhí)紀(jì)問責(zé)實行“一案雙查”，按照有關(guān)規(guī)定和程序?qū)嵤┴?zé)任追究。及時準(zhǔn)確建立信訪問題線索“三級審閱“集體會商”及“請示報告”制度，依規(guī)依紀(jì)規(guī)范問題線索的分類、處置、轉(zhuǎn)辦、督辦、報送，并按照擬立案、初核、談話函詢、暫存、了結(jié)五類標(biāo)準(zhǔn)，及時清理線索，確定審查重點。及時準(zhǔn)確完善紀(jì)委約談制度。對在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查中發(fā)現(xiàn)問題較多、群眾來信來訪反映較多、違紀(jì)違法案件較多黨員，紀(jì)委負(fù)責(zé)同志約談本人，提出嚴(yán)肅批評，并責(zé)令整改到位。及時準(zhǔn)確其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（九）法律事務(wù)部職責(zé)說明書法律事務(wù)部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)法務(wù)制度建設(shè)、參與重大經(jīng)營管理、訴訟管理、合同管理、清欠管理、內(nèi)部糾紛處理、法制宣教、檔案管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)法務(wù)制度建設(shè)建立、完善各項法律事務(wù)管理辦法和其他各項規(guī)章制度，健全法律風(fēng)險防范機(jī)制。每年12月31前完成參與重大經(jīng)營管理參與公司重大經(jīng)濟(jì)活動的談判工作，組織公司重大經(jīng)濟(jì)活動的法律論證，提出減少、避免法律風(fēng)險的措施和法律意見。按要求執(zhí)行協(xié)助公司職能部門辦理公司注冊、合并、分立、兼并、收購、重組、解散、注銷、撤銷、破產(chǎn)、公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。按要求執(zhí)行協(xié)助公司職能部門辦理對外回函、發(fā)表聲明、啟事等涉法事務(wù)及公司依法經(jīng)營事宜。按要求執(zhí)行訴訟管理負(fù)責(zé)辦理或委托律師事務(wù)所專業(yè)律師處理和解決公司的訴訟、仲裁案件及其他訴訟、非訴訟法律事務(wù)。按要求執(zhí)行合同管理負(fù)責(zé)公司合同管理工作，審查、修改合同，監(jiān)督公司重大合同的履行。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。清欠管理會同有關(guān)部門做好債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作，負(fù)責(zé)重大或復(fù)雜債權(quán)、債務(wù)的法律清欠。按規(guī)定和要求進(jìn)行。內(nèi)部糾紛處理會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理下級內(nèi)部單位間發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛。按規(guī)定和要求進(jìn)行。法制宣教負(fù)責(zé)組織開展法制宣傳、教育、培訓(xùn)等工作。按要求執(zhí)行檔案管理歸集、整理公司涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的文件資料和法律事務(wù)資料。及時按要求進(jìn)行。（十）風(fēng)險管理部職責(zé)說明書風(fēng)險管理部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)部門管理、風(fēng)險管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)部門管理組織協(xié)調(diào)本部門的全面工作。按要求完成風(fēng)險管理負(fù)責(zé)研究修訂風(fēng)險識別、防范、化解和處置的措施，意見、管理辦法和操作規(guī)程，健全完善風(fēng)險管理體系。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)審查項目，評價項目的可靠性、可行性，審核反風(fēng)險措施，獨立出具項目審核意見，提交評委會。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)檢查落實公司各項管理制度的執(zhí)行情況，定期出具檢查報告，不斷健全完善內(nèi)控制度。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)組織落實在客戶的分級管理，進(jìn)行業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)控和預(yù)警，參與大額項目的調(diào)查、評估。按要求執(zhí)行負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查和分析，總結(jié)和推廣各事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)驗。按相關(guān)規(guī)定及要求完成。負(fù)責(zé)分析和研究公司的風(fēng)險項目，吸取教訓(xùn)，定期組織案例分析會，制定業(yè)務(wù)營銷方案并組織實施，績效考核計算情況的復(fù)核。按規(guī)定和要求進(jìn)行。撰寫并按時報送周、月、季經(jīng)營分析報告和年度工作總結(jié)，不定期組織本部門的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。按規(guī)定和要求進(jìn)行。嚴(yán)格遵守集團(tuán)、公司的規(guī)章制度，服從集團(tuán)、公司統(tǒng)一安排和調(diào)度，保守集團(tuán)、公司機(jī)密，做到廉潔勤業(yè)。按要求執(zhí)行其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（十一）進(jìn)出口部職責(zé)說明書進(jìn)出口部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易管理、檔案管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口貿(mào)易管理分解落實營銷中心海外市場年度銷售目標(biāo)，制定分月度、分客戶、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃，并根據(jù)實際進(jìn)度按月調(diào)整，制定月度實施計劃，保證全年外銷任務(wù)完成。按要求完成收集，分析產(chǎn)品市場價格，競爭對手動態(tài)及行業(yè)信息，擬定公司產(chǎn)品出口策略，編制出口計劃。按要求完成負(fù)責(zé)市場服務(wù)，即使，有效處理客戶投訴，了解，分析，傳遞客戶意見。按要求執(zhí)行分析落實年度進(jìn)出口計劃，積極開拓國際市場，提高公司主導(dǎo)產(chǎn)品國際市場占有率。按要求執(zhí)行努力穩(wěn)定現(xiàn)有海外客戶，經(jīng)常保持聯(lián)系溝通，進(jìn)一步密切友好合作關(guān)系。按要求執(zhí)行跟蹤每單生意在海外市場的銷售情況和客戶意見建議，并提供市場反饋報告。按要求執(zhí)行做好自營出口各項準(zhǔn)備工作和貨款結(jié)算工作（自營出口前）。取得自營出口權(quán)后負(fù)責(zé)合同和信用證的審核、商檢、報關(guān)出貨、審核制作結(jié)匯單據(jù)。按要求執(zhí)行檔案管理收集、整理原始資料，建立客戶檔案。按要求執(zhí)行協(xié)助人事部做好員工管理、績效考核工作。按要求執(zhí)行報送報表編制和報送業(yè)務(wù)報表。按要求執(zhí)行其他事務(wù)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按要求執(zhí)行（十二）國內(nèi)貿(mào)易部職責(zé)說明書國內(nèi)貿(mào)易部職責(zé)說明書職責(zé)概述負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部管理、國內(nèi)貿(mào)易管理、培訓(xùn)管理、檔案管理、風(fēng)險管理等工作。關(guān)鍵職責(zé)任務(wù)描述工作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部