子公司管理規(guī)定

子公司管理規(guī)定法者合法權益，根根據自身經營特點和環(huán)境條件，制會(或股東大會)、董事會(或執(zhí)行董事)及監(jiān)事會(或監(jiān)事)。公司通過參)、董事會及監(jiān)事會對其行使管理、協(xié)調、任期內委派或推薦的董，對本公司董事會負在控股子公司的具體落實工務及人力資源等方面進行指負責對控股子公司重大事項信息上報、對外度并報公司財務主管部、監(jiān)督和控制，加強成容和時間的要求，及時報送財務報資、對外借款或挪作私用，不得越家財經法規(guī)、公司和控股身經營管理目標，經營目標，及本公董事會審議通過后上報本公司?？亟浛毓勺庸竟蓶|會審批并實施。，下一年度生產經營計劃及關情況上報本行業(yè)及市場情況等進行臨上報時間為月度結束后 論證、項目評估，做到合同內容進行會司董事會或股東會審議?？毓勺庸?，在本公司按規(guī)定履行決策程東大會審議，并經本公司董事會或股東大之前，應先提請公司董事會或股東東大會。董事會審議關聯交易事項并經公司董事會或股東司董事會或股東大會審及其衍生品種交易價格產生重的要求及本公司《信息披露管公司應依據本公司構成關聯交易應及時報告定履行相應的審批、報告準確、完整地進行回復，并根據要關部門備案。及單位負責人任期經濟責任審不得敷衍和理的調查核實，主要核查重大股東大會(股東會)會議記錄及有關文件、債務情況及重大擔保情況、會計報》規(guī)定的審批程序審批后，持印鑒使用審。著“合法、效率”原則，規(guī)范用工行定期或不定期的業(yè)務培對當年經營計劃完成情股子公司的中出現重大問題，給公行公務時違反法律、行政法規(guī)或控行獎懲。，促進公司的可持續(xù)發(fā)控股子公司下達考核目標，年底根分值實施獎勵和懲罰。內部審計報告內控文本名稱子公司內部審計報告年度公司審計監(jiān)察部在不斷完善各部門職能基礎工作的前提下，按照公司董事會的要求，開展了一項常規(guī)審計、四項專項審計，共出具了份內部審計報告。在審計的過程中，我們以公司制定的《內部審計制度實施細則》為年度內部審計計劃的制訂年初，公司審計監(jiān)察部根據公司制定的《內部審計制度實施細則》擬訂了年度審計工作計劃，確定了年度審計在審計工作中，公司的高層領導和相關部門均給予了強力支持和配合，審計工作圍繞公司的經營重點和年度經營目在實施內部審計時，為確保能夠在規(guī)定的時間內出具客觀公正的審計報告，審計人員深入相關部門及各事業(yè)部查閱年度審計計劃的主要內容掛及分包工程的專項審計。(1)物料采購的審計。(2)固定資產的審計。(3)應收賬款的審計。(4)差旅費的審計。三、年度審計計劃存在的主要問題及原因(一)物料采購審計供應商檔案中缺少對供應客戶的書面評價記錄。(二)固定資產的審計(三)應收賬款的審計與年年度財務報表期末數相比，應收賬款余額下降%，主要原因是公司在年度采取了有效措施，制定(四)差旅費的審計對供應客戶的評價記錄進行書面化，并針對客戶的信譽、產品質量、供貨期和價格優(yōu)勢進行等級評定，2．做細新市場的投資預測，加大新市場的開發(fā)力度，以達到預期的投資回報。3．在應收賬款回收方面將相關內容制度化、條理化。4．根據公司經營管理的目的和要求重新修訂差旅費文件，細化條款，以利于費用的控制。審計劃的實施年年度審計監(jiān)察部將在股份公司審計委員會的指導和監(jiān)督下，嚴格按照《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指理效率。年月日審核日期批準日期修改處數修改日期利潤分配方案門門態(tài)年月日召開的公司年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登于年月日《中國證券報》、《××證券報》及××證券交易所網站。公司利潤分配的方式截止年月日下午××證券交易所收市后，在××有限責任公司××分公司登記注冊的本公司全體股的辦法由××有限責任公司××分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記注冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位變動結構表本次利潤分配實施送紅股后，公司的股份總數為