廣西某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

廣西某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則廣西某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)，加強(qiáng)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作，提高公司治理水平，制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則適用于廣西某公司的監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)。

第三條監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的規(guī)定、公司章程的規(guī)定和本規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)決議，凡涉及股東權(quán)益、公司利益、重大商業(yè)決策等事項(xiàng)，須以監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議形式采用。

第四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，保證會(huì)議的召開(kāi)和決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、合法性。

第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)實(shí)行不記名投票制度。監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意或者多數(shù)監(jiān)事的同意，動(dòng)議方制定的決議項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的齊名。

第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議自動(dòng)議事程序。監(jiān)事會(huì)議事程序應(yīng)當(dāng)公開(kāi)、透明、高效，任何監(jiān)事都有參加會(huì)議、行使表決權(quán)利的權(quán)利。

第七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立并公示監(jiān)事會(huì)議的議事日程，監(jiān)事會(huì)議的議事日程應(yīng)當(dāng)囊括各監(jiān)事委托傳達(dá)的事項(xiàng)。

第二章會(huì)議準(zhǔn)備

第八條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)組織會(huì)議文件的準(zhǔn)備工作。會(huì)議文件應(yīng)當(dāng)包括：會(huì)議通告、議事日程、相關(guān)文件、上次會(huì)議紀(jì)要、提案、報(bào)告等。

第九條會(huì)議通告應(yīng)當(dāng)在會(huì)議前7個(gè)工作日通知監(jiān)事。會(huì)議通告應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議事日程、相關(guān)文件的傳達(dá)等。

第十條會(huì)議文件應(yīng)當(dāng)在會(huì)議前3個(gè)工作日向監(jiān)事會(huì)成員發(fā)出，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)查閱文件，并對(duì)有關(guān)文件及時(shí)提出質(zhì)疑和建議。

第十一條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始前組織監(jiān)事會(huì)簽到，并核對(duì)出勤名單。

第十二條會(huì)議期間，應(yīng)當(dāng)提供足夠的會(huì)議資料和設(shè)備。若會(huì)議涉及重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提前安排專業(yè)人員做好相關(guān)報(bào)告。

第三章會(huì)議實(shí)施

第十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照議事日程逐項(xiàng)審議議題。每一議題的審議時(shí)間應(yīng)當(dāng)合理安排，并對(duì)重要議題進(jìn)行充分討論和激烈辯論。

第十四條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)提出意見(jiàn)和建議，并提出書(shū)面提案。

第十五條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行質(zhì)詢，并要求相關(guān)人員進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第十六條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)要求公司董事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議，并向監(jiān)事提供相關(guān)資料。

第十七條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)提出異議，并在決議形成前將異議原因和理由寫(xiě)入會(huì)議紀(jì)要。

第十八條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)提出臨時(shí)議題，并經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意后進(jìn)行討論和決策。

第十九條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)要求公司董事立即解決公司內(nèi)部管理和經(jīng)營(yíng)方面的問(wèn)題。

第四章會(huì)議決議

第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意或者多數(shù)監(jiān)事的同意。針對(duì)重大事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意。

第二十一條在表決時(shí)，監(jiān)事可以發(fā)表自己的觀點(diǎn)，也可以說(shuō)明是否同意或者反對(duì)。

第二十二條完成表決后，主持人應(yīng)當(dāng)要求監(jiān)事將自己的表決意見(jiàn)寫(xiě)在表決表上，并由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)予以登記。

第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)通過(guò)決議書(shū)形式，由主持人和監(jiān)事會(huì)秘書(shū)在會(huì)后簽署，公示時(shí)間為7個(gè)工作日。

第五章會(huì)議紀(jì)要

第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映會(huì)議的主要情況和重要決議。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)制作，并在會(huì)后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給監(jiān)事會(huì)成員審核。

第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)包括：會(huì)議的基本情況、出席人員、審議內(nèi)容、重要發(fā)言、決議形成過(guò)程以及其他需要記載的事項(xiàng)。

第二十六條經(jīng)全體監(jiān)事通過(guò)后，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)簽署，并制成公文，保存并管理。

第二十七條會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事根據(jù)公司章程的規(guī)定和會(huì)議決議的要求向股東或者上級(jí)管理部門報(bào)告。

第六章附則

第二十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)事業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核，提高監(jiān)事會(huì)議事能力。

第二十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修訂，特殊情況下，可由主席會(huì)同秘書(shū)長(zhǎng)作出臨時(shí)決定。

第三十條本規(guī)則自頒布之日起正式實(shí)行，由廣西某公司監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)解釋。第一章總則

第一條為了規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)，加強(qiáng)公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作，提高公司治理水平，制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則適用于廣西某公司的監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)。

第三條監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)的規(guī)定、公司章程的規(guī)定和本規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)各項(xiàng)決議，凡涉及股東權(quán)益、公司利益、重大商業(yè)決策等事項(xiàng)，須以監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議形式采用。

第四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，保證會(huì)議的召開(kāi)和決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、合法性。

第五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)實(shí)行不記名投票制度。監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意或者多數(shù)監(jiān)事的同意，動(dòng)議方制定的決議項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的齊名。

第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議自動(dòng)議事程序。監(jiān)事會(huì)議事程序應(yīng)當(dāng)公開(kāi)、透明、高效，任何監(jiān)事都有參加會(huì)議、行使表決權(quán)利的權(quán)利。

第七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立并公示監(jiān)事會(huì)議的議事日程，監(jiān)事會(huì)議的議事日程應(yīng)當(dāng)囊括各監(jiān)事委托傳達(dá)的事項(xiàng)。

第二章會(huì)議準(zhǔn)備

第八條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)組織會(huì)議文件的準(zhǔn)備工作。會(huì)議文件應(yīng)當(dāng)包括：會(huì)議通告、議事日程、相關(guān)文件、上次會(huì)議紀(jì)要、提案、報(bào)告等。

第九條會(huì)議通告應(yīng)當(dāng)在會(huì)議前7個(gè)工作日通知監(jiān)事。會(huì)議通告應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議事日程、相關(guān)文件的傳達(dá)等。

第十條會(huì)議文件應(yīng)當(dāng)在會(huì)議前3個(gè)工作日向監(jiān)事會(huì)成員發(fā)出，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)查閱文件，并對(duì)有關(guān)文件及時(shí)提出質(zhì)疑和建議。

第十一條監(jiān)事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始前組織監(jiān)事會(huì)簽到，并核對(duì)出勤名單。

第十二條會(huì)議期間，應(yīng)當(dāng)提供足夠的會(huì)議資料和設(shè)備。若會(huì)議涉及重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提前安排專業(yè)人員做好相關(guān)報(bào)告。

第三章會(huì)議實(shí)施

第十三條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照議事日程逐項(xiàng)審議議題。每一議題的審議時(shí)間應(yīng)當(dāng)合理安排，并對(duì)重要議題進(jìn)行充分討論和激烈辯論。

第十四條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)提出意見(jiàn)和建議，并提出書(shū)面提案。

第十五條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行質(zhì)詢，并要求相關(guān)人員進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第十六條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)要求公司董事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議，并向監(jiān)事提供相關(guān)資料。

第十七條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)提出異議，并在決議形成前將異議原因和理由寫(xiě)入會(huì)議紀(jì)要。

第十八條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)提出臨時(shí)議題，并經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意后進(jìn)行討論和決策。

第十九條會(huì)議期間，監(jiān)事有權(quán)要求公司董事立即解決公司內(nèi)部管理和經(jīng)營(yíng)方面的問(wèn)題。

第四章會(huì)議決議

第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意或者多數(shù)監(jiān)事的同意。針對(duì)重大事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)全體監(jiān)事的同意。

第二十一條在表決時(shí)，監(jiān)事可以發(fā)表自己的觀點(diǎn)，也可以說(shuō)明是否同意或者反對(duì)。

第二十二條完成表決后，主持人應(yīng)當(dāng)要求監(jiān)事將自己的表決意見(jiàn)寫(xiě)在表決表上，并由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)予以登記。

第二十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)通過(guò)決議書(shū)形式，由主持人和監(jiān)事會(huì)秘書(shū)在會(huì)后簽署，公示時(shí)間為7個(gè)工作日。

第五章會(huì)議紀(jì)要

第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)真實(shí)反映會(huì)議的主要情況和重要決議。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)制作，并在會(huì)后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給監(jiān)事會(huì)成員審核。

第二十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)包括：會(huì)議的基本情況、出席人員、審議內(nèi)容、重要發(fā)言、決議形成過(guò)程以及其他需要記載的事項(xiàng)。

第二十六條經(jīng)全體監(jiān)事通過(guò)后，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)秘書(shū)簽署，并制成公文，保存并管理。

第二十七條會(huì)議紀(jì)要應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事根據(jù)公司章程的規(guī)定和會(huì)議決議的要求向股東或者上級(jí)管理部門報(bào)告。

第六章附則

第二十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)事業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核，提高監(jiān)事會(huì)議事能力。

第二十九條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修訂，特殊情況下，可由主席會(huì)同秘書(shū)長(zhǎng)作出臨時(shí)決定。

第三十條本規(guī)則自頒布之日起正式實(shí)行，由廣西某公司監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)解釋。

第一章總則

經(jīng)過(guò)梳理，廣西某公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則分為六個(gè)章節(jié)。第一章為總則，規(guī)定了本規(guī)則的適用范圍以及監(jiān)事會(huì)議事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則。第二章為會(huì)議準(zhǔn)備，詳細(xì)闡述了會(huì)議文件的準(zhǔn)備工作和相關(guān)通知事項(xiàng)。第三章為會(huì)議實(shí)施，規(guī)定了會(huì)議的逐項(xiàng)審議、監(jiān)事