2024版內(nèi)控合同管理制度

編號：__________2024版內(nèi)控合同管理制度甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版內(nèi)控合同管理制度合同目錄第一章：總則1.1合同制定依據(jù)1.2合同適用范圍1.3合同解釋權(quán)1.4合同效力第二章：內(nèi)控合同管理組織架構(gòu)2.1內(nèi)控合同管理部門設(shè)置2.2內(nèi)控合同管理職責(zé)劃分2.3內(nèi)控合同管理人員配備第三章：內(nèi)控合同簽訂管理3.1合同訂立原則3.2合同訂立流程3.3合同訂立要求3.4合同審批權(quán)限第四章：內(nèi)控合同履行管理4.1合同履行監(jiān)督4.2合同履行變更4.3合同履行終止4.4合同履行糾紛處理第五章：內(nèi)控合同風(fēng)險(xiǎn)管理5.1合同風(fēng)險(xiǎn)識別5.2合同風(fēng)險(xiǎn)評估5.3合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施5.4合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略第六章：內(nèi)控合同信息化管理6.1信息化管理平臺建設(shè)6.2信息化管理平臺功能6.3信息化管理平臺使用與維護(hù)第七章：內(nèi)控合同檔案管理7.1合同檔案分類7.2合同檔案歸檔要求7.3合同檔案保管與查閱7.4合同檔案銷毀程序第八章：內(nèi)控合同培訓(xùn)與宣傳8.1培訓(xùn)內(nèi)容8.2培訓(xùn)對象8.3培訓(xùn)方式8.4培訓(xùn)效果評估第九章：內(nèi)控合同監(jiān)督檢查與評價(jià)9.1監(jiān)督檢查方式9.2監(jiān)督檢查頻率9.3評價(jià)指標(biāo)體系9.4評價(jià)結(jié)果運(yùn)用第十章：內(nèi)控合同責(zé)任追究10.1責(zé)任認(rèn)定10.2責(zé)任追究方式10.3責(zé)任追究程序10.4責(zé)任追究結(jié)果公示第十一章：內(nèi)控合同對外合作與溝通11.1合作對象選擇11.2合作內(nèi)容確定11.3合作溝通機(jī)制11.4合作糾紛解決第十二章：內(nèi)控合同國際化管理12.1國際合同法律法規(guī)適用12.2國際合同條款解讀12.3國際合同風(fēng)險(xiǎn)防范12.4國際合同履行與監(jiān)督第十三章：內(nèi)控合同管理應(yīng)急預(yù)案13.1應(yīng)急預(yù)案制定13.2應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)條件13.3應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行程序13.4應(yīng)急預(yù)案演練與修訂第十四章：附則14.1合同修訂14.2合同解除14.3合同終止14.4合同生效日期合同編號_________第一章：總則1.1合同制定依據(jù)：本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。1.2合同適用范圍：本合同適用于公司所有部門和員工，以及與公司簽訂合同的第三方。1.3合同解釋權(quán)：本合同的解釋權(quán)歸公司所有。1.4合同效力：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，期滿后自動(dòng)失效。第二章：內(nèi)控合同管理組織架構(gòu)2.1內(nèi)控合同管理部門設(shè)置：公司設(shè)立內(nèi)控合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的管理工作。2.2內(nèi)控合同管理職責(zé)劃分：內(nèi)控合同管理部門負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。2.3內(nèi)控合同管理人員配備：內(nèi)控合同管理部門應(yīng)配備具備相關(guān)專業(yè)背景和經(jīng)驗(yàn)的人員。第三章：內(nèi)控合同簽訂管理3.1合同訂立原則：合同訂立應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。3.2合同訂立流程：合同訂立應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行，包括合同起草、審批、簽訂等環(huán)節(jié)。3.3合同訂立要求：合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體，符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。3.4合同審批權(quán)限：合同審批權(quán)限應(yīng)根據(jù)合同金額和重要性進(jìn)行劃分，超過一定金額的合同需報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第四章：內(nèi)控合同履行管理4.1合同履行監(jiān)督：內(nèi)控合同管理部門應(yīng)對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保合同條款的履行。4.2合同履行變更：合同履行過程中如有變更，應(yīng)按照合同約定或雙方協(xié)商一致進(jìn)行。4.3合同履行終止：合同履行終止應(yīng)符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。4.4合同履行糾紛處理：合同履行過程中如發(fā)生糾紛，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的可通過法律途徑解決。第五章：內(nèi)控合同風(fēng)險(xiǎn)管理5.1合同風(fēng)險(xiǎn)識別：內(nèi)控合同管理部門應(yīng)定期對合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，包括合同條款、對方信用等。5.2合同風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)程度和可能的影響。5.3合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施：針對評估出的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的防范措施。5.4合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略：對可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對策略，包括風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。第六章：內(nèi)控合同信息化管理6.1信息化管理平臺建設(shè)：建立合同信息化管理平臺，實(shí)現(xiàn)合同的電子化、自動(dòng)化管理。6.2信息化管理平臺功能：合同信息化管理平臺應(yīng)具備合同簽訂、履行、監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)管理等功能。6.3信息化管理平臺使用與維護(hù)：對合同信息化管理平臺進(jìn)行定期維護(hù)和升級，確保其正常運(yùn)行。第七章：內(nèi)控合同檔案管理7.1合同檔案分類：合同檔案應(yīng)按照合同類型、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類。7.2合同檔案歸檔要求：合同簽訂后應(yīng)按照歸檔要求進(jìn)行歸檔，確保檔案的完整性和可追溯性。7.3合同檔案保管與查閱：合同檔案應(yīng)由內(nèi)控合同管理部門負(fù)責(zé)保管，需查閱時(shí)應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。7.4合同檔案銷毀程序：合同檔案的銷毀應(yīng)按照公司檔案管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保信息安全。第八章：內(nèi)控合同培訓(xùn)與宣傳8.1培訓(xùn)內(nèi)容：包括合同法律法規(guī)、公司內(nèi)控合同管理制度、合同簽訂與履行等方面的知識。8.2培訓(xùn)對象：公司全體員工及合同相關(guān)第三方。8.3培訓(xùn)方式：線上培訓(xùn)、線下培訓(xùn)、研討會等多種形式。8.4培訓(xùn)效果評估：通過考試、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。第九章：內(nèi)控合同監(jiān)督檢查與評價(jià)9.1監(jiān)督檢查方式：定期檢查、隨機(jī)檢查、內(nèi)部審計(jì)等。9.2監(jiān)督檢查頻率：每季度進(jìn)行一次全面檢查，對重點(diǎn)合同及重大合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。9.3評價(jià)指標(biāo)體系：包括合同履行率、合同風(fēng)險(xiǎn)控制能力、合同管理水平等。9.4評價(jià)結(jié)果運(yùn)用：評價(jià)結(jié)果作為合同管理人員績效考核的依據(jù)。第十章：內(nèi)控合同責(zé)任追究10.1責(zé)任認(rèn)定：對違反內(nèi)控合同管理制度的行為進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。10.2責(zé)任追究方式：包括警告、罰款、停職、解除勞動(dòng)合同等。10.3責(zé)任追究程序：按照公司內(nèi)部調(diào)查、核實(shí)、處理、反饋的程序進(jìn)行。10.4責(zé)任追究結(jié)果公示：對責(zé)任追究結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公示。第十一章：內(nèi)控合同對外合作與溝通11.1合作對象選擇：選擇具有良好信譽(yù)和實(shí)力的合作伙伴。11.2合作內(nèi)容確定：明確合作內(nèi)容、合作期限、合作方式等。11.3合作溝通機(jī)制：建立定期溝通、緊急情況及時(shí)溝通等機(jī)制。11.4合作糾紛解決：通過友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。第十二章：內(nèi)控合同國際化管理12.1國際合同法律法規(guī)適用：了解并遵守相關(guān)國際法律法規(guī)。12.2國際合同條款解讀：對國際合同條款進(jìn)行專業(yè)解讀和翻譯。12.3國際合同風(fēng)險(xiǎn)防范：針對國際合同特點(diǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。12.4國際合同履行與監(jiān)督：加強(qiáng)對國際合同履行情況的監(jiān)督，確保合同條款的履行。第十三章：內(nèi)控合同管理應(yīng)急預(yù)案13.1應(yīng)急預(yù)案制定：針對可能發(fā)生的合同風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案。13.2應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)條件：明確應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)條件，如合同糾紛、合同履行中斷等。13.3應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行程序：明確應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行程序，包括應(yīng)急處理、協(xié)調(diào)溝通等。13.4應(yīng)急預(yù)案演練與修訂：定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。第十四章：附則14.1合同修訂：合同修訂應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并簽署書面修訂協(xié)議。14.2合同解除：合同解除應(yīng)符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。14.3合同終止：合同終止應(yīng)符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。14.4合同生效日期：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同方簽字：（甲方簽字）（乙方簽字）多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)條款：甲方有權(quán)決定合同的履行進(jìn)度和方式，并有權(quán)對合同內(nèi)容進(jìn)行修改。說明：甲方作為合同的主導(dǎo)方，擁有合同履行過程中的決策權(quán)和對合同內(nèi)容的修改權(quán)。這有助于甲方更好地控制合同的執(zhí)行，確保合同履行符合甲方的利益和需求。1.2甲方主導(dǎo)條款：甲方有權(quán)選擇合同履行的地點(diǎn)和方式，并有權(quán)要求乙方按照甲方的要求進(jìn)行履行。說明：甲方可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和便利性，選擇合同履行的地點(diǎn)和方式。同時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方按照甲方的要求進(jìn)行履行，以確保合同的順利執(zhí)行。1.3甲方主導(dǎo)條款：甲方有權(quán)在合同履行過程中對合同內(nèi)容進(jìn)行修改，包括但不限于合同價(jià)格、履行期限、履行方式等。說明：甲方作為合同的主導(dǎo)方，可以根據(jù)實(shí)際情況和自身需求，在合同履行過程中對合同內(nèi)容進(jìn)行修改。這有助于甲方更好地調(diào)整合同條款，以滿足自身的利益和需求。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方主導(dǎo)條款：乙方有權(quán)決定合同的履行進(jìn)度和方式，并有權(quán)對合同內(nèi)容進(jìn)行修改。說明：乙方作為合同的主導(dǎo)方，擁有合同履行過程中的決策權(quán)和對合同內(nèi)容的修改權(quán)。這有助于乙方更好地控制合同的執(zhí)行，確保合同履行符合乙方的利益和需求。2.2乙方主導(dǎo)條款：乙方有權(quán)選擇合同履行的地點(diǎn)和方式，并有權(quán)要求甲方按照乙方的要求進(jìn)行履行。說明：乙方可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求和便利性，選擇合同履行的地點(diǎn)和方式。同時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方按照乙方的要求進(jìn)行履行，以確保合同的順利執(zhí)行。2.3乙方主導(dǎo)條款：乙方有權(quán)在合同履行過程中對合同內(nèi)容進(jìn)行修改，包括但不限于合同價(jià)格、履行期限、履行方式等。說明：乙方作為合同的主導(dǎo)方，可以根據(jù)實(shí)際情況和自身需求，在合同履行過程中對合同內(nèi)容進(jìn)行修改。這有助于乙方更好地調(diào)整合同條款，以滿足自身的利益和需求。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1第三方中介條款：甲方和乙方同意將合同的履行過程中的糾紛提交給第三方中介進(jìn)行調(diào)解。說明：當(dāng)合同履行過程中出現(xiàn)糾紛時(shí)，甲方和乙方可以選擇將糾紛提交給第三方中介進(jìn)行調(diào)解。第三方中介作為中立方，可以公正、客觀地處理糾紛，有助于維護(hù)雙方的合法權(quán)益。3.2第三方中介條款：甲方和乙方同意接受第三方中介的調(diào)解結(jié)果，并按照調(diào)解結(jié)果履行合同。說明：當(dāng)甲方和乙方將合同糾紛提交給第三方中介進(jìn)行調(diào)解時(shí)，雙方應(yīng)接受第三方中介的調(diào)解結(jié)果，并按照調(diào)解結(jié)果履行合同。這有助于雙方盡快解決糾紛，避免合同履行受到影響。3.3第三方中介條款：甲方和乙方應(yīng)支付給第三方中介相應(yīng)的調(diào)解費(fèi)用，具體費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。說明：為了保障第三方中介的正常運(yùn)作和服務(wù)質(zhì)量，甲方和乙方應(yīng)支付給第三方中介相應(yīng)的調(diào)解費(fèi)用。具體費(fèi)用可以根據(jù)雙方協(xié)商確定，以公平合理地為雙方提供服務(wù)。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.合同履行時(shí)間表2.合同價(jià)款支付明細(xì)3.合同變更協(xié)議4.合同解除協(xié)議5.合同終止協(xié)議6.第三方中介機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明7.第三方中介調(diào)解費(fèi)用支付證明8.合同雙方簽字蓋章的復(fù)印件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)2.甲方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行合同義務(wù)3.甲方未按約定方式履行合同義務(wù)4.乙方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)5.乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行合同義務(wù)6.乙方未按約定方式履行合同義務(wù)7.第三方中介未能公正、客觀地處理糾紛三、法律名詞及解釋：1.內(nèi)控合同管理制度：指公司內(nèi)部控制合同簽訂、履行、監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)管理等環(huán)節(jié)的一系列規(guī)定和流程。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的義務(wù)。4.第三方中介：指在合同履行過程中，協(xié)助合同雙方進(jìn)行溝通、調(diào)解的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間履行義務(wù)，如無法按時(shí)履行，應(yīng)提前與乙方溝通并協(xié)商延期。2.問題：甲方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行合同義務(wù)解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行義務(wù)，如無法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取補(bǔ)救措施或賠償乙方損失。3.問題：甲方未按約定方式履行合同義務(wù)解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的方式履行義務(wù)，如無法按照約定方式履行，應(yīng)與乙方協(xié)商一致并采取適當(dāng)?shù)姆绞健?.問題：乙方未按約定時(shí)間履行合同義務(wù)解決辦法：乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間履行義務(wù)，如無法按時(shí)履行，應(yīng)提前與甲方溝通并協(xié)商延期。5.問題：乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行合同義務(wù)解決辦法：乙方應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行義務(wù)，如無法達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)采取補(bǔ)救措施或賠償甲方損失。6.問題：乙方未按約定方式履行合同義務(wù)解決