招標采購管理制度

XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡整理，更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。招標采購管理制度目錄第一章總則第二章招標采購機構(gòu)設置和職責第三章招標采購的原則第四章招標采購的流程第五章招標計劃與立項第六章招標文件的編制第七章投標隊伍的選擇第八章發(fā)標第九章回標、開標第十章評標第十一章定標第十二章招標工作的復盤與獎懲第十三章附則附錄

第一章總則第一條目的為了規(guī)范和加強集團招標采購工作管理，明確相關(guān)部門在招標采購過程中的職責，優(yōu)化供應商結(jié)構(gòu)，提高采購性價比，建立戰(zhàn)略性采購體系和長效運行機制，提高集團供應鏈競爭力，制定本制度。第二條本制度對招標采購的適用范圍、招標采購管理機構(gòu)及職責、招投標的立項及實施過程（招標文件的編制、隊伍選擇、發(fā)標、回標、開標、評標、定標審批）、復盤及獎懲等管理內(nèi)容做出原則性的規(guī)定。第三條適用范圍一、四種采購方式的適用原則（一）招標采購：大宗（年度采購額600萬元及以上）原輔包材、工程基建項目、儀器設備、辦公電腦年度采購、產(chǎn)品代工（單品類年度采購額1000萬元及以上）、物流服務、保潔服務、廢品變賣、展臺搭建等。（二）詢比價采購：通過電商平臺采購商品或服務，或者采購寡頭壟斷市場的商品或服務，如通信、能源等，應至少三家比價采購。采購獨家壟斷市場的商品或服務，應對比歷史價格、國際市場價格、替代方案等參照因素，實施比價采購。（三）競價采購：對于完全競爭市場的同質(zhì)化商品或服務，沒有技術(shù)指標差異的，應通過電子競價平臺實施競價采購。（四）議價采購：不屬于以上三種情形的，應該貨比三家，通過競爭性談判，議價采購。二、本制度適用于本條第一款中的招標采購。第二章招標采購機構(gòu)設置和職責第四條為了確保招標采購工作的“公平、公正、公開、誠實信用”，確保招標采購工作服務于集團戰(zhàn)略目標，設立招標管理委員會、招標工作小組、評標專家小組、招標監(jiān)督小組，各機構(gòu)各司其職，相互協(xié)同。第五條招標管理委員會一、招標管理委員會的組成主

任：集團首席執(zhí)行官副主任：集團首席運營官委

員：產(chǎn)品運營中心負責人、風控和審計中心負責人、財務資金中心負責人、產(chǎn)品運營中心采購部負責人，以及與招標項目直接相關(guān)的部門負責人。二、招標管理委員會辦公室設在集團總裁辦。三、招標管理委員會的職責（一）全面負責集團招標采購工作的領(lǐng)導與決策；（二）負責集團招標采購管理相關(guān)制度、辦法和規(guī)定的審定；（三）負責項目招標計劃的審批；（四）負責招標項目的立項審批；（五）負責投標單位的入圍審批；（六）負責招標文件的審定；（七）負責評標專家小組人員組成的審批；（八）參與投標單位的考察；（九）參與評標；（十）負責中標單位的審定；（十一）負責對招標工作小組呈報的獎懲方案進行審批；（十二）處理招標工作中出現(xiàn)的重大問題。四、集團招標管理委員會辦公室的職責（一）負責招標管理委員會會議的組織。（二）負責各下屬公司招標工作文件的接收及上報。（三）負責招標管理委員會決策文件的傳達。第六條招標工作小組一、招標工作小組的組成組

長：產(chǎn)品運營中心總經(jīng)理副組長：產(chǎn)品運營中心副總經(jīng)理組

員：采購部成員、行業(yè)管理部門（質(zhì)量管理部、研發(fā)技術(shù)部、信息技術(shù)部等提供技術(shù)參數(shù)的部門）成員。二、招標工作小組的職責（一）負責集團招標項目的各項具體工作，包括：招標項目的立項報批；招標文件編制；收集投標單位信息，組織資格預審、組織考察、投標入圍單位報審；發(fā)放標書；負責答疑、澄清，組織現(xiàn)場踏勘；組織回標、開標、評標；發(fā)放中標及未中標通知；組織合同談判及簽訂；招標項目資料庫的建立和數(shù)據(jù)歸檔；組織對招標項目進行復盤；向招標管理委員會提報獎懲方案等（二）

負責20萬元以下（不含20萬元）項目的招標組織及決策工作。第七條評標專家小組一、評標專家小組的組成組

長：首席運營官副組長：產(chǎn)品運營中心總經(jīng)理產(chǎn)品運營中心副總經(jīng)理組

員：產(chǎn)品運營中心采購部負責人、行業(yè)管理部門（質(zhì)量管理部、研發(fā)技術(shù)部、信息技術(shù)部等）負責人、其他受邀評標專家。注：具體招標項目的評標專家組成，由招標工作小組在評標專家?guī)欤ㄔu標專家小組成員）中選擇，由評標專家小組組長審定。原則上為五人以上單數(shù)，商務評標專家、技術(shù)評標專家的比例根據(jù)具體招標項目合理選擇。二、評標專家小組的職責（一）參與投標供應商資格審查和市場調(diào)研工作；（二）負責根據(jù)招標項目評標要求，對招標文件進行審查和綜合評議；（三）負責按照評標標準和方法，客觀、公正地對投標文件進行獨立評審并提出評審意見。第八條招標監(jiān)督小組一、招標監(jiān)督小組的組成組

長：風控與審計中心總監(jiān)副組長：財務資金中心總監(jiān)組

員：法務專家、審計專家二、招標監(jiān)督小組的職責（一）參與招標工作全過程監(jiān)督，識別風險點并向招標工作小組提出糾正要求，在必要的情況下向招標領(lǐng)導小組提議問責；（二）參與對投標供應商進行資格審查；（三）負責對招標經(jīng)費預算和實際經(jīng)費的使用進行審計監(jiān)督；（四）負責對合同等招標項目對外簽訂的文件進行審批。第三章

招標采購的原則第九條邀請招標原則：集團所有招標項目原則上采用邀請招標方式（經(jīng)招標管理委員會審議必須采取公開招標方式的除外）。第十條全面招標原則：凡是符合本制度第三條規(guī)定應該招標采購的項目都要以招標方式確定供應商。因特殊原因不能或不宜采用招標采購的，由該品類采購專員填寫《非招標項目審批表》（見附件一），報相關(guān)部門審批，報集團招標管理委員會批準。第十一條整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規(guī)避招標。第十二條資質(zhì)審查原則：所有投標單位都要經(jīng)過資質(zhì)預審，符合項目要求的投標單位才能參加項目投標。第十三條透明公正原則：整個招標過程務必有充分的透明度，各部門應積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作。第十四條保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內(nèi)容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。第四章招標采購的流程第十五條招標采購的流程圖（略）第五章招標計劃與立項第十六條年度招標計劃：招標工作小組每年12月份根據(jù)采購部及需求部門的提報的立項申請編制《年招標采購計劃表》（詳見附件二），提報集團招標管理委員會審批。第十七條月度招標計劃：招標工作小組根據(jù)年度招標計劃，結(jié)合公司經(jīng)營需要調(diào)整，于每月30日前編制下一《月招標采購計劃表》（詳見附件二）和《招標立項申請表》（見附件三），提報集團招標管理委員會審批?？偨痤~20萬元（不含）以下項目報由招標工作小組組長審批。第十八條招標立項審批后，招標工作小組組長根據(jù)項目特點確定小組成員，并組織小組成員召開招標工作會，制定招標項目的詳細方案。第六章招標文件的編制第十九條招標文件由招標工作小組編制后，附《招標文件審批表》（見附件四），報集團招標管理委員會審批。第二十條招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內(nèi)容、招標范圍、項目簡介、質(zhì)量要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關(guān)規(guī)范、投標文件格式等。附件包括：施工圖紙/技術(shù)圖紙/產(chǎn)品質(zhì)量標準、擬簽合同格式、授權(quán)書格式、投標保證書格式等。第二十一條招標文件的商務標部分由采購部編制，內(nèi)容包括批次訂貨量、交貨期、付款方式等。第二十二條招標文件的技術(shù)標部分由行業(yè)管理部門（研發(fā)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、信息技術(shù)部等）編制。內(nèi)容應包括資質(zhì)要求、技術(shù)要求、業(yè)績要求、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、完整的圖紙資料等。第二十三條招標文件不得以任何不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，不得為個別投標人量身定做商務標或技術(shù)標，技術(shù)標中不得以投標單位其中一家的企業(yè)標準作為技術(shù)標準。第二十四條招標項目中的原材料、主要部件要求：一、在市場上能夠普遍采購的，應在技術(shù)要求中指定三個以上同檔次的原材料、主要部件。二、在市場上不能普遍采購的，不應在技術(shù)標中指定某一品牌原材料、主要部件，避免壟斷。第七章投標隊伍的選擇第二十五條投標單位可以由集團各單位及個人推薦，由招標工作小組收集投標單位的相關(guān)資料、信息，建立信息庫。第二十六條資格預審一、資格預審前，招標工作小組組織相關(guān)部門首先編制招標資格預審文件，對投標單位的資質(zhì)、產(chǎn)能、交付能力、財務狀況、資信等級等做出明確的規(guī)定，并設計出打分表。經(jīng)招標工作小組組長審核及集團招標管理委員會審批后發(fā)放給擬邀請投標人。二、招標工作小組組織，評標專家小組、招標監(jiān)督小組及集團招標管理委員會相關(guān)成員參加，根據(jù)擬投標單位報送的資格預審文件，對申請或被邀請參加投標的單位進行資格預審，預審合格的投標單位，才可參加投標。三、資格預審入圍的單位原則上不得低于5家。因行業(yè)特殊情況原因，低于5家時，要附說明。四、資質(zhì)預審的主要內(nèi)容和標準如下：（一）法定代表人證明書或授權(quán)委托書，且蓋有企業(yè)公章；（二）工商營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證書必須在有效期內(nèi)；（三）檢測報告必須是有效的行業(yè)權(quán)威部門提供的；（四）注冊資金、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)及檢測能力、管理水平、財務狀況及以往業(yè)績必須滿足項目招標要求；（五）設備、大宗原輔包招標只接受生產(chǎn)廠或全國總代理商參加投標；（六）不接受任何個人或企業(yè)掛靠他人企業(yè)參與工程投標；（七）凡有偷漏稅、偷工減料、以次充好以及惡意欺詐等不良紀錄的單位不得參與投標；（八）在以往投標過程中有串標、中標后毀約等不良紀錄的單位不得參與投標；（九）與集團合作過的單位，如有發(fā)生重大質(zhì)量事故、故意拒絕交貨、無故拖延工期、遺留問題未解決等不良紀錄的單位不得參與投標；（十）新合作單位在第一項中標項目完成且經(jīng)驗收合格以前，不宜參與同類產(chǎn)品或工程的投標。五、資質(zhì)預審必須公正、公平，不得對任何投標單位實行歧視性待遇。六、資格預審入圍單位必須符合招標項目的產(chǎn)品定位及集團的發(fā)展戰(zhàn)略。七、資格預審后入圍投標單位結(jié)果必須報集團招標管理委員會審批通過后方能生效。第二十七條投標單位的考察：一、對于資格預審合格的投標單位，由招標工作小組組織評標專家小組、招標監(jiān)督小組、集團招標管理委員會相關(guān)成員對擬選投標單位進行考察。二、考察小組人員不得少于三人，由招標工作小組、評標專家小組、招標監(jiān)督小組、集團招標管理委員會相關(guān)成員組成。對于十萬元以下且技術(shù)含量不高的項目，經(jīng)集團招標管理委員會批準后可以不參加考察。三、招標工作小組認為投標單位可以免于考察，應按《投標單位免于考察審批表》（見附件五）報集團招標管理委員會核準。四、除經(jīng)集團招標管理委員會同意，可以免于考察的單位外，所有參與投標的單位原則上均應經(jīng)過考察，考察合格方可參與投標；如因特殊情況不能先進行考察的，經(jīng)集團招標管理委員會同意可先進行投標，如有可能中標，再進行重點考察。五、安排考察應遵循以下原則：（一）投標單位應先通過資格預審，再進行考察；（二）招標管理委員會認可的行業(yè)著名品牌可免于考察；（三）與公司合作過且無不良記錄（二年內(nèi)）并滿足本次招標條件的投標單位可免于考察；（四）對距招標地或集團距離較遠（600公里以上）的投標單位，或有其他困難不能在規(guī)定時間內(nèi)安排考察的，可先進行投標，如有可能中標，再進行重點考察。六、招標考察要求包括：（一）招標考察應精心組織，周密安排，事前有計劃，有培訓，事中有小結(jié)有完善；（二）直接面對投標單位的考察應注意社交禮節(jié)，不得損害公司形象；（三）招標考察必須有考察報告（考察不合格要詳細說明原因），并填寫《投標入圍單位審批表》（見附件六），對預選單位能否入選合格投標單位做出明確結(jié)論，并報集團招標管理委員會批準。（四）考察時發(fā)現(xiàn)資質(zhì)預審資料弄虛作假的，考察不能合格；（五）考察時不得接受被考察單位的宴請，不得索取、收受錢財、禮物，不得擅自向被考察單位透露考察結(jié)論。七、考察內(nèi)容根據(jù)集團《供應商管理制度》執(zhí)行，主要包括：（一）查驗投標單位的工商營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證、產(chǎn)品外檢報告、水質(zhì)報告、設備校對記錄等基礎資料；（二）查看投標單位的供應商管理文件、體系運行文件、品控管理文件、不良品的處置方案等文件；（三）核查主要技術(shù)管理人員職稱證書、上崗證、健康證等；（四）實地考察投標單位的生產(chǎn)規(guī)模、設備狀況、生產(chǎn)管理手段、質(zhì)量控制手段、技術(shù)研發(fā)力量、倉儲管理情況等。八、投標單位審定：集團招標管理委員會根據(jù)考察小組編寫的考察報告和投標入圍單位審批表，審批投標單位名單。第八章發(fā)標第二十八條招標文件經(jīng)集團招標管理委員會審定后，招標工作小組向合格的投標單位發(fā)放標書。第二十九條投標單位在領(lǐng)取標書時須按規(guī)定繳納投標保證金、標書費、會務費。因特殊情況，招標工作小組認為可面交投標保證金和相關(guān)費用的，須報集團招標管理委員會批準后執(zhí)行。第三十條投標保證金、標書費和會務費由財務資金中心統(tǒng)一收取，?？顚Ｓ?。第三十一條招標答疑及現(xiàn)場踏勘一、答疑，由招標工作小組指定人員向有疑問的投標方在圖紙、設計等方面的書面答復。二、澄清，由招標工作小組指定人員向所有投標方在招標文件中表述不明確的內(nèi)容進行書面解釋。三、答疑與澄清應及時，原則上在兩個工作日內(nèi)書面回復，以不影響投標方的投標準備時間。四、招標工作小組無故拖延答疑或澄清時間，影響招標公正性的，由招標監(jiān)督小組對相關(guān)責任人提起問責并按獎懲規(guī)定落實處理。五、為確保公平起見，答疑紀要或答疑信函應發(fā)送給所有投標方，并作為招標文件的組成部分。六、工程基建項目的招標，現(xiàn)場踏勘由招標工作小組統(tǒng)一安排時間組織，投標方不得單獨去現(xiàn)場踏勘。第九章回標、開標第三十二條回標一、所有投標人均應在投標截止日期前遞交投標文件，超過截標時間送達的標書為廢標。二、所有標書均應密封并在封口上加蓋法人單位及法人代表章，否則為廢標。三、采用現(xiàn)場投標方式的，由招標工作小組組織投標方按招標文件規(guī)定，統(tǒng)一到招標現(xiàn)場投標。現(xiàn)場投標可以采取多輪投標。第三十三條開標一、開標由招標工作小組組長組織，招標工作小組相關(guān)人員參加，招標監(jiān)督小組相關(guān)人員參加。二、開標工作應集體、現(xiàn)場拆封。招標工作小組記錄人員對開標過程及開標結(jié)果作好記錄，填寫《開標記錄表》（見附件七），參加開標的全體人員簽字確認，存檔備案。三、開標時，對于投標文件中的疑點，招標工作小組須要求投標單位進行澄清。四、開標后，評標前，由招標工作小組派專人對投標文件統(tǒng)一封存保管。第十章評標第三十四條成立專項評標小組具體招標項目的專項評標小組由評標專家小組成員及集團招標管理委員會成員組成。必要時，可聘請社會上有經(jīng)驗、有資格的評標專家。人數(shù)不少于5人（純商務標的招標項目不少于3人）的單數(shù)。評標小組成員由招標工作小組根據(jù)《集團招標采購管理制度》規(guī)定選擇，制定《評標小組成員審批表》（詳見附件八），由評標專家小組組長審核后，報集團招標管理委員會核準。第三十五條評標辦法一、編制招標文件時，就要同時編制評標辦法。二、評標打分方法一般有兩種：綜合評分法及最低評標價法。三、綜合評分法，即將投標文件的中的商務標、技術(shù)標按評審標準分別打分，根據(jù)項目特點及技術(shù)含量高低將各部分設置不同的權(quán)重，最后計算綜合得分。（一）得分權(quán)重的設置原則對于通用、技術(shù)成熟、市場中常見的招標項目，或招標方要求較低檔次貨物、采購預算有限的項目，招標文件評標辦法中應將分值偏向于商務分；對于采購項目技術(shù)要求較高，或招標方要求較高檔次貨物、采購預算充裕的項目，評標辦法應將分值偏向于技術(shù)分。對于技術(shù)咨詢、服務類項目，如設計、勘察、監(jiān)理等，技術(shù)標權(quán)重40-70%，商務標30-60%。對于施工類項目，商務標權(quán)重不低于70%。對于設備材料類招標，根據(jù)其技術(shù)含量高低，技術(shù)標30-70%。（二）綜合評分法的適用范圍如技術(shù)咨詢、設計、施工等，除了要考慮價格因素外，需要從更多方面綜合考察投標方的實力、信譽、財務能力、業(yè)績、保修服務、設計功能的合理性等。精密程度較高的儀器和設備，技術(shù)要求非常復雜，單位價值較高且各品牌之間價格相差較懸殊。市場潛在競爭對手有限，市場競爭趨于平和，這類物資，僅以價格的高低作為主要評判依據(jù)，很難保證采購質(zhì)量及完全滿足生產(chǎn)的設計要求的，宜采用綜合評分法。軟件系統(tǒng)等定制開發(fā)的項目，由于投標方方案的懸殊，可能會影響一個項目的成果乃至成敗，宜采用綜合評分法。最低評標價法，是指在所有滿足招標文件要求的投標人中，報價評審后最低的投標人即為中標人。最低評標價法除了考慮投標價格因素外，就是投標人資質(zhì)、人員組織、工期、質(zhì)量、貨物交貨期、貨物的性能、技術(shù)指標、售后服務、付款條件等，必須滿足招標人要求。。最低評標價法一般適用以下幾個方面：（一）對一些技術(shù)標準通用性較強且市場較成熟、市場潛在投標人競爭者較多，競爭較激烈的工程及物資采購招標，在充分滿足招標文件中各項實質(zhì)性要求的前提下，可以直接采用最低評標價法。（二）對一些單位價值較低、采購數(shù)量很大、科技含量偏低的貨物，也可采用最低評標價法。譬如玉米、豆粕、雞胸肉等這些技術(shù)標準通用性較強、產(chǎn)品技術(shù)較成熟且單位價值較低，采購數(shù)量又很大的物資，就可采用最低評標價法。第三十六條標書評審一、評標前，評標人員應認真研讀招標文件、評標辦法、考察報告與評分表，掌握招標項目的招標要點。二、評標人員應認真研讀投標文件，對照招標要求和評分表，客觀公正地進行評分。三、雷同標書或有證據(jù)證明為串標的標書應判為廢標。四、投標資料弄虛作假的應判為廢標。五、凡判為廢標的應有確鑿證據(jù)，并經(jīng)評標專家小組確認。六、評標人應對各自的評分結(jié)果簽名確認，如有不合格單位必須說明不合格的原因。七、評標過程中，評標人員對投標文件有疑問，可組織各投標單位召開質(zhì)詢會，也可要求投標人員以書面形式澄清。八、商務標的評審，經(jīng)過評標小組的清標、詢標、澄清后，要對每家投標單位進行多輪次價格復議，確定最后投標報價，各家最后報價要以書面形式加蓋公章后報送。九、評標結(jié)束，專項評標小組要寫出評標報告，并推薦3家中標候選單位，排出中標先后順序，報評標專