公司變更股東會決議 模板

1、注意：此為格式樣本，僅作參考，請根據實際情況填寫，斜體文字為解釋語言，不要打印。版本1：適用2人及2人以上公司 永康市xxx有限公司股東會決議（股權轉讓前）會議時間： 20xx年x月x日 會議地點：公司辦公室會議參加人員：全體股東姓名（老） 會議性質：臨時會議召集人：執(zhí)行董事 會議主持人：執(zhí)行董事本次會議已按公司法及本公司章程相關規(guī)定提前通知全體股東，應到股東x人，實到x人，代表100%的股權。經全體股東（無一人棄權）表決，一致達成如下決議：1、 股東xxx（未出讓股權的股東姓名）放棄優(yōu)先購買權，同意股東xxx（出讓股權的股東姓名）將持有本公司x%的股權（出資額為x萬元），以x萬元的價格轉讓給

2、xxx（受讓股權人的姓名）； 2、涉及股權轉讓的事宜由股權出讓及受讓雙方另行簽訂股權轉讓協(xié)議書。參會股東簽字（法人股東蓋章）： x年x月x日永康市xxx有限公司股東會決議（股權轉讓后）會議時間： 20xx年x月x日 會議地點：公司辦公室會議參加人員：全體股東姓名（新） 會議性質：臨時會議召集人：執(zhí)行董事 會議主持人：執(zhí)行董事本次會議已按公司法及本公司章程相關規(guī)定提前通知全體股東，應到股東x人，實到x人，代表100%的股權。經全體股東（無一人棄權）表決，一致達成如下決議：1、股權轉讓后，本公司的股本結構調整為：股東xxx以貨幣（依實際出資方式）出資x萬元，占注冊資本的x%；股東xxx以貨幣（依實

3、際出資方式）出資x萬元，占注冊資本的x%。 2、同意免去xxx執(zhí)行董事（法定代表人）職務，重新選舉xxx為執(zhí)行董事，并為公司法定代表人，任期三年；免去xxx監(jiān)事職務,重新選舉xxx為公司監(jiān)事，任期三年。上述人員的任職資格，經審查符合法律、法規(guī)的有關規(guī)定。（執(zhí)行董事、監(jiān)事不變的寫：同意xx繼續(xù)擔任公司執(zhí)行董事及法定代表人的職務；同意xx繼續(xù)擔任公司監(jiān)事的職務）。3、同意并通過20xx年x月x日修訂的公司章程（或章程修正案）。 股東簽字（法人股東蓋章）：x年x月x日永康市xxx有限公司股東決定書（股權轉讓后變?yōu)橐蝗擞邢薰镜倪m用） 經股權轉讓后，永康市xxx有限公司系自然人xxx投資的一人有限責任

4、公司，現根據公司法的規(guī)定，本股東于20xx年x月x日做出如下決定： 1、股權轉讓后，本公司的股本結構調整為： 股東xxx以貨幣出資10萬元，占注冊資本的100%； 2、決定免去xxx執(zhí)行董事職務，委派xxx為執(zhí)行董事，并為公司法定代表人，任期三年；決定免去xxx監(jiān)事職務,委派xxx為公司監(jiān)事，任期三年。上述人員的任職資格，經審查符合法律、法規(guī)的有關規(guī)定。 3、確定20xx年x月x日修訂的公司章程。 股東簽字（法人股東蓋章）： 20xx年x月x日（注：僅股權轉讓需以上決議）永康市xxx有限公司股東會決議會議時間： 20xx年x月x日 會議地點：公司辦公室會議參加人員：全體股東姓名 會議性質：臨時

5、會議召集人：執(zhí)行董事 會議主持人：執(zhí)行董事本次會議已按公司法及本公司章程相關規(guī)定提前通知全體股東，應到股東x人，實到x人，代表100%的股權。經全體股東（無一人棄權）表決，一致達成如下決議：1、股東股權轉讓后,本公司的股本結構調整為：（一）股東xx以貨幣出資，為人民幣x萬元， 占注冊資本的x%；（二）股東xx以貨幣出資，為人民幣x萬元， 占注冊資本的x%。（股權轉讓時寫此條）2、經公司股東會研究決定，同意免去xx公司執(zhí)行董事職務，同時選舉xx為公司執(zhí)行董事, 執(zhí)行董事為公司法定代表人，任期三年；同意免去xx公司監(jiān)事職務，同時選舉xx為公司監(jiān)事，任期三年（根據實際情況寫）；3、同意將公司名稱變更

6、為xx。（根據實際情況寫）4、同意將公司住所變更為xx。（根據實際情況寫）5、同意將公司類型變更為xx。（根據實際情況寫）6、同意將公司注冊資本增加至xx萬元，由xx增資xx萬元，xx增資xx萬元，增資后公司注冊股本構成如下： （一）股東xx出資人民幣x萬元，占公司注冊資本的x%，出資方式為貨幣（或非貨幣）； （二）股東xx出資人民幣x萬元，占公司注冊資本的x%，出資方式為貨幣（或非貨幣）。（變更增加注冊資本時寫此條，根據實際情況寫）7、同意將公司經營范圍變更為xx。（根據實際情況寫）8、同意將公司營業(yè)期限變更為xx。（根據實際情況寫）9、同意并通過20xx年x月x日修訂的公司章程（或章程修正

7、案）。 股東簽字（法人股東蓋章）：x年x月x日版本2：適用一人有限責任公司永康市xxx有限公司 股 東 決 定 書永康市xxx有限公司系自然人xxx投資設立的一人有限責任公司，現根據公司法的規(guī)定，本人于20xx年x月x日做出如下決定：1、 將公司股東變更為xxx；2、 涉及股份轉讓的事宜另行簽訂股權轉讓協(xié)議。本決定書自股東簽字之日起生效。 股東簽字： 20xx年x月x日（僅股權轉讓需使用本份決定） 永康市xxx有限公司 股 東 決 定 書永康市xxx有限公司系自然人xxx投資設立的一人有限責任公司，現根據公司法的規(guī)定，本人于20xx年x月x日做出如下決定：1、股東股權轉讓后,本公司的股本結構調

8、整為：股東xxx以貨幣出資人民幣x萬元， 占注冊資本的x%；（股權轉讓時需寫此條） 2、免去xxx公司執(zhí)行董事職務，任命（或委派）xxx擔任公司執(zhí)行董事, 執(zhí)行董事為公司法定代表人，任期三年；同意免去xxx公司監(jiān)事職務，同時任命（或委派）xxx為公司監(jiān)事，任期三年（根據實際情況寫）； 3、將公司名稱變更為xx。（根據實際情況寫） 4、將公司住所變更為xx。（根據實際情況寫）5、將公司類型變更為xx。（根據實際情況寫）6、將公司注冊資本增加至xx萬元，由xx增資xx萬元，增資后公司注冊資本構成如下：（一）xxx以貨幣出資，為人民幣x萬元， 占注冊資本的x%；（根據實際情況寫） 7、同意將公司經營

9、范圍變更為xx。（根據實際情況寫） 8、同意將公司營業(yè)期限變更為xx。（根據實際情況寫） 9、同意公司章程修正，詳見 x年x月x日通過的章程修訂本。 股東簽章： 20xx年x月x日永康市xxx有限公司股 權 轉 讓 協(xié) 議 書（股權轉讓時使用）出讓方（甲方）：xxx受讓方（乙方）：xxx 經永康市xxx有限公司股東會決議同意，甲、乙雙方就轉讓永康市xxx有限公司股權事宜達成如下協(xié)議：1、轉讓股權的份額及其價格：甲方愿意將占永康市xxx有限公司x%的股權（出資額計人民幣x萬元）以人民幣x萬元的價格出讓給乙方，乙方愿意以該價格受讓上述股權。2、股權轉讓后甲方在永康市xxx有限公司相應的股東權利和義

10、務由乙方承繼。3、股權轉讓款的交付日期：乙方自本協(xié)議書生效之日起x天內，以貨幣形式一次性將人民幣x萬元交付給甲方。4、甲方保證對出讓的股權具有完全處分權，無被股權質押或凍結等事由。甲方必須配合乙方和永康市xxx有限公司依法向企業(yè)登記機關辦理本標的股權的轉讓變更手續(xù)。5、違約責任及爭議的解決辦法：協(xié)議各方當事人中的任何一方若違反本協(xié)議約定，給對方造成損失的均由違約方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。本協(xié)議若發(fā)生爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。本協(xié)議若與國家法律、法規(guī)不一致的，按國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本協(xié)議書一式x份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字（蓋章）后生效。出讓方（甲方）簽字（蓋章）：受讓方（乙方）簽字（蓋章）： 20xx年x月x日永康