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文檔簡(jiǎn)介

1、XX市XXXX村鎮(zhèn)銀行防范非法集資工作方案按照XX銀保監(jiān)辦公室關(guān)于開展2020年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知(X銀保監(jiān)辦函2020XXX號(hào))和XX市處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于做好2020年度全市防范非法集資宣傳教育工作的通知(X處非辦發(fā)2020X號(hào))等文件精神,為切實(shí)做好我行防范非法集資工作,維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,保護(hù)群眾合法權(quán)益,現(xiàn)就做好防范非法集資工作制定如下方案:一、總體目標(biāo)以保護(hù)人民群眾切身利益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn),提高社會(huì)公眾、員工對(duì)非法集資的識(shí)別能力,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),培養(yǎng)正確的投資理念,營(yíng)造防范打擊非法集資的良好輿論氛圍,形成責(zé)任明確、上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、配合有力的工作格局,用

2、強(qiáng)大的輿論攻勢(shì)震懾犯罪分子,切實(shí)保護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。二、組織領(lǐng)導(dǎo)成立領(lǐng)導(dǎo)小組,綜合管理部作為牽頭部門,組織協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部、業(yè)務(wù)拓展部、銅川支行等,安排部署防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)的開展,小組成員及分工如下: 組長(zhǎng):XXX 總體負(fù)責(zé)相關(guān)工作部署和督導(dǎo);副組長(zhǎng):XXX,具體負(fù)責(zé)相關(guān)工作部署和督導(dǎo); 組員:XXX、XXX、XXX,負(fù)責(zé)具體活動(dòng)的組織安排;3、 工作內(nèi)容(一)全面排查,打擊違法情況非法集資排查與員工日常行為排查相結(jié)合,建立定期非法集資排查方式,由紀(jì)檢、人事、風(fēng)險(xiǎn)部、客服中心組成排查小組按季開展排查工作,具體方式如下:1.采取上評(píng)下和員工自評(píng)的方式,填寫員工行為

3、排查談話記錄表和員工異常行為排查表,針對(duì)員工個(gè)人及配偶、家庭財(cái)務(wù)開支狀況、社會(huì)交際、日常行為表現(xiàn)等方面進(jìn)行全面排查;2.排查以重點(diǎn)關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)關(guān)注人員、重點(diǎn)人群排查為重點(diǎn),會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、綜合管理部專職人員、黨務(wù)專員對(duì)以上“三重人員”開展針對(duì)性行為排查;3.通過與員工本人約談、部門同事了解情況、征信查詢、家訪等方式,以確保排查工作取得實(shí)實(shí)在在的成效;4.通過在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所開展宣傳工作,認(rèn)真落實(shí)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理規(guī)定,加強(qiáng)了對(duì)客戶不參與和遠(yuǎn)離非法集資教育,提醒客戶保護(hù)帳戶信息和資金安全;5.通過對(duì)涉及銀行及個(gè)人負(fù)債的員工進(jìn)行警示教育和警示告知的方式,加強(qiáng)員工引導(dǎo)和約束,有效防范非法集資隱患。(二)加強(qiáng)宣傳,提高防范意識(shí)1.在營(yíng)業(yè)廳大堂經(jīng)理處設(shè)置咨詢臺(tái),為前來咨詢的客戶提供防范打擊非法集資宣傳教育等金融知識(shí)的解說,加強(qiáng)銀行消費(fèi)者誠實(shí)守信意識(shí),提高客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。2.在營(yíng)業(yè)廳顯眼位置放置宣傳金融知識(shí)的展架,在客戶休息區(qū)書報(bào)架上放置相關(guān)的宣傳折頁,方便客戶自由閱覽,達(dá)到宣傳防范打擊非法集資、防范金融風(fēng)險(xiǎn)的目的。3.在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門頭LED顯示屏上24小時(shí)不間斷的滾動(dòng)有關(guān)防范打擊非法集資的宣傳內(nèi)容。4.在我行官方網(wǎng)站、微信公眾平臺(tái)和內(nèi)部辦公系統(tǒng)內(nèi)發(fā)表相關(guān)文字說明,使每一位員工

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