銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則模版

1、xx銀行董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條 為適應(yīng)xx銀行(簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)本行核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定本行發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、商業(yè)銀行公司治理指引、xx銀行股份有限公司章程（簡(jiǎn)稱(chēng)“本行章程”）及其他有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。 第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“本委員會(huì)”）是董事會(huì)設(shè)立的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)研究審議本行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)及機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資方案和其他影響本行發(fā)展的重大事項(xiàng)，在董事會(huì)授權(quán)下監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)提出建議。第

2、二章人員組成 第三條 本委員會(huì)由若干名董事組成。第四條 本委員會(huì)設(shè)主任委員一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第五條 本委員會(huì)委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿(mǎn)，可連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由董事會(huì)根據(jù)有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第六條 本委員會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)委員會(huì)日常信息資料的收集、課題調(diào)查研究、會(huì)議組織和決議執(zhí)行監(jiān)督等工作。第七條 辦公室成員可列席本委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)董事、監(jiān)事、其它高級(jí)管理人員（包括相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人）列席本委員會(huì)會(huì)議。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 本委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對(duì)本行的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)

3、行研究，并向董事會(huì)提出建議； （二）對(duì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案進(jìn)行研究，并向董事會(huì)提出建議； （三）對(duì)戰(zhàn)略性資本配置（資本結(jié)構(gòu)、資本充足率等）以及資產(chǎn)負(fù)債管理目標(biāo)進(jìn)行研究并向董事會(huì)提出建議； （四）對(duì)重大機(jī)構(gòu)調(diào)整方案進(jìn)行研究，并向董事會(huì)提出建議； （五）對(duì)重大合作、投資、融資方案進(jìn)行研究，并向董事會(huì)提出建議； （六）對(duì)本行治理結(jié)構(gòu)是否健全進(jìn)行審查和評(píng)估，以保證財(cái)務(wù)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制符合本行的公司治理標(biāo)準(zhǔn)； （七）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第九條 本委員會(huì)須向董事會(huì)提交議案，由董事會(huì)審議。第十條 如有必要，本委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家或中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)，由此支出的合理費(fèi)用由本行支付。 第四章

4、 決策程序 第十一條 委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好本委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供會(huì)議資料，提交本委員會(huì)審核。 第十二條 本委員會(huì)根據(jù)辦公室提交的有關(guān)資料召開(kāi)會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)。第五章 議事規(guī)則 第十三條 本委員會(huì)每年至少召開(kāi)二次會(huì)議。會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能主持時(shí)可委托其他一名委員主持。第十四條 本委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權(quán)。 第十五條 本委員會(huì)會(huì)議采用投票方式表決。第十六條 會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十七條 本委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案，必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、本行章程及本辦法的規(guī)定。 第十八條 本委員會(huì)會(huì)議應(yīng)做會(huì)議記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄由董事會(huì)辦公室保存。 第十九條 出席會(huì)議的人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息。 第六章 附則 第二十條 本議事規(guī)則自董事會(huì)以決議通