股東會決議樣本.doc

股東會、董事會決議樣本有限責任公司開業(yè)股東會決議 根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，全體股東于 年 月 日，在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下： 一、通過 有限責任公司章程； 二、會議選舉 、 、 為公司第一屆董事會董事。 三、會議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。 會議一致同意設立 有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。 全體股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更法定代表人股東會決議（適用不設董事會的公司）根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：一、公司由于 原因，選舉 為公司執(zhí)行董事， 不同擔任公司執(zhí)行董事；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內容來定）三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更法定代表人股東會決議（適用設董事會的公司）根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長主持，形成決議如下：一、公司由于 原因，選舉 為公司董事、董事長； 不同擔任公司董事、董事長；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內容來定）三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更股東（原股東會）股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意股東 將其所持本公司 %的股權（原出資額 萬元）轉讓給 。其他股東放棄優(yōu)先購買權；二、股權轉讓后，公司股東持股情況如下： ，出資額： 萬元，出資比例 %； ，出資額： 萬元，出資比例 %；三、公司于股東發(fā)生變動之日起30日內，向公司登記機關申請變更登記。原股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更股東（新股東會）股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、成立新一屆股東會；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股東發(fā)生變動，選舉 、 為公司董事， 、 為公司監(jiān)事， 、 不再擔任公司董事， 、 不再擔任公司監(jiān)事。新股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更經(jīng)營范圍股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、在原經(jīng)營范圍的基礎上增加： ；減少 。變更后的經(jīng)營范圍為： （上述經(jīng)營范圍以公司登記機關核準為準）；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關規(guī)定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關部門批準之日起30日內向公司登記機關申請公司經(jīng)營范圍變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更名稱股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司名稱由 變更為 ；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司名稱變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司變更住所股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司住所由 變更為 ；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在遷入新住所前向公司登記機關申請公司住所變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司股東會決議（適用于股東會決議解散的公司）根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意公司解散；二、決議作出后15日內成立清算組。清算組由 、 組成， 為清算組負責人。三、清算組成立之日起10日內通知債權人，將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案，并于六十日內在報紙上公告。在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報股東會確認。四、清算結束后，清算組應制作清算報告，報股東會確認。五、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關申請注銷登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司減資股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊資本由 萬元，減至 萬元；二、公司減少注冊資本后，各股東的出資額和出資比例如下： ，出資額： 萬元，出資比例 %； ，出資額： 萬元，出資比例 %；三、公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單，在10日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。四、通過章程修正案（或修改后的章程）。五、減資前的公司債務由 負責清償或承擔。六、公司于本決議作出之日起45日后向公司登記機關申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司增資股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議于 年 月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人，代表 表決權。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司注冊資本由 萬元，增至 萬元；二、股東 增加出資 萬元；通過公司利潤分配方案，按股東出資比例轉增注冊資本；同意吸收 為公司股東，其繳納的出資額為 萬元，占注冊資本的 %。三、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款繳足之日起30日內向公司登記機關申請注冊資本變更登記。股東（簽字、蓋章）有限責任公司董事會決議（適用于新設立公司） 公司于年 月 日，在 召開董事會會議。應參加會議的董事為 人，實際參加會議的董事 人，符合本有限公司章程的規(guī)定，會議有效。經(jīng)討論，通過了以下決議： 一、選舉 為公司董事長。 二、聘任 為公司經(jīng)理。本決議符合中華人民共和國公司法的規(guī)定。 出席會議的董事簽名： 公司（蓋章） 年 月 日有限責任公司變更