公司審批權(quán)限的規(guī)定

1、公 司 審 批 權(quán) 限 規(guī)文件審批及文件修改記錄表編制會簽公司審批權(quán)限規(guī)定審核批準(zhǔn)編號CG-HR-013-09 版本 1. 0生效日 甘日2009. 12. 01 持有版權(quán)聲明：* 本規(guī)定為之資產(chǎn)，非經(jīng)本公司總經(jīng)理的書面同意不得復(fù)制。* 本規(guī)定由人力資源部負(fù)責(zé)起草，人力資源部解釋。* 當(dāng)本公司要求收回時，各副本持有部門/人員應(yīng)歸還本公司。更改記錄修訂 次實施 日期修訂說明（條款、主要內(nèi)容）更改依據(jù)目的：為促進公司各項工作的順利開展，明確職責(zé)權(quán)限，增強事業(yè)心和責(zé)任感，特制訂本規(guī)定。二.范圍：公司所有部門及個人單位 三.內(nèi)容1 .事務(wù)與人事異動1）、各部門對于需要調(diào)用其他部門的人力、設(shè)備物資的，需

2、事先填寫申請 單或業(yè) 務(wù)聯(lián)絡(luò)單，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可向有關(guān)部門調(diào)用 其人力、設(shè)備物資。被調(diào)用部門應(yīng)本著資源共享的原則，積極配合調(diào)用部門 認(rèn)真做好各項工作。2）、生產(chǎn)系統(tǒng)日常事務(wù)性工作，由部門提報，生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，涉及到跨系 統(tǒng)的相 關(guān)事務(wù)，和費用支出等項目均須總經(jīng)理核準(zhǔn)。3）、各部門因工作需求需要辦理人事異動的，需事先填好人事異動申請 單，經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后提交人力資源部審核備案2 .資薪核定1）、資薪核定權(quán)限職位申請審核復(fù)核審批行政人員、車間管理、計時員工部門申請、分管副總簽字人力資源專員行政副總總經(jīng)理計件員工部門申請、分管副總簽字行政副總總經(jīng)理備注：所有審批通過的薪資核定

3、統(tǒng)一由人力資源專員備案并交至財務(wù)2）、由于人事變動薪資須隨之變動的，由部門主管提報（初核），分管副總審核，人力資源部根據(jù)其崗位同行業(yè)資薪水平進行復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、人事審批人事審批內(nèi)容包括：人事招聘（人力需求申請、招募、甄選、錄用）和人事異 動（晉升、調(diào)動、離職1）、人事招聘權(quán)限表項目職位招聘 途徑人力資源 專員組長車間主管部門 經(jīng)理人力資源 經(jīng)理分管副總/ 授權(quán)人總經(jīng)理/ 授權(quán)人人力需求 申請員工建議權(quán)建議權(quán)同意權(quán)審核權(quán)核準(zhǔn)權(quán)組長級管理 人員建議權(quán)同意權(quán)審核權(quán)核準(zhǔn)權(quán)知會權(quán)文員、專員、主管級人員申請權(quán)審核權(quán)核準(zhǔn)權(quán)知會權(quán)經(jīng)理級、工 程工藝師審核權(quán)建議權(quán)核準(zhǔn)權(quán)招募大門建議權(quán)核準(zhǔn)權(quán)介紹所建議權(quán)核準(zhǔn)

4、權(quán)網(wǎng)絡(luò)建議權(quán)核準(zhǔn)權(quán)報紙建議權(quán)同意權(quán)核準(zhǔn)權(quán)知會權(quán)招聘會建議權(quán)同意權(quán)核準(zhǔn)權(quán)知會權(quán)特殊地區(qū)建議權(quán)同意權(quán)審核權(quán)核準(zhǔn)權(quán)甄選員工筆試/初試 權(quán)組長級管理 人員筆試/初試 權(quán)專業(yè)考核 權(quán)專業(yè)復(fù)核 權(quán)面試權(quán)復(fù)試權(quán)文員、專員、主管級人員筆試/初試 權(quán)專業(yè)考核 權(quán)面試權(quán)復(fù)試權(quán)知會權(quán)經(jīng)理級、工 程工藝師筆試/初試 權(quán)專業(yè)復(fù)核 權(quán)復(fù)試權(quán)錄用員工核準(zhǔn)權(quán)組長級管理 人員建議權(quán)建議權(quán)同意權(quán)核準(zhǔn)權(quán)文員、專員、主管級人員建議權(quán)同意權(quán)核準(zhǔn)權(quán)知會權(quán)經(jīng)理級、工 程工藝師建議權(quán)同意權(quán)核準(zhǔn)權(quán)4）人事異動權(quán)限表員工異動職務(wù)車間主管部門經(jīng)理人力資源經(jīng)理分管副總/授權(quán) 人總經(jīng)理/授權(quán) 人員工、組長、文員同意批準(zhǔn)審核核準(zhǔn)知會專員、技術(shù)員、主管級

5、人員同意審核批準(zhǔn)知會經(jīng)理級、工程工藝師審核同意批準(zhǔn)3 .申請購物審批1）、堅持計劃用款，采購辦公用品、耗材類、生產(chǎn)輔料、勞保用品等非固定資產(chǎn)設(shè)備類，應(yīng)編制月計劃，并區(qū)分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。2）、各部門每月計劃申請購買物品時，需填好申購單，由部門最高負(fù)責(zé)人審核， 統(tǒng)一提交采購部由采購審核購買。3）、各部門對于非計劃內(nèi)購買的固定資產(chǎn)物品，如文件柜、電話、電腦、復(fù)印 機、打印機、生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工具等固定資產(chǎn)物品，由部門申請人填好申 購單，交由分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購人員方可 購買。4）、生產(chǎn)常用原材料、零配件直接由采購部根據(jù)公司訂單所需采購。5）、物品申請及審批權(quán)限采購申請

6、及審批類別物品名稱申請部門審批權(quán)限購買部門發(fā)放單位非固定資產(chǎn)生產(chǎn)輔料、勞保用品車間采購經(jīng)理采購部分管倉庫辦公用品、耗材類行政辦采購經(jīng)理采購部行政辦固定資產(chǎn)文件柜、電話、電腦、復(fù)印 機、打印機總經(jīng)理采購部行政辦生產(chǎn)設(shè)備、儀器等車間總經(jīng)理采購部分管倉庫其它研究開發(fā)類的儀器、設(shè)備、 工具、輔助材料等技術(shù)部總經(jīng)理采購部分管倉庫生產(chǎn)常用原材料、零配件采購部采購經(jīng)理采購部分管倉庫備注：以上所有物品申請采購，非總經(jīng)理批準(zhǔn)的，時必要時采購部門須向總經(jīng)理報備4 .請假、公出、公出差旅報銷1）、請假核準(zhǔn)權(quán)限職等請假期限核準(zhǔn)備注員工1天（含）以內(nèi)課長人力資源部按規(guī)定審 查假別、資料等是否 符合要求3天（含）以內(nèi)部門

7、經(jīng)理3天以上生產(chǎn)副總或其授權(quán)人組長、文員、車間主管等2天（含）以內(nèi)部門經(jīng)理2天以上分管副總經(jīng)理或其授權(quán)人部門經(jīng)理、工 程師類1天（含）以內(nèi)分管副總經(jīng)理或其授權(quán)人1天以上總經(jīng)理或其授權(quán)人備注：若部門為獨立課無部門經(jīng)理，則由分管副總核準(zhǔn) 2）、公出核準(zhǔn)權(quán)限出差類型職等核準(zhǔn)臨時性公出（當(dāng)天可往返）部門主管級以下部門經(jīng)理部門主管經(jīng)以上分管副總國內(nèi)遠(yuǎn)途出差所有員工總經(jīng)理或其授權(quán)人國（境）外出差管理所有員工總經(jīng)理或其授權(quán)人3）、公出差旅報銷5.獎懲審批權(quán)限程度審批權(quán)限備注主管級以下通報表揚、通報批評、警告 （不含部門主管）部門經(jīng)理所有嘉獎、警告以 上的獎懲，都應(yīng)提 交人力資部核查， 三人以上因同一事 項的

8、集體獎懲，應(yīng) 呈報上一級主管審 批。主管級以下人員小過、大過、降職、開除 （不含部門主管）分管副總經(jīng)理主管級以上通報表揚、通報批評、警告 （含部門主管）分管副總經(jīng)理主管級以上小過、大過、降職、開除 （含部門主管）總經(jīng)理或其授權(quán)人嘉獎、小功、大功、優(yōu)秀員工總經(jīng)理或其授權(quán)人6、急事特批 對于特殊急用的物品或事件，需先填寫申請單或業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人審核，緊急事件經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，再購買或執(zhí)行。如果遇見相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外 出公干, 需先電話聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，得到許可后方可購買或執(zhí)行，但事后需補辦相關(guān)手續(xù)。四.附則1、本規(guī)定未盡事宜，另行規(guī)定或參見其他規(guī)定的相應(yīng)條款；2、本規(guī)定的解釋權(quán)、修訂權(quán)屬人力資源部；3、本規(guī)定

9、實施后，與之相抵觸的規(guī)定一律以本規(guī)定為準(zhǔn)；4、本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后（修改亦同），自頒布之日起生效。審批權(quán)限及流程規(guī)定【華數(shù)傳媒】作者：來源：日期:2009年04月11日各部門、各駐外機構(gòu):根據(jù)相關(guān)制度，結(jié)合公司目前運營實際情況，由財務(wù)部、人力資源部和運營管理部對2006年10月1日制定的審批權(quán)限及流程規(guī)定做了重新梳理和規(guī)范，經(jīng)總裁批準(zhǔn)，特此頒發(fā)，請各部門遵照執(zhí)行。 調(diào)整后的各項工作的審核、審批、復(fù)核規(guī)定：1、 投資審批與付款：1.1、 經(jīng)列入年度計劃的投資項目審批及付款：審批分類內(nèi)容（金額）部門經(jīng)理（商 務(wù)）務(wù)經(jīng)理分管副總裁高級副總裁總裁投資項目的立項 起動（含固定資產(chǎn)）計劃內(nèi)30萬元以下VV

10、VV30萬元以上VVVVV計劃外：VVVVV采購合同招投標(biāo)30萬元以下VVV30萬元以上VV合同預(yù)付款VV投資貨款、工程 款、 j titVVVV投資貨款、工程 款的實際支付合同規(guī)定范圍內(nèi)，VV說明：（1） 計劃外項目投資不得超出年度計劃中的大類總額。（2） 發(fā)票審批時如果是貨款需附合同和入庫單；如是軟件等無形資產(chǎn)需附合同和軟件等資料的接收單；如 果是安裝工程款，則需附內(nèi)部和外部審計確認(rèn)單；以上投資項目如需驗收的，還須提供驗收單；如合同金額不 超過5萬元的，商務(wù)部可以根據(jù)情況在發(fā)票審批后直接付款。（3） 是指合同規(guī)定的付款期限內(nèi)、發(fā)票已經(jīng)審批，由商務(wù)部定期集中提出，經(jīng)財務(wù)部復(fù)核后，報公司總裁審

11、 批后可直接付款。2、 財務(wù)審批：3、 1經(jīng)列入年度計劃的費用審批：審批分類內(nèi)容（金額）部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理分管副總裁.,1 高級副總裁總裁包干內(nèi)報銷5000元以下VV5000元以上VV包干外報銷2000元以下VV2000元以上VV經(jīng)費申請單5000元以下VV5000元以上VV借款業(yè)務(wù)需要借 款5000元以下VV5000元以上VV特殊借款VV業(yè)務(wù)調(diào)帳10000元以下VV10000元以上VVV合同預(yù)付款VVV合同款支付VVV說明：（1）高級副總裁僅對所分管體系的相關(guān)項目進行審批。（2）包干內(nèi)報銷費用傳媒體系和拓展體系的均需分管副總審批。2.2、超過公司預(yù)算的開支：2. 2. 1、超過公司預(yù)算絕對數(shù)額

12、但沒有超過總體比例考核規(guī)定，仍按上表審批權(quán)限審批。2. 2.2、超過公司預(yù)算絕對數(shù)額，同時也達到或超過總體比例考核規(guī)定，則審批權(quán)暫由董事長收回，直至新 的控制數(shù)或比例下達。2. 2.3、包干內(nèi)經(jīng)費是指以責(zé)任書或其他書面形式確定某個部門一定期間內(nèi)特定費用的報銷范圍和 金額，并經(jīng) 總裁同意的費用項目。主要有通信費、市內(nèi)交通費、差旅費、招待費（禮品費）。2. 2.4、除包干內(nèi)經(jīng)費外的均屬于包干外經(jīng)費，包干外經(jīng)費都需總裁審批后才能報銷，已經(jīng)總裁授 權(quán)（指費 用報銷審批權(quán)）的除外。2.3、以上為財務(wù)審批權(quán)限的調(diào)整，財務(wù)報銷的稽核、復(fù)核流程參照最新的財務(wù)制度；對違反制度規(guī)定或不符 合本審批權(quán)限的，財務(wù)部一

13、律拒絕報銷，并根據(jù)情況應(yīng)直接報告分管副總、總裁。3、業(yè)務(wù)經(jīng)營類合同審批經(jīng)部法財分總性質(zhì)分類辦人n經(jīng)理務(wù)部務(wù)部管 副 總 裁與運營商合作合 同1、標(biāo)準(zhǔn)模板、標(biāo)準(zhǔn)資費合同VVV2、標(biāo)準(zhǔn)模板、優(yōu)惠資費合同VVVV3、其他特殊合同VVVVVV其它業(yè)務(wù)類合同1、標(biāo)準(zhǔn)模板、標(biāo)準(zhǔn)資費合同VVV2、標(biāo)準(zhǔn)模板、優(yōu)惠資費合同VVVV3、其他特殊合同VVVVVV公免用戶審批1、30戶以下的（運營商）VVVV2、30戶以上的（運營商）VVVVV3、其它特殊用戶VVVVV4、其它類合同、政策、制度、文件等審批及蓋章：董事會授權(quán)或列入年度計劃的公司相關(guān)其它類合同、協(xié)議、政策、制度及文件等的蓋章審批如下:審批分類內(nèi)容經(jīng)辦人

14、部門經(jīng)理法務(wù)部財務(wù)部分管副總（高級副總總裁一、工程或采購 合同已招投標(biāo)采購合同VV未招投標(biāo)采購合同VVV二、內(nèi)容引進類標(biāo)準(zhǔn)合同50000元以內(nèi)的V標(biāo)準(zhǔn)合同50000元以上的VV非標(biāo)準(zhǔn)合同VVV三、支付業(yè)務(wù)類5000元以下VVJ（如需簽合同5000元以上VV四、投資類、借 貸款類、擔(dān)保類 及審計、報表投資、借貸款、擔(dān)保類VVV審計、報表等VVV五、資產(chǎn)收購及 轉(zhuǎn)，L *所有合同VVV六、其他合同類特殊合同VV七、管理制度類內(nèi)部管理制度審批VV八、對外公文類對股東、董事會、市級（含） 以上政府部門、行業(yè)主管單位 等的往來公文V4. 1、上表中“標(biāo)準(zhǔn)”指公司已有政策依據(jù)的合同，“非標(biāo)準(zhǔn)”指公司無政策

15、依據(jù)合同。4. 2、各部門經(jīng)理在審批時如認(rèn)為必要應(yīng)注明會簽部門并在審批前取得會簽部門的意見。1.1、 3、內(nèi)容引進合同由總裁審批的部分，考慮到實際情況，由分管副總裁事前向總裁口頭匯報確認(rèn)，并在事后 以郵件形式向總裁報備。1.4、 合同、協(xié)議必須蓋章后先備案，再分發(fā)，備案部門有審核權(quán)，即認(rèn)定審批流程是否已走全，相 應(yīng)副總是 否有終審權(quán)，否則，需再提交。1.5、 董事會授權(quán)外或不在年度計劃里的合同、協(xié)議，審批權(quán)暫由董事長收回，直至新的授權(quán)和計 劃下達。5. 內(nèi)部審批流程：5.1、 采取逐級審批制，經(jīng)辦人一部門負(fù)責(zé)人一出納初審（包括發(fā)票是否符合要求、報銷范圍和標(biāo) 準(zhǔn)是否符合規(guī)定）一相關(guān)部門會簽一分管

16、領(lǐng)導(dǎo)一總裁一財務(wù)經(jīng)理復(fù)審（包括流程是否走完、發(fā)票 是否符合要 求、報銷范圍和標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定）一出納付款。按權(quán)限規(guī)定，可在中間終止。5.2、 凡送給副總及以上領(lǐng)導(dǎo)審批的合同、文件，一律通過運營管理部專職秘書登記、轉(zhuǎn)達，以保 證其正常流 轉(zhuǎn)；每位領(lǐng)導(dǎo)原則上1-2個工作日內(nèi)完成簽署意見；如當(dāng)天不能送達給領(lǐng)導(dǎo)的，秘書必須電話聯(lián)絡(luò)，以保證不 耽誤文件的簽發(fā)。5.3、 如領(lǐng)導(dǎo)不在公司，對特急且容易決策的合同或文件，秘書可通過電子郵件或短信息得到領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，先辦 再補批。5.4、 經(jīng)有權(quán)之公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件.合同，秘書應(yīng)給予統(tǒng)一登記編號，按公司文書管理規(guī)定，正 式印發(fā)文件， 或直接將批示轉(zhuǎn)達給各相關(guān)部門。5

17、.5、 所有銷售合同的審批單，應(yīng)隨合同文本在文件各執(zhí)行部門流轉(zhuǎn)。6、合同的復(fù)核與監(jiān)督6. 1、有合同和文件，按公司流程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由相關(guān)部門事先會簽的則必須會簽；7. 2、公章管理人員應(yīng)復(fù)核呈送的合同、文件是否已有規(guī)定的被授權(quán)人簽名，對雖有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但缺少被 授權(quán)人簽名的，應(yīng)告知經(jīng)辦人后，報送被授權(quán)人審批。1.3、 法務(wù)部、財務(wù)部為公司合同執(zhí)行的主要職能部門，同時擔(dān)負(fù)著對相關(guān)合同的復(fù)核監(jiān)督職能；受理業(yè)務(wù)、 審核數(shù)據(jù)時必須首先對合同審批情況進行核實，發(fā)現(xiàn)不符合審批權(quán)限規(guī)定的合同、文件，必須要求經(jīng)辦人補辦 手續(xù)，并直接報告副總和總裁。1.4、 在合同、文件審批復(fù)核的執(zhí)行流程中，后一程序?qū)η耙怀绦蚓哂斜O(jiān)督職能，以保證公司工作的規(guī)范化運作。1.5、 合同備案規(guī)定：公司所有合同、協(xié)議、文件（正本和審批單原件）均需交運營管理部備案，運營管理部按要求定期移交檔案室保管；另外對投資類（含采購合同）、支付業(yè)務(wù)類、借貸類、擔(dān)保類、資產(chǎn)收購轉(zhuǎn)讓類、關(guān) 聯(lián)交易類、工程和業(yè)務(wù)資費政策調(diào)整類（可用復(fù)印件、不需提供審 批單）、對外業(yè)務(wù)合作類（含代理