QP0001經營計劃管理

1、山東通亞交通安全設施有限責任公司經營計劃管理文件編號QP-0001制訂日期2009.5.1版 次A1頁 次1/51 目的：科學合理地制訂公司經營計劃，確保各項工作有序進行，保證公司經營方針目標的實現(xiàn)，增強顧客滿意，不斷提高公司的市場競爭力。2范圍：從銷售、生產、產品開發(fā)、質量、財務、物資供應、資源等全面性中長期和短期經營計劃的綜合控制管理。3 職責：3-1 公司董事會批準公司中長期經營發(fā)展規(guī)劃。3-2 董事長批準年度經營發(fā)展計劃和重大專案計劃，總經理負責組織實施、監(jiān)督、評審年度經營計劃和重大專案之進度、符合度和結果，呈報董事長核準。3-3 總經理負責組織進行公司生存狀況的調查，并審核公司中長期

2、發(fā)展規(guī)劃和審批年度經營方針目標；3-4 總經理室負責組織制訂組織編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃公司經營計劃，組織對公司年度經營方針目標進行展開、檢查和評價；3-5各單位向總經理提供公司生存狀況等相關報告和資料、信息；并負責本單位年度方針目標的展開、實施以及實施情況檢查，并制訂和實施本單位主管的各項工作計劃。4 作業(yè)內容： 4-1 經營計劃控制工作流程及工作流程說明：4-1-1工作流程 a.組織調查：年底總經理指令各單位對公司生存狀況進行調查。 b.進行調查并提交：各部門接到總經理指令后進行調查，在兩周內完成，并提交調查報告給總經理。c.總經理室匯總年度每月經營管理會議結論，做成總結報告，呈報給總經理。

3、4-1-2總經理室策劃對部門宏觀管理要求；呈報總經理。經營計劃管理文件編號QP-0001制訂日期2009.5.1版 次A1頁 次2/5 4-1-3業(yè)務部提供顧客需求、市場前景狀態(tài)和行業(yè)競爭對手狀況等的調查報告；4-1-4 工程部部提供產品開發(fā)和工程改善方向報告；4-1-5財務部提供財務狀況報告；4-1-6管理部提供人力資源狀況和管理創(chuàng)新報告；并收集國家法令法規(guī)與政策、社會經濟發(fā)展規(guī)劃；4-1-7管理部提供員工滿意情況報告；4-1-8生產部提供生產能力成本控制、效率報告；4-1-9資財部提供生產管制及資材管理和采購實施情況報告；4-1-10品管部提供質量水平情況報告；4-1-11各車間提供本車間

4、生產運轉成本情況報告；4-1-12各單位向總經理提交調查報告。4-2調查評價：總經理組織公司和各部門主管對調查報告的真實性和可參考性進行評價，對調查報告不符合要求或不符事實的指令重新進行調查。4-3提出公司發(fā)展要求：總經理根據(jù)國家法令法規(guī)與政策、社會經濟發(fā)展規(guī)劃和對有關部門宏觀管理要求、行業(yè)競爭對手狀況和各部門提供的報告提出公司發(fā)展目標。經營計劃管理文件編號QP-0001制訂日期2009.5.1版 次A1頁 次3/54-4 組織編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃：總經理室根據(jù)總經理提出的公司發(fā)展目標和數(shù)據(jù)和資料（包括近三年的市場占有率、技術 質量、經濟財務狀況等各方面的指標）以及各單位提供的資料進行整理、

5、匯總和分析，確定公司各方面現(xiàn)狀和公司在市場中的地位，組織編制公司中長期發(fā)展規(guī)劃并報總經理審核，董事會批準。4-5 制訂年度經營方針目標：總經理根據(jù)公司發(fā)展目標、經營狀況、中長期發(fā)展規(guī)劃等組織制訂和審批年度經營方針目標。各部門組織貫徹。4-6 年度經營方針目標展開：各單位根據(jù)年度經營方針目標，結合本單位的核心工作和原來存在的重大問題展開，編制年度經營方針目標展開表（同時可制訂相應的工作計劃）。展開表目標值必須量化，確保目標實現(xiàn)和工作改進，由總經理批準，并備案。4-7 執(zhí)行和實施：4-7-1各單位按方針目標展開表和工作計劃開展工作。并根據(jù)實施情況和條件變化及時制訂和實施整改措施和應急措施。4-7-

6、2可對展開表和工作計劃進行修訂，但必須報總經理批準，并備案。4-7-3 當出現(xiàn)下列情況時，由相關單位提出，總經理組織測評，總經理批準可對公司年度經營方針目標進行調整：a市場客觀形勢產生變化，原定方針目標不能滿足顧客和公司發(fā)展需要；經營計劃管理文件編號QP-0001制訂日期2009.5.1版 次A1頁 次4/5b原定的方針目標因策劃原因不能如期實現(xiàn)；c顧客要求。4-7-4 當公司年度經營方針目標進行調整后，由總經理組織有關單位對公司中長期發(fā)展規(guī)劃重新進行評審，必要時組織進行修訂，并按原審批權限重新審批。 4-8 實施情況檢查和總結：4-8-1各單位每月對本單位方針目標展開表和工作計劃實施情況進行

7、檢查并自我完善，編制本單位方針目標的檢查和評價報告；并進行每月每季半年度和全年度評價，評價報告提交總經理審核批示。4-8-2 總經理室組織對各單位的執(zhí)行情況按月進行檢查考核；4-8-3 總經理室組織對各單位的執(zhí)行情況進行每季半年度和全年度評價，并測評公司經營方針目標的完成率，評價的內容應主要包括： a 對方針及其執(zhí)行情況的評價；b對目標（包括目標值）及其實現(xiàn)情況的評價；c對措施及其實施情況的評價；d對問題（包括在方針目標展開時已經考慮到的和未曾考慮到而在實施過程中出現(xiàn)的）解決效果的評價； e對整個經營計劃管理工作的評價。4-8-4總經理室編制年度公司方針目標的檢查和評價報告并報告總經理。經營計劃管理文件編號QP-0001制訂日期2009.5.1版 次A1頁 次5/54-9實施改進：各單位根據(jù)檢查和評價報告，制訂相應的措施并實施，以確保方針目標的實現(xiàn)。對提出的改進措施和建議，按持續(xù)改善管理程序的要求實施改進。4-10提交管理評審：方針目標實施情