決策執(zhí)行管理辦法

1、決策執(zhí)行管理辦法第一章總則第一條 為加強* （以下簡稱公司）的公司決策、執(zhí)行 管理，規(guī)范決策、執(zhí)行行為，提高決策水平，增強執(zhí)行能力， 制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司機關(guān)本部，其中涉及公司所 屬二級單位的條款，二級單位遵照執(zhí)行。第三條本辦法所稱決策指公司決策機關(guān)行使經(jīng)營決 策權(quán)，主要表現(xiàn)為對企業(yè)“三重一大”事項和安全管理進(jìn)行 決策。本辦法所稱執(zhí)行是指公司執(zhí)行機構(gòu)行使日常經(jīng)營管理 權(quán)，協(xié)調(diào)推進(jìn)公司整體工作，以及執(zhí)行機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子成員根 據(jù)分工行使管理職權(quán)、協(xié)調(diào)推進(jìn)公司經(jīng)營管理工作。第四條公司決策應(yīng)遵循以下原則：（一）集體決策原則，凡屬“三重一大”事項，必須由 決策機構(gòu)組成人員集體討論作出決定，

2、防止個人或少數(shù)人專 斷；（二）科學(xué)決策原則，堅持務(wù)實高效，重視決策前的咨 詢、論證和調(diào)研工作，保證決策的科學(xué)性，防范決策風(fēng)險；（三）民主決策原則，充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見， 保證決策的民主性，對涉及職工群眾切身利益的重大事項， 應(yīng)當(dāng)聽取職工群眾的意見和建議；（四）依法決策原則，遵守國家法律法規(guī)，保證決策的 合法合規(guī)。第五條公司執(zhí)行應(yīng)遵循以下原則：（一）總經(jīng)理主導(dǎo)原則，執(zhí)行實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，執(zhí)行事項在有爭議的情況下，總經(jīng)理有最終決定權(quán)；（二）高效原則，執(zhí)行應(yīng)注意效率的提高，保證決策機 構(gòu)作出的決策及時地得到執(zhí)行。第二章規(guī)范的事項第六條公司決策執(zhí)行管理辦法規(guī)范以下事項：（一）公司股東會、董事會管

3、理；（二）公司所屬全資子公司董事會，控股子公司股東會、 股東會議案管理；（三）公司“三重一大”決策管理；（四）公司執(zhí)行管理；（五）公司負(fù)有決策職能的委員會管理，具體包括預(yù)算 管理委員會、規(guī)劃發(fā)展委員會、薪酬管理委員會、審計與風(fēng) 險管理委員會、安全生產(chǎn)委員會的管理。第三章管理職責(zé)第七條 公司股東會、董事會依據(jù)公司章程規(guī)定行 使職權(quán)。為提高決策效率，董事會根據(jù)需要將一定限額內(nèi)重 大投融資、資產(chǎn)處置項目等“三重一大”決策權(quán)授予總經(jīng)理， 總經(jīng)理通過總經(jīng)理辦公會行使權(quán)力。總經(jīng)理在年度董事會議 上應(yīng)向董事會報告權(quán)力行使情況。第八條公司“三重一大”事項決策分別由公司黨組會、 總經(jīng)理辦公會行使權(quán)力。第九條 公

4、司總經(jīng)理主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組 織實施決策機構(gòu)作出的決議。第十條 預(yù)算管理委員會是公司經(jīng)營層預(yù)算管理的決 策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)預(yù)算管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，審查和批準(zhǔn)下 達(dá)年度預(yù)算及專項預(yù)算，控制、監(jiān)督各級預(yù)算的執(zhí)行，協(xié)調(diào) 解決預(yù)算執(zhí)行過程中存在的重大問題。第十一條 規(guī)劃發(fā)展委員會是公司經(jīng)營層規(guī)劃發(fā)展的 決策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司規(guī)劃發(fā)展的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，研究制 定公司發(fā)展規(guī)劃和中、長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對公司重大投融 資方案、資產(chǎn)經(jīng)營項目、擬投資新建、改建、擴(kuò)建項目進(jìn)行 研究，確定控股、參股、收購、重組方案等。第十二條薪酬管理委員會是公司經(jīng)營層薪酬管理的 決策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司薪酬管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，進(jìn)

5、行薪 酬分配計劃和方案批準(zhǔn)和監(jiān)督落實，審定績效考核報告等。第十三條 審計與風(fēng)險管理委員會是公司審計與風(fēng)險 管理的決策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)外 部審計的評價、監(jiān)督和檢查，部署重大經(jīng)濟(jì)事項的審計調(diào)查， 審議風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案，審議重大決 策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷 機制，以及重大決策的風(fēng)險評估報告等。第十四條 安全生產(chǎn)委員會是公司安全生產(chǎn)管理工作 的決策機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)重大事項的研究、審定 和決策，建立健全公司安全生產(chǎn)保證體系、安全監(jiān)督體系和 應(yīng)急管理體系，督促安全生產(chǎn)工作的貫徹落實。第十五條 公司財務(wù)部組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核公司

6、所 屬全資子公司董事會，控股子公司股東會、董事會議案，并 在股東會、董事會召開之前報公司總經(jīng)理或公司總經(jīng)理辦公 會審查批準(zhǔn)。第四章公司股東會、董事會管理第十六條 公司原則上每年召開一次股東會定期會議。股東會召開的具體時間由公司總經(jīng)理報告公司控股股東后 確定。第十七條 公司董事會每年至少召開一次，董事會召開 的具體時間由公司總經(jīng)理與公司董事長商定。第十八條公司股東會、董事會議題的上會議案的確定 及內(nèi)容必須執(zhí)行控股股東議案管理規(guī)定。第十九條 公司股東會、董事會議事規(guī)則、程序嚴(yán)格按 照公司法和公司章程執(zhí)行。第五章 公司所屬子公司董事會、股東會議案管理第二十條 公司所屬全資子公司、控股子公司在召開股

7、東會、董事會十五日之前將擬上會議案書面報送公司財務(wù) 部，公司財務(wù)部在收到議案材料后五日內(nèi)召集相關(guān)部門進(jìn)行 審核，并提出初步審核意見。第二十一條公司財務(wù)部將初步審核意見報公司總經(jīng) 理審查批準(zhǔn)。涉及重大事項的，召開總經(jīng)理辦公會議研究決 定。第二十二條 被公司否決的議案，公司所屬全資子公 司、控制公司股東會、董事會不得上會研究。第二十三條 公司委派參加子公司股東會的股東代表、 公司派出董事參加董事會時應(yīng)以公司確定的結(jié)果對議案發(fā) 表意見，不得作出與公司確定意見相悖的表決意見。第六章“三重一大”決策管理第二十四條 “三重一大”決策范圍包括：重大事項、 重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用。第二十五

8、條 重大事項主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、 重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和 戰(zhàn)略性的重大問題；重要人事任免主要指公司黨組管理領(lǐng)導(dǎo) 人員及后備人選的選拔、任用；重大項目安排主要指涉及企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及對生產(chǎn)裝備、技術(shù) 狀況產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排。第二十六條大額度資金使用主要指涉及公司領(lǐng)導(dǎo)人 員被授權(quán)限限額以上資金的調(diào)動和使用。第二十七條“三重一大”決策事項分別由公司黨組會、 總經(jīng)理辦公會行使決策權(quán)力。第二十八條 “三重一大”集體決策事項的明細(xì)范圍和 集體決策機構(gòu)、決策程序另行制定規(guī)章制度。第七章公司執(zhí)行管理第二十九條 公司總經(jīng)理是公司執(zhí)行的主要負(fù)

9、責(zé)人。公 司總經(jīng)理通過年度工作會議、年中工作會議、總經(jīng)理辦公會、 生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會、司務(wù)會等會議形式主持 公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施公司決策機構(gòu)作出的決 議。第三十條公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師受總經(jīng) 理委托或授權(quán)，可主持召開生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 會、司務(wù)會等會議，協(xié)調(diào)處理公司生產(chǎn)經(jīng)營工作。第三十一條公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師根據(jù) 領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工，協(xié)助總經(jīng)理做好各自分管范圍內(nèi)的生產(chǎn) 經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三十二條 公司執(zhí)行機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工可 召開專題會議，協(xié)調(diào)推進(jìn)各自分管范圍內(nèi)的工作。第八章各委員會管理第三十三條 預(yù)算管理委員會主任由公司總經(jīng)

10、理擔(dān)任， 副主任由公司財務(wù)總監(jiān)或主管財務(wù)工作的副總經(jīng)理擔(dān)任，協(xié) 助主任負(fù)責(zé)日常預(yù)算管理工作。成員由本部各部門負(fù)責(zé)人組 成。預(yù)算管理委員會辦公室在委員會副主任的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)預(yù) 算管理的具體工作。預(yù)算管理委員會每年應(yīng)至少召開三次專門會議。重大事 項可由委員會主任召集，臨時召開預(yù)算委員會工作會議。會 議形成的紀(jì)要由委員會辦公室起草，由委員會主任簽發(fā)，并 由有關(guān)部門負(fù)責(zé)落實。第三十四條 規(guī)劃發(fā)展委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任， 副主任由公司分管規(guī)劃發(fā)展副總經(jīng)理擔(dān)任，協(xié)助主任負(fù)責(zé)日 常規(guī)劃發(fā)展工作。成員由公司副總經(jīng)理、總工程師、財務(wù)總 監(jiān)和本部各部門負(fù)責(zé)人組成。規(guī)劃發(fā)展委員會辦公室負(fù)責(zé)日 常戰(zhàn)略規(guī)劃的管理工作

11、。規(guī)劃發(fā)展委員會每年應(yīng)至少召開三次專門會議，如遇公 司發(fā)展的重大事項，由委員會主任召集，可臨時召開規(guī)劃發(fā) 展委員會工作會議。會議形成的紀(jì)要由委員會辦公室起草， 由委員會主任簽發(fā)，并由有關(guān)部門負(fù)責(zé)落實。第三十五條 薪酬管理委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任， 副主任由公司分管人力資源的副總經(jīng)理擔(dān)任。成員由副總經(jīng) 理、財務(wù)總監(jiān)、工會主席組成。薪酬管理委員會辦公室負(fù)責(zé) 日常薪酬管理工作。薪酬管理委員會每年至少召開一次會議。在審查績效考 核報告時，本部相關(guān)部門應(yīng)列席會議。第三十六條 審計與風(fēng)險管理委員會主任由總經(jīng)理擔(dān) 任，副主任由公司分管審計與風(fēng)險管理工作的副總經(jīng)理擔(dān)任。成員由本部各部門負(fù)責(zé)人組成。審計與風(fēng)險管理委員會 辦公室負(fù)責(zé)日常審計工作。審計與風(fēng)險管理委員會每年至少召開一次例會，臨時會 議由委員會主任提議或副主任、其他委員提議并經(jīng)委員會主 任同意后召開。會議形成的決議，由委員會主任簽發(fā)，并由 公司總經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實，委員會辦公室負(fù)責(zé)會議 決議的督辦工作。第三十七條 安全生產(chǎn)委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任， 分管安全的副總經(jīng)理以及分管各產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理、總工程師 為副主任。成員由相關(guān)部室主要負(fù)責(zé)人組成。安全生產(chǎn)委員 會辦公室負(fù)責(zé)