銀行信息科技管理委員會(huì)工作細(xì)則

1、xx銀行信息科技管理委員會(huì)工作細(xì)則xx總發(fā)xx239號(hào)，xx年11月5日印發(fā)第一章 總 則第一條 為推動(dòng)本行科技發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理，完善本行治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、股份制商業(yè)銀行公司治理指引、股份制商業(yè)銀行董事會(huì)盡職指引（試行）、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，本行特設(shè)立信息科技管理委員會(huì)，并制定本工作細(xì)則。第二條 信息科技管理委員會(huì)是經(jīng)營(yíng)層下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)本行中長(zhǎng)期科技發(fā)展戰(zhàn)略和重大科技投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章人員組成第三條 信息科技管理委員會(huì)主任委員由行長(zhǎng)擔(dān)任，副主任委員由首席信息官及經(jīng)營(yíng)班子其他成員擔(dān)任，成員為科技部、人事保衛(wèi)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、公司業(yè)

2、務(wù)部、個(gè)金業(yè)務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、授信管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、會(huì)計(jì)結(jié)算部、運(yùn)營(yíng)管理部、稽核監(jiān)察部及行政后勤部負(fù)責(zé)人。委員會(huì)下設(shè)工作組，工作組由科技部負(fù)責(zé)人牽頭組織，成員為科技部和各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)骨干。第四條 信息科技管理委員會(huì)向高級(jí)管理層負(fù)責(zé)，行高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，董事會(huì)對(duì)信息科技管理及信息安全負(fù)有最終責(zé)任。第五條 信息科技管理委員會(huì)下設(shè)工作組，由本行科技部負(fù)責(zé)人牽頭組織，負(fù)責(zé)委員會(huì)的資料收集與研究、日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章 議事內(nèi)容第六條 信息科技管理委員會(huì)的主要議事內(nèi)容為：（一）檢查本行中長(zhǎng)期信息科技規(guī)劃執(zhí)行情況，定期（至少每年一次）進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果上報(bào)高級(jí)管理層；（二）審議本

3、行年度it預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行情況；（三）評(píng)估本年度本行信息科技及其風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總體效果和效率；（四）根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，審議調(diào)整信息科技工作部署的意見(jiàn)；（五）審議本行重大信息科技項(xiàng)目報(bào)告；（六）審議本行重大it管理制度；（七）研究和評(píng)估本行重要信息科技人才激勵(lì)機(jī)制的實(shí)施效應(yīng)，并向高級(jí)管理層提出建議；（八）對(duì)本行it相關(guān)的投資及其優(yōu)先級(jí)做出決策；（九）確保本行提供足夠的資源保障信息科技治理工作按既定的目標(biāo)和議案進(jìn)行實(shí)施，保障公司信息科技治理水平得到持續(xù)的改進(jìn)和提高；（十）高級(jí)管理層授權(quán)的其它事宜。第四章議事規(guī)則第七條 信息科技管理委員會(huì)原則每季度召開(kāi)一次。信息科技管理委員會(huì)主任

4、認(rèn)為必要，或者三分之一以上委員提議，可以召開(kāi)信息科技管理委員會(huì)臨時(shí)內(nèi)部會(huì)議。第八條 會(huì)議由主任召集，工作組負(fù)責(zé)做好委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供委員會(huì)會(huì)議資料，由工作組進(jìn)行初審后，提交委員會(huì)會(huì)議審核。第九條 信息科技管理委員會(huì)受理審議材料后，召集內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行審議并對(duì)審議的內(nèi)容進(jìn)行記錄并形成會(huì)議紀(jì)要。第十條 委員會(huì)根據(jù)工作組提交的有關(guān)資料進(jìn)行審議，經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)同意后形成提案提交高級(jí)管理層審議表決。第十一條 信息科技管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)有效。第十二條 信息科技管理委員會(huì)工作組成員可列席會(huì)員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十三條 如有必要，信息科技管理委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見(jiàn)，費(fèi)用由本行支付。第十四條 信息科技管理委員會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和會(huì)議通過(guò)的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十五條 信息科技管理委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)