私募投資基金投資增資協(xié)議模版

1、關(guān)于xx特種合金技術(shù)有限公司之增資協(xié)議二零xx年十二月 關(guān)于xx特種合金技術(shù)有限公司之增資協(xié)議本增資協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”)由下列各方于20xx年12月在x市簽訂： 1. xx，中國(guó)籍自然人，身份證號(hào)碼為： ；2. 無(wú)錫xx投資合伙企業(yè)(有限合伙) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx投資”)，是一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，其注冊(cè)地址為 ；3. xx科技集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx集團(tuán)”)，是一家根據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為x號(hào)；4. 上海xx集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx集團(tuán)”)，是一家中國(guó)法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為x層；5. 哈爾濱xx產(chǎn)

2、業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx”)，是一家中國(guó)法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為x號(hào)；6. xx特種合金技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)公司”)，是一家根據(jù)中國(guó)法律依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，注冊(cè)地址為x號(hào)。(以上單稱(chēng)為“一方”, 合稱(chēng)為“各方”， xx、xx、xx集團(tuán)、xx集團(tuán)合稱(chēng)為“原股東”) 鑒于：1. xx、xx、xx集團(tuán)、xx集團(tuán)是目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東；2. xx投資擬認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本1,672萬(wàn)元并成為目標(biāo)公司的新股東(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次增資”)；3. 本次增資的同時(shí)，xx投資擬受讓xx持有的目標(biāo)公司328萬(wàn)元注冊(cè)資本(占目標(biāo)公司本次增資前注冊(cè)資本的1.64%)

3、(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)?；谏鲜?，為進(jìn)一步明確各方在本次增資中的權(quán)利和義務(wù)，各方同意簽訂本協(xié)議如下：第1條 增資與認(rèn)購(gòu)1.1 增資各方同意，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本擬由20,000萬(wàn)元增加到21,672萬(wàn)元，增加的注冊(cè)資本全部由xx投資根據(jù)本協(xié)議的條款和條件進(jìn)行認(rèn)繳，原股東特此放棄對(duì)前述新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。各方同意，xx投資將向目標(biāo)公司支付12,500萬(wàn)元 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增資款項(xiàng)”)，其中，1,672萬(wàn)元用于認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司等值注冊(cè)資本，剩余的增資款項(xiàng)作為認(rèn)購(gòu)前述注冊(cè)資本的溢價(jià)計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。在本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成的情況下，目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東名稱(chēng)(姓名)認(rèn)繳出資(萬(wàn)元)股權(quán)比例x

4、x7,00032.3%xx集團(tuán)5,20023.99%xx4,67221.56%xx集團(tuán)2,80012.92%xx投資2,0009.23%總計(jì)21,672100%1.2 在下列條件全部被滿(mǎn)足后的3個(gè)工作日內(nèi)，xx投資應(yīng)向目標(biāo)公司以書(shū)面方式指定的銀行賬戶(hù)中以人民幣劃入全部增資款項(xiàng)。原股東應(yīng)盡最大努力促成下列條件在2017年12月20日之前全部滿(mǎn)足。1.3.1 目標(biāo)公司股東會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了本次增資；1.3.2 目標(biāo)公司股東會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夷繕?biāo)公司其他股東均同意就股權(quán)轉(zhuǎn)讓放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；1.3.3 目標(biāo)公司股東會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)了與本次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的章程修正案。1.3 目標(biāo)公司應(yīng)于2017年12月3

5、1日前完成本次增資相關(guān)的工商變更登記，xx投資應(yīng)積極配合公司辦理前述工商登記手續(xù)，提供有關(guān)申請(qǐng)材料。1.4 目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)于2017年12月31日前向全體新老股東出具確認(rèn)其出資金額并加蓋目標(biāo)公司公章的出資證明原件以及加蓋目標(biāo)公司公章的股東名冊(cè)復(fù)印件。1.5 自完成本次增資相應(yīng)的工商變更登記之日起，xx投資根據(jù)中國(guó)法律、法規(guī)及目標(biāo)公司之公司章程的規(guī)定享有與所持股權(quán)相應(yīng)的股東權(quán)利，并承擔(dān)與所持股權(quán)相應(yīng)的股東義務(wù)。1.6 各方同意，目標(biāo)公司截至本次增資相應(yīng)的工商變更登記完成日的未分配利潤(rùn)，將由新老股東根據(jù)本次增資完成后的股權(quán)比例共同享有。第2條 保密2.1 各方確認(rèn)，任何一方所獲悉的對(duì)方資料和信息，如

6、該等資料和信息尚未公開(kāi)，無(wú)論有形或無(wú)形均應(yīng)視為保密信息，并負(fù)有保密義務(wù)。對(duì)于提供一方具有重要價(jià)值，但對(duì)方能夠從公開(kāi)渠道取得的信息不屬于保密信息。2.2 除非適用的法律另有規(guī)定，各方均不得向任何第三方披露、泄露、討論或透露任何與本協(xié)議有關(guān)的保密信息。各方應(yīng)該并應(yīng)促使其雇員、代理人或中介機(jī)構(gòu)遵守保密義務(wù)，并促使相關(guān)雇員、代理人或中介機(jī)構(gòu)不得將保密信息用于與履行本協(xié)議無(wú)關(guān)的任何目的。2.3 各方同意，就與本協(xié)議有關(guān)的政府審批事宜和信息披露事宜，各方出于該等目的向相關(guān)登記機(jī)關(guān)披露保密信息的行為不應(yīng)視作對(duì)保密義務(wù)的違反；但各方在向登記機(jī)關(guān)報(bào)送報(bào)批材料時(shí)，均應(yīng)按照本協(xié)議目的和相關(guān)約定進(jìn)行。第3條 不可抗力

7、3.1. “不可抗力”是指雙方無(wú)法控制、不可預(yù)見(jiàn)的，或即使可以預(yù)見(jiàn)但無(wú)法避免的，且阻礙該方全部或部分履行本協(xié)議義務(wù)的所有事件或行為。該等事件或行為包括但不限于任何自然災(zāi)害、恐怖事件、罷工、戰(zhàn)爭(zhēng)和政府行為等。3.2. 發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致受影響的一方因此無(wú)法履行任何本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，則在不可抗力事件持續(xù)期間，本協(xié)議項(xiàng)下因此受阻履行的義務(wù)應(yīng)予中止，其履行日期應(yīng)自動(dòng)延長(zhǎng)至不可抗力事件完結(jié)之時(shí)，且受阻履行義務(wù)的一方無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。3.3. 遇有不可抗力的一方應(yīng)當(dāng)立即書(shū)面通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)提供該不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)。遇有不可抗力的一方亦應(yīng)盡一切合理努力終止不可抗力。3.4. 發(fā)生

8、不可抗力時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)立即相互協(xié)商以尋求公正的解決辦法，還應(yīng)當(dāng)盡一切合理努力，將該不可抗力的不利后果減小到最低程度。第4條 違約責(zé)任如果一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)，或若其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何陳述被證明于有關(guān)日期存在不真實(shí)之處，或不能及時(shí)完成承諾、保證事項(xiàng)的，則該方即屬違反了本協(xié)議。在此情況下，非違約方可書(shū)面通知違約方其已違反本協(xié)議，違約方應(yīng)在收到通知之日起30日內(nèi)對(duì)違約做出補(bǔ)救。并且，違約方有責(zé)任向非違約方賠償因其違約造成的一切損失；如果各方均違約，各方應(yīng)各自承擔(dān)其違約引起的那部分責(zé)任。第5條 本協(xié)議的生效、變更、終止5.1. 本協(xié)議經(jīng)各方(如該方為自然人)、各方的授權(quán)代表簽字并加蓋公章

9、后生效。5.2. 本協(xié)議的任何變更及/或補(bǔ)充須書(shū)面作出并經(jīng)各方簽署，否則無(wú)效。該變更及/或補(bǔ)充協(xié)議一經(jīng)簽署，即與本協(xié)議具有同等法律效力，并構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分。5.3. 在本協(xié)議第1.3款約定的工商登記完成前，各方經(jīng)協(xié)商一致可以書(shū)面方式終止本協(xié)議。第6條 適用法律和爭(zhēng)議解決6.1 協(xié)議的法律效力、解釋及履行應(yīng)受已公布并可以公開(kāi)得到的中國(guó)法律的管轄。6.2 發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，各方應(yīng)友好協(xié)商解決，該等協(xié)商應(yīng)在一方向其他各方發(fā)出書(shū)面通知請(qǐng)求協(xié)商時(shí)立即開(kāi)始。如果各方未能在書(shū)面協(xié)商請(qǐng)求發(fā)出后的30日內(nèi)以友好協(xié)商方式解決該等爭(zhēng)議，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)依照該會(huì)屆時(shí)有效的仲

10、裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，開(kāi)庭地點(diǎn)在上海。仲裁裁決是終局的，且對(duì)各方均具有約束力。第7條 一般規(guī)定7.1. 未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，任何一方均無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議規(guī)定的任何權(quán)利、利益、義務(wù)和責(zé)任。7.2. 本協(xié)議壹式捌份，各方各執(zhí)壹份，其余用于辦理有關(guān)政府登記備案手續(xù)，每份均具有同等法律效力。(以下無(wú)正文，為本協(xié)議之簽署頁(yè))(本頁(yè)無(wú)正文，為關(guān)于xx特種合金技術(shù)有限公司之增資協(xié)議之簽署頁(yè))xx(簽字)：年 月 日(本頁(yè)無(wú)正文，為關(guān)于xx特種合金技術(shù)有限公司之增資協(xié)議之簽署頁(yè))無(wú)錫xx投資合伙企業(yè)(有限合伙)(蓋章)授權(quán)代表(簽字)：簽署人姓名： 簽署人職務(wù)： 年 月 日(本頁(yè)無(wú)正文，為關(guān)于xx特種合金技術(shù)有限公司之增資協(xié)議之簽署頁(yè))xx科技集團(tuán)有限公司(蓋章)授權(quán)代表(簽字)：簽署人姓名： 簽署人職務(wù)： 年 月 日(本頁(yè)無(wú)正文，為關(guān)于xx特種合金技術(shù)有限公司之增資協(xié)議之簽署頁(yè))上海xx集團(tuán)股份有限公司(蓋章)授權(quán)代表(簽字)：簽署人姓名： 簽署人