四川唯鴻：關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、四川唯鴻生物科技股份公司關(guān)聯(lián)交易管理制度本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。本制度經(jīng)公司2018年10月31日第二屆第五次董事會審議通過關(guān)于修改 關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案，尚需提請公司2018年第六次臨時股東大會審議通 過。制度的主要內(nèi)容：原制度修改后第十一條公司實際執(zhí)行中預(yù)計關(guān)聯(lián)交易 金額超過本年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額的20% 以上的，必須向董事會秘書報告，由公司董 事會作出議案后提交公司股東大會審議并 披露，該關(guān)聯(lián)交易在獲得公司股東大會批準(zhǔn) 后實施；不超過20%的，由公司董事會

2、審議 并披露。第十一條公司實際執(zhí)行中預(yù)計關(guān)聯(lián)交易金額超過本年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額的， 公司應(yīng)當(dāng)就超出金額所涉及事項依據(jù)公司 的章程提交董事會審議并披露。第十五條公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的金額 在20萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計的 合并報表凈資產(chǎn)絕對值的1%以上的關(guān)聯(lián)交 易由董事會批準(zhǔn)。第十五條除日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其 他關(guān)聯(lián)交易：（一）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的金額在100 萬元以下（不含100萬元）的關(guān)聯(lián)交易，由 公司董事長審議批準(zhǔn)。（二）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的金額在100 萬元以上（含100萬元）至500萬元（不含500 萬元），且不超過公司最近一期經(jīng)審計的合 并報表凈資產(chǎn)絕對值的5% （不含5%）的關(guān)】

3、交易由董事會批準(zhǔn)并披露。（三）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的金額在500萬元 （含500萬元）以上，或占公司最近一期經(jīng) 審計的合并報表凈資產(chǎn)絕對值的5%以上的 關(guān)聯(lián)交易由股東大會批準(zhǔn)并披露。第十六條公司與關(guān)聯(lián)人擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到 以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，須提交股東大會審議：（一）交易（公司提供擔(dān)保、受贈現(xiàn)金 資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額 在100萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計 凈資產(chǎn)絕對值5%以上的重大關(guān)聯(lián)交易；（二）公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。第十六條公司與關(guān)聯(lián)人擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到 以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，須提交股東大會審議：（一）交易（公司提供擔(dān)保、受贈現(xiàn)金 資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額 在500

4、萬元以上（含500萬元），且占公司最 近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關(guān) 聯(lián)交易；（二）公司為關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。第十七條 公司進(jìn)行“提供財務(wù)資 助”、“委托理財”等關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)助” 當(dāng)以發(fā)生額作為交易金額，適用第十 四條、第十五條第（一）項的規(guī)定。第十七條 公司進(jìn)行“提供財務(wù)資，“委托理財，等關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng) 當(dāng)以發(fā)生額作為交易金額，適用第十五條、第十六條第（一）項的規(guī)定。第十八條公司進(jìn)行下列關(guān)聯(lián)交 易的，應(yīng)當(dāng)按照連續(xù)十二個月內(nèi)累計 計算的原則，計算關(guān)聯(lián)交易金額，分 別適用第十四條、第十五條第（一） 項的規(guī)定：（一）與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易；（二）與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易 標(biāo)的類別相關(guān)的交易。上述

5、同一關(guān)聯(lián)人，包括與該關(guān)聯(lián) 人受同一法人或其他組織或者自然人 直接或間接控制的，或相互存在股權(quán) 控制關(guān)系；以及由同一關(guān)聯(lián)自然人擔(dān) 任董事或高級管理人員的法人或其他 組織。已經(jīng)按照累計計算原則履行股東第十八條公司進(jìn)行下列關(guān)聯(lián)交 易的，應(yīng)當(dāng)按照連續(xù)十二個月內(nèi)累計 計算的原則，計算關(guān)聯(lián)交易金額，分 別適用第十五條、第十六條第（一） 項的規(guī)定：（一）與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易；（二）與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易 標(biāo)的類別相關(guān)的交易。上述同一關(guān)聯(lián)人，包括與該關(guān)聯(lián) 人受同一法人或其他組織或者自然人 直接或間接控制的，或相互存在股權(quán) 控制關(guān)系；以及由同一關(guān)聯(lián)自然人擔(dān) 任董事或高級管理人員的法人或其他 組織。已經(jīng)按照累計計算原則履行股東大會決策程序的，不再納入相關(guān)的累 計計算范圍。大會決策程