母子公司管控體系制度匯編之六XX集團(tuán)人力資源管控制度與操作流程

母子公司管控體系制度匯編之六寧波天漢控股集團(tuán)股份人力資源管控制度與操作流程效勞單位:上海華彩管理咨詢二零零七年八月

目錄TOC\o"1-3"\u第一局部管控制度 5薪酬考核權(quán)限管理方法 5第一章總那么 5第二章二級子公司考核管理方式 5第三章二級子公司薪酬管理方式 6第四章附那么 8高管人員述職報(bào)告制度 9第一章總那么 9第二章述職概述 9第三章集團(tuán)董事局審議的述職會議 12第四章集團(tuán)總裁辦公會審議的述職會議 13第五章集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會議 14附件一：述職會議記錄 15附件二：述職內(nèi)容編寫參考 19附件三：集團(tuán)述職會議說明 23高級管理人員任免制度 25第一章總那么 25第二章任用 25第三章任期 27第四章離任 27第五章附那么 29人才培養(yǎng)與人才梯隊(duì)建設(shè)管理方法 30第一章總那么 30第二章關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才的甄選 31第三章崗位輪換 33第四章內(nèi)部兼職 35第五章人才調(diào)配 36第六章考核與評價(jià) 37第七章淘汰與晉升 38第八章附那么 38外派董事管理制度 39第一章 總那么 39第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 39第三章 聘任與授權(quán) 41第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 42第五章 考核與薪酬 45第六章 解聘、辭職與離任 47第七章 附那么 48附件一：天漢集團(tuán)外派董事任命書 49附件二：天漢集團(tuán)外派董事解聘書 49附件三：天漢集團(tuán)二級子公司董事會決策議案審核表 50附件四：天漢集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告 52附件五：天漢集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告 54附件六：天漢集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 55附件七：天漢集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 57二級子公司總經(jīng)理工作細(xì)那么指引 58第一章總那么 58第二章總經(jīng)理職權(quán) 58第三章總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工 59第四章總經(jīng)理辦公會 59第一節(jié)會議說明 59第二節(jié)總經(jīng)理辦公會議事程序 61第三節(jié)總經(jīng)理辦公會會議記錄 61第五章總經(jīng)理工作程序 62第六章附那么 63第二局部操作流程 641. 子公司董事長考核與薪酬管理流程 642. 子公司總經(jīng)理任命流程 663. 子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 684. 子公司副總經(jīng)理任命流程 705. 子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 726. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程 747. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程 76

第一局部管控制度薪酬考核權(quán)限管理方法第一章總那么為了標(biāo)準(zhǔn)天漢集團(tuán)薪酬考核管理工作，明確對二級子公司薪酬考核的管理方式及權(quán)限，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬二級子公司的薪酬考核管理工作，特制定此制度。本制度針對集團(tuán)對下屬二級子公司薪酬考核的管理，即明確集團(tuán)薪酬考核的垂直管理方式及權(quán)限劃分。本制度涉及集團(tuán)人力資源部、二級子公司人力資源管理部門。第二章二級子公司考核管理方式管理方式：集團(tuán)對二級子公司考核管理和控制包括以下幾方面考核制度及考核方式的控制與管理：集團(tuán)要明確二級子公司制定的考核方式是否符合二級子公司具體情況，指導(dǎo)監(jiān)督二級子公司制定的考核制度?？己诉^程的控制與管理：集團(tuán)要了解并監(jiān)督各二級子公司考核過程的合理性，以及是否按規(guī)定制度流程執(zhí)行。考核結(jié)果的審核考核結(jié)果是否合理，以及將考核結(jié)果運(yùn)用到人員管理中的合理性。集團(tuán)人力資源部考核管理工作權(quán)利監(jiān)督指導(dǎo)各二級子公司制訂績效管理制度的權(quán)利。監(jiān)督各二級子公司績效考核過程的權(quán)利。組織薪酬與績效管理小組審核二級子公司部門經(jīng)理以上崗位考核結(jié)果的權(quán)利。集團(tuán)人力資源部考核管理工作責(zé)任負(fù)責(zé)對二級子公司績效考核工作的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)參與指導(dǎo)二級子公司績效考核工作的過程。二級子公司考核管理工作權(quán)利在制定及完善本二級子公司績效考核體系的過程中有要求培訓(xùn)的權(quán)利。在對本二級子公司各崗位考核過程中接受指導(dǎo)的權(quán)利。二級子公司考核管理工作責(zé)任制定與完善本二級子公司績效考核體系的責(zé)任。保證本二級子公司績效考核工作符合集團(tuán)整體規(guī)定，合理推進(jìn)的責(zé)任。將考核過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)的責(zé)任。將考核結(jié)果及運(yùn)用方案〔薪酬檔級調(diào)整、調(diào)崗〕及時(shí)上報(bào)的責(zé)任。第三章二級子公司薪酬管理方式管理方式：集團(tuán)對二級子公司薪酬管理和控制包括以下幾方面薪酬總量控制：集團(tuán)對二級子公司年度薪酬總量進(jìn)行控制，具體薪酬支出與該二級子公司經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)掛鉤。集團(tuán)嚴(yán)格控制二級子公司薪酬支出，對于超出預(yù)算的情況要求上報(bào)總裁辦公會處理?？刂贫壸庸静块T經(jīng)理以上崗位具體薪酬數(shù)量：審核二級子公司部門經(jīng)理以上崗位具體的薪酬標(biāo)準(zhǔn)、薪酬層級、薪酬檔級?？刂贫壸庸拘匠旯芾碇贫燃靶匠陿?biāo)準(zhǔn)：二級子公司在集團(tuán)的統(tǒng)一指導(dǎo)下制定的薪酬管理制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)，使得對于薪酬制度的合理性、薪酬標(biāo)準(zhǔn)在整個(gè)集團(tuán)之間的平衡、具體二級子公司部門經(jīng)理層崗位薪酬是否合理有必要的控制。掌握二級子公司部門經(jīng)理崗位任職人員的情況：對二級子公司部門副經(jīng)理以上崗位的任職人員的人事檔案要進(jìn)行存檔，對于任職人員工作背景與崗位任職資格相差較大的情況，有權(quán)查詢并提出崗位調(diào)整意見。對于二級子公司員工崗位的員工檔案不存檔。集團(tuán)人力資源部薪酬管理工作權(quán)利了解二級子公司組織結(jié)構(gòu)及人員編制的權(quán)利。對二級子公司部門副經(jīng)理層崗位人事檔案備案的權(quán)利。對二級子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)。監(jiān)督二級子公司日常薪酬管理工作執(zhí)行情況的權(quán)利。集團(tuán)人力資源部薪酬管理工作責(zé)任指導(dǎo)二級子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任。指導(dǎo)二級子公司開展薪酬管理工作的責(zé)任。二級子公司薪酬管理工作權(quán)利制作或調(diào)整二級子公司薪酬體系有困惑時(shí)，有向集團(tuán)人力資源部咨詢的權(quán)利。制定二級子公司部門經(jīng)理層崗位、員工層崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利。二級子公司薪酬管理工作責(zé)任當(dāng)二級子公司崗位編制、部門及崗位職責(zé)發(fā)生變動時(shí)，有及時(shí)向集團(tuán)人力資源部匯報(bào)備案的責(zé)任。當(dāng)二級子公司薪酬制度或薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，有及時(shí)向集團(tuán)人力資源部匯報(bào)的責(zé)任。第四章附那么本規(guī)定是集團(tuán)人力資源管理制度的組成局部，由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。本方法自公布之日起執(zhí)行。

高管人員述職報(bào)告制度第一章總那么為貫徹集團(tuán)經(jīng)營開展戰(zhàn)略，確保集團(tuán)內(nèi)部的信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營中的問題，保證集團(tuán)經(jīng)營方案的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。目的：強(qiáng)化高層管理者的責(zé)任和目標(biāo)意識，促使高層管理者在實(shí)際工作中不斷改良管理行為，促進(jìn)員工和部門持續(xù)的績效改善。深化集團(tuán)的績效考核及任職資格管理制度，不斷增強(qiáng)集團(tuán)的整體核心競爭力。強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。原那么：以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。堅(jiān)持實(shí)事求是的原那么，注重具體實(shí)例，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實(shí)講話。堅(jiān)持考評結(jié)合原那么，考績效、評任職，面向未來績效的提高。本制度適用于天漢集團(tuán)及二級子公司第二章述職概述述職類型：定期述職：集團(tuán)決策層、經(jīng)營層以會議形式對相關(guān)高層管理人員在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、缺乏之處、改良建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。調(diào)職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務(wù)年初制定的績效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。臨時(shí)述職：其他需要時(shí)，直接上級也可要求述職者臨時(shí)述職。本制度規(guī)定的述職是指定期述職，其他述職類型參照執(zhí)行。述職會議目標(biāo)：共同總結(jié)和回憶現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改良措施；領(lǐng)導(dǎo)層聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)；加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作；不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同。述職會議的宗旨：提高、改良。述職會議的原那么：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。會議要求：會前準(zhǔn)備充分，會中肯定成績、明確優(yōu)勢、診斷問題、提出改良建議，會后監(jiān)督落實(shí)。述職人員范圍：適用于集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負(fù)責(zé)人，二級子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理。述職對象與周期：根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對象與述職周期如下：述職人述職對象責(zé)任人周期集團(tuán)總裁集團(tuán)董事局董事局主席季度集團(tuán)副總裁集團(tuán)董事局、總裁董事局主席季度集團(tuán)董事局秘書集團(tuán)董事局董事局主席季度集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)董事局、總裁董事局主席季度二級子公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦公會集團(tuán)總裁季度二級子公司副總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦公會、二級子公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁季度述職順序：在向同一對象述職時(shí)應(yīng)遵循先下級后上級的順序，述職人員同時(shí)是下級的述職對象時(shí)，應(yīng)先接受下級述職，后自己述職。述職根本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交述職報(bào)告→述職對象審核述職報(bào)告→述職日述職討論評議→評價(jià)與建議的執(zhí)行→下一次述職〔包括上一次意見的反應(yīng)〕述職會議討論內(nèi)容、時(shí)間安排：匯報(bào)上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)比照；十分鐘評估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因〔無論是超目標(biāo)還是未到達(dá)目標(biāo)〕，做出合理判斷；十分鐘提出改良業(yè)績的行動方案；十分鐘確定下一階段經(jīng)營目標(biāo)；十分鐘述職檔案管理：述職人員的述職報(bào)告及述職對象的評價(jià)與建議由集團(tuán)人力資源部/董事局秘書保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據(jù)之一。第三章集團(tuán)董事局審議的述職會議述職人員：集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負(fù)責(zé)人。會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報(bào)告遞交述職對象。述職時(shí)間的規(guī)定：次年元月和每年七月；具體時(shí)間應(yīng)由述職人和董事局約定，爭取安排在董事局會議期間。述職會議的參與人員：述職對象：董事局、總裁；列席人員：述職人員；記錄人員。述職會議的主持人：董事局主席。述職審議的依據(jù)：公司開展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營方案，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等。述職審議的程序：董事局主席宣布述職會議的目的和會議原那么；述職人述職；述職對象評議與討論；述職人進(jìn)一步陳述意見；形成評議意見。述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由董事局秘書負(fù)責(zé)保管。第四章集團(tuán)總裁辦公會審議的述職會議述職人員：各二級子公司總經(jīng)理。會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。述職時(shí)間的規(guī)定：二級子公司總經(jīng)理述職時(shí)間規(guī)定為每季度后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職人和總裁約定，但應(yīng)在集團(tuán)總裁述職前。述職會議的參與人員：述職對象：集團(tuán)總裁辦公會；列席人員：人力資源部負(fù)責(zé)人；述職人員；會議記錄人員。述職會議的主持人：總裁。述職審議的依據(jù)：公司開展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營方案，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責(zé)等。述職審議的程序：總裁宣布述職會議的目的和會議原那么；述職人述職；辦公會評議與討論；述職人進(jìn)一步陳述意見；形成評議意見。述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由人力資源部負(fù)責(zé)保管。第五章集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會議述職人員：各二級子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。述職時(shí)間的規(guī)定：各二級子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職時(shí)間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，具體時(shí)間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理述職以前。述職會議的參與人員：述職對象：集團(tuán)總裁辦公會成員、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、相關(guān)二級子公司總經(jīng)理；列席人員：二級子公司人力資源負(fù)責(zé)人；述職人員；會議記錄人員。述職會議的主持人：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理。述職審議的依據(jù)：公司開展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營方案、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等。述職審議的程序：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理宣布述職會議的目的和會議原那么；述職人述職；評議與討論；述職人進(jìn)一步陳述意見；形成評議意見。述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)保管。附件一：述職會議記錄述職會議記錄述職人：述職對象：記錄：會議地點(diǎn)：述職日期：年月日參會人員：會議過程記錄：會議意見：述職對象簽名：述職人行動方案：述職人員簽名：其他參會人員簽名：備注：

附件二：述職內(nèi)容編寫參考集團(tuán)總裁的述職內(nèi)容編寫參考對照集團(tuán)的開展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營方案目標(biāo)，就匯報(bào)期間所承當(dāng)?shù)穆殑?wù)工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：匯報(bào)期間集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營方案，成功執(zhí)行經(jīng)營方案所采取的主要有效措施，經(jīng)營方案未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實(shí)施董事局決議包括投資方案的情況分析：董事局決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時(shí)的效果如何，未完全執(zhí)行時(shí)，那么應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議董事局修改決議；客戶關(guān)系管理：了解客戶要求和期望、客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比擬；內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面：

〔1〕經(jīng)營方面：經(jīng)營方案措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營過程的時(shí)間指標(biāo)〔客戶下訂單到生產(chǎn)方案時(shí)間、生產(chǎn)方案下到達(dá)生產(chǎn)完成時(shí)間、生產(chǎn)完成到交貨時(shí)間與行業(yè)水平的比擬〕、質(zhì)量指標(biāo)〔產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、廢品率等〕、本錢指標(biāo)〔訂單執(zhí)行本錢、采購本錢、生產(chǎn)管理本錢、生產(chǎn)本錢、質(zhì)量本錢〕與標(biāo)桿的比擬、與供給商的關(guān)系；

〔2〕創(chuàng)新方面：集團(tuán)開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時(shí)間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等；組織人事方面：總裁提名董事局任命高管人員的勝任情況，總裁直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)方案與實(shí)施情況，企業(yè)文化的建設(shè)，集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；集團(tuán)管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事局的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與集團(tuán)內(nèi)部員工的關(guān)系；匯報(bào)期間成功的因素，存在的缺乏，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。董事局秘書的述職內(nèi)容依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事局和股東大會出具的報(bào)告和文件、組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置任務(wù)情況；按規(guī)定程序籌備董事局會議和股東大會，并負(fù)責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管情況；列席涉及信息披露的有關(guān)會議的情況；董事局信息披露事務(wù)，保證董事局信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整的情況；協(xié)助董事局行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的情況；幫助集團(tuán)董事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對其設(shè)定的責(zé)任，為集團(tuán)重大決策提供法律援助、咨詢效勞和決策建議情況；集團(tuán)與證券管理部門、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理情況；保證有權(quán)得到集團(tuán)有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄的情況；集團(tuán)章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況；董事局授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況；匯報(bào)期間成功的原因，存在的缺乏，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理的述職內(nèi)容編寫參考對照公司的開展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營方案和年度預(yù)算，就匯報(bào)期間所承當(dāng)?shù)墓ぷ鬟M(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、原因、影響及應(yīng)對方案或措施；集團(tuán)重大資金籌措使用方案與執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)對集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營方案的支持與本錢費(fèi)用監(jiān)控；集團(tuán)述職期間財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等；集團(tuán)信用管理狀況；集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果；財(cái)務(wù)會計(jì)人員的任免與績效情況；財(cái)務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)方案與實(shí)施狀況；新投資工程的運(yùn)營狀況；與稅務(wù)部門、客戶、會計(jì)師事務(wù)所等外部利益相關(guān)者的關(guān)系；與集團(tuán)董事局、總裁、總部其它職能部門、下屬人員的關(guān)系；匯報(bào)期間成功的原因，存在的缺乏，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。注：副總裁、總部其它職能部門負(fù)責(zé)人及二級子公司述職人的述職報(bào)告可參照以上內(nèi)容編寫參考！附件三：集團(tuán)述職會議說明會議名稱會議內(nèi)容參會人員召開時(shí)間會議目的組織部門會議主持準(zhǔn)備材料會后事項(xiàng)備注述職報(bào)告會董事局審議集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書、職能部門負(fù)責(zé)人述職董事局、總裁和述職人員、記錄人員次年元月和每年7月提高管理人員業(yè)績和能力董事局董事局主席在述職前兩天將述職報(bào)告遞交述職對象。落實(shí)改良方案，在下一次述職中反應(yīng)會議記錄由董事局秘書保管總裁審議二級子公司總經(jīng)理述職集團(tuán)總裁、副總裁、人力資源部負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上人力資源部總裁同上同上人力資源部保管會議記錄集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理審議二級子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職集團(tuán)總裁、副總裁、財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理、二級子公司總經(jīng)理、集團(tuán)及相關(guān)單位人力資源部門負(fù)責(zé)人、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上財(cái)務(wù)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理同上同上二級子公司人力資源部門保管會議記錄二級子公司董事會審議二級子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職二級子公司董事會、總經(jīng)理、董事會秘書、述職人員、記錄人員每季度后1個(gè)月內(nèi)同上二級子公司董事會二級子公司董事會主席同上同上董事會秘書保管會議記錄，人力資源部備案高級管理人員任免制度第一章總那么為了提高集團(tuán)高級管理人員的綜合素質(zhì)，保證集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保障股東利益，根據(jù)集團(tuán)章程有關(guān)條款，特制定本制度。本制度適用范圍：董事局董事局秘書集團(tuán)總部集團(tuán)總裁、副總裁集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人二級子公司二級子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理二級子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人第二章任用任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“職務(wù)說明書〞的要求。任職人員的任用應(yīng)按照職務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。任用程序：董事局董事局秘書——由董事局主席提名，董事局聘任；集團(tuán)總部集團(tuán)總裁——由董事局主席提名，董事局聘任；集團(tuán)副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人——由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任；二級子公司二級子公司總經(jīng)理——由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任；二級子公司副總經(jīng)理——由二級子公司總經(jīng)理提名，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案；二級子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人——由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提名，二級子公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案；選拔選拔本著“提名競崗〞、“先內(nèi)后外〞、公平競選、多方位測評的根本原那么。選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：內(nèi)部招聘：各級用人單位的負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗(yàn)從集團(tuán)內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當(dāng)人選作為空缺職位的候選人，提交上級直屬單位進(jìn)行審議。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；外部招聘：如果集團(tuán)內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集，通過公司員工、朋友、相識人員介紹、推薦，委托獵頭公司物色等等；有以下情況之一者，不得予以任用：剝奪公民權(quán)利，尚未恢復(fù)者；曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；受禁治產(chǎn)（禁止治理自身資產(chǎn)）宣告，尚未撤銷者；通緝在案，尚未撤銷者；吸食毒品者；原在其他公私機(jī)構(gòu)效勞，未辦清離職手續(xù)者；被其他公私機(jī)構(gòu)開除者；身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。第三章任期董事局秘書、集團(tuán)總裁、副總裁每屆任期年，任期已滿，可以續(xù)聘。集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人與集團(tuán)總裁的任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。二級子公司總經(jīng)理每屆任期年。任期已滿，可以續(xù)聘。二級子公司副總經(jīng)理和二級子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。二級子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和二級子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個(gè)單位至多可以連任屆。第四章離任本制度所稱離任包括適用本制度人員的調(diào)任他職、辭職、解聘。離任必須經(jīng)過離任審計(jì)。假設(shè)審計(jì)結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；假設(shè)審計(jì)結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。在任人員假設(shè)因業(yè)務(wù)開展等原因需予調(diào)任，應(yīng)征得其所在單位直接上級同意，按照任免的程序辦理調(diào)任手續(xù)。被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報(bào)集團(tuán)董事局或二級子公司董事會。被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。集團(tuán)總裁辭職，應(yīng)在離任之日算起，提前六個(gè)月向董事局提出離職申請和有關(guān)事項(xiàng)說明。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營。集團(tuán)副總裁和各職能部門負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向總裁提交離任和辭職申請報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說明，在征求集團(tuán)總裁的意見之后，報(bào)董事局審批。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營。二級子公司總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個(gè)月向集團(tuán)總裁提出離任申請報(bào)告和相關(guān)事項(xiàng)說明，由董事局審批。二級子公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個(gè)月向本單位總經(jīng)理提出離任申請報(bào)告和有關(guān)事項(xiàng)說明，征求本單位總經(jīng)理意見后，由集團(tuán)總裁做出審批，并報(bào)董事局備案。有以下情形之一者，集團(tuán)將對其做出免職和解聘：由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；違反集團(tuán)章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；觸犯法律，由司法機(jī)關(guān)受理者免職和解聘需按國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定提前通知。離任審批程序與任命程序相同。第五章附那么本方法經(jīng)集團(tuán)董事局批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對二級子公司管理的規(guī)定，凡與本方法有抵觸的，均依照本方法執(zhí)行。本方法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。本方法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

人才培養(yǎng)與人才梯隊(duì)建設(shè)管理方法第一章總那么目的建立和完善集團(tuán)人才培養(yǎng)機(jī)制，通過制定有效的關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才甄選方案以及崗位輪換方案、內(nèi)部兼職方案、在職輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)等人才培養(yǎng)與開發(fā)方案，合理地挖掘、開發(fā)、培養(yǎng)后備人才隊(duì)伍，以便建立集團(tuán)的人才梯隊(duì)，為集團(tuán)的可持續(xù)開展提供智力資本支持。原那么堅(jiān)持“內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔〞的培養(yǎng)原那么，并采取“滾動進(jìn)出〞的方式進(jìn)行循環(huán)培養(yǎng)。人才培養(yǎng)目標(biāo)集團(tuán)人才培養(yǎng)目標(biāo)始終堅(jiān)持“專業(yè)培養(yǎng)和綜合培養(yǎng)同步進(jìn)行〞的人才培養(yǎng)政策，即集團(tuán)培養(yǎng)專家型的技術(shù)人才和綜合型的管理人才。專家型的技術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門工作領(lǐng)域具備全面知識，有較高管理水平的人才。人才培養(yǎng)組織體系集團(tuán)建立“統(tǒng)分結(jié)合〞的人才培養(yǎng)體系，職能部門和二級子公司作為人才培養(yǎng)的基地，負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)對象的初步甄選和人才培養(yǎng)方案的具體實(shí)施，人力資源部作為集團(tuán)人才培養(yǎng)的組織協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)人才培養(yǎng)規(guī)劃、人才甄選標(biāo)準(zhǔn)和程序的制定、培養(yǎng)對象確實(shí)定和培養(yǎng)方案的統(tǒng)籌安排。主要內(nèi)容關(guān)鍵崗位繼任者與后備人才的甄選；崗位輪換；內(nèi)部兼職；人才調(diào)配；在職輔導(dǎo)、在職培訓(xùn)與內(nèi)部講師隊(duì)伍的建立；人才培養(yǎng)的考核評價(jià)；晉升與淘汰。適用范圍集團(tuán)各職能部門及二級子公司。第二章關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才的甄選目的通過科學(xué)的測評，慎重地甄選，選拔出真正具有領(lǐng)導(dǎo)潛質(zhì)的后備人才，以樹立集團(tuán)用人及人才晉升理念。甄選條件〔一〕知識經(jīng)驗(yàn)和工作業(yè)績：基于“知識全面、經(jīng)歷豐富、業(yè)績出色的員工綜合素質(zhì)較強(qiáng)，并且威信高〞的假設(shè)?！捕酬P(guān)鍵資質(zhì)：基于“在每個(gè)崗位上，都有一些人做得比其他人好，績效好的人與績效平平的人采取的工作方式是不同的；高績效者之所以能采取不同的工作方式，是因?yàn)樗麄兙邆淞艘话闳怂鶝]有的某些特質(zhì)，而正是這些特質(zhì)導(dǎo)致了他們的高績效〞的假設(shè)。〔集團(tuán)十二項(xiàng)關(guān)鍵資質(zhì)建議：1、溝通能力；2、分析判斷能力；3方案組織能力；4、管理控制能力；5、應(yīng)變能力；6、執(zhí)行力；7、創(chuàng)新能力；8、領(lǐng)導(dǎo)能力；9、決斷力；10、人際關(guān)系能力；11、團(tuán)隊(duì)合作能力；12、承受壓力的能力?！场踩尘C合素質(zhì)和潛質(zhì)性格特征職業(yè)傾向3、綜合能力4、心理測試甄選工具根本條件通過個(gè)人材料進(jìn)行分析。關(guān)鍵資質(zhì)通過調(diào)查表、訪談等形式進(jìn)行分析。綜合素質(zhì)和潛質(zhì)可借助權(quán)威或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)開發(fā)的測評軟件進(jìn)行測評。關(guān)鍵崗位繼任者甄選關(guān)鍵崗位主要指集團(tuán)當(dāng)前或根據(jù)未來開展所需要的一些重要中級和高級崗位，集團(tuán)關(guān)鍵崗位的數(shù)量可按集團(tuán)當(dāng)前中高級崗位總數(shù)的20—30%進(jìn)行評定，一般來說，對每一個(gè)關(guān)鍵崗位的繼任者要選定1—3名候選人，如果集團(tuán)內(nèi)部沒有適宜人選，可考慮以外部招聘的形式進(jìn)行儲藏。后備人才甄選后備人才主要是指集團(tuán)為應(yīng)對未來開展變化而儲藏的一些可替代集團(tuán)某些中級崗位的具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才。后備人才由各單位根據(jù)集團(tuán)制定的甄選條件進(jìn)行初步提案，并由人力資源部牽頭組建的評審小組進(jìn)行最終評定。關(guān)鍵崗位繼任者甄選程序各單位向人力資源部提交關(guān)鍵崗位及繼任者名單；人力資源部組織對候選人進(jìn)行綜合素質(zhì)測評；人力資源部和各單位人事部門針對候選人制訂相應(yīng)的人才培養(yǎng)與開發(fā)方案；跟進(jìn)和實(shí)施關(guān)鍵崗位繼任者候選人開發(fā)方案。后備人才甄選程序各單位向人力資源部提交后備人才候選人名單；人力資源部組織對提交的名單進(jìn)行綜合評定；人力資源部籌劃后備人才的整體培訓(xùn)方案；培訓(xùn)方案的實(shí)施；培訓(xùn)效果的反應(yīng)。第三章崗位輪換輪崗對象及目的崗位輪換主要針對具有培養(yǎng)潛質(zhì)的中高層管理人員和管理骨干，目的在于為集團(tuán)培養(yǎng)綜合能力較強(qiáng)的復(fù)合型的人才。輪崗周期輪崗周期原那么上一般分為三個(gè)月、六個(gè)月和一年三種，具體輪崗時(shí)間由各單位根據(jù)實(shí)際情況確定。輪崗比例〔年度〕1、中高層管理人員20%左右；2、管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、品質(zhì)、營銷類人員20%左右；注：輪崗的前提條件是必須勝任本職工作。輪崗與晉升的關(guān)系所有后備人才必須在輪過2個(gè)及以上崗位才能晉升為中層管理人員〔特聘人員除外〕。輪崗審批集團(tuán)各單位內(nèi)部輪崗：由各單位自行審批——報(bào)人力資源部備案；跨單位輪崗：由各單位提案——人力資源部審批；財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員輪崗：由部門提案——二級子公司、財(cái)務(wù)管理部審核——人力資源部審批；中高層管理人員和專業(yè)技術(shù)管理人員輪崗：各單位提案——人力資源部審核——報(bào)集團(tuán)總裁審批。輪崗人員管理1、崗位輪換人員編制仍屬于派出單位，輪崗期間的考核工作由新單位考核，但必須將考核結(jié)果反應(yīng)給原單位，作為績效考核的依據(jù)。2、輪崗結(jié)束后，輪崗人員應(yīng)立即提交書面報(bào)告〔總結(jié)〕交輪崗雙方單位。3、輪崗結(jié)束后，由輪崗單位進(jìn)行績效考核，考核結(jié)構(gòu)與員工職位升降、工資級別調(diào)整掛鉤。4、輪崗人員工資、獎金和保險(xiǎn)由派出單位支付。第四章內(nèi)部兼職兼職目的增強(qiáng)對其他單位和部門的認(rèn)識和了解，提升員工綜合素質(zhì)和能力，為集團(tuán)培養(yǎng)和儲藏人才。適用對象中高層管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和管理骨干。兼職人員的定位兼職人員以學(xué)習(xí)、調(diào)研、議政為職責(zé)，參與兼職部門具體業(yè)務(wù)的運(yùn)作過程，提供相關(guān)意見和建議，但不參與具體的決策活動，兼職人員應(yīng)參加所在單位的有關(guān)會議，并承當(dāng)相關(guān)工作任務(wù)，在兼職業(yè)務(wù)上接受兼職部門領(lǐng)導(dǎo)的管理。兼職周期兼職周期由派出單位與兼職單位協(xié)商確定，原那么上每周累計(jì)工作時(shí)間不能低于1天。兼職形式和職務(wù)內(nèi)部兼職采取跨單位/部門形式進(jìn)行，兼職職位一般以助理職位或副職為主。工作開展方式1、兼職人員在兼職部門的工作方案由所在部門負(fù)責(zé)人與兼職人商定，并納入該部門工作總方案，接收所在兼職部門負(fù)責(zé)人的考核。同時(shí)，兼職人員工作方案應(yīng)報(bào)派出部門備案。2、一般情況下，兼職人員可以采取每半天到兼職部門工作，另半天回原單位工作的方式。人員管理1、人事關(guān)系：兼職人員人事關(guān)系仍然隸屬于派出單位。2、審批程序：各單位提案，人力資源部審批?！仓懈邔庸芾砣藛T和專業(yè)技術(shù)人員需集團(tuán)總裁審批〕3、兼職申請審批后，統(tǒng)一由人力資源部正式通知接收單位，并以文件的形式明確兼職人員的職務(wù)、職責(zé)、權(quán)限和工作關(guān)系。4、接收兼職人員的部門應(yīng)當(dāng)為兼職人員提供良好的工作環(huán)境和條件，并且有責(zé)任安排兼職人員的工作。第五章人才調(diào)配調(diào)配目的消除集團(tuán)各單位人才封閉現(xiàn)象，加強(qiáng)各單位人才內(nèi)部合理流動，優(yōu)化配置集團(tuán)內(nèi)部人力資源。調(diào)配原那么符合集團(tuán)人力資源整體開展戰(zhàn)略；在不損害調(diào)出單位利益的前提下，符合調(diào)入單位人才需求；符合員工個(gè)人能力和潛力的發(fā)揮；優(yōu)先考慮新成立公司〔單位〕和新工程的人力資源需求。調(diào)配對象因崗位性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，必須向內(nèi)部引進(jìn)或難以通過其他途徑獲取的一些特殊崗位或急需人才。調(diào)配申請由需求部門向集團(tuán)人力資源部提出申請，并附職位說明書及需求原因，人力資源部根據(jù)提交的申請，經(jīng)過審核確認(rèn)后，對內(nèi)發(fā)出招聘啟事或直接從相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)配。調(diào)配權(quán)在調(diào)配過程中，因調(diào)出和調(diào)入部門發(fā)生爭議而以協(xié)商的方式得不到解決時(shí)，集團(tuán)人力資源部有最終裁決權(quán)。第六章考核與評價(jià)目的增強(qiáng)各單位人才培養(yǎng)意識，促使各單位明確人才培養(yǎng)的重要性和緊迫感?？己藢ο笠月毮懿块T和二級子公司為考核單位?？己酥芷诳己酥芷跒橐荒??？己藘?nèi)容考核內(nèi)容主要包括：后備人才的選拔、培訓(xùn)及輪崗方案的實(shí)施、方案的落實(shí)、人才培養(yǎng)的相對數(shù)量等。具體考核方式、指標(biāo)及獎勵方式由人力資源部另行制定。人才培養(yǎng)責(zé)任人各級中高層經(jīng)理作為人才培養(yǎng)對象的相關(guān)責(zé)任人有義務(wù)對本單位人才培養(yǎng)對象進(jìn)行指導(dǎo)，沒有培養(yǎng)合格接班人的中高層管理人員將不能晉升到更高一級職位。第七章淘汰與晉升目的通過淘汰不合格的管理人員，為后備人才提供開展時(shí)機(jī)和上升空間，形成管理人員能上能下的用人機(jī)制，優(yōu)化集團(tuán)管理人員隊(duì)伍素質(zhì)。淘汰和晉升比例中高層管理人員每年淘汰比例為5%，后備人才每年晉升比例為10%左右。第八章附那么本方法經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團(tuán)對二級子公司管理的規(guī)定，凡與本方法有抵觸的，均依照本方法執(zhí)行。本方法未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。本方法從下發(fā)之日起執(zhí)行。

外派董事管理制度第一章 總那么為標(biāo)準(zhǔn)和完善集團(tuán)對二級子公司外派董事的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。集團(tuán)依據(jù)?出資協(xié)議?和?公司章程?向二級子公司推薦董事人選，經(jīng)股東〔大〕會選舉產(chǎn)生。外派董事承當(dāng)收集信息、分析研究、提出建議和向集團(tuán)提交所屬子公司運(yùn)營情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù)外派董事履行以下職責(zé)：〔1〕 履行?公司法?、?公司章程?規(guī)定的董事職責(zé)。〔2〕 自覺接受集團(tuán)相關(guān)職能部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理?！?〕 維護(hù)并促進(jìn)集團(tuán)與二級子公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對二級子公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)開展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。〔4〕 對公司的業(yè)務(wù)開展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見?！?〕 對需經(jīng)公司股東〔大〕會審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為集團(tuán)股權(quán)管理決策提供支持。〔6〕 出席公司的股東〔大〕會，依據(jù)出資〔持股〕比例，按照集團(tuán)股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表集團(tuán)提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢?！?〕 指導(dǎo)并催促集團(tuán)有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。外派董事實(shí)行報(bào)告制度。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向集團(tuán)提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視集團(tuán)管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門提交的專項(xiàng)報(bào)告。外派董事權(quán)利如下：〔1〕 獲知二級子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；〔2〕 獲知集團(tuán)有關(guān)其任職二級子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；〔3〕 列席集團(tuán)有關(guān)其任職二級子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；〔4〕 出席二級子公司的董事會的權(quán)利；〔5〕 在二級子公司董事會上對所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；〔6〕 提議召開二級子公司臨時(shí)董事會的權(quán)利；〔7〕 提出二級子公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；〔8〕 集團(tuán)賦予的其他權(quán)利。外派董事應(yīng)承當(dāng)以下義務(wù)：〔1〕 遵守集團(tuán)章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；〔2〕 維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密；〔3〕 作為集團(tuán)的股權(quán)代表在二級子公司董事會進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團(tuán)利益；〔4〕 對董事會決議承當(dāng)責(zé)任。因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任；〔5〕 承當(dāng)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任?！?〕 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三章 聘任與授權(quán)集團(tuán)在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原那么。集團(tuán)外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：〔1〕 具備?公司法?要求的董事任職條件。〔2〕 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度?！?〕 具備二級子公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)。〔4〕 根本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識?！?〕 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益?！?〕 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。〔7〕 具備現(xiàn)代公司治理的根本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；〔8〕 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；〔9〕 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團(tuán)決策層決定。人選確認(rèn)后，由人力資源部造冊登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。外派董事的任期不得超過3年，任期屆滿的，可連選連任。外派董事不得兼任監(jiān)事。外派董事的選拔和任命流程如下：〔1〕 董事局提出外派董事的配備方案；〔2〕 董事局提名外派董事候選人；〔3〕 董事局對外派董事候選人進(jìn)行初步篩選；〔4〕 董事局確定外派董事的人選，向二級子公司的股東〔大〕會提名推薦；〔5〕 股東〔大〕會通過董事的人選。第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在集團(tuán)辦公，也可以在二級子公司辦公。外派董事如果在集團(tuán)辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)的日常管理制度，如果在二級子公司辦公，應(yīng)該遵守二級子公司的日常管理制度。外派董事在二級子公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下：〔1〕 在二級子公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害集團(tuán)和其他股東利益。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向集團(tuán)相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持?！?〕 在集團(tuán)作為公司制企業(yè)專職研究人員，對二級子公司及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對集團(tuán)負(fù)責(zé)，定期向集團(tuán)戰(zhàn)略投資委員會提出研究報(bào)告。集團(tuán)外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評價(jià)其履行職權(quán)情況的重要依據(jù)之一。外派董事應(yīng)該按照二級子公司董事會會議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)匯報(bào)。外派董事在出席二級子公司董事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：〔1〕 主動向二級子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；〔2〕 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的根底上提出初步的決策議案；〔3〕 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫二級子公司決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給集團(tuán)相關(guān)職能部門；〔4〕 外派董事應(yīng)該大力配合集團(tuán)職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席集團(tuán)總裁辦公會和董事局會議。外派董事根據(jù)集團(tuán)的決議，代表集團(tuán)在二級子公司董事會上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。外派董事在二級子公司董事會進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循集團(tuán)的決議。外派董事在二級子公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：〔1〕 研究二級子公司產(chǎn)業(yè)開展趨勢，提交二級子公司產(chǎn)業(yè)開展建議報(bào)告；〔2〕 了解二級子公司管理現(xiàn)狀，向二級子公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反應(yīng)到集團(tuán)；〔3〕 指導(dǎo)和監(jiān)督二級子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項(xiàng)決議；〔4〕 配合集團(tuán)相關(guān)部門對二級子公司的各項(xiàng)管理。工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括履行職權(quán)報(bào)告和研究報(bào)告，履行職權(quán)報(bào)告主要是就其工作完成情況而向集團(tuán)遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的開展情況進(jìn)行深入研究后向集團(tuán)遞交的報(bào)告。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對股東〔大〕會議案材料的建議意見報(bào)告、在股東〔大〕會上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。外派董事對股東〔大〕會議案材料的建議意見報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：〔1〕 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比擬分析?！?〕 存在的主要問題?！?〕 建議意見。在股東〔大〕會上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：〔1〕 股東出席會議情況?！?〕 會議議案的內(nèi)容。〔3〕 會議議案的表決情況?！?〕 集團(tuán)股權(quán)管理意見的落實(shí)情況等。其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：〔1〕 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動；〔2〕 企業(yè)采用的會計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法需要重新修訂；〔3〕 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資方案、費(fèi)用開支方案、年度預(yù)〔決〕算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整；〔4〕 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；〔5〕 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；〔6〕 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；〔7〕 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；〔8〕 企業(yè)對外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；〔9〕 企業(yè)年度預(yù)算外的投資工程。其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：〔1〕 重要事項(xiàng)根本情況介紹?！?〕 對重要事項(xiàng)的分析和評價(jià)?！?〕 處理意見或建議等。第五章 考核與薪酬集團(tuán)董事局對外派董事實(shí)施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：〔1〕 集團(tuán)董事局秘書收集二級子公司業(yè)績信息；〔2〕 集團(tuán)董事局戰(zhàn)略投資委員會統(tǒng)計(jì)、分析二級子公司業(yè)績信息，計(jì)算考核結(jié)果；〔3〕 集團(tuán)董事局辦公會對考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。集團(tuán)外派董事績效考核周期為一年。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進(jìn)行。年度考核是對集團(tuán)外派董事在上一財(cái)務(wù)年度內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。集團(tuán)外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)?！?〕 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；〔2〕 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。集團(tuán)外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核方法參見，附件六：?集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)?、附件七：?集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法?。被考核者德能考核得分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑〔德能指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重〕〞。被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分＝∑〔績效指標(biāo)考核結(jié)果得分×指標(biāo)權(quán)重〕〞。根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分×70％＋德能考核得分×30％〞；根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級，等級的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：〔1〕 勝任級：75＜年度考核得分≤100；〔2〕 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。集團(tuán)外派董事年度考核到達(dá)勝任級，集團(tuán)可繼續(xù)外派其擔(dān)任該二級子公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎金。集團(tuán)外派董事年度考核未到達(dá)勝任級，集團(tuán)應(yīng)免去其在該二級子公司的外派董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎金。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。集團(tuán)實(shí)施外派董事薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由集團(tuán)發(fā)放，在集團(tuán)管理費(fèi)用列支。外派董事月度薪酬為_________元，年度獎金標(biāo)準(zhǔn)為_________元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。第六章 解聘、辭職與離任外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的二級子公司根據(jù)公司章程確定。外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)應(yīng)該及時(shí)予以解聘。外派董事辭職應(yīng)向集團(tuán)提交書面辭職報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)董事局同意后才能申請辭職。在獲準(zhǔn)辭職申請后，外派董事需向所任職公司的董事會提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。經(jīng)董事會批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。外派董事離任時(shí)，由集團(tuán)審計(jì)稽核部對其進(jìn)行離任審計(jì)。外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第七章 附那么本制度由集團(tuán)董事局起草和修訂，由集團(tuán)董事局主席審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由集團(tuán)董事局負(fù)責(zé)解釋。

附件一：天漢集團(tuán)外派董事任命書先生〔女士〕：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會研究，并由公司股東大會表決通過，決定由你自年月日起擔(dān)任集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)，任期___年。特此任命。集團(tuán)〔蓋章〕年月日附件二：天漢集團(tuán)外派董事解聘書先生〔女士〕：經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會研究，并由公司股東大會表決通過，決定由你自年月日起不再擔(dān)任集團(tuán)外派至公司外派董事職務(wù)。特此通知。集團(tuán)〔蓋章〕年月日附件三：天漢集團(tuán)二級子公司董事會決策議案審核表二級子公司名稱議案提交時(shí)間議案名稱議案主要內(nèi)容〔附上議案書〕外派董事意見責(zé)任者〔簽名〕時(shí)間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者〔簽名〕時(shí)間分管副總意見責(zé)任者〔簽名〕時(shí)間集團(tuán)最終決議責(zé)任者〔簽名〕時(shí)間

附件四：天漢集團(tuán)外派董事履行職權(quán)報(bào)告一、引言二、公司根本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況〔簡述〕1、對公司所處行業(yè)的簡要分析2、公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和開展?fàn)顩r3、公司主要全資附屬企業(yè)及控股二級子公司的經(jīng)營情況及業(yè)績4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況〔簡述〕五、董事會日常工作1、報(bào)告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容2、董事會對股東〔大〕會決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會工作情況1、參加董事會次數(shù)2、董事會發(fā)言情況3、在董事會上對公司的經(jīng)營管理提出的建議和意見4、對董事會決議的表決七、股東會、董事會決議執(zhí)行情況1、對董事會工作的執(zhí)行情況2、對股東〔大〕會決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況1、研究工作的投入2、研究成果九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作方案十一、需向集團(tuán)報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要集團(tuán)支持解決的其它問題十三、附表和附件

附件五：天漢集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、 引言二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史開展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要二級子公司及分支機(jī)構(gòu)等。三、 行業(yè)開展情況：主要包括行業(yè)的開展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來開展預(yù)測等。四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場競爭分析；銷售情況；供給情況等。五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。六、 財(cái)務(wù)狀況及評價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動情況及原因；對財(cái)務(wù)狀況的評價(jià)；會計(jì)報(bào)表及其附注等。七、 未來開展戰(zhàn)略八、 企業(yè)開展的風(fēng)險(xiǎn)因素九、 綜合評價(jià)十、 公司存在的問題及建議十一、 重大或?qū)ｎ}事項(xiàng)說明十二、 附表和附件

附件六：天漢集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)外派董事方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30％誠信品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)董事局年度老實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70％工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識10%學(xué)習(xí)意識10%工作業(yè)績70%對二級子公司股權(quán)管理工作的執(zhí)行和建議25%二級子公司股東會出席率15%工作報(bào)告15%二級子公司業(yè)績評價(jià)15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者

附件七：天漢集團(tuán)外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法指標(biāo)名稱量化得分〔X〕標(biāo)準(zhǔn)90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<700≤X<50對二級子公司經(jīng)營管理工作的執(zhí)行和建議對二級子公司開展有深入研究，全面了解經(jīng)營管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對二級子公司開展有一定研究，比擬全面的了解經(jīng)營狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見大致了解二級子公司經(jīng)營狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對二級子公司經(jīng)營狀況了解不多對二級子公司股權(quán)狀況一無所知，經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比擬令人滿意，提出有關(guān)建議和意見根本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，無太多參考價(jià)值二級子公司董事會出席率〔％〕90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<700≤X<50二級子公司業(yè)績評價(jià)結(jié)果在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75〞。

二級子公司總經(jīng)理工作細(xì)那么指引第一章總那么為健全和標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)二級子公司總經(jīng)理的工作、議事和決策程序，提高其工作效率和科學(xué)決策水平，保證二級子公司日常經(jīng)營、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合二級子公司實(shí)際情況，制定本工作細(xì)那么。二級子公司總經(jīng)理對集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)，通過虛化二級子公司的董事會來實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的管控。本工作細(xì)那么指引適用于集團(tuán)二級子公司。第二章總經(jīng)理職權(quán)二級子公司總經(jīng)理對集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)，主要行使以下職權(quán)：組織實(shí)施總裁辦公會有關(guān)決議，并向總裁報(bào)告工作；負(fù)責(zé)擬定二級子公司年度經(jīng)營方案及預(yù)算方案，報(bào)集團(tuán)審批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；組織擬訂二級子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)總裁辦公會審核；主持并全面負(fù)責(zé)二級子公司的日常經(jīng)營管理工作；根據(jù)國家有關(guān)法律及相關(guān)規(guī)定，在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，決定二級子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)；提請總裁聘任或者解聘二級子公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定二級子公司職工的聘用和解聘；負(fù)責(zé)擬定二級子公司職工的工資、獎金、福利、獎懲等制度，并組織實(shí)施；召集、主持二級子公司總經(jīng)理辦公會；負(fù)責(zé)制訂二級子公司經(jīng)營管理的具體規(guī)章；集團(tuán)總裁授予的其它職權(quán)。第三章總經(jīng)理經(jīng)營班子成員組成及分工二級子公司總經(jīng)理經(jīng)營班子成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等組成。二級子公司總經(jīng)理經(jīng)營班子的分工原那么為：總經(jīng)理主持二級子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理的全面工作；總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門和下屬成員企業(yè)；明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作；分工職責(zé)確實(shí)定及調(diào)整以二級子公司總經(jīng)理簽發(fā)的二級子公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)董事會備案。第四章總經(jīng)理辦公會第一節(jié)會議說明二級子公司總經(jīng)理辦公會成員由二級子公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營班子成員組成。以上成員為總經(jīng)理辦公會成員〔以下簡稱“辦公會成員〞〕。各部門負(fù)責(zé)人在總經(jīng)理同意的情況下，可以列席會議〔以下簡稱“列席成員〞〕。二級子公司總經(jīng)理辦公會設(shè)會議記錄員一名，由總經(jīng)理指定。總經(jīng)理辦公會的召集及通知：二級子公司總經(jīng)理辦公會每月至少召開一次，辦公室應(yīng)于會議召開前一日以書面或、電子郵件等方式通知總經(jīng)理辦公會成員，特殊情況下，可以在最短的時(shí)間內(nèi)通知召開會議。總經(jīng)理辦公會的通知包括以下內(nèi)容：會議日期、地點(diǎn)；事由及議題；應(yīng)出席會議及列席會議的人員；發(fā)出通知的日期?？偨?jīng)理辦公會議題由二級子公司總經(jīng)理決定，會議通知由二級子公司辦公室擬定，提請總經(jīng)理批準(zhǔn)后由二級子公司辦公室分送總經(jīng)理辦公會成員及列席成員?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。如總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)的，由總經(jīng)理指定副總經(jīng)理代為履行上述職責(zé)?？偨?jīng)理辦公會成員及列席成員應(yīng)按會議通知的要求，由本人準(zhǔn)時(shí)出席會議。因故不能出席的辦公會成員，應(yīng)向二級子公司辦公室請假并在會議紀(jì)要上記錄?？偨?jīng)理辦公會文件根據(jù)會議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門制作，會議文件應(yīng)于會議召開前送達(dá)參加會議的有關(guān)人員。出席總經(jīng)理辦公會的人員應(yīng)妥善保管會議文件，特殊情況下會議結(jié)束時(shí)可由二級子公司有關(guān)部門收回會議文件，在會議有關(guān)內(nèi)容對外正式披露前，參加會議的總經(jīng)理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內(nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二節(jié)總經(jīng)理辦公會議事程序總經(jīng)理辦公會對二級子公司日常經(jīng)營管理的重大事項(xiàng)實(shí)行集體討論，統(tǒng)一決策的議事機(jī)制，并根據(jù)責(zé)任及分工，對辦公會所決策的事項(xiàng)承當(dāng)相關(guān)責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會召開時(shí)，首先由總經(jīng)理或會議主持人宣布會議議程，并根據(jù)會議議程主持議事?？偨?jīng)理或會議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等?？偨?jīng)理或會議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會議，充分聽取到會的總經(jīng)理辦公會成員的意見，控制會議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性?？偨?jīng)理辦公會根據(jù)會議議程，可以召集與會議議題有關(guān)的其他人員到會介紹有關(guān)情況或聽取有關(guān)意見。列席的人員不介入議事，不得影響會議進(jìn)程、會議審議和決策。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對二級子公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見和建議，并對其本人的表態(tài)承當(dāng)責(zé)任。第三節(jié)總經(jīng)理辦公會會議記錄總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，由記錄員負(fù)責(zé)。會議記錄應(yīng)在當(dāng)日或次日交辦公會成員審閱并簽字，并作為二級子公司重要文件交二級子公司辦公室按照二級子公司重要檔案保存。出席會議的總經(jīng)理辦公會成員，有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。二級子公司總經(jīng)理辦公會會議記錄，在二級子公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年?？偨?jīng)理辦公會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席總經(jīng)理辦公會的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；會議議程；出席會議人員的發(fā)言要點(diǎn)；會議審議事項(xiàng)或議案的結(jié)果；其他應(yīng)當(dāng)在會議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。第五章總經(jīng)理工作程序生產(chǎn)經(jīng)營決策程序：總經(jīng)理組織擬訂二級子公司的年度經(jīng)營目標(biāo)