公司治理與道德管理制度

公司整治與道德管理制度第一章總則第一條目的和范圍本制度的目的是規(guī)范公司整治和道德管理行為，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，維護(hù)公司利益與社會責(zé)任的平衡。本制度適用于公司內(nèi)部全體員工。第二條基本原則公司整治和道德管理應(yīng)遵從公平、公正、公開、合法、誠信的基本原則，促進(jìn)公司的可連續(xù)發(fā)展和社會的和諧進(jìn)步。第二章公司整治制度第三條公司整治結(jié)構(gòu)（一）公司董事會是最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)訂立公司戰(zhàn)略、管理方針以及監(jiān)督公司經(jīng)營管理。（二）董事會下設(shè)總經(jīng)理辦公會，負(fù)責(zé)具體的日常管理工作。（三）公司設(shè)立監(jiān)事會，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和公司高級管理人員的行為。第四條董事會的職責(zé)和義務(wù)（一）董事會應(yīng)定期召開會議，討論重點(diǎn)事項并作出決策。（二）董事會應(yīng)建立健全公司決策制度和風(fēng)險掌控制度，確保公司的經(jīng)營合法、合規(guī)，保護(hù)股東利益。（三）董事會成員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，保證決策的科學(xué)性和合理性。第五條總經(jīng)理辦公會的職責(zé)和義務(wù)（一）總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)公司的日常管理工作，執(zhí)行董事會的決策。（二）總經(jīng)理辦公會應(yīng)依據(jù)公司的發(fā)展需要，訂立合理的管理措施，提高企業(yè)的運(yùn)營效率和競爭力。（三）總經(jīng)理辦公會應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)作，形成團(tuán)結(jié)有序的工作氛圍，共同推動公司發(fā)展。第六條監(jiān)事會的職責(zé)和義務(wù)（一）監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督公司董事會和高級管理人員的行為，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理和財務(wù)情形。（二）監(jiān)事會應(yīng)對董事會的決策進(jìn)行跟蹤和審查，提出合理建議，確保決策的合理性和風(fēng)險的可控性。（三）監(jiān)事會成員應(yīng)獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)，不能被其他利益所影響。第三章道德管理制度第七條道德規(guī)范（一）公司員工應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得從事任何違法、違規(guī)、失信等行為。（二）公司員工應(yīng)遵守公司的行業(yè)規(guī)范和道德準(zhǔn)則，樹立良好的職業(yè)形象。（三）公司員工應(yīng)堅守誠信原則，敬重合同，遵守承諾，保持真誠、公開、透亮的合作態(tài)度。第八條道德管理措施（一）公司應(yīng)建立完善的道德管理制度，對員工的道品性為進(jìn)行監(jiān)督和評估。（二）公司應(yīng)組織開展道德教育和培訓(xùn)，提高員工的道德素養(yǎng)和職業(yè)技能。（三）公司應(yīng)建立獎懲機(jī)制，對優(yōu)秀員工進(jìn)行表揚(yáng)，對違規(guī)行為進(jìn)行懲罰。第九條舉報與處理（一）公司應(yīng)建立健全的舉報制度，保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。（二）對于舉報查證屬實(shí)的行為，公司應(yīng)及時采取相應(yīng)的懲罰措施，保障企業(yè)的利益和聲譽(yù)。第四章法律責(zé)任第十條違法違規(guī)行為的處理（一）對于公司員工的違法違規(guī)行為，公司將依法追究其法律責(zé)任，并按公司制度進(jìn)行相應(yīng)懲罰。（二）對于公司整治中的違法違規(guī)行為，董事會和相關(guān)責(zé)任人將依法承當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。（三）公司將樂觀與有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，加強(qiáng)合規(guī)管理，確保公司的合法運(yùn)營。第十一條法律風(fēng)險預(yù)警（一）公司應(yīng)建立健全的法律風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，及時了解相關(guān)法律法規(guī)的變動和風(fēng)險趨勢。（二）公司應(yīng)加強(qiáng)法律事務(wù)管理，確保公司的業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)的要求。（三）公司應(yīng)在法律合規(guī)方面加強(qiáng)培訓(xùn)和宣傳，提高員工的法律意識和風(fēng)險防范本領(lǐng)。第五章附則第十二條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司全部，并由公司監(jiān)事會負(fù)責(zé)訂立和修改。第十三條本制度的生效和執(zhí)行本制度自頒布之日起生效，并應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳和執(zhí)行，定期進(jìn)行修訂和完善。以上為公司整治與道德管理制度