大型集團公司核心流程規(guī)劃與設計方案

大型集團公司核心流程規(guī)劃與設計方案 流程規(guī)劃與設計的基本方法 關于福州 XX地產流程規(guī)劃設計的說明 XX地產流程總規(guī)劃及導航圖 第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設計 第二分冊：人力資源管理流程設計 第三分冊：財務管理流程設計 第四分冊：項目管理流程設計 第五分冊：設計與技術管理流程設計 第六分冊：招標及采購管理流程設計 第七分冊：營銷管理流程設計 第 3頁 流程圖法是描述流程的常用方法，它用一系列的特定符號別代表不同的含義，通過對這些符號先后順序的排列和說明流程各個步驟之間的邏輯關系。 流 程 基 本 圖 示 流程開端 /終止 決策點 決策點 流程步驟 流程步驟 表單、報 告 信息文檔 A 流程名稱 同一流程圖中頁和頁的連續(xù) 流程名稱 存檔信息 流程連接符 人才信息庫 流程描述常用符號及含義 開始 流程圖有多種規(guī)定的符號，為便于內部統(tǒng)一，公司規(guī)定內部流程文件只使用上述 8種基本標志。 第 4頁 流程圖法 流程圖法的優(yōu)點在于可理解性好，但同時存在不確定性太大，無法清楚界定流程界限等缺點，特別是在流程圖中的輸入、輸出不能模型化，所以可能失去關于流程的細節(jié)信息 。 送貨流程圖 送貨 送貨單 自檢報告 檢查準備 收貨 拒收 可收貨 抽樣檢查 開始 流程描述基本方法 結束 第 5頁 跨功能流程圖法 跨功能流程圖主要用以表達出企業(yè)業(yè)務流程與執(zhí)行該流程的功能單元或組織單元之間的關系，其組成要素包括：企業(yè)業(yè)務流程、執(zhí)行相應流程的功能單元或組織單元。在形式上有橫向功能描述以及縱向功能描述兩種。 人力資源部 各部門及專業(yè)廠 聯(lián)系中介機構收集應聘信息 應聘者筆試，初步面試 應聘者專業(yè)面試 確定錄用名單 通知錄用者入職 辦理入職手續(xù) 員工信息錄入信息系統(tǒng) 根據(jù)規(guī)劃，確定配置計劃 提出人員需 求計劃 制定人才招聘計劃 臨時的人員需求 主管副總 審批招聘計劃 開始招聘工作 外部招聘流程圖 流程描述基本方法 第 6頁 部門 根據(jù)工作 需要 人力資源部（ 總部負責 /子公司執(zhí)行） 各部門 /子公司 常務副總 / 總裁 初步 篩選崗位申請表 是否 合格 否 按內部競聘管理制度主導評議 通知原部門 ,根據(jù)內部調配管理制度交接工作 回原崗位 在公司內 發(fā)布 崗位競聘 信息 確定 人 選 及 最終 薪資 、 職位 等 核準 否 是 按 內部競聘管理制度執(zhí)行內部錄用 原工作 部門提供該員工的日常表現(xiàn) 是 根據(jù)招聘錄用制度進行 核準 否 是 1 3 4 5 6 6 7 8 10 9 11 根據(jù)公司薪資架構及 崗位描述 初步擬定 職位 等 級 2 考慮內聘的經過批準的招聘 計劃 或特批計劃 內聘評估表 (包括 人選薪資、職 稱 等 級 的建議 ) 內部競聘管理制度 內部競聘管理制度 內部調配管理制度 XX流程描述模板說明（案例 1：內部競聘流程） 開始 工作調整/結束 1 第 7頁 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 根據(jù)經過批準的內聘計劃，開展內聘活動 內聘計劃 2 人力資源部根據(jù)當時的市場薪資行情和公司的薪資架構體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍 3 根據(jù) 待招聘職位的高低，呈交相應的決策層核準：中層 及以上管理職位由 總裁核準； 單位主管以下由 行政的副總核準 4 搜尋公司內部人才資料庫，發(fā)布內部職位空缺公告，在內部招聘，同時收集人才資料 職位空缺公告 5 收到應聘資料，即進行初步審核，審閱其學歷、經驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應征材料交用人部門進一步審核 合格應征材料 6 根據(jù)內部競聘管理制度， 由人力資源部主導協(xié)調評議，并產生 包括 人選薪資、職 稱 等 級的建議 的內聘評估表 內部競聘管理制度 內聘評估表 7 評議結果不合格的，回到原崗位 8 如果通過內聘評估， 根據(jù)招聘錄用制度對不同級別職位的內聘進行 核準 招聘錄用制度 XX流程描述模板說明（案例 1：內部競聘流程） 第 8頁 流程優(yōu)化技巧 優(yōu)化流程順序 壓縮影響流程實現(xiàn)的關鍵步驟 資源重新配置 信息化 結合流程調整組織結構 剔除非增值環(huán)節(jié) 流程設計與優(yōu)化常見方法 第 9頁 XX原有流程圖表達優(yōu)缺點及閱讀習慣的轉換 標準符號語言，閱讀圖紙，統(tǒng)一 只有程序沒有方法 漸進式，提出各部門作法 流程最終需員工高效執(zhí)行才能整體高效，從現(xiàn)狀來說員工對流程和制度增多會出現(xiàn)本能的反感，將影響實施效果，流程實施要強調培訓到位，糾正員工認識偏差 第 10頁 流程規(guī)劃與設計的基本方法 關于福州 XX地產流程規(guī)劃設計的說明 XX地產流程總規(guī)劃及導航圖 第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設計 第二分冊：人力資源管理流程設計 第三分冊：財務管理流程設計 第四分冊：項目管理流程設計 第五分冊：設計與技術管理流程設計 第六分冊：招標及采購管理流程設計 第七分冊：營銷管理流程設計 關于福州 XX地產流程規(guī)劃設計的說明 第 11頁 關于福州 XX地產流程規(guī)劃設計的說明 通過前期診斷， XX流程體系建設存在流程規(guī)范、優(yōu)化和流程重組三個層面的任務，由于 XX階段及基礎，本次將重點關注福州 XX的業(yè)務流程規(guī)范和集團管理流程規(guī)劃上。業(yè)務流程設計將重點關注在于提高項目規(guī)劃能力和對外包業(yè)務的有效管理上（參見診斷報告3.3） 缺少核心業(yè)務流程規(guī)劃，業(yè)務高速發(fā)展，沒有適時固化流程可以使項目知識技能、經驗教訓得到積累；多項目同時開發(fā)和異地開發(fā)都對現(xiàn)有方法和程序提出挑戰(zhàn) ,需要核心業(yè)務流程隨企業(yè)戰(zhàn)略變化調整中，短期內不穩(wěn)定，集團正著手完善成本控制體系，尚需完善目標、預算等管理流程 XX集團流程優(yōu)化是分階段推進、分層次推進的系統(tǒng)工程，是不可能一蹴而就的，因此本文檔所做出的相關分析，目前階段還只能是指導性的，而不是操作性的，其目的是輔助組織機構調整與明確發(fā)展規(guī)劃的方向，要真正落實下去，必須要在此基礎上配合更加深入細致的制度建設、人員培訓、文化轉變以及系統(tǒng)實施工作，實現(xiàn)制度閉環(huán)、人員入模，文化支撐、系統(tǒng)固化。 一基于階段實際，對規(guī)范 二漸進式，提出各部門流程優(yōu)化方向， 三、靈活與固定 規(guī)范代價 推進方式 即是方案，亦是培訓教材，經審核通過后即為各部門 使用分拆： 部門管理手冊 -主管 通過流程設計解決以下問題： 解決從單一項目單一產品轉向多項目多業(yè)態(tài)開發(fā)時，或者開始跨區(qū)域擴張時，又或者公司步入高速發(fā)展通道的時候，您是否面臨以下挑戰(zhàn)？ 當公司開始多項目發(fā)展時，對項目的管控， 原則： 審核及推進時間表： 第 12頁 理清部門間流程接口與責任，減少跨部門工作障礙，減少流程環(huán)節(jié) 規(guī)范管理，提高流程效率 為新組織機構的運行提供指引 逐步實現(xiàn)管理模式由面向職能到面向流程的轉變 優(yōu)化企業(yè)管理 提升組織效率 本次流程規(guī)劃與設計的階段目標 部門職責越清晰，部門的壁壘越嚴重？通過流程設計避免設計、工程、成本與項目部門之間的責任推諉現(xiàn)象；保證流程的系統(tǒng)性、協(xié)調性和精細化 1、本文檔適用于本次項目整個實施周期。 2、本文檔所涉及到的業(yè)務流程部分適用于目前的業(yè)務模塊，但是一些調整較大的關鍵目標流程，必須要在相關各部門調整方案落實后，甚至在系統(tǒng)實施上線后，才可以逐步推行。 3、另外，本文檔還可以作為企業(yè) ISO9000質量認證過程必要的參考文件。 第 13頁 流程分析 流程規(guī)劃 流程設計 流程實施 流程評估 要設計的流程進行總的規(guī)劃，明確要設計的一級流程和二級。 對流程管理現(xiàn)狀進行調查，分析存在的問題和需改善的關鍵點。 根據(jù)流程分析和規(guī)劃的情況進行流程設計，確定流程的關鍵步驟和責任部門。 對新流程涉及到的相關部門和人員進行培訓，推動流程實施。 對流程的實施情況和效果進行評估，以便繼續(xù)分析和改進。 對流程持續(xù)優(yōu)化 第 14頁 項目決策 開發(fā)項目確定 方案設計 項目實施 竣工銷售 客戶服務 項目核心 人員任免 規(guī)劃方案設計 初步設計 擴初設計 施工圖設計 確定營 銷方案 施工、監(jiān) 理招標 項目資金 預算 洽商 變更 進度 控制 資金 控制 質量 控制 竣工驗收 售房 物業(yè)服務 一級流程 二級關鍵流程 部分三級流程 客戶接待流程 預定流程 退定流程 認購流程 簽約流程 換房流程 退房流程 按客戶需求施工變更流程 入伙服務流程 客戶投訴處理流程 重大設備、材料采購流程 項目整體驗收流程 項目部專業(yè)人員調配流程 地產開發(fā)項目業(yè)務關鍵流程及層級劃分 本次流程優(yōu)化工作涉及的流程以 紅色 標注 第 15頁 項目決策 開發(fā)項目確定 方案設計 項目核心 人員任免 規(guī)劃方案設計 一級流程 二級關鍵流程 關鍵流程輸入輸出重要信息描述 項目信息 開發(fā)項目可研建議書 董事會決策 開發(fā)項目可行性運作方案 確定營 銷方案 進度要求 定價體系 營銷方案 第 16頁 一級流程 二級關鍵流程 關鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)） 項目實施 洽商 變更 進度 控制 資金 控制 質量 控制 重大設備、材料采購流程 項目整體驗收流程 項目部專業(yè)人員調配流程 竣工銷售 客戶服務 竣工驗收 售房 物業(yè)服務 預售許可證 預售契約 立契 產權證 施工合同 驗貨證明和付款通知 第 17頁 方案設計 規(guī)劃方案設計 初步設計 擴初設計 施工圖設計 確定營 銷方案 施工、監(jiān) 理招標 項目資 金預算 一級流程 二級關鍵流程 關鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)） 項目預算方案 節(jié)能、綠化手續(xù) 四源、電信、市政等手續(xù) 施工圖方案 開工證 建設工程規(guī)劃許可證 監(jiān)理、施工合同 招投標手續(xù) 初步可研初步規(guī)劃 規(guī)劃要點規(guī)劃條件 項目建議書 四源、市政、電信方案 審定方案通知書 建設用地規(guī)劃許可證 規(guī)劃方案 單體方案 工程預算 第 18頁 XX地產戰(zhàn)略及管理流程規(guī)劃 第 19頁 流程名稱 董事會 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財務管理部 供儲部 生產管理部 生產車間 設備動力部 技術研發(fā)部 質量管理部 市場營銷部 戰(zhàn)略及綜合管理類流程 1、戰(zhàn)略規(guī)劃流程 2、戰(zhàn)略實施與調整流程 3、綜合計劃管理流程 4、總裁辦公會議管理流程 5、制度 /流程管理流程 6、辦公用品管理流程 7、信息系統(tǒng)管理流程 人力資源管理類流程 1、人力資源規(guī)劃流程 2、招聘計劃管理流程 3、內部招聘流程 4、外部招聘流程 5、工作分析流程 6、員工異動管理流程 7、干部任期管理流程 8、培訓計劃制定流程 9、入職培訓流程 XX地產一級流程歸口及相關部門識別 第 20頁 XX地產一級流程歸口及相關部門識別 流程名稱 董事會 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財務管理部 供儲部 生產管理部 生產車間 設備動力部 技術研發(fā)部 質量管理部 市場營銷部 10、在職培訓流程 11、績效指標詞典編寫流程 12、部門績效考評流程 13、普通員工績效考評流程 14、部門經理績效考評流程 15、薪酬預算管理流程 16、薪酬核算流程 17、薪酬層級異動流程 財務管理類流程 1、年度財務預算管理流程 2、預算執(zhí)行與調整流程 3、產品成本核算流程 4、財務分析管理流程 5、固定資產管理流程 6、財務費用管理流程 7、財務投資管理流程 第 21頁 XX地產一級流程歸口及相關部門識別 流程名稱 董事會 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財務管理部 供儲部 生產管理部 生產車間 設備動力部 技術研發(fā)部 質量管理部 市場營銷部 生產管理類流程 1、生產計劃管理流程 2、成品 /半成品檢驗流程 3、質量異常處理流程 4、生產安全管理流程 5、生產設備日常維護流程 6、生產設備大 /中修流程 7、設備選型 /更新 /報廢流程 8、制造成本控制流程 技術研發(fā)類流程 1、新產品研發(fā)規(guī)劃流程 2、新產品立項 /研發(fā) /評審流程 3、新產品試制流程 4、產品包裝設計流程 5、產品工藝管理流程 6、技術改造管理流程 第 22頁 XX地產一級流程歸口及相關部門識別 流程名稱 董事會 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財務管理部 供儲部 生產管理部 生產車間 設備動力部 技術研發(fā)部 質量管理部 市場營銷部 采購類流程 1、采購計劃管理流程 2、采購 /入庫管理流程 3、原輔料檢驗流程 4、采購價格管理流程 5、貨款支付流程 6、原輔料領用流程 7、庫存盤點流程 8、供應商管理流程 市場營銷類流程 1、品牌管理流程 2、市場調研流程 3、營銷渠道管理流程 4、銷售合同管理流程 5、產品定價流程 6、銷售計劃管理流程 7、訂單處理流程 8、顧客信用管理流程 第 23頁 XX地產一級流程歸口及相關部門識別 流程名稱 董事會 總裁 執(zhí)行總裁 綜合管理部 財務管理部 供儲部 生產管理部 生產車間 設備動力部 技術研發(fā)部 質量管理部 市場營銷部 9、顧客滿意度管理流程 10、顧客投訴管理流程 備注：“ ”表示流程歸口部門；“ ”表示流程強相關部門。 流程規(guī)劃與設計的基本方法 關于福州 XX地產流程規(guī)劃設計的說明 XX地產流程總規(guī)劃及導航圖 第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設計 第二分冊：人力資源管理流程設計 第三分冊：財務管理流程設計 第四分冊：項目管理流程設計 第五分冊：設計與技術管理流程設計 第六分冊：招標及采購管理流程設計 第七分冊：營銷管理流程設計 第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設計 第 25頁 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程編號 JH-ZH-01 歸口部門 董事會 流程版本 第一版 綜 合 管 理 部 執(zhí) 行 總 裁 總 裁公 司 各 部 門開 始提 出 戰(zhàn) 略 研究 任 務提 出 工 作 目標制 定 工 作 計劃戰(zhàn) 略 研 究 和分 析提 出 戰(zhàn) 略 規(guī)劃 備 選 方 案提 出 修 改 意見提 出 戰(zhàn) 略 規(guī)劃 報 告審 核 審 批發(fā) 布 戰(zhàn) 略 規(guī)劃執(zhí) 行 戰(zhàn) 略 規(guī)劃結 束公 司 高 層 戰(zhàn)略 意 圖是是否123456789第 26頁 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 流程編號 JH-ZH-01 歸口部門 董事會 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 由總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃任務 2 執(zhí)行總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃的具體目標和完成時間。 3 綜合管理部根據(jù)目標要求制定戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃，落實負責人和工作進度安排。 戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃 4 戰(zhàn)略研究和分析應包括：行業(yè)分析、競爭對手分析、內部資源和能力分析、原有戰(zhàn)略回顧和分析、企業(yè)SWOT分析等 戰(zhàn)略分析報告 5 戰(zhàn)略分析后應提出二至三個備選方案，為高層進行戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。 戰(zhàn)略備選方案 6 各部門針對本系統(tǒng)工作提出對戰(zhàn)略方案的修改意見。 7 綜合管理部結合各部門意見和高層戰(zhàn)略意圖制定戰(zhàn)略規(guī)劃方案。 戰(zhàn)略規(guī)劃方案 8 在公司內發(fā)布宣貫戰(zhàn)略規(guī)劃方案。 9 各部門根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定具體計劃并實施，以保證戰(zhàn)略規(guī)劃目標的實現(xiàn)。 第 27頁 流程名稱 戰(zhàn)略實施與調整流程 流程編號 JH-ZH-02 歸口部門 董事會 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門公 司 戰(zhàn) 略 規(guī)劃制 定 子 戰(zhàn) 略計 劃 及 部 門工 作 計 劃審 核 審 批戰(zhàn) 略 計 劃 實施戰(zhàn) 略 執(zhí) 行 情況 分 析是 否 違 反 既定 戰(zhàn) 略提 出 處 理 意見 和 建 議審 批是 否 進 行 戰(zhàn)略 調 整審 批進 行 戰(zhàn) 略 研究 和 分 析提 出 戰(zhàn) 略 調整 方 案審 核 審 批發(fā) 布 戰(zhàn) 略 調整 方 案開 始是否是是否是結 束按 處 理 意 見進 行 調 整 和改 進是否12345678否第 28頁 流程名稱 戰(zhàn)略實施與調整流程 流程編號 JH-ZH-02 歸口部門 董事會 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定部門工作計劃。 部門工作計劃 2 各部門根據(jù)所承擔的戰(zhàn)略職責對計劃進行實施，保證戰(zhàn)略規(guī)劃的完成。 3 綜合管理部定期對戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行檢查和分析。 4 對與既定戰(zhàn)略相違背的工作提出處理意見和建議。 5 為保持部門工作與戰(zhàn)略規(guī)劃的一致性，根據(jù)綜合部處理意見對工作進行調整和改進。 6 戰(zhàn)略研究和分析應包括：行業(yè)分析、競爭對手分析、內部資源和能力分析、原有戰(zhàn)略回顧和分析、企業(yè)SWOT分析等 戰(zhàn)略分析報告 7 根據(jù)戰(zhàn)略研究與分析結果提出戰(zhàn)略調整方案。 戰(zhàn)略調整方案 8 發(fā)布并宣貫戰(zhàn)略調整方案。 第 29頁 流程名稱 綜合計劃管理流程 流程編號 JH-ZH-03 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 戰(zhàn) 略 目標分 解 公 司 年度 經 營 目 標上 年 綜 合 計劃 完 成 情 況分 析公 司 年 度 經營 目 標根 據(jù) 分 解 的目 標 制 定 綜合 管 理 計 劃落 實 實 施 綜合 計 劃審 批綜 合 計 劃 實施 情 況 跟 蹤與 反 饋綜 合 計 劃 調整 與 改 進否是開 始計 劃 完 成123456第 30頁 流程名稱 綜合計劃管理流程 流程編號 JH-ZH-03 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 對上一年綜合計劃完成情況進行分析，總結計劃執(zhí)行過程中的經驗和不足。 2 根據(jù)公司年度經營目標分解落實部門目標。 3 根據(jù)部門工作目標制定綜合管理計劃，包括：企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理幾個方面。 綜合管理計劃 4 將計劃落實具體負責人進行實施。 5 定期對綜合管理計劃實施情況進行跟蹤分析和反饋。 6 對實施執(zhí)行與計劃差異較大的工作進行適當調整和改進，以更好的完成工作目標。 第 31頁 流程名稱 總裁辦公會議管理流程 流程編號 JH-ZH-04 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門擬 定 會 議 通知提 議 召 開 會議提 議 召 開 會議通 知 各 部 門參 加 會 議準 備 會 議 所需 文 件準 備 會 議 所需 文 件組 織 召 開 會議進 行 會 議 記錄 ， 編 寫 會議 紀 要會 議 決 定 傳達 和 偳 辦會 議 決 定 執(zhí)行結 束會 議 紀 要存 檔開 始 開 始1123445678第 32頁 流程名稱 總裁辦公會議管理流程 流程編號 JH-ZH-04 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 執(zhí)行總裁或總裁根據(jù)工作需要，提議召開總裁辦公會議。 2 綜合管理部擬定會議通知，通知應包含以下內容：會議時間、地點、參加人員、會議議題、所需文件及資料等。 會議管理制度 會議通知 3 綜合管理部以書面或電子郵件形式通知與會人員。 4 會議參加人員根據(jù)會議通知準備相關文件資料。 5 綜合管理部負責安排會場，維持會議紀律，與會人員需進行簽名登記。 會議登記表 6 綜合管理部指定專人進行會議記錄，編寫會議紀要。 會議紀要 7 傳達會議決定，并對會議決定的相關事項進行偳辦，保證會議決定的順利實施和完成。 8 執(zhí)行會議決定中涉及本部門的工作。 第 33頁 流程名稱 制度 /流程管理流程 流程編號 JH-ZH-05 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門 執(zhí) 行 總 裁是否是是否否6制 度 / 流 程 試行5審 核結 束制 度 / 流 程 發(fā)布 、 歸 檔4審 批向 各 部 門 征求 意 見 ， 匯總 修 改審 批提 出 制 度 和流 程 建 設 建議是 否 內 部制 度 流 程2編 寫 制 度 和流 程 建 設 初稿31提 出 本 部 門制 度 和 流 程修 訂 建 議開 始對 現(xiàn) 有 制 度和 流 程 進 行梳 理1開 始第 34頁 流程名稱 制度 /流程管理流程 流程編號 JH-ZH-05 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 由各部門根據(jù)本部門制度 /流程執(zhí)行情況分析，并提出修改建議；或由綜合管理部對公司制度 /流程進行統(tǒng)一梳理。 制度建設規(guī)范 2 綜合管理部在對制度 /流程進行梳理后，對各部門提出制度 /流程建設建議。 3 部門組織專人進行制度 /流程編寫和完善，形成初稿。 制度 /流程初稿 4 對涉及到各個部門工作的制度或流程，由綜合管理部向各個部門征求意見，并匯總修改。 5 發(fā)布新的制度 /流程，并進行統(tǒng)一登記和編號。 6 各部門試行新的制度 /流程。 第 35頁 流程名稱 辦公用品管理流程 流程編號 JH-ZH-06 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 財 務 部 執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門提 出 辦 公 用品 需 求匯 總 辦 公 用品 需 求 ， 編制 采 購 計 劃審 核執(zhí) 行 采 購 、入 庫 登 記審 批發(fā) 放 辦 公 用品 并 進 行 登記匯 總 統(tǒng) 計 各部 門 費 用核 算 各 部 門費 用結 束開 始是否123456第 36頁 流程名稱 辦公用品管理流程 流程編號 JH-ZH-06 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 各部門根據(jù)工作需要提出辦公用品需求。 辦公用品需求表 2 匯總辦公用品需求，編制辦公用品采購計劃。 辦公用品采購計劃 3 執(zhí)行采購，對購買產品進行入庫登記。 4 根據(jù)各部門需求發(fā)放辦公用品，并進行發(fā)放登記。 辦公用品發(fā)放登記表 5 定期匯總統(tǒng)計各部門辦公用品費用。 6 核算各部門費用。 第 37頁 流程名稱 信息系統(tǒng)管理流程 流程編號 JH-ZH-07 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 各 部 門提 出 信 息 系統(tǒng) 服 務 需 求對 需 求 進 行分 析 判 斷是 否 需 購 置軟 硬 件審 批進 行 初 步 解答提 出 解 決 方案 ， 服 務 解決是 否 解 決購 置 所 需 軟硬 件對 所 需 軟 硬件 提 出 購 買申 請開 始否是是否簽 字 認 可 填寫 改 進 建 議信 息 服 務 記錄結 束是否123 4567 8第 38頁 流程名稱 信息系統(tǒng)管理流程 流程編號 JH-ZH-07 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 各部門根據(jù)工作需要提出對信息的服務需求。 信息系統(tǒng)服務需求表 2 對信息服務需求進行分析判斷。 3 對不需要軟件或硬件支持的問題進行初步解答。 4 對需要軟件或硬件支持的問題提出購買申請。 軟硬件購買申請 5 提出解決方案，為需求提出部門解決信息服務需求。 6 信息服務需求解決后簽字認可，并對問題解決過程提出建議。 信息服務確認表 7 對信息服務內容和解決方案進行登記記錄。 流程規(guī)劃與設計的基本方法 關于福州 XX地產流程規(guī)劃設計的說明 XX地產流程總規(guī)劃及導航圖 第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設計 第二分冊：人力資源管理流程設計 第三分冊：財務管理流程設計 第四分冊：項目管理流程設計 第五分冊：設計與技術管理流程設計 第六分冊：招標及采購管理流程設計 第七分冊：營銷管理流程設計 第二分冊：人力資源管理流程設計 第 40頁 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程 流程編號 JH-RL-01 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部其 他 部 門部 門 人 力 資 源狀 況 分 析編 制 部 門 人 員配 置 方 案目 前 組 織 結 構目 前 崗 位 設 置目 前 崗 位 描 述目 前 崗 位 要 求未 來 組 織 結 構未 來 崗 位 設 置未 來 崗 位 描 述未 來 崗 位 要 求開 始企 業(yè) 發(fā) 展 戰(zhàn) 略制 定 公 司 階 段 性 人 員 配 置 及 人 力 資源 開 發(fā) 初 步 方 案常 規(guī) 啟動 ， 每2 - 3 年審 核不 批 準與 各 部 門 共 同 制 定 人 力 資 源 需 求 預 測 及 人 力 資 源 供 給分 析 、 培 訓 計 劃批 準編 制 人 力 資 源 規(guī) 劃 報 告審 核 審 批不 批 準制 定 人 力 資 源 管 理 政 策 調 整 計 劃政 策 調 整 風 險 評 估 及 對 策政 策 調 整 預 算 評 估分 階 段 實 施 人 力 資 源 規(guī) 劃結 束批 準187659432第 41頁 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程 流程編號 JH-RL-01 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 公司各相關職能部門需要定期（每年 11月）對本部門人力資源狀況進行分析，包括部門人員與崗位任職要求的匹配程度、部門定編、部門內部培養(yǎng)與培訓等。 定崗定編表 2 各相關職能部門每年 11月根據(jù)部門定編提出員工配置建議方案。 3 綜合管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略所要求的組織及任職要求與目前人力資源狀況的差距，結合各部門的員工建議配置方案，編制公司階段性人員配置及人力資源開發(fā)初步方案。 組織設計報告 崗位說明書 能力素質模型 4 根據(jù)經批準的人員配置及人力資源開發(fā)初步方案，綜合管理部需要與各部門進行進一步確認不同崗位、不同職族員工的配置及培養(yǎng)、培養(yǎng)計劃。 5 編制 中長期人力資源規(guī)劃報告 。 人力資源規(guī)劃 6 根據(jù)批準的人力資源規(guī)劃，綜合管理部重新審定公司相關人力資源政策，并提出調整及改進措施。 薪酬管理制度 績效管理制度 培訓管理制度 招聘管理制度 異動管理制度 7 綜合管理部進行政策調整風險分析及制定相應對策。 8 綜合管理部進行政策調整預算評估。 9 人力資源規(guī)劃的實施過程就是綜合管理部制定、執(zhí)行年度員工招聘、培訓、異動、考核及激勵的過程。 第 42頁 流程名稱 招聘計劃管理流程 流程編號 JH-RL-02 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 綜 合 管 理 部 執(zhí) 行 總 裁 總 裁其 他 部 門開 始常 規(guī) 啟動 ， 每年 1 1 月中 長 期 人 力 資 源 規(guī) 劃人 力 資 源 需 求 調 查填 寫 人 力 資 源 需 求調 查 表 編 制 年 度 人 力 資 源 規(guī) 劃年 度 / 月 度 員 工 招 聘 計 劃填 寫 計 劃 外 招 聘 申請 表 開 始非 常 規(guī)啟 動 ，不 定 期審 核不 批 準批 準審 核 審 批不 批 準實 施 年 度 / 月 度 招 聘 計 劃批 準評 估 招 聘 計 劃 實 施 情 況 ， 調 整 招聘 計 劃1654327內 部 招 聘 流 程 外 部 招 聘 流 程結 束第 43頁 流程名稱 招聘計劃管理流程 流程編號 JH-RL-02 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 每年 11月，綜合管理部組織各職能部門進行人力資源需求調查。 招聘管理制度 2 根據(jù)綜合管理部要求對本部門人員的技能狀況、業(yè)務增長情況，提出本部門人力資源需求。 人力資源需求調查表 3 綜合管理部根據(jù)公司中長期人力資源規(guī)劃和各部門提出的年度人力資源需求，編制公司年度人力資源規(guī)劃。 中長期人力資源規(guī)劃 年度人力資源規(guī)劃 4 根據(jù)日常工作開展及非常規(guī)事件，相關部門提出臨時性員工招聘需求。 計劃外招聘申請表 5 綜合管理部根據(jù)年度 /臨時性員工招聘需求，編制年度員工招聘計劃。 年度 /月度員工招聘計劃 6 綜合管理部組織實施年度 /月度員工招聘計劃。 7 對招聘管理體系及年度招聘工作開展情況進行總結，必要時對招聘計劃進行調整。 第 44頁 流程名稱 內部招聘流程 流程編號 JH-RL-03 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部其 他 部 門不 批 準非 常 規(guī) 啟 動 ，不 定 期 進 行所 在 部 門 經理 審 批發(fā) 布 招 聘 信息審 批員 工 填 寫 應 聘申 請 表開 始年 度 / 月 度 招聘 計 劃審 核面 試 / 筆 試 題庫批 準綜 合 管 理 部 組 織 面 試 、 筆 試審 核 測 試 結 果批 準初 步 確 定 合 格 人 員審 批公 布 內 部 招 聘 結 果 ， 通 知 合 格 人員結 束員 工 異 動 管 理 流 程更 新 員 工檔 案不 批 準批 準123456978第 45頁 流程名稱 內部招聘流程 流程編號 JH-RL-03 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 綜合管理部根據(jù)已經批準的招聘計劃發(fā)布內部招聘信息，同時附招聘崗位說明書及任職資格。 招聘管理制度 崗位說明書 內部招聘通知 2 員工自愿填寫 應聘申請表 。 應聘申請表 3 C、 D層級員工應聘需要部門經理批準； B層級員工應聘需經執(zhí)行總裁批準。 4 根據(jù)需要，由綜合管理部組織應聘人員進行面試，必要時組織考試。 面試評價表 5 綜合管理部審核面試、筆試成績。 6 根據(jù)綜合成績初步確定合格人選，并報總裁 /執(zhí)行總裁審核。 7 C、 D層級員工（除財務人員）由執(zhí)行總裁審批；財務一般人員、 B層級員工（除財務經理）由總裁審批；財務經理、 A層級員工由公司董事會審批。 8 根據(jù)審批結果，公布內部招聘合格人員名單，并督促員工所在部門辦理移交手續(xù)。 9 對員工檔案進行更新。 第 46頁 流程名稱 外部招聘流程 流程編號 JH-RL-04 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部其 他 部 門審 核合 格不 合 格合 格不 合 格不 合 格不 合 格合 格合 格非 常 規(guī) 啟 動 ，不 定 期 進 行是 否 合 格年 度 / 月 度 招 聘計 劃員 工 體 檢面 試 / 筆 試題 庫人 才 庫淘 汰用 人 部 門 與 綜合 管 理 部 共 同面 試 / 筆 試發(fā) 出 錄 用 通知存 檔選 擇 招 聘 渠 道試 用 期 考 核是 否 合 格填 寫 評 價 表審 核 面 試 / 筆 試 結 果篩 選 簡 歷簽 訂 勞 動 合同結 束辦 理 入 職 手 續(xù)是 否 合 格轉 正 手 續(xù)發(fā) 布 招 聘 信 息開 始是 否 合 格審 批不 批 準批 準員 工 入 職 培 訓 流 程123456791 11 01 21 38第 47頁 流程名稱 外部招聘流程 流程編號 JH-RL-04 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 流程步驟 工作內容的簡要描述 相關制度 相關表單 1 綜合管理部負責收集招聘渠道信息，并建立招聘渠道信息庫。 招聘管理制度 月度 /年度招聘計劃 2 根據(jù)不同招聘對象，綜合管理部選擇合適的招聘渠道，并進行招聘信息的發(fā)布。 3 綜合管理部在收到應聘者相關資料后，先進行基本要求（學歷、工作經歷、知識、技能等）的審核，對審核合格者與用人部門共同組織筆試、面試。 崗位說明書 4 用人部門協(xié)助綜合管理部組織面試、筆試。 面試 /筆試題庫 5 填寫 面試評價表 和對考試結果進行審核。 面試評價表 6 綜合管理部負責建立人才信息庫。 人才信息庫 7 綜合管理部根據(jù)應聘人員面試、筆試結果，初步確定合格人選，并報總裁 /執(zhí)行總裁審核。 8 C、 D層級員工（除財務人員）由執(zhí)行總裁審批；財務一般人員、 B層級員工（除財務經理）由總裁審批；財務經理、 A層級員工由公司董事會審批。 9 公布招聘結果，發(fā)出錄用通知書。 錄用通知書 10 綜合管理部通知合格人員體檢。 11 體檢合格者辦理入職手續(xù)。 12 經入職培訓合格后，員工在用人部門進行試用，并定期進行考核。 試用期考核表 13 為試用合格的員工辦理轉正手續(xù)。 第 48頁 流程名稱 培訓計劃制定流程 流程編號 JH-RL-08 歸口部門 綜合管理部 流程版本 第一版 總 裁執(zhí) 行 總 裁綜 合 管 理 部公 司 其 他 部 門不 批 準批 準常 規(guī) 啟 動 ， 每年 1 1 月 份 進 行審 核結 束年 度 績 效 考 評 結果調 整 培 訓 計 劃實 施 培 訓 計 劃年 度 人 力 資 源 規(guī)劃編 制 培 訓 計 劃 、 實施 方 案 及 預 算培 訓 工 作 評 估和 分 析培 訓 需 求 分 析培 訓 需 求 調 查開 始填 寫