論網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查策略

論網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查

策略（調(diào)研文章）本頁僅作為文檔封面，使用時可以刪除isforreferenceonly-rar21year.March-in論網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查策略【內(nèi)容摘要】網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪并非我國刑法規(guī)范意義上的一類罪名，而是根據(jù)犯罪學(xué)研究的特點進(jìn)行歸類劃分的犯罪類型。本文結(jié)合我國社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大背景，將理論研究與警務(wù)實踐相結(jié)合，分析了網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在現(xiàn)代社會中的特征和演變的趨勢，同時也總結(jié)了目前公安隊伍在打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中需要加強(qiáng)的工作和需要突破的環(huán)節(jié)。希望能對我國本頁僅作為文檔封面，使用時可以刪除isforreferenceonly-rar21year.March-in【關(guān)鍵詞】網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀策略一、網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要類型我國當(dāng)前法學(xué)界對于網(wǎng)絡(luò)詐騙案件尚且沒有一個統(tǒng)一明確的劃分標(biāo)準(zhǔn)，再加上網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的類型層出不窮，只有加強(qiáng)對各類型的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的分析研判，才能更有效地開展針對性的防控工作?，F(xiàn)結(jié)合近期警務(wù)工作，將日常辦案中多發(fā)、頻發(fā)的主要類型進(jìn)行歸納總結(jié)。（一）電話詐騙。電話詐騙即利用電話通過電信網(wǎng)絡(luò)實施的詐騙犯罪。犯罪分子往往假借各種身份和借口，獲取受害人的信任，然后逐步引導(dǎo)受害人將錢款打入指定銀行賬戶，以達(dá)到詐騙目的。（二）短信類詐騙。短信詐騙也屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，因為只需要編輯好文本內(nèi)容就可以在短時間內(nèi)大量群發(fā)，所以相對于電話詐騙，短信詐騙的方式更便捷，傳播更快，覆蓋面更廣，影響更惡劣。（三）聊天通信類詐騙。聊天通信類詐騙一般指借助一些聊天軟件實施的詐騙犯罪行為。當(dāng)下比較流行的是一款叫微信”的聊天軟件，幾乎有手機(jī)的用戶都安裝了該軟件，就是因為其龐大的用戶群，引誘了大量犯罪分子通過該聊天軟件以層出不窮的手法實施詐騙犯罪行為。二、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點以與傳統(tǒng)的詐騙犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)詐騙不論在技術(shù)層面，還是團(tuán)隊分工層面都有質(zhì)的飛躍。犯罪分子往往具備扎實的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)功底，而且是團(tuán)隊作案，分工明確，整個詐騙過程中，每個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的負(fù)責(zé)人，可謂是逐漸向?qū)I(yè)團(tuán)隊發(fā)展。從近期各地發(fā)案情況的分析來看，網(wǎng)絡(luò)詐騙一般具備以下特點：（一）作案成本低，作案呈“撒網(wǎng)式”。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，以及各大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商之間的競爭關(guān)系越來越明顯，無論是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)還是手機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)，其入網(wǎng)費(fèi)也變得越來越廉價，這也讓網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子大大降低了犯罪成本，各類錄音電話詐騙，群發(fā)的短信詐騙，虛假網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)詐騙廣告層出不窮。概括性地說，犯罪分子就是看準(zhǔn)了網(wǎng)絡(luò)高普及率和低成本的特點來實施“撒網(wǎng)式”的作案。（二）非接觸性作案，隱蔽性強(qiáng)。犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)的虛擬性，以及我國網(wǎng)絡(luò)實名制登記的漏洞，通過各種手段獲取未實名制登記的電話卡，或是在網(wǎng)站上注冊虛假信息，利用網(wǎng)絡(luò)傳遞虛假音頻、文字和圖片類信息實施詐騙。然后利用虛假身份證注冊銀行卡或者通過特殊渠道購買“黑卡”用以接收受害人的匯款。詐騙得手后便立即刪除相關(guān)網(wǎng)上證據(jù)，并迅速消失的無影無蹤，然后按照這樣的套路開辟一套新的虛假身份“重操舊業(yè)”。（三）作案時間短，作案證據(jù)難收集。網(wǎng)絡(luò)詐騙的整個作案過程一般都發(fā)生在一個很短的時間內(nèi)。無論是通過手機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)實施的電話詐騙、短信詐騙，還是通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)實施的各種詐騙方式，犯罪分子的作案時間往往多則幾小時，少則幾分鐘，并且與傳統(tǒng)的物證不同的是，網(wǎng)絡(luò)詐騙所涉及的證據(jù)都是音頻類、文本類或圖片類的數(shù)據(jù)，所以受害人一般都難以在這么短的案發(fā)時間內(nèi)對涉及的各類電子證據(jù)進(jìn)行有意的錄制或保存甚至可能會被忽略或刪除，而且這類電子數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)上的保存都有一定的時間限制，一旦超過時間限制將被自動刪除。而即使是保存在受害人手機(jī)設(shè)備上的數(shù)據(jù)也可能會因為內(nèi)存原因被系統(tǒng)自動覆蓋或者被受害人手動清理。所以辦案民警在收集這類具有時效性的電子類證據(jù)時，將會遇到不小的阻力。（四）手段多樣且更新快。隨著網(wǎng)絡(luò)的普及與發(fā)展，人們在享受科技帶來的便利時，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作案手法也在隨著不斷更新，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面。其一，隨著近年來手機(jī)3G網(wǎng)絡(luò)、4G網(wǎng)絡(luò)和wifi技術(shù)的成熟與推廣，手機(jī)接入互聯(lián)網(wǎng)的速度也越來越快，犯罪分子的上網(wǎng)方式也不單單局限于寬帶上網(wǎng)，其上網(wǎng)的地點、IP地址都是不定的或可變的，這導(dǎo)致辦案民警再難通過IP地址鎖定的方式來鎖定嫌疑人。其二，隨著國內(nèi)針對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊力度的增大，國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸開始向境外轉(zhuǎn)移，在國外注冊域名，通過專門的境外代理機(jī)構(gòu)將服務(wù)器設(shè)在境外，讓公安機(jī)關(guān)無法從服務(wù)器入手去查找犯罪嫌疑人。其三，如今是大數(shù)據(jù)時代，公民的個人信息很容易以各種各樣的方式在網(wǎng)上被犯罪分子截獲，然后對受害人的關(guān)系網(wǎng)和社會活動信息進(jìn)行研究，然后制定出一套又一套可信度極高的詐騙方案，非常具有迷惑性。三、網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要偵查策略由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪存在的低成本性、隱蔽性、證據(jù)的短時效性和作案手段的多樣性，導(dǎo)致了公安民警在落地嫌疑人身份、收集線索證據(jù)的過程中將遇到不小的阻力。然而網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪正日益威脅人民群眾的財產(chǎn)安全，成為影響社會安定的重要因素之一，因此，采取果斷有力的措施來遏制此類犯罪迫在眉睫。（一）做好全面細(xì)致的立案登記工作，對系列案件及時并案偵查。在面對網(wǎng)絡(luò)詐騙這類新型犯罪案件時，辦案部門在日常工作中應(yīng)做好以下幾點。第一，做好立案記錄，同時分析、對比眾多網(wǎng)絡(luò)詐騙案的作案手段和犯罪規(guī)律。通過對各類案件的統(tǒng)計梳理和分析研判，來判斷犯罪動態(tài)，為偵查部門及時提供預(yù)警信息。第二，網(wǎng)安情報部門要部署足夠的網(wǎng)警力量。主動搜集轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中具有詐騙嫌疑的信息。例如以“需求者”的身份打入詐騙團(tuán)伙所建立的QQ群和微信群，隨時掌握犯罪動向。第三，利用情報系統(tǒng)對涉案人員進(jìn)行分析和鎖定。在以上兩點的基礎(chǔ)上，對于整理收集到的各類詐騙線索，一般采用公安內(nèi)網(wǎng)上的相關(guān)情報系統(tǒng)進(jìn)行分析。例如通過對身份證號碼、手機(jī)號碼、上網(wǎng)記錄、住宿記錄、航班記錄、火車記錄等線索的分析對比，可以進(jìn)一步落實嫌疑人。第四，做好破案的技戰(zhàn)法總結(jié)并參考其他地區(qū)公安部門的優(yōu)秀案例。所謂魔高一尺道高一丈，現(xiàn)如今的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪逐漸發(fā)展得多元化、團(tuán)伙化、專業(yè)化，我們公安部門也應(yīng)該做好技戰(zhàn)法總結(jié)，推廣偵破過程中的可取之處，優(yōu)化不足之處，同時參考其他地區(qū)的優(yōu)秀案例，借鑒他們的偵破方法和思路。（二）加強(qiáng)與各相關(guān)部門的協(xié)作，合理打擊犯罪行為。針對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的復(fù)雜性和跨區(qū)域性，我們不僅要加強(qiáng)公安內(nèi)部各部門如刑偵、治安、網(wǎng)安情報等部門的溝通協(xié)作，也要加強(qiáng)與公安外部各相關(guān)單位的合作，建立聯(lián)動機(jī)制，形成打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的合力。（1）與電信部門的協(xié)作。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商們不僅擁有存儲網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫，也有具備相關(guān)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的專業(yè)人員，所以加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的協(xié)作具有必要性。如今我國的網(wǎng)絡(luò)市場主要由三大運(yùn)營商分配，即電信、移動和聯(lián)通。公安部門要加強(qiáng)網(wǎng)安情報部門與運(yùn)營商在數(shù)據(jù)上的分享、技術(shù)上的交流和監(jiān)管上的協(xié)作，這樣的協(xié)作，不僅在人力成本上降低了運(yùn)營商的投入，也很好地履行了運(yùn)營商的義務(wù)，有利于讓公安部門對運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況有了進(jìn)一步了解。（2）與銀行部門協(xié)作。在網(wǎng)絡(luò)詐騙中，銀行轉(zhuǎn)賬是詐騙的最后一個環(huán)節(jié)，也是最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，所以加強(qiáng)與銀行部門的協(xié)作也是網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查的重點所在。因而聯(lián)合建立科學(xué)合理，職責(zé)明確，便于操作的"警銀合作應(yīng)急處置機(jī)制”很有必要性。相關(guān)單位將根據(jù)工作機(jī)制的總體要求，研究案件特點，有針對性的制定詳細(xì)的操作流程，建立查詢、凍結(jié)和管控的協(xié)作機(jī)制，協(xié)助公安部門快速查詢和凍結(jié)賬戶。（3）與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作。中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)眾多，其中出名的企業(yè)如騰訊和阿里巴巴等，它們擁有龐大的用戶群和海量的用戶信息記錄，同時，其旗下的應(yīng)用程序也具備資金存儲和轉(zhuǎn)賬功能（如騰訊的微信紅包，阿里巴巴的支付寶），所以加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的協(xié)作，對于網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查也具有重大的意義。（4）與其他地區(qū)公安隊伍合作。由于網(wǎng)絡(luò)詐騙的跨地區(qū)性，案件的案發(fā)地經(jīng)常不在本地公安轄區(qū)內(nèi)，所以做好與其他地區(qū)的公安隊伍的溝通協(xié)調(diào)工作是網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查的基礎(chǔ)所在。公安內(nèi)部各地區(qū)部門也要建立快速、高效、合理的跨地區(qū)聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)辦案工作間的協(xié)作關(guān)系。建立高效的跨地區(qū)聯(lián)動機(jī)制，對于簡化辦案程序，快速收集涉案線索也具有重大意義。（三）逆向偵查，打擊出售、非法提供公民個人信息罪，追查個人信息流向，鎖定利用公民個人信息實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人。如今社會早已進(jìn)入信息時代，公民的個人信息不論是在網(wǎng)絡(luò)上傳輸?shù)?，還是在各單位登記的，都存在被泄漏的風(fēng)險。然而非法獲取公民個人信息正是實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的前提準(zhǔn)備，所以打擊出售、非法提供公民個人信息罪，追查個人信息流向以鎖定利用公民個人信息實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪嫌疑人是針對網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一種重要的逆向偵查方法。該方法需要做好兩個方面的工作。第一，嚴(yán)格監(jiān)管存儲了公民個人信息的單位。針對國家機(jī)關(guān)或者金融、電信、交通、教育、醫(yī)療等單位，如果發(fā)現(xiàn)其工作人員違反國家規(guī)定，將在履行職責(zé)或提供服務(wù)的過程中獲得的公民個人信息出售或者非法提供給他人的，要堅決予以查處，同時要追查信息流向，鎖定利用公民信息實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪分子。第二，根據(jù)受害人近期社會活動，分析可能存在的個人信息泄漏點。除了公職單位，一些民間單位也有收集公民個人信息的行為。例如商家搞活動促銷、辦會員卡等，都會收集一定的公民個人信息，街邊各式各樣的問卷調(diào)查也會涉及公民的個人信息。所以根據(jù)公民近期的社會活動，追查可能的個人信息泄漏點，同時對收集個人信息的民間行為進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)管，也有利于網(wǎng)絡(luò)詐騙的偵查。四、結(jié)語未來的世界將是網(wǎng)絡(luò)化的世界，未來的中國將是網(wǎng)絡(luò)化的中國。先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在給人們