城市產(chǎn)業(yè)（房地產(chǎn)）精細(xì)化管理操作手冊

設(shè)計承包商選擇控制流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 1. 目的 為規(guī)范對項目設(shè)計單位的考察及招標(biāo)過程，保證設(shè)計招標(biāo)質(zhì)量和效率，特制定本流程。 2. 適用范圍 本程序適用于設(shè)計招標(biāo)。 3. 術(shù)語、定義與原則 3.1 設(shè)計 單位選擇方式判斷 3.1.1 招標(biāo)方式： 1）建筑面積超過 30 萬平方米的大型項目必須通過招投標(biāo)形式確定設(shè)計單位。 2）公司指定招標(biāo)的重點工程建設(shè)項目必須通過招標(biāo)形式確定設(shè)計單位。 3.1.2 直接委托方式 1）建筑面積在 20 萬平方米左右的中小型項目可以采取直接委托的方式。 3.2 設(shè)計單位選擇原則 3.2.1.原則上采用境外單位和境內(nèi)單位合作的方式完成方案設(shè)計。 3.2.2 施工圖則選擇當(dāng)?shù)貙嵙^強的施工圖設(shè)計單位配合 ,便于及時進(jìn)行設(shè)計的修改和變更，節(jié)約成本。并與其中整體實力較好的 2 3 家單位形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系 。 3.2.3 二次設(shè)計的單位選擇參考施工圖設(shè)計單位選擇方式。 3.2.4 不宜在同一時間段內(nèi)由同一單位承接幾個項目的設(shè)計，特別是景觀、裝飾設(shè)計項目，以免影響設(shè)計服務(wù)的質(zhì)量。 4. 職責(zé) 4.1 集團技術(shù)管理部： 4.1.1 負(fù)責(zé)編制非施工圖類設(shè)計單位的招標(biāo)計劃。 4.1.2 負(fù)責(zé)組織非施工圖類設(shè)計單位的預(yù)選與考察。 4.1.3 負(fù)責(zé)組織非施工圖類設(shè)計單位的評標(biāo)。 4.1.4 負(fù)責(zé)推薦直接委托的非施工圖類設(shè)計單位。 4.1.5 負(fù)責(zé)參與城市公司的施工圖類設(shè)計單位的評標(biāo)。 4.1.6 負(fù)責(zé)審批城市公司直接委托類的設(shè)計單位。 4.2 集團成本管理部： 4.2.1 負(fù)責(zé)非施工圖類招標(biāo)文件的商務(wù)標(biāo)的編寫。 4.2.2 參與非施工圖類設(shè)計單位的評標(biāo)、定標(biāo)。 4.2.3 負(fù)責(zé)提供對施工類設(shè)計單位的成本要求。 4.3 集團技術(shù)決策委員會： 4.3.1 負(fù)責(zé)審核推薦入圍單位 (非施工圖類設(shè)計單位 ) 4.3.2 負(fù)責(zé)審批非施工圖類設(shè)計單位招標(biāo)文件 4.3.3 負(fù)責(zé)審核非施工圖類設(shè)計單位招標(biāo)的中標(biāo)單位 4.3.4 負(fù)責(zé)審核直接委托的非施工圖類設(shè)計單位 4.5 城市公司成本控制部： 4.5.1 參與施工圖類設(shè)計單位招標(biāo)文件商務(wù)標(biāo)書的編寫。 4.5.2 負(fù)責(zé)參與施工圖類設(shè)計單 位的評標(biāo)。 4.6 城市公司工程技術(shù)部： 4.6.1 負(fù)責(zé)編制施工圖類設(shè)計單位的招標(biāo)計劃。 4.6.2 負(fù)責(zé)組織施工圖類設(shè)計單位的預(yù)選與考察。 4.6.3 負(fù)責(zé)組織施工圖類設(shè)計單位的評標(biāo)。 4.6.4 負(fù)責(zé)推薦直接委托的施工圖類設(shè)計單位。 4.7 城市公司總經(jīng)理： 4.7.1 負(fù)責(zé)審批施工圖類設(shè)計單位的招標(biāo)計劃。 4.7.2 負(fù)責(zé)審批施工圖類設(shè)計單位的招標(biāo)文件。 4.7.3 負(fù)責(zé)審批施工圖類設(shè)計單位的中標(biāo)單位。 4.7.4 負(fù)責(zé)審核直接委托的施工圖類設(shè)計單位。 4.8 總裁 4.8.1 負(fù)責(zé)審批非施工圖類設(shè)計單位招標(biāo)的中標(biāo)單位。 4.8.2 負(fù)責(zé)審批（非施工圖類設(shè)計）直接委托的設(shè)計單位。 5. 工作程序 5.1 非施工圖類設(shè)計承包商選擇（集團） 5.1.1 編制招標(biāo)計劃 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)按公司項目開發(fā)總體計劃要求，擬定 項目設(shè)計工作總體計劃報公司計劃評審會評審。 設(shè)計單位的招標(biāo)節(jié)點時間控制，需由技術(shù)管理部嚴(yán)格按 項目設(shè)計工作總體計劃組織執(zhí)行。 5.1.2 招標(biāo)方式 5.1.2.1 建筑面積超過 30 萬平米必須采用招標(biāo)方式選擇設(shè)計承包商 5.1.2.2 由技術(shù)管理部在設(shè)計單位信息庫中搜集符合設(shè)計要求的設(shè)計單位信息資料。 5.1.2.3 技術(shù)管理部 根據(jù)設(shè)計單位信息推薦設(shè)計單位，并填寫設(shè)計單位考察資料信息表，請組織專業(yè)設(shè)計師（不少于 2 個）對設(shè)計招標(biāo)單位進(jìn)行考察：有針對性地在對設(shè)計單位的資質(zhì)、初步設(shè)計方案、取費標(biāo)準(zhǔn)、項目運作方式、內(nèi)部審核機制、設(shè)計案例及獲獎情況、主任設(shè)計師出圖質(zhì)量、服務(wù)信譽等進(jìn)行了解，并填寫設(shè)計單位考察資料信息表（簡單設(shè)計單位情況介紹可采用書面報告形式）。 5.1.2.4 技術(shù)管理部根據(jù)設(shè)計單位考察情況推薦設(shè)計招標(biāo)單位入選名單，原則上同一設(shè)計項目入選單位不少于 3 家，但不多于 5 家。入選設(shè)計單位名單經(jīng)技術(shù)決策委員會審核后，報總裁審批確 定。 5.1.2.5 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)編寫技術(shù)標(biāo)書，成本管理部負(fù)責(zé)編寫經(jīng)濟標(biāo)書。 5.1.2.6 成本管理部負(fù)責(zé)整合招標(biāo)文件并提交集團技術(shù)委員會評審。評審?fù)ㄟ^后由技術(shù)管理部組織發(fā)標(biāo)。 5.1.2.7 設(shè)計發(fā)標(biāo)和答疑 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)安排設(shè)計項目的發(fā)標(biāo)會和答疑會，并整理發(fā)標(biāo)會和答疑會的會議紀(jì)要。 5.1.2.8 開標(biāo)、評標(biāo)和簽定設(shè)計合同 1）技術(shù)管理部負(fù)責(zé)按招標(biāo)計劃安排設(shè)計開標(biāo)會，并通知成本管理部及入圍單位。 2）方案設(shè)計評標(biāo)一般以方案設(shè)計最優(yōu)的為中標(biāo)單位。 3）集團技術(shù)決策委員會對推薦中標(biāo)單位進(jìn)行復(fù)核后上報總裁審批。 5.1.2.9 總裁確定設(shè)計中標(biāo)單位后，由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)與設(shè)計中標(biāo)單位簽訂設(shè)計委托合同，合同及補充協(xié)議，設(shè)計委托合同應(yīng)至少包括以下內(nèi)容： a）合同正文及補充協(xié)議書 b）附件一本項目主要設(shè)計人員名單 c）附件二本項目設(shè)計進(jìn)度及階段成果要求 d）附件三本項目設(shè)計指導(dǎo)書 e）附件四本項目部品材料清單 5.1.2.10 如某一設(shè)計階段的招投標(biāo)或議標(biāo)的中標(biāo)單位不承擔(dān)后續(xù)設(shè)計深化方案的設(shè)計工作，則后續(xù)設(shè)計項目仍需按本程序規(guī)定并重新選擇和確定設(shè)計單位。 5.1.3 直接委托方式 5.1.3.1 建筑面積在 20 萬平 方米左右的中小型項目可以采取直接委托的方式 。 5.1.3.2 技術(shù)管理部在設(shè)計承包商資料庫中選擇合適的直接委托單位，提出直接委托單位，經(jīng)技術(shù)決策委員會審核，上報總裁審批。 5.2 施工類設(shè)計承包商選擇（城市公司） 5.2.1 城市公司按集團編制的 項目設(shè)計工作總體計劃編制施工圖設(shè)計單位選擇的工作計劃，經(jīng)城市公司總經(jīng)理審批后，上報集團技術(shù)管理部備案。 5.2.2 招標(biāo)方式 5.2.2.1 操作程序同非施工類設(shè)計承包商，集團技術(shù)管理部須參與開標(biāo)評審，中標(biāo)單位要上報集團備案。 5.2.2.2 施工圖設(shè)計招標(biāo)：綜合考 慮技術(shù)水平和報價水平，一般以報價較低而技術(shù)水平較高的為中標(biāo)單位。 5.2.3 直接委托方式（施工圖設(shè)計承包商一般是直接委托） 5.2.3.1 建筑面積在 20 萬平方米左右的中小型項目可以采取直接委托的方式 。 5.2.3.2 設(shè)計部在設(shè)計承包商資料庫中選擇合適的直接委托單位，提出直接委托單位，由工程技術(shù)部經(jīng)理、城市公司總經(jīng)理分別審核后，上報集團技術(shù)管理部審批決定。 5.3 中標(biāo)設(shè)計單位動態(tài)管理 5.3.1 設(shè)計經(jīng)辦人負(fù)責(zé)按照設(shè)計委托合同要求對設(shè)計單位執(zhí)行合同監(jiān)督。 5.3.2 設(shè)計經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與設(shè)計單位保持信息溝通，確 保設(shè)計保質(zhì)、保量和按進(jìn)度計劃執(zhí)行。 5.3.3 設(shè)計部門負(fù)責(zé)對設(shè)計過程資料和成果進(jìn)行整理和存檔。 5.3.4 設(shè)計部門根據(jù)設(shè)計單位評審作業(yè)指引對設(shè)計單位進(jìn)行評審。 6. 支持性文件 6.1計劃管理流程 6.2設(shè)計單位評審作業(yè)指引 6.3境外設(shè)計單位選擇作業(yè)指引 7. 相關(guān)記錄 7.1設(shè)計承包商信息記錄表 7.2設(shè)計承包商審批表 概念設(shè)計管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修 改人 審核人 批準(zhǔn)人 1. 目的 明確設(shè)計總體思路，著重解決產(chǎn)品概念及規(guī)劃層面的主要問題，確保后續(xù)設(shè)計的順利進(jìn)行。 2. 適用范圍 適用于項目策劃階段，即項目設(shè)計前期（概念設(shè)計階段）的設(shè)計管理。 3. 術(shù)語與定義 3.1 概念設(shè)計：概念設(shè)計主要包括功能設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計兩大部分。其作用主要體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計的早期階段，即概念設(shè)計師根據(jù)項目產(chǎn)品定位的需求 而萌發(fā)出原始構(gòu)思，并完成項目整體布局和外型的初步設(shè)計方案，進(jìn)而形成產(chǎn)品的主體框架及其包含的各主要模塊和組件要求。概念設(shè)計是一種創(chuàng)造性的設(shè)計過程，設(shè)計方案的思想還需由其他設(shè)計師在后續(xù)設(shè)計中落實到具體設(shè)計中去并實現(xiàn)細(xì)節(jié)設(shè)計。 4. 職責(zé) 4.1 營銷管理部 4.1.1 提供產(chǎn)品定位建議書 4.1.2 參與概念設(shè)計單位的考察推薦和方案評審 4.2.技術(shù)管理部（設(shè)計） 4.2.1 負(fù)責(zé)編制概念設(shè)計任務(wù)書及 設(shè)計委托合同 4.2.2 完成項目設(shè)計工作總體計劃 4.2.3 組織營銷管理部等部門專業(yè)工程師形成專業(yè)小組， 對概念設(shè)計單位進(jìn)行考察和推薦 4.2.4 配合設(shè)計單位完成概念設(shè)計方案 4.2.5 組織公司專業(yè)小組對概念設(shè)計方案評審 4.2.6 完成項目設(shè)計指導(dǎo)書 4.3 技術(shù)決策委員會 4.3.1 批準(zhǔn)選擇概念設(shè)計單位 4.3.2 審核概念設(shè)計方案，審批 設(shè)計委托合同 4.3.3 審核 項目設(shè)計指導(dǎo)書 4.3.4 形成概念設(shè)計方案評審決議 4.4 總裁 4.4.1 審批概念設(shè)計方案 5. 工作程序 5.1 項目資料收集分析 5.1.1 在公司內(nèi)部立項后 5 天內(nèi)，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)收齊設(shè)計前期所需的資料，包括但不限于以下內(nèi)容： a)場 地 自然條件表 b) 場地社會條件表 c)項目可行性研究報告 -規(guī)劃設(shè)計分析（注：需通過評審） 5.1.2 營銷管理部需向技術(shù)管理部提供以下資料，并填寫 文件交接登記表 a) 競爭樓盤信息表 b) 項目產(chǎn)品建議書 5.2 項目設(shè)計工作總體計劃和項目概念設(shè)計任務(wù)書的編制 技術(shù)管理部（設(shè)計）在收齊上述有關(guān)信息資料后，需在 15 天內(nèi)完成以下工作： 5.2.1 以項目開發(fā)總體計劃要求為指導(dǎo)，編制本階段概念設(shè)計工作計劃和 項目設(shè)計工作總體計劃； 5.2.2 以營銷管理部提供的 項目產(chǎn)品建議書及 項目信息資料為 指導(dǎo)，編制概念設(shè)計任務(wù)書； 5.2.3 項目設(shè)計工作總體計劃和項目概念設(shè)計任務(wù)書 完成初稿后，需提交公司專業(yè)小組和管理層評審。經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，計劃內(nèi)的各項工作任務(wù)各相關(guān)部門必須嚴(yán)格按其節(jié)點時間控制和完成，并納入公司績效考核，計劃執(zhí)行方式參見計劃管理流程 。 5.3 概念設(shè)計單位選擇 技術(shù)管理部組織專業(yè)小組對概念設(shè)計單位進(jìn)行考察和推薦，參照設(shè)計承包商選擇控制流程 執(zhí)行 。 5.4 概念設(shè)計過程控制 技 術(shù)管理部需指定專業(yè)工程師負(fù)責(zé)項目的設(shè)計管理，確保設(shè)計質(zhì)量和進(jìn)度符合公司計劃要求。 5.4.1 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 向設(shè)計單位發(fā)出概念設(shè)計任務(wù)書和相關(guān)項目資料，明確相關(guān)設(shè)計要求。 5.4.2 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人須掌握設(shè)計單位設(shè)計進(jìn)度和設(shè)計方向，溝通信息填寫設(shè)計交流信息記錄表。 5.4.3 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人收取各設(shè)計單位送交的設(shè)計文件和方案，審核設(shè)計文件深度和內(nèi)容，包括各項規(guī)劃指標(biāo)是否符合概念設(shè)計任務(wù)書要求。審核的意見以設(shè)計交流信息記錄表的形式交設(shè)計單位進(jìn)行修改。 5.5 概念設(shè)計評審 5.5.1概念設(shè)計方案完成后，項目設(shè)計負(fù)責(zé)人組織公司相關(guān)部門對概念設(shè)計方案進(jìn)行評審。 a） 相關(guān)部門專業(yè)工程師將評審結(jié)論需記錄在概 念設(shè)計評審表。 b） 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)就公司相關(guān)部門評審所提出的改進(jìn)意見，以設(shè)計交流信息記錄表的形式與概念設(shè)計單位進(jìn)行溝通和整改，并跟蹤改進(jìn)的結(jié)果。 5.5.2概念設(shè)計方案經(jīng)修訂并通過公司相關(guān)部門評審后，技術(shù)管理部（設(shè)計）協(xié)助公司總裁召開概念設(shè)計方案評審會，并形成概念設(shè)計評審決議。 5.5.3 技術(shù)管理部（設(shè)計）根據(jù)概念設(shè)計評審決議進(jìn)行概念設(shè)計調(diào)整，經(jīng)技術(shù)決策委員會審核后上報總裁批準(zhǔn)。 5.5.4 概念設(shè)計評審要點分析 概念設(shè)計方案評審的重點是如何最大程度地提升項目產(chǎn)品的附加值，包括：項目 先天因素的揚長避短，項目產(chǎn)品配置和性能的優(yōu)化，項目產(chǎn)品概念、形式和風(fēng)格的差異化和創(chuàng)新等，以論證項目規(guī)劃指標(biāo)的可行性、經(jīng)濟性和合理性。 a) 項目地塊先天因素分析：分析有利因素和不利因素，揚長避短，充分挖掘潛在的資源價值，以爭取有利的規(guī)劃要點（如在有利于商業(yè)的地方適當(dāng)提高商業(yè)面積的比例）和降低開發(fā)成本。 b) 項目產(chǎn)品配置和性能分析：分析和提升部品配置標(biāo)準(zhǔn)（細(xì)部和部品的合理配置）以優(yōu)化產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)（如景觀設(shè)計，雨水的收集和利用，建筑節(jié)能等）。 c) 產(chǎn)品的概念和風(fēng)格分析：研究符合目標(biāo)客戶消費心理與需求的設(shè)計概 念和空間模式以及相對 應(yīng)的產(chǎn)品風(fēng)格，設(shè)計主題和風(fēng)格與營銷主題的協(xié)調(diào)一致等。 5.6 編制項目設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書 5.6.1 技術(shù)管理部（設(shè)計）在前述工作任務(wù)完成的基礎(chǔ)上，將概念設(shè)計階段的設(shè)計成果及結(jié)論提交公司各相關(guān)部門，由公司各相關(guān)部門完成項目設(shè)計作業(yè) 指導(dǎo) 書各部分的內(nèi)容。 5.6.2 公司各相關(guān)部門完成后的項目設(shè)計 指導(dǎo) 書交公司總裁批準(zhǔn)。并以項目設(shè)計作業(yè) 指導(dǎo)書為基礎(chǔ)開始下一階段的設(shè)計任務(wù)。 5.6.3項目設(shè)計作業(yè) 指導(dǎo) 書作為本階段的工作成果由交技術(shù)管理部（設(shè)計）存檔備案。 6. 支持性文件 6.1設(shè)計 承包商選擇控制流程 6.2計劃管理流程 7. 相關(guān)記錄 7.1文件交接登記表 7.2概念設(shè)計評審表 7.3設(shè)計交流信息記錄表 7.4項目設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書 7.5概念設(shè)計評審決議 擴初設(shè)計管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 1. 目的 規(guī)范擴初設(shè)計階段工作的操作程序，加強對設(shè)計各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，達(dá)到確保設(shè)計質(zhì)量、進(jìn)度，控制成本的目的。 2. 適用范圍 適用于擴初設(shè)計階段的工作管理。 3. 術(shù)語與定義 擴初設(shè)計階段：方案評審?fù)ㄟ^后到擴初設(shè)計評審?fù)ㄟ^之前的設(shè)計管理工作。 4. 職責(zé) 4.1 報批報建負(fù)責(zé)人 4.1.1 根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計方案，進(jìn)行各政府部門的征詢工作。 4.1.2 根據(jù)征詢意見，協(xié)調(diào)各專業(yè)工種的關(guān)系，并再次向各政府部門進(jìn)行征詢。 4.2 工程技術(shù)部 4.2.1 負(fù)責(zé)完成擴初設(shè)計工作。 4.2.2 委 托編制設(shè)計概算。 4.2.3 負(fù)責(zé)確定各配套工種（水、電、動力等）設(shè)計要求。 4.2.4 組織擴初設(shè)計評審。 4.2.5 確定主要建材、設(shè)備等的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。 4.2.6 提供設(shè)計文本，協(xié)助進(jìn)行技術(shù)咨詢、報審。 4.2.7 根據(jù)各政府部門的征詢意見，提供設(shè)計要求。 4.3 城市公司總經(jīng)理 4.3.1 負(fù)責(zé)審核擴初設(shè)計。 4.4 集團 -技術(shù)管理部 4.4.1 負(fù)責(zé)對擴初設(shè)計圖紙進(jìn)行批準(zhǔn)。 5. 工作程序 5.1 工程技術(shù)部收集以下設(shè)計資料，進(jìn)行擴初設(shè)計委托工作。 5.1.1 規(guī)劃部門對方案設(shè)計的審核意見。 5.1.2 各配套政府部門對方 案設(shè)計審核意見。 5.1.3 各配套政府部門對方案設(shè)計的征詢意見。 5.1.4地質(zhì)勘探報告。 5.1.5 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的主要建材、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。 5.2 擴初設(shè)計管理 5.2.1 工程技術(shù)部根據(jù)合同要求、擴初設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計交流信息記錄表督促設(shè)計公司進(jìn)行擴初設(shè)計工作。 5.2.2 根據(jù)合同要求以及項目所在地政策需要，工程技術(shù)部要求設(shè)計公司提供給排水、供電、消防、人防等相關(guān)文檔交報批報建負(fù)責(zé)人進(jìn)行征詢審核工作。 5.2.3 工程技術(shù)部組織設(shè)計公司召開設(shè)計工作協(xié)調(diào)會，形成設(shè)計交流信息記錄表。 5.2.4 報批報建 負(fù)責(zé)人獲得設(shè)計資料與各相關(guān)政府部門保持聯(lián)系溝通，獲取的反饋信息提交給工程技術(shù)部，凡涉及方案重要調(diào)整、與決策層要求有較大出入的意見，應(yīng)及時上報集團技術(shù)管理部。 5.2.5 工程技術(shù)部組織公司內(nèi)部各有關(guān)部門討論設(shè)計公司提供的階段性設(shè)計資料，按照擴初設(shè)計 階段內(nèi)部作業(yè)指導(dǎo)的要求，匯總成設(shè)計交流信息記錄表，上報集團技術(shù)管理部。 5.2.6 工程技術(shù)部根據(jù)集團技術(shù)管理部的確認(rèn)意見，監(jiān)督設(shè)計公司根據(jù)項目具體開發(fā)要求、進(jìn)度要求完成擴初設(shè)計工作。 5.3 擴初設(shè)計審核 5.3.1 工程技術(shù)部按照方案（擴初）設(shè)計評審作業(yè)指引 組織成本控制部、營銷部、物業(yè)公司（如需要，邀請專業(yè)咨詢公司參加）對擴初設(shè)計從建筑、使用功能等方面進(jìn)行審核，對設(shè)計概算從成本控制方面進(jìn)行審核，形成設(shè)計審查意見表。 5.3.2 工程技術(shù)部將設(shè)計審查意見表報技術(shù)決策委員會審核后，上報總經(jīng)理審定，報集團批準(zhǔn)。 5.3.3 工程技術(shù)部根據(jù)審批后的擴初設(shè)計設(shè)計審查意見表，要求設(shè)計公司修改完善擴初設(shè)計。 5.4 擴初設(shè)計報批 5.4.1 工程技術(shù)部提供完整的擴初設(shè)計文件交報批報建負(fù)責(zé)人，由其負(fù)責(zé)向有關(guān)政府部門提交擴初設(shè)計文件。 6. 支持文件 無 7. 相關(guān)記錄 7.1擴初、施工圖設(shè)計任務(wù)書 7.2評審會會議紀(jì)要 7.3設(shè)計交流信息記錄表 7.4設(shè)計評審表 7.5擴初設(shè)計概算書 施工圖設(shè)計管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 1. 目的 為規(guī)范公司項目設(shè)計實施方案施工圖階段的操作流程，加強對此階段各環(huán)節(jié)的監(jiān)控，達(dá)到確保設(shè)計質(zhì)量、進(jìn)度和控制成本的目的。 2. 適用范圍 適用于公司項目設(shè)計流程中建筑施工圖階段的設(shè)計管理。 3. 術(shù)語與定義 3.1 施工圖設(shè)計：從擴初設(shè)計經(jīng)政府審批通過到施工圖交付現(xiàn)場，并完成施工圖技術(shù)交底階段的設(shè)計工作。 3.2 施工條件圖：由設(shè)計部門提供的，征詢開發(fā)商意見的過程圖紙。 4. 職責(zé) 4.1 工程技術(shù)部（設(shè)計）： 4.1.1 負(fù)責(zé)收集建筑施工圖設(shè)計所需資料，擴初設(shè)計交底、設(shè)計成本限額要求、勘察報告、試樁報告、水電設(shè)計要 求等方面的資料； 4.1.2 負(fù)責(zé)編寫施工圖設(shè)計任務(wù)書 4.1.3 負(fù)責(zé)組織施工設(shè)計圖紙內(nèi)部評審工作； 4.1.4 負(fù)責(zé)向項目部進(jìn)行施工圖技術(shù)交底； 4.1.5 負(fù)責(zé)對接政府審圖中心施工圖的審查工作； 4.1.6 負(fù)責(zé)提供給營銷部建筑平面圖紙，配合完成銷售平面圖； 4.1.7 負(fù)責(zé)協(xié)助施工圖設(shè)計報批。 4.2 成本控制部 4.2.1 負(fù)責(zé)在設(shè)計任務(wù)書成本控制部分提出設(shè)計限額指標(biāo)； 4.2.2 負(fù)責(zé)審核施工圖設(shè)計的成本概算指標(biāo)； 4.2.3 負(fù)責(zé)對施工圖進(jìn)行成本預(yù)算。 4.3 項目部 4.3.2 負(fù)責(zé)組織施工圖會審工作； 4.3.3 負(fù)責(zé)提供地質(zhì)詳勘報告； 4.3.4 配合設(shè)計單位水暖、電氣、結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計。 4.4 人事行政部（報批報建崗） 4.4.1 負(fù)責(zé)完成施工圖報批報建工作。 4.5 城市公司總經(jīng)理 4.5.1 批準(zhǔn)設(shè)計單位； 4.5.2 批準(zhǔn)施工圖設(shè)計。 5. 工作程序 5.1 設(shè)計信息輸入 5.1.1 工程技術(shù)部（設(shè)計）匯集的規(guī)劃局、城管局、消防局、衛(wèi)生局、住宅發(fā)展局、水務(wù)局、環(huán)境保護(hù)局、交巡警支隊、人防辦關(guān)于初步設(shè)計方案的審批意見書。 5.1.2 工程技術(shù)部（設(shè)計）景觀設(shè)計師提交景觀設(shè)計對建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備、總圖設(shè)計的具體要求，包 括標(biāo)高 、覆土高度、種植區(qū)域的范圍、園建構(gòu)筑物的做法等。 5.1.3 成本控制部提交的項目成本測算書 5.1.4 工程技術(shù)部提交的用地范圍內(nèi)地質(zhì)詳勘報告及水文資料、紅線外市政管線配套圖及道 路圖。 5.2 工程技術(shù)部（設(shè)計）根據(jù) 5.1中的相關(guān)信息，編制施工圖設(shè)計任務(wù)書并組織專業(yè)人員評審。 5.3 組織篩選施工圖設(shè)計單位，參見設(shè)計勘察承包商選擇控制流程 執(zhí)行 。 5.4 設(shè)計單位根據(jù) 5.2 提供的信息進(jìn)行施工圖設(shè)計。 5.5 施工條件圖階段實施細(xì)則 5.5.1 施工圖條件圖中期交流： a） 完成各階段的設(shè)計交流信息記錄表 。 b） 落實各階段決議實施情況，并反饋在設(shè)計交流信息記錄表中。 5.5.2 施工圖設(shè)計條件圖的確認(rèn) 施 工圖設(shè)計條件圖的確認(rèn)必須嚴(yán)格按專業(yè)進(jìn)行評審，參照施工圖設(shè)計評審要點作業(yè)指引執(zhí)行。 a） 施工圖條件圖完成后，設(shè)計部門必須組織相關(guān)部門專業(yè)人員進(jìn)行會審，填寫施工圖審查意見表。 b） 圖紙會審必須參加人員：工程技術(shù)部及成本控制部的分管副總、經(jīng)理及專業(yè)工程師、項目經(jīng)理。 c） 參加施工圖內(nèi)審的相關(guān)成員在施工圖審查意見表上簽字確認(rèn)。 5.5.3 根據(jù)施工圖審查意見表整理編寫設(shè)計業(yè)務(wù)聯(lián)系單，提交給設(shè)計 單位。 5.6 施工圖深入設(shè)計階段 5.6.1 設(shè)計單位根據(jù)設(shè)計業(yè)務(wù)聯(lián)系單進(jìn)行施工圖深入設(shè)計。 5.6.2 深入設(shè)計中期交流參照 5.6.1 執(zhí)行。 5.6.3 施工圖確認(rèn)參照 5.5.2 執(zhí)行。 5.6.4 對施工圖按 “基礎(chǔ)施工圖 ”和 “主體施工圖 ”兩次提交的情況，工程技術(shù)部必須組織成本控制部、項目部分別進(jìn)行圖紙評審。 5.6.5 設(shè)計信息輸出 a） 施工條件圖確認(rèn)后，向工程技術(shù)部景觀設(shè)計師提交與景觀設(shè)計相關(guān)的各專業(yè)圖紙。 b） 向報批報建人員提交施工圖圖紙文件與電子文件用于項目報建。 c） 向成本控制部提交施工圖圖紙文件及技術(shù) 經(jīng)濟指標(biāo)。 d） 向項目部提交施工圖紙和配合現(xiàn)場技術(shù)交底。 e） 向營銷部提交銷售資料，完成圖紙營銷部分交底。 f） 向項目部提交施工圖圖紙文件及材料清單。 6. 支持性文件 無 7. 相關(guān)記錄 7.1施工圖設(shè)計任務(wù)書 7.2施工圖設(shè)計合同補充協(xié)議 7.3施工圖階段材料清單 7.4設(shè)計各專業(yè)互提資料單 7.5項目設(shè)計邀請函 7.6設(shè)計交流信息記錄表 7.7施工圖審查意見表 7.8設(shè)計聯(lián)系單 設(shè)計變更管理流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 1. 目的 對設(shè)計的變更的內(nèi)容、方案進(jìn)行審查，使設(shè)計變更按規(guī)范程序進(jìn)行。 2. 適用范圍 施工圖完成后，施工管理階段的所有各方面因素引起的有關(guān)設(shè)計方面的變更控制，包括裝修工程。 3. 術(shù)語與定義 3.1 設(shè)計變更： 是對相關(guān)設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整、修改、完善及優(yōu) 化，一般需經(jīng)原設(shè)計單位審批后實施。 3.2 設(shè)計變更類型 3.2.1 設(shè)計類變更：設(shè)計優(yōu)化及補充、設(shè)計錯漏等 3.2.2 工程類變更：根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出變更要求，新材料及新工藝的采用等 3.2.3 銷售類變更：客戶提出變更要求 3.2.4 營銷定位類變更：因項目定位變化的變更 4. 職責(zé) 4.1 工程技術(shù)部 4.1.1 負(fù)責(zé)設(shè)計變更信息的收集、整理。 4.1.2 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對設(shè)計變更進(jìn)行經(jīng)濟和技術(shù)可行性論證。 4.1.3 負(fù)責(zé)設(shè)計修改和設(shè)計單位的聯(lián)系管理。 4.1.4 填寫設(shè)計變更單和設(shè)計變更審批單。 4.1.5 負(fù)責(zé)變更信息的接受、發(fā)放、執(zhí)行、跟蹤和歸檔工作。 4.2 項目部 4.2.1 參與設(shè)計變更的技術(shù) 、經(jīng) 濟論證。 4.2.2 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的實施。 4.3 成本控制部 4.3.1 負(fù)責(zé)設(shè)計變更成本測算，審定單項變更的金額。 4.4 管理層 4.4.1 負(fù)責(zé)審批設(shè)計變更。 5. 工作程序 5.1 設(shè)計變更的實施原則 5.1.1 重大設(shè)計變更必須遵循 “先論證、再預(yù)算、后施工 ”的原則。 5.1.2 重大設(shè)計變更須遵循先出圖（或設(shè)計變更單）后施工的原則。 5.1.3 是否屬于重大設(shè)計變更，需至少經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理（或以上）管理人 員判斷后認(rèn)定。 5.1.4 非重大設(shè)計變更且需緊急處理的，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理授權(quán)可先行施工后補辦有關(guān)審批手續(xù)。 5.2 設(shè)計變更審批 5.2.1 設(shè)計變更的審批權(quán)限如下。 5.2.2 加急設(shè)計變更要求在 2 天內(nèi)完成審批 ,非加急設(shè)計變更要求在 7 天內(nèi)完成審批。 設(shè)計變更審批權(quán)限表 成本金額調(diào)整范圍 （比原狀增加或減少） 審批人 設(shè)計類變更 單價 1 萬元以下（不含 1 萬元） 設(shè)計部項目經(jīng)理 單價 15 萬元 （不含 5 萬元） 設(shè)計部項目總工 單價 5-10 萬元（不含 10 萬元） 分管領(lǐng)導(dǎo) 單價 10 萬元以上（含 10 萬元 ） 集團總裁 工程類變更 單價小于 3000 元（不含 3000 元） 現(xiàn)場簽證員 單價 3000 元 -1 萬元（不含 1 萬元） 成本部專業(yè)工程師 單價 1-5 萬元（不含 5 萬元） 成本部經(jīng)理 單價 5 萬元以上（含 5 萬元） 集團總裁 銷售類變更 單價 1 萬元以下（不含 1 萬元） 設(shè)計部項目經(jīng)理 單價 15 萬元 （不含 5 萬元） 設(shè)計部項目總工 單價 5-10 萬元（不含 10 萬元） 分管領(lǐng)導(dǎo) 單價 10 萬元以上（含 10 萬元） 集團總裁 營銷類變更 單價 1 萬元以下（不含 1 萬元） 設(shè)計部項目經(jīng)理 單價 15 萬元 （不 含 5 萬元） 設(shè)計部項目總工 單價 5-10 萬元（不含 10 萬元） 分管領(lǐng)導(dǎo) 單價 10 萬元以上（含 10 萬元） 集團總裁 5.2.3 如發(fā)生在施工現(xiàn)場且屬非重大設(shè)計變更并需緊急處理的，項目部專業(yè)工程師經(jīng)請示工程技術(shù)部經(jīng)理后，由工程技術(shù)部經(jīng)理授權(quán)可先行進(jìn)行設(shè)計變更施工，但須不遲于 2 天內(nèi)后補有關(guān)設(shè)計變更審批手續(xù)。 5.4 設(shè)計變更的下發(fā)和執(zhí)行 5.4.1 工程技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人接收和審查設(shè)計單位發(fā)出的設(shè)計變更圖紙或變更單，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料編號和存檔。相關(guān)設(shè)計變更資料審查無誤后加蓋確認(rèn)章發(fā)放副本給項目部。 5.4.2 項 目部人員負(fù)責(zé)下發(fā)經(jīng)審查無誤的設(shè)計變更單及設(shè)計變更圖紙至監(jiān)理公司、施工單位，并填寫文件交接登記表。 5.4.3 正常的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單，要求在 7 天內(nèi)完成審批且應(yīng)在有效簽字人欄共同簽署完成，并與承包單位核定費用后，才通知承包單位開始實施，否則無效；特急類（指如果不立即實施將造成更大損失的簽證）設(shè)計變更，要求在 3 天內(nèi)完成審批或可以先實施再核定費用；但最遲在變更內(nèi)容全部施工完后的 10 日內(nèi)（自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計算），向甲方報送完整的變更結(jié)算。如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程，則必須要 求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對清工程量。 5.4.4 項目部專業(yè)工程師和監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)復(fù)核設(shè)計變更單的執(zhí)行情況，并在設(shè)計變更單中的完成情況欄內(nèi)簽字確認(rèn)，并負(fù)責(zé)設(shè)計變更單的歸檔。 5.4.5 如果涉及面積變更或影響銷售承諾的，需由法律人員對變更進(jìn)行審核，交客戶服務(wù)部確認(rèn)， 如果是客戶提出的銷售類變更，變更方案經(jīng)客戶同意后，須與客戶簽訂變更協(xié)議。 5.4.6 涉及面積變更的，由相關(guān)部門匯總面積變更，為面積查丈做準(zhǔn)備。 5.4.7 工程技術(shù)部匯總分析設(shè)計變更，形成報告并上報集團。 6. 支持性文件 無 7. 相關(guān)記錄 7.1設(shè)計業(yè)務(wù)聯(lián)系單 7.2設(shè)計變更單 7.3設(shè)計信息交流表 7.4文件交接登記表 材料設(shè)備選型定板流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn)